Ухвала
від 04.07.2019 по справі 522/8496/19
ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

04.07.2019

Справа № 522/8496/19

Провадження 1-кс/522/11435/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 липня 2019 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотанняслідчого СВПриморського ВПв м.Одеса ГУНПУкраїни вОдеській області ОСОБА_3 ,погоджене зпрокурором Одеськоїмісцевої прокуратури№3 ОСОБА_4 , про арешт майна, в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018160500006181 від 04.09.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

за участю сторін кримінального провадження:

слідчого - ОСОБА_5 ,

адвоката - ОСОБА_6 ,

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання СВ Приморського ВП в м. Одеса ГУНП України в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12018160500006181 від 04.09.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.09.2018 до Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшли матеріали з УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України по зверненню заступника голови правління ГО "Антикорупційний контроль України" ОСОБА_7 , про те, що посадові особи регіональної філії "Одеська залізниця" ПАТ "Укрзалізниця" розташованої за адресою: м. Одеса, вул. Пантелеймонівська, 19, та інших комерційних структур, за попередньою змовою, при проведенні тендерів, зловживають службовим становищем, привласнюють державні кошти.

Відповідно допиту свідка ОСОБА_7 вбачається, що організатором даного кримінального правопорушення є бути начальник служби капітальних вкладень регіональної філії "Одеська залізниця" ПАТ «Укрзалізниця», ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який разом зі своїм батьком ОСОБА_9 та рідним братом ОСОБА_10 , організували мережу підконтрольних підприємств ТОВ "Інвестколіяпроект" (ЄДРПОУ 33312469), ТОВ "Стражспецтех" (ЄДРПОУ 35049500), ТОВ "Центр ОПС", ПП "Копред Юг" (ЄДРПОУ 37476423), ТОВ "ТВЧ" (ЄДРПОУ 31728254), ПП "Сікомсервіс-Інвестком" (ЄДРПОУ 33081102), ФОП ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_2 ) та суб`єктів господарювання, які здійснюють розкрадання грошових коштів ПАТ "Укрзалізниця".

Згідно матеріалів кримінального провадження встановлено, що підприємства, які беруть участь в тендерах ПАТ "Укрзалізниця", а саме: ТОВ "Інвестколіяпроект" (ЄДРПОУ 33312469), ТОВ "Стражспецтех" (ЄДРПОУ 35049500), ТОВ "Центр ОПС", ПП "Копред Юг" (ЄДРПОУ 37476423), ТОВ "ТВЧ" (ЄДРПОУ 31728254), ПП "Сікомсервіс-Інвестком" (ЄДРПОУ 33081102), ФОП ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_2 )підконтрольні ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , та їх фактичне місце знаходження за адресою: м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, буд. 44.

Зазначені підприємства, будучі пов`язаними між собою, приймають участь у тендерних процедурах які організовують структурні підрозділи ПАТ "Укрзалізниця" та виступають фіктивними конкурентами під час їх проведення з метою виконання норм та положень ЗУ «Про державні закупівлі».

За період 2017-2019 ТОВ «Стражспецтех», ТОВ «Інвестколіяпроект», ТОВ «Центр ОПС» та ПП «Компред Юг» незаконно перемогли у більш ніж у 200 тендерних процедурах, по яким укладено відповідну кількість договорів на постачання товарів, робіт та послуг з ПАТ "Укрзалізниця" на загальну суму більш ніж 35 млн. грн.

В подальшому, учасники злочинної групи під час виконання умов укладених договорів здійснюють розкрадання кошів регіональної філії "Одеська залізниця" ПАТ "Укрзалізниця" шляхом завищення обсягів виконаних робіт, постачання невідповідних товарів, та постачання товарів по цінам, які суттєво перевищують ринкові.

Відповідно матеріалів з УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України отриманих під час виконання доручення в порядку ст. 40 КПК України встановлено, що за адресою фактичного місце знаходження ТОВ "Інвестколіяпроект" (ЄДРПОУ 33312469), ТОВ "Стражспецтех" (ЄДРПОУ 35049500), ТОВ "Центр ОПС", ПП "Копред Юг" (ЄДРПОУ 37476423), ТОВ "ТВЧ" (ЄДРПОУ 31728254), ПП "Сікомсервіс-Інвестком" (ЄДРПОУ 33081102), ФОП ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_2 ), а саме: АДРЕСА_1 , зберігаються предмети та документи (комп`ютерна техніка, печатки, штампи, бухгалтерська документація, тендерна документація, листування, грошові кошти, флеш-носії, електронні носії інформації, банківські картки), а також інші предмети, які можуть бути предметом злочину, які свідчать про протиправну діяльність посадових осіб зазначених підприємств та підтверджують факти зловживань під час проведення тендерних процедур, та розкрадання грошових коштів ПАТ "Укрзалізниця".

