Ухвала
від 18.06.2019 по справі 757/30119/19-к
ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/30119/19-к

УХВАЛА

18 червня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про накладення арешту на майно -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №42019000000000331 від 12.02.2019.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що Першим слідчим відділом Першого управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) Державного бюро розслідувань проводиться досудове розслідування кримінального провадження №42019000000000331 від 12.02.2019 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 368КК України.

У засідання прокуро не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутністю та без виклику службових осіб банківських установ та інших осіб у зв`язку із загрозою їх зникнення з рахунків, на задоволенні клопотання наполягає.

Слідчий суддя, враховуючи вимоги ч. 2 ст. 172 КПК України, з метою забезпечення арешту майна визнав можливим розгляд клопотання здійснювати без повідомлення власника майна.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження являється арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати:

1) правову підставу для арешту майна;

2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п. 1 ч.2 ст. 170 КПК України);

3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених п.п. 3, 4 ч. 2 ст. 170 цього КПК України);

3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п. 1 ч.2 ст. 170 КПК України);

4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п. 4 ст. 170 КПК України);

5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;

6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Зокрема, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України. Так, слідчим Державного бюро розслідування винесено постанову про визнання коштів ТОВ «БРК Проджект Інжиніринг» (код ЄДР 41162882), ДП «ДБЦ МОЗ України» (код ЄДР 40702451), ФОП ОСОБА_4 (і.п.н. НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_6 (і.п.н. НОМЕР_3 ), ПрАТ «Сумський промпроект» (код ЄДР 00219649), ТОВ «Проексп» (код ЄДР 40993694), ТОВ «Центр технічних рішень-груп Україна» (ЄДРПОУ 42064894), ТОВ «Стайком ЛТД» (код ЄДР 41630514) у безготівковому вигляді, які знаходяться на рахунках вище вказаних банківських установ, речовими доказами.

Згідно з ч. 5 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

З огляду на обставини ймовірно вчиненого кримінального правопорушення, представлених доказів за матеріалами клопотання в їх сукупності, а також на те, що слідчим у клопотанні доведено необхідність накладення арешту на зазначене в клопотанні майно, слідчий суддя приходить до висновку, що грошові кошти відповідають критеріям, зазначених ст. ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя з метою забезпечення кримінального провадження та можливого використання майна як доказу у кримінальному провадженні дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про арешт майна.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 170-174, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, - задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти:

- ТОВ «БРК Проджект Інжиніринг» (код ЄДР 41162882) на рахунках №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , ТОВ «Проексп» (код ЄДР 40993694) на рахунках №№ НОМЕР_8 в банківській установі ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805);

- ДП «ДБЦ МОЗ України» (код ЄДР 40702451) на рахунках №№ НОМЕР_9 , НОМЕР_10 (ел. адміністрування ПДВ), ТОВ «Проексп» (код ЄДР 40993694) на рахунку № НОМЕР_11 (ел. адміністрування ПДВ), ФОП ОСОБА_4 (і.п.н. НОМЕР_1 ) на рахунку № НОМЕР_12 (ел. адміністрування ПДВ), ТОВ «Стайком ЛТД» (код ЄДР 41630514) на рахунку №№ НОМЕР_13 , НОМЕР_14 (ел. адміністрування ПДВ) відкриті в Казначействі України (МФО 899998);

- ДП «ДБЦ МОЗ України» (код ЄДР 40702451) на рахунку № НОМЕР_15 , ТОВ «БРК Проджект Інжиніринг» (код ЄДР 41162882) на рахунку № НОМЕР_16 відкриті в Державній казначейській службі України в м. Києві (код ЄДР 37993783);

- ДП «ДБЦ МОЗ України» (код ЄДР 40702451) на рахунках №№ НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , ПрАТ «Сумський промпроект» (код ЄДР 00219649) на рахунках №№ НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , ФОП ОСОБА_6 (і.п.н. НОМЕР_3 ) на рахунках №№ НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 в банківській установі АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005);

- ТОВ «БРК Проджект Інжиніринг» (код ЄДР 41162882) на рахунку № НОМЕР_28 , ТОВ «Стайком ЛТД» (код ЄДР 41630514) на рахунку № НОМЕР_29 в банківській установі Філія "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР" АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 320649);

- ТОВ «Центр технічних рішень-груп Україна» (ЄДРПОУ 42064894) на рахунках № НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , ФОП ОСОБА_4 (і.п.н. НОМЕР_1 ) на рахунках № НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_12 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 в банківській установі Печерська філія АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 300711);

- ДП «ДБЦ МОЗ України» (код ЄДР 40702451) на рахунку № НОМЕР_37 в банківській установі Філія "КИЇВСІТІ" АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 322540);

- ФОП ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_2 ) на рахунку № НОМЕР_38 в банківській установі Краматорська філія «АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 335548);

- ФОП ОСОБА_6 (і.п.н. НОМЕР_3 ) на рахунках №№ НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 в банківській установі АТ «А-Банк» (МФО 307770);

- ФОП ОСОБА_6 (і.п.н. НОМЕР_3 ) на рахунках № НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 в банківській установі АТ «Альфа-Банк» (МФО 300346).

Заборонити розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на рахунках: