Ухвала
від 26.06.2019 по справі 758/7008/19
ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/7008/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 червня 2019 року м. Київ

Подільський районний суд м. Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого ОВС сьомогоСВ РКПСУ ФРГУ ДФСу м.Києві ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження №32018100000000202 від 25.10.2018 р. за ознаками складу правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС сьомогоСВ РКПСУ ФРГУ ДФСу м.Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання обґрунтовано тим, що службові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_1 ) в період з грудня 2017 р. по квітень 2018 р. відображали взаємовідносини з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код НОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код НОМЕР_11 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код НОМЕР_12 ) з приводу придбання лісоматеріалів, техсировини, або надання послуг з навантаження, які не відповідали фактичним обставинам господарської діяльності, в наслідок чого занижено податок на додану вартість в розмірі 4 761 567 грн., що підтверджується висновками акту перевірки №716/26-15-14-04-05/39714584 від 20.07.2018.

В ході досудового розслідування кримінального провадження допитано в якості свідка керівника ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код НОМЕР_10 ) гр. ОСОБА_5 , який повідомив, що до реєстрації ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код НОМЕР_10 ) немає жодного відношення.

Також, в ході досудового розслідування, встановлено, що кількість працюючих на ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код НОМЕР_10 ) за 2017-2019 рік 1 особа. На балансі ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код НОМЕР_10 ) немає жодних виробничих потужностей. ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код НОМЕР_10 ) за адресою своєї реєстрації АДРЕСА_1 не знаходиться.

Крім того, гр. ОСОБА_5 пояснив, що підприємство ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_1 ) та посадові чи будь які інші службові особи вказаного підприємства йому не відомі.

Таким чином, у слідства є підстави вважати, що службові особи

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_1 ) не нарахували та не перерахували до державного бюджету податок на додану вартість в розмірі 4 761 567 грн., тим самим умисно ухилилися від сплати податків, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код НОМЕР_10 ) зареєстровано у ІНФОРМАЦІЯ_13 , в приміщеннях якої зберігаються статутні та реєстраційні документи підприємства ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код НОМЕР_10 ).

Тимчасовий доступ до реєстраційних документів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код НОМЕР_10 ) є необхідним, оскільки вказані оригінали документів необхідні для проведення почеркознавчих та інших експертиз та містять інформацію про осіб, які безпосередньо здійснювали керівництво діяльністю підприємства, яка несе доказову базу для кримінального провадження, та перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_13 за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Суд вважає за можливе розглядати клопотання у відсутність особи у володінні якої знаходяться речі і документи відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку про його задоволення, у зв`язку з наступним.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

З урахуваннямвищезазначених положеньКПК України,суд приходитьдо висновкупро наявністьправових підставдля задоволенняклопотання,оскільки всудовому засіданнідоведено наявністьу досудовогослідства підставвважати,що речіабо документиперебувають абоможуть перебуватиу вказаномуслідчим місці, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, суд приходить до висновку про обґрунтованість та законність клопотання, у зв`язку з чим, воно підлягає задоволенню.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 159 - 166, 246 265, 309 КПК України, суд,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого ОВС сьомогоСВ РКПСУ ФРГУ ДФСу м.Києві ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження №32018100000000202 від 25.10.2018 р. за ознаками складу правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити;

Надати старшому слідчому з ОВС сьомого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів юридичної справи та реєстраційних документів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код НОМЕР_10 ), тобто надати можливість ознайомитись з ними та вилучити їх оригінали, які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_13 за адресою: АДРЕСА_2 , з моменту створення підприємства по 29.05.2019 р., а саме:

-рішення про створення підприємства;

-статут підприємства та зміни до статуту;

-реєстраційні картки;

-накази про призначення службових осіб;

-протоколи зборів учасників товариства;

-довіреність на право представлення інтересів підприємства в державних органах;

-інші документи, що містять зразки почерку та підписів службових осіб;

Документи надати в оригіналах і в повному обсязі, а в разі їх відсутності надати копії протоколів тимчасового доступу (обшуку), копії ухвал суду про тимчасовий доступ до речей та документів, а також опису документів, які були вилучені в ході тимчасового доступу до речей та документів та підтверджують їх вилучення. При відсутності будь-яких з вище перелічених документів, зазначити письмово про причину не надання документів;

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її ухвалення;

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України;

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Дата ухвалення рішення26.06.2019
Оприлюднено17.02.2023

Судовий реєстр по справі —758/7008/19

Ухвала від 26.06.2019

Кримінальне

Подільський районний суд міста Києва

Гребенюк В. В.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні