Ухвала

від 28.01.2019 по справі 757/3652/19-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/3652/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 січня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

28 січня 2019 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 ,про тимчасовийдоступ доречей ідокументів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (кодза ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_3 " та становлять банківську таємницю.

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42018000000003216 від 24.01.2019 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 ККУкраїни.

В ході досудового розслідування встановлено, що шо службові особи ДП " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та ІНФОРМАЦІЯ_5 зловживаючи своїм службовим становищем під час проведення державних закупівель програмного апаратного комплексу Національної освітньої електронної платформи які надали фактичні можливості незаконній діяльності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " під час виконання укладених договорів.

30.12.2018 рух коштів по банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкритих у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " МФО НОМЕР_2 та ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " МФО НОМЕР_3 , визнано речовими доказами.

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) є клієнтом та має відкриті рахунки у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " МФО НОМЕР_2 , а саме: № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_5 (Євро), № НОМЕР_5 (долар США) та у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " МФО НОМЕР_3 , а саме: № НОМЕР_6 (Євро), № НОМЕР_7 (долар США), № НОМЕР_8 (українська гривня), № НОМЕР_9 (українська гривня), № НОМЕР_10 (українська гривня), № НОМЕР_11 (українська гривня), № НОМЕР_12 (українська гривня), № НОМЕР_13 (українська гривня).

Враховуючи те, що документи та інформація про рух грошових коштів на поточних рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (кодза ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) містить відомості щодо підтвердження та/або спростування обставин, які досліджуються під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до даної інформації, яка зберігається в банківських установах, в яких Товариство є клієнтом.

Слідчий вказує,що у володінні вищевказаних банківських установ знаходяться документи, які містять охоронювану законом таємницю, і яка буде використана під час досудового розслідування як доказ вчинення кримінального правопорушення, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених устатті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення в копіях, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати таршому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , слідчому СГ ГСУ Національної поліції України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 та/або та іншим слідчим, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 42018000000003216 від 24.01.2019 тимчасовий доступ до речей та документів (з можливістю вилучення їх копій), що перебувають у володінні банківських установ і становлять банківську таємницю, а саме руху грошових коштів щодо клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по наступним рахункам: № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_5 (Євро), № НОМЕР_5 (долар США та Євро) відкритих у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " МФО НОМЕР_2 ; № НОМЕР_6 (Євро), № НОМЕР_7 (долар США), № НОМЕР_8 (українська гривня), № НОМЕР_9 (українська гривня), № НОМЕР_10 (українська гривня), № НОМЕР_11 (українська гривня), № НОМЕР_12 (українська гривня), № НОМЕР_13 (українська гривня) відкритих у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " МФО НОМЕР_3 за період часу з моменту відкриття рахунку по дату винесення ухвали у тому числі:

- документи (виписка) про рух грошових коштів по вказаних рахунках у друкованому та електронному вигляді з зазначенням номерів платіжних документів, часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі - клієнтів іншого банку), з зазначенням коду ЄДРПОУ, номера рахунку, МФО банківської установи та призначення платежів з моменту відкриття рахунку по дату виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ;

- банківські картки зі зразками підписів, заяви, копії паспортів, доручення, договори, додаткові угоди, повідомлення про відкриття вказаних рахунків, інші документи, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком) рахунків;

- заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткові касові ордери на отримання готівки, грошові чеки з контрольними марками на отримання готівки, доручень, договори інші документи щодо отримання грошових коштів з рахунків;

- документів, щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками вказаної банківської установи банківських операцій по зазначеним вище рахункам, а саме реєстру фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів - додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), за період з моменту відкриття по даний час включно, за період з моменту відкриття рахунків по дату винесення ухвали суду;

- зобов`язати вказані вище банківські установи надати інформацію (довідку) про залишки коштів на вказаних вище рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) станом на дату винесення ухвали.

- документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, всіх цінних паперів (облігації, векселя, тощо), за період з моменту відкриття рахунку по дату винесення ухвали суду;

- виписки з номерами телефонів, дані про ІР-адреси комп`ютерів з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютерами банків та комп`ютерами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/3652/19-к.

Примірник № 2 наданий слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1