Ухвала

від 03.07.2019 по справі 761/25437/19

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/25437/19

Провадження № 1-кс/761/17656/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 липня 2019 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого в особливо важливих справах 4 відділу 1 Управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 42018000000001716 від 13.07.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.365-2 КК України,-

в с т а н о в и в:

До Шевченківського районного суду м. Києва 26 червня 2019 року надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах 4 відділу 1 Управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 про накладення арешту майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 42018000000001716 від 13.07.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.365-2 КК України, а саме на:

нежилі будівлі та споруди за адресою: Донецька область, м. Бахмут (колишнє м. Артемівськ), вул. П. Лумумби, 86, що належить на праві власності ТОВ «Бахмутський Керамічний Завод» ЄДРПОУ 41011464;

нежилі будівлі та споруди за адресою: Донецька область, м. Бахмут (колишнє м. Артемівськ), вул. П. Лумумби, 119, що належить на праві власності ТОВ «Бахмутський Керамічний Завод» ЄДРПОУ 41011464, заборонивши будь-яким представникам ТОВ «Бахмутський Керамічний Завод» ЄДРПОУ 41011464, та/або будь-яким іншим фізичним та юридичним особам відчуження, розпорядження та/або користування нежилими будівлями та спорудами за адресами: Донецька область, м. Бахмут (колишнє м. Артемівськ), вул. П. Лумумби, 86 та Донецька область, м. Бахмут (колишнє м. Артемівськ), вул. П. Лумумби, 119.

Клопотання мотивованетим,що на підставі постанови Правління Національного банку України від 20.07.2015 за № 466/БТ «Про віднесення ПАТ «АКБ «Капітал» до категорії неплатоспроможних» виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд) прийнято рішення від 20.07.2015 за № 140 «Про запровадження тимчасової адміністрації у ПАТ «АКБ «Капітал» (далі - Банк).

В подальшому, відповідно до постанови Правління НБУ від 29.10.2015 за №753 «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ «АКБ «Капітал» виконавчою дирекцією Фонду прийнято рішення від 29.10.2015 за № 195 «Про початок процедури ліквідації ПАТ «АКБ «Капітал» та делегування повноважень ліквідатора банку, визначені Законом України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб».

Рішенням виконавчої дирекції Фонду від 02.11.2015 за №196 ОСОБА_4 призначено уповноваженою особою Фонду на ліквідацію Банку. У відповідності до Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» як уповноважена особа Фонду ОСОБА_4 мав повноваження щодо здійснення управління банком та його майном тощо.

Рішенням виконавчої дирекції Фонду від 12.03.2018 за № 676 «Про зміну уповноваженої особи Фонду на ліквідацію Банку ОСОБА_4 відсторонено від виконання обов`язків уповноваженої особи Фонду, та призначено з 13.03.2018 уповноваженою особою Фонду на ліквідацію Банку ОСОБА_5 .

Під час здійснення процедури ліквідації Банку, а саме перевірки активів банку для подальшого продажу у зв`язку з його ліквідацією, були виявлено факти виводу активів із під обтяжень колишнім ліквідатором Банку ОСОБА_4 за попередньою змовою з невстановленими особами за наступних обставин.

Так, 27.04.2012 між Банком і ТОВ «Техстройінвест» ЄДРПОУ 35374438 укладено кредитний договір за № 19/2012, згідно якого останнім отримано у Банку кредитні кошти у сумі 4 629 639, 28 грн.

На забезпечення виконання зобов`язань по кредитному договору, 31.05.2012 між Банком та ТОВ «Техстройінвест» укладено договір іпотеки, згідно якого ТОВ «Техстройінвест», передає в іпотеку Банку нежитлові будівлі та споруди, що розташовані за адресою: Донецька область, м. Бахмут (колишній Артемівськ), вул. П. Лумумби, буд. 86 та 119, які належать ТОВ «Техстройінвест» на праві власності згідно договору купівлі-продажу від 31.05.2012.

Маючи на меті заволодіти кредитними коштами Банку, службові особи ТОВ «Техстройінвест» перестали виконувати взяті на себе зобов`язання по поверненню до Банку кредиту та процентів за його користуванням, заволоділи вказаними коштами, чим завдали Банку збитків в особливо великих розмірах.

Загальна сума заборгованості за кредитним договором за № 19/2012 від 27.04.2012 станом на 06.11.2018 становить 7 008 334, 52 грн.

На виконання попередньої домовленості зі службовими особами ТОВ «Техстройінвест», ОСОБА_4 , будучи службовою особою, і усвідомлюючи, що обов`язки по поверненню кредитних коштів і відсотків за користування кредитом службовими особами ТОВ «Техстройінвест» не виконані, в порушення умов договору іпотеки за № 19-2012-й від 31.05.2012, зловживаючи своїм службовим становищем, на офіційному бланку Банка виготовив завідомо підроблені документи лист-повідомлення від 11.10.2016 за № 1/2261 та за № 1/2262 про повне виконання Позичальником обов`язків перед Банком та вилучення записів з Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, підписав їх, проставив на них печатку Банка та надав для виконання нотаріусу.

На підставі вказаних завідомо підроблених листів, 17.10.2016 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 здійснено державну реєстрацію припинення обтяження на нерухоме майно та знято заборону відчуження на зазначені нежитлові будівлі та споруди, що розташовані за адресою: Донецька область, м. Бахмут (колишній Артемівськ), вул. П. Лумумби, буд. 86 та 119.

В подальшому, відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав нежилі будівлі та споруди за адресою: Донецька область, м. Бахмут (колишній Артемівськ), вул. П. Лумумби, буд. 86 та 119, були незаконно відчужені на адресу ТОВ «Бахмутський Керамічний Завод» ЄДРПОУ 41011464.

Таким чином, наявні достатні підстави вважати, що нежилі будівлі та споруди за адресою: Донецька область, м. Бахмут (колишнє м. Артемівськ), вул. П. Лумумби, 86 та 119, що відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав належить ТОВ «Бахмутський Керамічний Завод» ЄДРПОУ 41011464, були об`єктом кримінально-протиправних дій та можуть бути доказом обставин, нанесення державі в особі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб збитків на суму 11 637 973 грн. 80 коп., що підтверджується довідкою-розрахунком наданою ФГВФО на адресу органу досудового розслідування.

24.06.2018 вказані вище нежилі будівлі та споруди визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

З метою забезпечення збереження речового доказу, а також з метою забезпечення подальшої конфіскації майна, як виду покарання, відшкодування шкоди, , завданої внаслідок вчинення кримінального правопорушення державі в особливо великому розмірі, у органу досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на вказані нежилі будівлі та споруди.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Так, 13.07.2018 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстроване кримінальне провадження № 42018000000001716 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Враховуючи сукупність наведених обставин, існують достатні підстави вважати, що нежилі будівлі та споруди за адресою: Донецька область, м. Бахмут (колишнє м. Артемівськ), вул. П. Лумумби, 86, що належить на праві власності ТОВ «Бахмутський Керамічний Завод» ЄДРПОУ 41011464; нежилі будівлі та споруди за адресою: Донецька область, м. Бахмут (колишнє м. Артемівськ), вул. П. Лумумби, 119, що належить на праві власності ТОВ «Бахмутський Керамічний Завод» ЄДРПОУ 41011464, мають ознаки доказів у кримінальному провадженні № 42018000000001716, оскільки вони відповідають критеріям ст. 98 КПК України, що вказує на необхідність вжиття заходу забезпечення кримінального провадження арешту вказаного майна з метою збереження речового доказу, заборонивши будь-яким представникам ТОВ «Бахмутський Керамічний Завод» ЄДРПОУ 41011464, та/або будь-яким іншим фізичним та юридичним особам відчуження, розпорядження та/або користування нежилими будівлями та спорудами за адресами: Донецька область, м. Бахмут (колишнє м. Артемівськ), вул. П. Лумумби, 86 та Донецька область, м. Бахмут (колишнє м.Артемівськ), вул. П. Лумумби, 119.

З урахуванням викладеного, керуючись ст.ст. 170, 171, 172, 173, 309, 376, 395 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

Клопотання слідчого в особливо важливих справах 4 відділу 1 Управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 42018000000001716 від 13.07.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.365-2 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на: нежилі будівлі та споруди за адресою: Донецька область, м. Бахмут (колишнє м. Артемівськ), вул. П. Лумумби, 86, що належить на праві власності ТОВ «Бахмутський Керамічний Завод» ЄДРПОУ 41011464; нежилі будівлі та споруди за адресою: Донецька область, м. Бахмут (колишнє м. Артемівськ), вул. П. Лумумби, 119, що належить на праві власності ТОВ «Бахмутський Керамічний Завод» ЄДРПОУ 41011464, заборонивши будь-яким представникам ТОВ «Бахмутський Керамічний Завод» ЄДРПОУ 41011464, та/або будь-яким іншим фізичним та юридичним особам відчуження, розпорядження та/або користування нежилими будівлями та спорудами за адресами: Донецька область, м. Бахмут (колишнє м. Артемівськ), вул. П. Лумумби, 86 та Донецька область, м. Бахмут (колишнє м. Артемівськ), вул. П. Лумумби, 119.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Апеляційного суду м.Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Крім того, відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя ОСОБА_1