24.05.2019 на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси проведено обшук за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого виявлено та вилучено наступне:

- незаповнені рахунки фактури у кількості 35 штук з печаткою «Сікомсервіс Інвестком»;

- договір на виготовлення продукції по індивідуальному замовленню від 14.02.2009 року, ОСОБА_13 не підписаний на 5 арк.;

- специфікація договору № 14/12/19 на 1 арк.;

- копія квитанції від 28.12.2009 року (17000 грн); рахунок фактура № 4Д від 14 березня;

- рахунок до замовлення № 4ШХ000000355 ВІД 14.04.2015 на суму 351,00 грн. та квитанція Приват Банк;

- рахунок до замовлення № ШХ 000000328 від 07.08.2015 року та квитанція Приват Банк на 290, 00 грн.;

- рахунок до замовлення № ШХ 000001040 від 05.10.2015 року на суму 2058,75 гривень та квитанція Приват Банк на суму 2060, 00 гривень;

- видаткова накладна № РН-0000617 від 05.08.2016 року та рахунок фактура до накладної; видаткова накладна № РН 0000602 від 16.08.2016 року;

- рахунок фактура № 105 Д від 02.08.2016 року;

- видаткова накладна № РН-0000173 від 23.03.2017 року та рахунок фактура № 25-Д від 23.03.2017 року;

- договір купівлі продажу № 20/04 від 20.04.2017 року;

- копія свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи підприємця ОСОБА_14 № НОМЕР_3 ;

- копія свідоцтва платника єдиного податку № 517140 ОСОБА_14 ;

- квитанція Приват Банку від 26.10.2017 року на суму 14247, 41 грн.;

- квитанція Приват Банку від 25.10.2017 року на суму 14900, 00 гривень;

- квитанція Приват Банку від 19.10.2017 року на суму 14979, 13 гривень;

- квитанція Приват Банку від 19.10.2017 року на суму 14571,11 гривень;

- квитанція Приват Банку від 19.10.2017 року на суму 7904, 86 гривень;

- рахунок фактура № 97-Двід 28.08.2017 року;видаткова накладна № РН-0000678 від 01.09.2017 року;

- акт № ОУ 00000047 від 01.09.2017 року; видаткова накладна № РН- 0000678 від 01.09.2017 року;

- акт № ОУ - 0000047 від 01.09.2017 року; накладна на повернення № ВН 0000001 від 25.10.2017 року;

- видаткова накладна № РН 0002391 ВІД 07.12.2017 року;

- розхідна накладна № РН 0002391 від 07.12.2107 року;

- рахунок фактура № 119 Д від 07.12.2017 року;

- копія квитанції Приват Банк від 11.02.2018 року на суму 7615 , 00 грн.;

- рахунок фактура № 18 Д від 21.03.2018 року;

- видаткова накладна № РН- 0000333 від 10.07.2018 року;

- рахунок фактура № 91-Д від 25.06.2018;

- рахунок фактура № 315 від 10.07.2018;

- квитанція від 12.07.2018 року;

- рахунок фактура № 112 Д від 02.08.2018;

- видаткова накладна № РН- 0000456 від 07.08.2018 року;

- рахунок фактура № 187 від 10.05.2018 року;

- видаткова накладна № ЛРН 0001879 від 11.10.2018;

- видаткова накладна № РН -0000712 від 26.11.2018 року;

- рахунок фактура № 148 д від 21.11.2018 року;

- видаткова накладна № РН-0000749 від 14.11.2018 року;

- рахунок фактура № 160-Д від 12.12.2018 року;

- видаткова накладна № РН-0000098 від 06.03.2019 року;

- рахунок фактура № 1-Д від 22.02.2019 року;

- рахунок фактура № 22-19 від 22.02.2019 року та копії до нього у кількості 2 шт.;

- рахунок фактура № 2Д від 07.03.2019 року;

- рахунок - фактура № 14514 від 15.05.2019 року;

- видаткова накладна № 13253 від 16.05.2019 року;

- розхідна накладна № РН- 0000587 від 23.05.2019 року;

- печатка «ЧП ОСОБА_15 : 2748023675 Салон Донна ОСОБА_16 : 334114;334224 ул. Разумовская,18»4;

- копія паспорта МО659588 на 1 арк.;

- копія тимчасової посвідки на постійне місце проживання ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- копія картки фізичної особи платника податків № НОМЕР_2 на ОСОБА_14 ;

- копія свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи підприємця № НОМЕР_3 ;

- копія свідоцтва платника Єдиного податку № НОМЕР_4 ОСОБА_14 ;

- копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців № 152825 на 2 арк.;

