Ухвала

від 04.07.2019 по справі 522/8496/19

ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

04.07.2019

Справа № 522/8496/19

Провадження 1-кс/522/11434/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 липня 2019 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотанняслідчого СВПриморського ВПв м.Одеса ГУНПУкраїни вОдеській області ОСОБА_3 ,погоджене зпрокурором Одеськоїмісцевої прокуратури№3 ОСОБА_4 , про арешт майна, в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018160500006181 від 04.09.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

за участю сторін кримінального провадження:

слідчого - ОСОБА_5 ,

адвоката - ОСОБА_6 ,

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання СВ Приморського ВП в м. Одеса ГУНП України в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12018160500006181 від 04.09.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.09.2018 до Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшли матеріали з УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України по зверненню заступника голови правління ГО "Антикорупційний контроль України" ОСОБА_7 , про те, що посадові особи регіональної філії "Одеська залізниця" ПАТ "Укрзалізниця" розташованої за адресою: м. Одеса, вул. Пантелеймонівська, 19, та інших комерційних структур, за попередньою змовою, при проведенні тендерів, зловживають службовим становищем, привласнюють державні кошти.

Відповідно допиту свідка ОСОБА_7 вбачається, що організатором даного кримінального правопорушення є бути начальник служби капітальних вкладень регіональної філії "Одеська залізниця" ПАТ «Укрзалізниця», ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який разом зі своїм батьком ОСОБА_9 та рідним братом ОСОБА_10 , організували мережу підконтрольних підприємств ТОВ "Інвестколіяпроект" (ЄДРПОУ 33312469), ТОВ "Стражспецтех" (ЄДРПОУ 35049500), ТОВ "Центр ОПС", ПП "Копред Юг" (ЄДРПОУ 37476423), ТОВ "ТВЧ" (ЄДРПОУ 31728254), ПП "Сікомсервіс-Інвестком" (ЄДРПОУ 33081102), ФОП ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_2 ) та суб`єктів господарювання, які здійснюють розкрадання грошових коштів ПАТ "Укрзалізниця".

Згідно матеріалів кримінального провадження встановлено, що підприємства, які беруть участь в тендерах ПАТ "Укрзалізниця", а саме: ТОВ "Інвестколіяпроект" (ЄДРПОУ 33312469), ТОВ "Стражспецтех" (ЄДРПОУ 35049500), ТОВ "Центр ОПС", ПП "Копред Юг" (ЄДРПОУ 37476423), ТОВ "ТВЧ" (ЄДРПОУ 31728254), ПП "Сікомсервіс-Інвестком" (ЄДРПОУ 33081102), ФОП ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_2 )підконтрольні ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , та їх фактичне місце знаходження за адресою: м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, буд. 44.

Зазначені підприємства, будучі пов`язаними між собою, приймають участь у тендерних процедурах які організовують структурні підрозділи ПАТ "Укрзалізниця" та виступають фіктивними конкурентами під час їх проведення з метою виконання норм та положень ЗУ «Про державні закупівлі».

За період 2017-2019 ТОВ «Стражспецтех», ТОВ «Інвестколіяпроект», ТОВ «Центр ОПС» та ПП «Компред Юг» незаконно перемогли у більш ніж у 200 тендерних процедурах, по яким укладено відповідну кількість договорів на постачання товарів, робіт та послуг з ПАТ "Укрзалізниця" на загальну суму більш ніж 35 млн. грн.

В подальшому, учасники злочинної групи під час виконання умов укладених договорів здійснюють розкрадання кошів регіональної філії "Одеська залізниця" ПАТ "Укрзалізниця" шляхом завищення обсягів виконаних робіт, постачання невідповідних товарів, та постачання товарів по цінам, які суттєво перевищують ринкові.

Відповідно матеріалів з ДЗЕ НП УЗЕ в Одеській області отриманих під час виконання доручення в порядку ст. 40 КПК України встановлено, що за місцем мешкання бухгалтера ТОВ "Стражспецтех" ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 , можуть зберігатися предмети та документи (комп`ютерна техніка, печатки, штампи, бухгалтерська документація, тендерна документація, листування, грошові кошти, флеш-носії, електронні носії інформації, банківські картки) мобільні телефони, а також інші предмети, які можуть бути предметом злочину, які свідчать про протиправну діяльність посадових осіб зазначених підприємств та підтверджують факти зловживань під час проведення тендерних процедур, та розкрадання грошових коштів ПАТ "Укрзалізниця".

24.05.2019 на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено наступне:

Довідка №03/04/13 від 03.04.2013 року; акт звірки станом на 31.12.2018 року; рахунок фактура № ГП00110417 від 26.12.2018 року; рахунок фактура № СФ 0000008 від 28.12.2018 року; акт № ОУ- 0000884 від 28.12.2018 року; акт № ОУ- 0000884 від 28.12.2018 року; копія трудової книжки № НОМЕР_3 на ОСОБА_14 ; наказ № 88; рахунок фактура № СФ -0000002 від 16.02.2016 року; два пусті бланки з печатками; наказ № 88 від 01.04.2016 року; квитанція ТОВ «Чкалівський дім» від 04.05.2018 року; акт приймання передачі від 01.06.2018 року; рахунок від 03.05.2018 року № 495-В/880; акт приймання передачі від 01.06.2018 року; рахунок фактура № СФ- 0000006 від 24.05.2017 року; акт здачі приймання № ОУ-0000052 від 10.04.2019 два екземпляри; остання сторінка договору; договірна ціна на восьми сторінках станом на 31.03.2016; рахунок фактура № СФ -0000017 від 04.12.2015 року; витяг № 231642 на запит від 23.03.2017 року; витяг № 181595 на запит від 18.03.2017 року; податкова накладна № 58 від 14.03.2017 року; сторінка договору (строки і порядок поставки) п.п. 5.1. 9.1.; розрахунково платіжна відомість № НЗП000005за березень 2017 року ТОВ «СТРАЖСПЕЦТЕХ№ на 2 арк; відомість № НЗП- 00000 від березня 2017 року на 1 арк; податкова накладна № 57від 04.03.2017 року ; договірна ціна на будівництво станом на 31.03.2016 року на 2 арк; розрахунок на 4 арк; рахунок фактура №СФ- 0000018 від 2017 року на 2 арк; видаткова накладна № РМ- 0000012 від 2017 року на 2 арк; диск CD-R оранжевий «ELLITEX»з написом « Секрет»; трудова книжка ОСОБА_14 АО750341; блокнот з чорновими записами НМКА Бизнес центр на 50 арк; блокнот арт.6943087812897 фіолетового кольору на резинці; диск DVD+RW VIDEX оранжевий; диск білого кольору з написом «Аудіокниги 86» ; диск CD-R 80 ТДК блакитного кольору; диск білого кольору « Книги+аудіо книги 14.04.2009»; диск білий «Аудіокниги+8 фильмов 14.04.2009 року; диск DVD-R IMGфильм о происхождении жизни; диск DVD+R DATEX білий; диск DVD+R DATEX білий; диск DVD+RW Verbatim синій; диск DVD+RW рожевий Verbatim; мобільний телефон Самсунг G9009D чорного кольору ІМЕІ НОМЕР_4 в чохлі чорного кольору; мобільний телефон HUAWEI в корпусі синього НОМЕР_5 , ІМЕІ НОМЕР_6 ; жорсткий диск № 1W06XNDK; флеш-накопичувач чорного кольору у круглому металевому корпусі; флеш- накопичувач DT-micro 16 GB чорний; ноутбук Асус чорного кольоруX751LE8N0WU223280347 SNC 5431.

Вказане майно є тимчасово вилученим майном і відповідає ч.2 ст.167 КПК України, так як є достатні підстави вважати що вищезазначені речі містять сліди кримінального правопорушення та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також за зазначеними критеріями відповідають ст. 98 КПК України.

У зв`язку з вищевикладеним виникла необхідність накласти арешт, заборонивши використовувати, розпоряджатися вищевказаними предметами.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому обставини та просив його задовольнити.

Адвокат ОСОБА_6 , який діє в інтересах ОСОБА_13 , ТОВ «СТРАЖСПЕЦТЕХ», заперечував проти задоволення клопотання з підстав викладених в письмових запереченнях.

Розглянувши клопотання, вивчивши матеріали які обґрунтовують його доводи, заслухавши думку учасників процесу, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до п.1 ч.2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Так, клопотання слідчого про арешт майна вилученого під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , відповідає вимогам ст. 171 КПК України.

З клопотання та наданих до нього матеріалів, вбачаються підстави у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт майна, а саме з метою забезпечення збереження вилучених у кримінальному провадженні речей, які за обставинами кримінального провадження є речовими доказами, відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, зокрема використані як засоби вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди та є предметом злочину, тобто є доказом злочину, та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно з ч.1 ст. 131 КПК України, захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

При цьому, завданням арешту майна є запобігання можливості приховування або знищення, оскільки його незастосування може призвести до втрати доказів, що перешкоджатиме розслідуванню та встановленню істини у кримінальному провадженні.

Слідчим в клопотанні конкретно вказаний перелік майна, на яке належить накласти арешт, а також до нього додані документи, якими він обґрунтовує його доводи.

Таким чином, суд вважає, що клопотання є законним, обґрунтованим, та підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 376 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчогоСВ ПриморськогоВП вм.Одеса ГУНПУкраїни вОдеській області ОСОБА_3 , проарешт майна-задовольнити.

Накласти арешт, шляхом заборони розпорядження та користування майном у кримінальному провадженні №12018160500006181, а саме на:

- довідка №03/04/13 від 03.04.2013 року; акт звірки станом на 31.12.2018 року;

- рахунок фактура № ГП00110417 від 26.12.2018 року;

- рахунок фактура № СФ 0000008 від 28.12.2018 року;

- акт № ОУ- 0000884 від 28.12.2018 року;

- акт № ОУ- 0000884 від 28.12.2018 року;

- копія трудової книжки № НОМЕР_3 на ОСОБА_14 ;

- наказ № 88; рахунок фактура № СФ -0000002 від 16.02.2016 року;

- два пусті бланки з печатками;

- наказ № 88 від 01.04.2016 року;

- квитанція ТОВ «Чкалівський дім» від 04.05.2018 року;

- акт приймання передачі від 01.06.2018 року;

- рахунок від 03.05.2018 року № 495-В/880;

- акт приймання передачі від 01.06.2018 року; рахунок фактура № СФ- 0000006 від 24.05.2017 року;

- акт здачі приймання № ОУ-0000052 від 10.04.2019 два екземпляри;

- остання сторінка договору; договірна ціна на восьми сторінках станом на 31.03.2016;

- рахунок фактура № СФ -0000017 від 04.12.2015 року;

- витяг № 231642 на запит від 23.03.2017 року;

- витяг № 181595 на запит від 18.03.2017 року;

- податкова накладна № 58 від 14.03.2017 року;

- сторінка договору (строки і порядок поставки) п.п. 5.1. 9.1.;

- розрахунково платіжна відомість № НЗП000005за березень 2017 року ТОВ «СТРАЖСПЕЦТЕХ№ на 2 арк.;

- відомість № НЗП- 00000 від березня 2017 року на 1 арк.;

- податкова накладна № 57від 04.03.2017 року;

- договірна ціна на будівництво станом на 31.03.2016 року на 2 арк.;

- розрахунок на 4 арк.;

- рахунок фактура №СФ- 0000018 від 2017 року на 2 арк.;

- видаткова накладна № РМ- 0000012 від 2017 року на 2 арк.;

- диск CD-R оранжевий «ELLITEX»з написом «Секрет»;

- трудова книжка ОСОБА_14 АО750341;

- блокнот з чорновими записами НМКА Бизнес центр на 50 арк.;

- блокнот арт.6943087812897 фіолетового кольору на резинці;

- диск DVD+RW VIDEX оранжевий;

- диск білого кольору з написом «Аудіокниги 86»;

- диск CD-R 80 ТДК блакитного кольору;

- диск білого кольору «Книги+аудіо книги 14.04.2009»;

- диск білий «Аудіокниги+8 фильмов 14.04.2009 року;

- диск DVD-R IMGфильм о происхождении жизни;

- диск DVD+R DATEX білий; диск DVD+R DATEX білий;

- диск DVD+RW Verbatim синій; диск DVD+RW рожевий Verbatim;

- мобільний телефон Самсунг G9009D чорного кольору ІМЕІ НОМЕР_4 в чохлі чорного кольору;

- мобільний телефон HUAWEI в корпусі синього кольору ІМЕІ НОМЕР_7 , ІМЕІ НОМЕР_6 ;

- жорсткий диск № 1W06XNDK; флеш-накопичувач чорного кольору у круглому металевому корпусі;

- флеш- накопичувач DT-micro 16 GB чорний;

- ноутбук Асус чорного кольоруX751LE8N0WU223280347 SNC 5431.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: