Ухвала

від 16.05.2019 по справі 757/23773/19-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/23773/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 травня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві прокурора Київської місцевої прокуратури №6 ОСОБА_3 про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

В провадження слідчого судді надійшло клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 42017101060000117 від 12.06.2017.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Печерським управлінням поліції ГУНП у м. Києві розслідується кримінальне провадження № 42017101060000117 від 12.06.2017за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.15, ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Постановою Правління НБУ від 31.03.2014 № 10/БТ стосовно ПАТ «КБ «Український фінансовий світ» (МФО 377777, код ЄДРПОУ 26444836, м. Донецьк, пр-т Миру, 5 б, далі - Банк) застосовано захід впливу у вигляді обмеження та зупинення здійснення окремих видів операцій, у тому числі «залучення у вклади (депозити) коштів від фізичних осіб у національній та іноземній валютах, а також у банківських металах за ставками, що перевищують середні ставки по банках 4 групи у т.ч. залучення у вклади видачею ощадних депозитних сертифікатів та на поточні рахунки) та обсягом вкладів фізичних осіб, досягнутим за станом на кінець дня отримання цього рішення».

08.05.2019 старшим слідчим СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_4 , на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 17.04.2019 року проведено обшук за адресою: м. Київ, просп. Перемоги, 53-а, в ході якого тимчасово вилучено:

-Приказ № 60 від 08.04.2016;

-Приказ № 68 від 02.08.2016;

-Приказ № 66 від 11.07.2016;

-Приказ № 85 від 20.07.2017;

-Приказ № 78 від 07.02.2017;

-Положение по взаимодействиюпо реализации продукции экспортируемой из РФ от 21.09.2015;

-Розпорядження № 101 від 27.09.2018;

-Розпорядження № 102 від 23.01.2019;

-Розпорядження № 89 від 18.09.2017;

-Розпорядження № 88 від 18.09.2017;

-Приказ № 79 від 06.02.2017;

-Розпорядження № 91 від 02.11.2017;

-Розпорядження № 90 від 20.09.2017;

-Розпорядження № 99 від 06.08.2018;

-Приказ № 92 від 25.11.2017;

-Приказ № 102 від 06.11.2018;

-Печатка ТОВ «Керуюча компанія Інтетейнментс систем» (ідентифікаційний код 32458153);

-Печатка ТОВ «ОЛІМП» (ідентифікаційний код 24644481);

-Чекова книжка ТОВ «РЕСУРСДОНВУГІЛЛЯ» (ідентифікаційний код 38082268);

-Чекова книжка ТОВ «КФ ПРОФЛАЙН» (ідентифікаційний код 38356322);

-Чекова книжка ТОВ «СІГМА-КАПІТАЛ» (ідентифікаційний код 34225482);

-Чекова книжка ТОВ «ТКФ ЕТАЛОН»;

-Чекова книжка ТОВ «ТПК ТОРЕКС» (ідентифікаційний код 38356301);

-Чекова книжка ТОВ «АРДІС ДОН» (ідентифікаційний код 36253030);

-Чекова книжка ТОВ «ОЛІМП» (ідентифікаційний код 31544356);

-«Стратегиязащитыактивовгруппыкомпаний ОЛИМП`від 18.10.2017

В судове засідання прокурор не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутністю, на задоволенні клопотання наполягає.

Слідчий суддя, враховуючи вимоги ч. 2 ст. 172 КПК України, з метою забезпечення арешту майна визнав можливим розгляд клопотання здійснювати без повідомлення власника майна.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали кримінального провадження, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст.131КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Статтею 170КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до частини 2 статті 170КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Як вбачається з матеріалів провадження, вилучені речі та документи в ході проведення обшуку за адресою: м. Київ, просп.. Перемоги, 53-а, постановою старшого слідчого слідчого відділу Печерського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_4 від 09.05.2019 року визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №42017101060000117 від 12.06.2017 року.

У випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Згідно ч. 5 ст.171КПК України Клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Відповідно до ч. 1 ст.117КПК України пропущений із поважних причин строк повинен бути поновлений за клопотанням заінтересованої особи у слідчого судді, суду.

Враховуючи вищевикладене з метою збереження речових доказів слідчий суддя вважає за можливе задовольнити вказане клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 131, 132, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В АЛ И В:

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене в ході обшуку 08.05.2019 за адресою: м. Київ, просп. Перемоги, буд. 53-а, а саме:

Приказ № 60 від 08.04.2016;

-Приказ № 68 від 02.08.2016;

-Приказ № 66 від 11.07.2016;

-Приказ № 85 від 20.07.2017;

-Приказ № 78 від 07.02.2017;

-Положение по взаимодействиюпо реализации продукции экспортируемой из РФ от 21.09.2015;

-Розпорядження № 101 від 27.09.2018;

-Розпорядження № 102 від 23.01.2019;

-Розпорядження № 89 від 18.09.2017;

-Розпорядження № 88 від 18.09.2017;

-Приказ № 79 від 06.02.2017;

-Розпорядження № 91 від 02.11.2017;

-Розпорядження № 90 від 20.09.2017;

-Розпорядження № 99 від 06.08.2018;

-Приказ № 92 від 25.11.2017;

-Приказ № 102 від 06.11.2018;

-Печатка ТОВ «Керуюча компанія Інтетейнментс систем» (ідентифікаційний код 32458153);

-Печатка ТОВ «ОЛІМП» (ідентифікаційний код 24644481);

-Чекова книжка ТОВ «РЕСУРСДОНВУГІЛЛЯ» (ідентифікаційний код 38082268);

-Чекова книжка ТОВ «КФ ПРОФЛАЙН» (ідентифікаційний код 38356322);

-Чекова книжка ТОВ «СІГМА-КАПІТАЛ» (ідентифікаційний код 34225482);

-Чекова книжка ТОВ «ТКФ ЕТАЛОН»;

-Чекова книжка ТОВ «ТПК ТОРЕКС» (ідентифікаційний код 38356301);

-Чекова книжка ТОВ «АРДІС ДОН» (ідентифікаційний код 36253030);

-Чекова книжка ТОВ «ОЛІМП» (ідентифікаційний код 31544356);

-«Стратегиязащитыактивовгруппыкомпаний ОЛИМП`від 18.10.2017

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1