- грошові кошти у сумі 31000 ( три тисячі сто гривень) 4 шт по 500 грн, 3 шт по 100 грн, 4 шт по 200 грн: СД0057862,УЗ 5688131, ВБ3883086,СГ 1795965, ЄФ 5940574, ЕБ9252702, ЄЦ 9874437, УЛ00598036, МА8275955,СЗ1085900,СЄ7390844, у сумі 9580 ( дев`ять тисяч п`ятсот вісімдесят гривень : 17 купюр по 500 грн, 4 по 200, 5 по 50, 1-10, 1 20 грн.: ФБ 4471456, УГ1263110, БР0743210, УД0338042, ФБ4849720, ФГ1110413, УЗ4031298, ФБ5703785, БН 3862832, УД1035703, УГ9338159, ЛД5327414, ВГ1733419, ФБ9413446, УГ8366911, ВЕ4747597, УЗ7498979, КЛ1905418, УИ2943743, КЕ7079418, ЕБ5699256, ФЕ3223131, ФГ7551033, СЗ9287070, СЗ3568829, УЖ1797066, ЕЮ6938583, ЦЗ6665055. У сумі 2100 доларів США( по 100 доларів) та 15 євро ( 10 та 5): MF59188309A, MK74209724A, MK74209722A, MK74209723A, LA37825820A, MF59190714A, MF59188152A, MB498083393M, ML69610565B, LB22295031P, MF59188310A, LL12450473F, MC58586212A, MB35689136E, LB85356409F, LK08943402D, LF26280531A, LB72519617A, MF70178530C, LB74023751M, MB04311123M, PA5138542529, ИА4526777539;

- електронна машина для розрахунку купюр DORS600, серійний номер 009419;

- ноутбук марки Асер в корпусі чорного кольору, Aspire 5349-В802G32Mikk LXRR90C0041320A5F02500 та зарядний пристрій до нього;

- ноутбук марки Леново В550 модель20053 серійний номер СВG 3136598 в корпусі чорного кольору та зарядний пристрій;

- процесор Windows XP Home Edition OEM Produсt 00043-499-100-336, QWPGG-7KQPB-VGP6Q-HY9FF-V94JY;

- процесор фірми Зелман в корпусі чорного кольору № 2055216809А008827.

Вказане майно є тимчасово вилученим майном і відповідає ч.2 ст.167 КПК України, так як є достатні підстави вважати що вищезазначені речі містять сліди кримінального правопорушення та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також за зазначеними критеріями відповідають ст. 98 КПК України.

У зв`язку з вищевикладеним виникла необхідність накласти арешт, заборонивши використовувати, розпоряджатися вищевказаними предметами.

27.05.2019 р. слідчий звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на вищезазначене вилучене майно.

28.05.2019 р. ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси, зазначене клопотання було повернуто для усунення недоліків.

Після усунення недоліків, слідчий повторно звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, в зв`язку з чим строки передбачені ч.5 ст. 171 КПК України порушено не було.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому обставини та просив його задовольнити.

Адвокат ОСОБА_6 , який діє в інтересах ФОП ОСОБА_14 , ПП «СІКОМСЕРВІС-ІНВЕСТКОМ», заперечував проти задоволення клопотання з підстав викладених в письмових запереченнях.

Розглянувши клопотання, вивчивши матеріали які обґрунтовують його доводи, заслухавши думку учасників процесу, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до п.1 ч.2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Так, клопотання слідчого про арешт майна вилученого під час проведення обшуку за адресою: м. Одеса, вул. Розумовського, буд. 18, відповідає вимогам ст. 171 КПК України.

З клопотання та наданих до нього матеріалів, вбачаються підстави у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт майна, а саме з метою забезпечення збереження вилучених у кримінальному провадженні речей, які за обставинами кримінального провадження є речовими доказами, відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, зокрема використані як засоби вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди та є предметом злочину, тобто є доказом злочину, та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно з ч.1 ст. 131 КПК України, захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

При цьому, завданням арешту майна є запобігання можливості приховування або знищення, оскільки його незастосування може призвести до втрати доказів, що перешкоджатиме розслідуванню та встановленню істини у кримінальному провадженні.

Слідчим в клопотанні конкретно вказаний перелік майна, на яке належить накласти арешт, а також до нього додані документи, якими він обґрунтовує його доводи.

Таким чином, суд вважає, що клопотання є законним, обґрунтованим, та підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 376 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчогоСВ ПриморськогоВП вм.Одеса ГУНПУкраїни вОдеській області ОСОБА_3 , проарешт майна-задовольнити.

Накласти арешт, шляхом заборони розпорядження та користування майном у кримінальному провадженні №12018160500006181, а саме на: