Ухвала

від 01.07.2019 по справі 757/33593/19-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/33593/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 липня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :

До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання про накладення арешту на ліміт суми ПДВ в системі електронного адміністрування.

Прокурор в обґрунтування клопотання вказує наступне.

Як вбачається із клопотання, Генеральною прокуратурою України здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32017000000000253 від 16.11.2017 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

Прокурор вказує, що в рамках відпрацювання узагальненого матеріалу № 0913/2018/ДСК, який надійшов від Державної служби фінансового моніторингу України (вх. № 31/3 від 11.01.2019), щодо фінансових операцій, проведених за участю ПП «Немона» (код ЄДРПОУ 41111157), ПП «Спредл» (код ЄДРПОУ 40855971), ПП «Фіналіст» (код ЄДРПОУ 40871815), ПП «Фостис» (код ЄДРПОУ 40849030), ТОВ «Аваліс плюс» (код ЄДРПОУ 40142967), ТОВ «Дисконт.» (код ЄДРПОУ 40459764), ТОВ «Еверклаз» (код ЄДРПОУ 40553993), ТОВ «Інтерція.» (код ЄДРПОУ 40384516), ТОВ «Монтілайн» (код ЄДРПОУ 41056547), ТОВ «Морган сейт» (код ЄДРПОУ 40525136), ТОВ «Ольмекс» (код ЄДРПОУ 40555164), ТОВ «Позітрон+» (код ЄДРПОУ 40684595), ТОВ «Прайдекс пром» (код ЄДРПОУ 40817103), ТОВ «Сіріус ленд» (код ЄДРПОУ 40630436), ТОВ «Фітбек.» (код ЄДРПОУ 40583034), ТОВ «Фрейя ЛТД» (код ЄДРПОУ 40683008), ТОВ «Хайвад груп» (код ЄДРПОУ 40551903) та низкою фізичних осіб, отримано інформацію щодо організації невстановленими громадянами України функціонування протиправного фінансового механізму направленого на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, незаконне переведення безготівкових грошових коштів у готівку, а також ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) до державного бюджету.

Зазначає слідчий, що підготовлений узагальнений матеріал Державною службою фінансового моніторингу України стосовно проведених фінансових операцій за участю ПП «Немона», ПП «Спредл», ПП «Фіналіст», ПП «Фостис», ТОВ «Аваліс плюс», ТОВ «Дисконт.», ТОВ «Еверклаз», ТОВ «Інтерція.», ТОВ «Монтілайн», ТОВ «Морган сейт», ТОВ «Ольмекс», ТОВ «Позітрон+», ТОВ «Прайдекс пром», ТОВ «Сіріус ленд», ТОВ «Фітбек.», ТОВ «Фрейя ЛТД», ТОВ «Хайвад груп» та низкою фізичних осіб, за мотивувальним висновком свідчить про діяння невстановлених осіб, які можуть бути пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, незаконним переведенням безготівкових грошових коштів у готівку, а також ухиленням від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) до державного бюджету, з використанням вказаних вище рахунків.

З метою унеможливлення подальшого вчинення незаконних дій членами злочинної групи, а також з метою всебічного, повного й неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, виникла необхідність у накладенні арешту на розрахункові рахунки вказаних вище підприємств.

Метою арешту є збереження речових доказів, що відповідає вимогам ст. 98, п. 1 ч. 2, ч. 3 ст. 170 КПК України.

В судове засідання прокурор не з`явився. До суду подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує, просить задовольнити.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження за клопотанням, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Частиною 2 ст.170КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 100 КПК України визначено, що на речові докази може бути накладено арешт в порядку ст.ст. 170-174 КПК України, та згідно ч.ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, слідчий суддя накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, визначеним в ч. 1 ст. 98 КПК України.

Так, є підстави вважати, що суми ПДВ в системі електронного адміністрування (ліміту ПДВ) ТОВ «Діраптор-сіті» (код ЄДРПОУ 43054646), ТОВ «Батеріс-юа» (код ЄДРПОУ 43054611), ТОВ «Тімберсов-інк» (код ЄДРПОУ 43054578), ТОВ «Спектр лайн» (код ЄДРПОУ 43054536), ТОВ «Ліберець» (код ЄДРПОУ 43054515), ТОВ «Сайлен-коннект» (код ЄДРПОУ 43054489), ТОВ «Темплерстік» (код ЄДРПОУ 43054452), ТОВ «Рефюзер» (код ЄДРПОУ 43054431), ТОВ «Кловак» (код ЄДРПОУ 43054410), ТОВ «Мідас-юа» (код ЄДРПОУ 43054390), ТОВ «Хайперсон» (код ЄДРПОУ 43054363), ТОВ «Распірен» (код ЄДРПОУ 43054321), ТОВ «Діджитал-юа» (код ЄДРПОУ 43054316), ТОВ «Мінерос» (код ЄДРПОУ 43054295), ТОВ «Батафогу» (код ЄДРПОУ 43054287), ТОВ «Пескаре» (код ЄДРПОУ 43054274), ТОВ «Грато юа» (код ЄДРПОУ 43054253), ТОВ «Куенка» (код ЄДРПОУ 43054248), ТОВ «БКБ лайт» (код ЄДРПОУ 43054232), ТОВ «Айтемс-торг» (код ЄДРПОУ 43054227), ТОВ «Боннер плюс» (код ЄДРПОУ 43054185), ТОВ «Манігейм» (код ЄДРПОУ 43054117), ТОВ «Абілітіс-плюс» (код ЄДРПОУ 43054060), ТОВ «Бентаяж» (код ЄДРПОУ 43054007), ТОВ «Райдерс плюс» (код ЄДРПОУ 43053899), ТОВ «Рубеола» (код ЄДРПОУ 43053836), ТОВ «Занстад» (код ЄДРПОУ 43053773), ТОВ «Свагор-системс» (код ЄДРПОУ 43053726), ТОВ «Адемар капітал» (код ЄДРПОУ 43053694), ТОВ «Бенідорм-люкс» (код ЄДРПОУ 43053637), ТОВ «Метціріал-2019» (код ЄДРПОУ 42996519), ТОВ «Грейд техніком» (код ЄДРПОУ 42996503), ТОВ «Енцелад-тех» (код ЄДРПОУ 42996498), ТОВ «Тобіас-фейт» (код ЄДРПОУ 42996482), ТОВ «Крістал-коннект» (код ЄДРПОУ 42996461), ТОВ «Тревіс-опт» (код ЄДРПОУ 42996440), ТОВ «РТМ груп» (код ЄДРПОУ 42996425), ТОВ «Вайком-компані» (код ЄДРПОУ 42996393), ТОВ «Сіневір-плюс» (код ЄДРПОУ 42996325), ТОВ «Кваліті трейд» (код ЄДРПОУ 42996299), ТОВ «Амальгам ЛТД» (код ЄДРПОУ 42996215), ТОВ «Вектрум-альянс» (код ЄДРПОУ 42996189), ТОВ «Вектор-сіті-трейд» (код ЄДРПОУ 42996105), ТОВ «Еплісон торг» (код ЄДРПОУ 42996063), ТОВ «Телівен-ком» (код ЄДРПОУ 42996037), ТОВ «Браво-кепітал» (код ЄДРПОУ 42996021), ТОВ «Клевер-лайн» (код ЄДРПОУ 42995913), ТОВ «Вайтер опт» (код ЄДРПОУ 42995871), ТОВ «Абронтос» (код ЄДРПОУ 42995803), ТОВ «Мередіанс» (код ЄДРПОУ 42995798), ТОВ «Дейсней» (код ЄДРПОУ 42995782), ТОВ «Секвоя компані» (код ЄДРПОУ 42995740), ТОВ «Кліпто групп» (код ЄДРПОУ 42995714), ТОВ «Макрос юа» (код ЄДРПОУ 42995688), ТОВ «Агростелот» (код ЄДРПОУ 42831732), ПП «Дезграс» (код ЄДРПОУ 42818533), ТОВ «Бітелістік трейд» (код ЄДРПОУ 42812380), ТОВ «ТК «Агро-транс» (код ЄДРПОУ 42651087), ТОВ «Логістика-ТДК» (код ЄДРПОУ 42565200), ТОВ «Буд індастріал» (код ЄДРПОУ 42561520), ТОВ «Корп сервіс» (код ЄДРПОУ 42554487), ТОВ «Олком-агро» (код ЄДРПОУ 42498386), ТОВ «Навчально-виробнича компанія «Вектор» (код ЄДРПОУ 42487950), ТОВ «Юниверсал 2018» (код ЄДРПОУ 42480295), ТОВ «Бруно марс» (код ЄДРПОУ 42480269), ТОВ «Компонент електронікс» (код ЄДРПОУ 42424817), ТОВ «Аріон спейс» (код ЄДРПОУ 42465811), ТОВ «Бізнес про» (код ЄДРПОУ 42402793), ТОВ «Вітекс нова» (код ЄДРПОУ 42386728), ТОВ «Агенство безпеки та охорони «Баярд» (код ЄДРПОУ 42357746), ТОВ «Пельстешн» (код ЄДРПОУ 42302388), ТОВ «Петро шен» (код ЄДРПОУ 42302351), ТОВ «Поліс терро» (код ЄДРПОУ 42302346), ТОВ «Асва трейдінг» (код ЄДРПОУ 42289631), ТОВ «Генеш» (код ЄДРПОУ 42251737), ТОВ «Смік Україна» (код ЄДРПОУ 42248771), ТОВ «Вапрол» (код ЄДРПОУ 42248677), ТОВ «Гокос» (код ЄДРПОУ 42248661), ТОВ «Дарнус» (код ЄДРПОУ 42248656), ТОВ «Атмосфера констракт» (код ЄДРПОУ 42228493), ТОВ «Реймор баланс» (код ЄДРПОУ 42216231), ТОВ «Кемптон макс» (код ЄДРПОУ 42216137), ТОВ «Трайвет ресурс» (код ЄДРПОУ 42216100), ТОВ «Бенефіт лідер» (код ЄДРПОУ 42204086), ТОВ «Авіста маркет» (код ЄДРПОУ42203903), ТОВ «Статус акцепт» (код ЄДРПОУ 42198710), ТОВ «Конкорд союз» (код ЄДРПОУ 42197675), ТОВ «Норд-агропром» (код ЄДРПОУ 42177444), ТОВ «Сантехпартнер» (код ЄДРПОУ 42177182), ТОВ «Київенергоспецбуд» (код ЄДРПОУ 41907585), ТОВ «Гомень» (код ЄДРПОУ 41801838), ТОВ «Пельм-інвест» (код ЄДРПОУ 41798108), ТОВ «Пель-арма-мень» (код ЄДРПОУ 41798092), ТОВ «Славен стиль» (код ЄДРПОУ 41731071), ТОВ «Будівельно-монтажна компанія «Дельта» (код ЄДРПОУ 41694232), ТОВ «Алекс стайл» (код ЄДРПОУ 41659161), ТОВ «Укрметрсервіс» (код ЄДРПОУ 41516571), ТОВ «БК ярком» (код ЄДРПОУ 41216655), ТОВ «Лєан» (код ЄДРПОУ 41137311), ТОВ «Олдіс-групп» (код ЄДРПОУ 40984187), ТОВ «Прогресо» (код ЄДРПОУ 40763080), ТОВ «Золгарс» (код ЄДРПОУ 40706854), ТОВ «Бромелінг» (код ЄДРПОУ 40706791), ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_9 ), на які вони мають право зареєструвати податкові накладні та/або розрахунки коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних є предметом протиправної діяльності, отримані внаслідок проведення незаконної діяльності і можуть бути використані для надання безпідставного податкового кредиту з ПДВ підприємствам реального сектору економіки, що призведе до їх втрати і унеможливить відшкодування шкоди державі та встановлення причетних до злочину осіб.

Суми ПДВ, розміщені в системі електронного адміністрування ПДВ (ліміту ПДВ) на рахунках зазначених підприємств є предметом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України, відомості про яке внесені до ЄРДР. Таким чином, метою арешту сум ПДВ розміщених в системі електронного адміністрування ПДВ (ліміту ПДВ) на рахунку зазначеного підприємства є збереження речових доказів, що відповідає вимогам ст. 98, п. 1 ч. 2, ч. 3 ст. 170 КПК України.

Дослідивши викладені у клопотанні доводи, надані матеріали, враховуючи відповідно до вимог ст.173КПК України наявність даних про достатність доказів, що вказують на наявність ознак кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205 КК України, а також належність майна, на яке слідчий просить накласти арешт, з метою забезпечення збереження речових доказів, слідчий суддя приходить до переконання про обґрунтованість заявлено клопотання, що відповідає переслідуваним завданням кримінального провадження, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.117, 170-173,175,309,372,392,532 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора відділуГенеральної прокуратуриУкраїни ОСОБА_3 про арештмайна задовольнити.

Накласти арешт на кошти-суми ПДВ в системі електронного адміністрування ПДВ (ліміту ПДВ) по ТОВ «Діраптор-сіті» (код ЄДРПОУ 43054646), ТОВ «Батеріс-юа» (код ЄДРПОУ 43054611), ТОВ «Тімберсов-інк» (код ЄДРПОУ 43054578), ТОВ «Спектр лайн» (код ЄДРПОУ 43054536), ТОВ «Ліберець» (код ЄДРПОУ 43054515), ТОВ «Сайлен-коннект» (код ЄДРПОУ 43054489), ТОВ «Темплерстік» (код ЄДРПОУ 43054452), ТОВ «Рефюзер» (код ЄДРПОУ 43054431), ТОВ «Кловак» (код ЄДРПОУ 43054410), ТОВ «Мідас-юа» (код ЄДРПОУ 43054390), ТОВ «Хайперсон» (код ЄДРПОУ 43054363), ТОВ «Распірен» (код ЄДРПОУ 43054321), ТОВ «Діджитал-юа» (код ЄДРПОУ 43054316), ТОВ «Мінерос» (код ЄДРПОУ 43054295), ТОВ «Батафогу» (код ЄДРПОУ 43054287), ТОВ «Пескаре» (код ЄДРПОУ 43054274), ТОВ «Грато юа» (код ЄДРПОУ 43054253), ТОВ «Куенка» (код ЄДРПОУ 43054248), ТОВ «БКБ лайт» (код ЄДРПОУ 43054232), ТОВ «Айтемс-торг» (код ЄДРПОУ 43054227), ТОВ «Боннер плюс» (код ЄДРПОУ 43054185), ТОВ «Манігейм» (код ЄДРПОУ 43054117), ТОВ «Абілітіс-плюс» (код ЄДРПОУ 43054060), ТОВ «Бентаяж» (код ЄДРПОУ 43054007), ТОВ «Райдерс плюс» (код ЄДРПОУ 43053899), ТОВ «Рубеола» (код ЄДРПОУ 43053836), ТОВ «Занстад» (код ЄДРПОУ 43053773), ТОВ «Свагор-системс» (код ЄДРПОУ 43053726), ТОВ «Адемар капітал» (код ЄДРПОУ 43053694), ТОВ «Бенідорм-люкс» (код ЄДРПОУ 43053637), ТОВ «Метціріал-2019» (код ЄДРПОУ 42996519), ТОВ «Грейд техніком» (код ЄДРПОУ 42996503), ТОВ «Енцелад-тех» (код ЄДРПОУ 42996498), ТОВ «Тобіас-фейт» (код ЄДРПОУ 42996482), ТОВ «Крістал-коннект» (код ЄДРПОУ 42996461), ТОВ «Тревіс-опт» (код ЄДРПОУ 42996440), ТОВ «РТМ груп» (код ЄДРПОУ 42996425), ТОВ «Вайком-компані» (код ЄДРПОУ 42996393), ТОВ «Сіневір-плюс» (код ЄДРПОУ 42996325), ТОВ «Кваліті трейд» (код ЄДРПОУ 42996299), ТОВ «Амальгам ЛТД» (код ЄДРПОУ 42996215), ТОВ «Вектрум-альянс» (код ЄДРПОУ 42996189), ТОВ «Вектор-сіті-трейд» (код ЄДРПОУ 42996105), ТОВ «Еплісон торг» (код ЄДРПОУ 42996063), ТОВ «Телівен-ком» (код ЄДРПОУ 42996037), ТОВ «Браво-кепітал» (код ЄДРПОУ 42996021), ТОВ «Клевер-лайн» (код ЄДРПОУ 42995913), ТОВ «Вайтер опт» (код ЄДРПОУ 42995871), ТОВ «Абронтос» (код ЄДРПОУ 42995803), ТОВ «Мередіанс» (код ЄДРПОУ 42995798), ТОВ «Дейсней» (код ЄДРПОУ 42995782), ТОВ «Секвоя компані» (код ЄДРПОУ 42995740), ТОВ «Кліпто групп» (код ЄДРПОУ 42995714), ТОВ «Макрос юа» (код ЄДРПОУ 42995688), ТОВ «Агростелот» (код ЄДРПОУ 42831732), ПП «Дезграс» (код ЄДРПОУ 42818533), ТОВ «Бітелістік трейд» (код ЄДРПОУ 42812380), ТОВ «ТК «Агро-транс» (код ЄДРПОУ 42651087), ТОВ «Логістика-ТДК» (код ЄДРПОУ 42565200), ТОВ «Буд індастріал» (код ЄДРПОУ 42561520), ТОВ «Корп сервіс» (код ЄДРПОУ 42554487), ТОВ «Олком-агро» (код ЄДРПОУ 42498386), ТОВ «Навчально-виробнича компанія «Вектор» (код ЄДРПОУ 42487950), ТОВ «Юниверсал 2018» (код ЄДРПОУ 42480295), ТОВ «Бруно марс» (код ЄДРПОУ 42480269), ТОВ «Компонент електронікс» (код ЄДРПОУ 42424817), ТОВ «Аріон спейс» (код ЄДРПОУ 42465811), ТОВ «Бізнес про» (код ЄДРПОУ 42402793), ТОВ «Вітекс нова» (код ЄДРПОУ 42386728), ТОВ «Агенство безпеки та охорони «Баярд» (код ЄДРПОУ 42357746), ТОВ «Пельстешн» (код ЄДРПОУ 42302388), ТОВ «Петро шен» (код ЄДРПОУ 42302351), ТОВ «Поліс терро» (код ЄДРПОУ 42302346), ТОВ «Асва трейдінг» (код ЄДРПОУ 42289631), ТОВ «Генеш» (код ЄДРПОУ 42251737), ТОВ «Смік Україна» (код ЄДРПОУ 42248771), ТОВ «Вапрол» (код ЄДРПОУ 42248677), ТОВ «Гокос» (код ЄДРПОУ 42248661), ТОВ «Дарнус» (код ЄДРПОУ 42248656), ТОВ «Атмосфера констракт» (код ЄДРПОУ 42228493), ТОВ «Реймор баланс» (код ЄДРПОУ 42216231), ТОВ «Кемптон макс» (код ЄДРПОУ 42216137), ТОВ «Трайвет ресурс» (код ЄДРПОУ 42216100), ТОВ «Бенефіт лідер» (код ЄДРПОУ 42204086), ТОВ «Авіста маркет» (код ЄДРПОУ42203903), ТОВ «Статус акцепт» (код ЄДРПОУ 42198710), ТОВ «Конкорд союз» (код ЄДРПОУ 42197675), ТОВ «Норд-агропром» (код ЄДРПОУ 42177444), ТОВ «Сантехпартнер» (код ЄДРПОУ 42177182), ТОВ «Київенергоспецбуд» (код ЄДРПОУ 41907585), ТОВ «Гомень» (код ЄДРПОУ 41801838), ТОВ «Пельм-інвест» (код ЄДРПОУ 41798108), ТОВ «Пель-арма-мень» (код ЄДРПОУ 41798092), ТОВ «Славен стиль» (код ЄДРПОУ 41731071), ТОВ «Будівельно-монтажна компанія «Дельта» (код ЄДРПОУ 41694232), ТОВ «Алекс стайл» (код ЄДРПОУ 41659161), ТОВ «Укрметрсервіс» (код ЄДРПОУ 41516571), ТОВ «БК ярком» (код ЄДРПОУ 41216655), ТОВ «Лєан» (код ЄДРПОУ 41137311), ТОВ «Олдіс-групп» (код ЄДРПОУ 40984187), ТОВ «Прогресо» (код ЄДРПОУ 40763080), ТОВ «Золгарс» (код ЄДРПОУ 40706854), ТОВ «Бромелінг» (код ЄДРПОУ 40706791), ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_9 ) із забороною використовувати або будь-яким чином відчужувати вищезазначене майно, починаючи з дня винесення ухвали слідчим суддею із обов`язковим зазначенням дати та часу при оголошенні Ухвали слідчого судді, а також, повідомляти правоохоронні органи усно та письмово, про суму ПДВ, що знаходяться в системі електронного адміністрування ПДВ (ліміт ПДВ) за першим запитом слідчого, на час його надання і на момент оголошення Ухвали слідчого судді, виконання ухвали доручити Державній фіскальній службі України.

Доручити виконання ухвали Державній фіскальній службі України (код 39292197, адреса: м. Київ Львівська площа, 8).

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1