Ухвала

від 05.07.2019 по справі 210/2185/19

ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КРИВОГО РОГУ

ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

У Х В А Л А

іменем України

Справа № 210/2185/19

Провадження № 1-кс/210/2258/19

"05" липня 2019 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання та додані до клопотання матеріали, надані прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області радником юстиції ОСОБА_2 , винесене в кримінальному провадженні №42019040000000214 від 05.04.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.191 ч.3 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку), -

В С Т А Н О В И В:

03 липня 2019 року прокурор першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області радник юстиції ОСОБА_2 , звернувся до Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку).

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор зазначив, що Прокуратурою Дніпропетровської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42019040000000214 від 05.04.2019 року відносно посадових осіб органів виконавчої клади, які за попередньою змовою з посадовими особами приватних підприємств, здійснюють розкрадання бюджетних коштів, виділених на проведення будівництва та капітальних ремонтів об`єктів, розташованих на території м. Кривого Рогу, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.191 ч.3 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), АДРЕСА_2 , протягом 2018-2019р.р. укладені договори щодо виконання капітальних та поточних ремонтів в закладах системи освіти м. Кривого Рогу. В подальшому ІНФОРМАЦІЯ_3 відповідно до умов вищевказаних договорів на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховано бюджетні кошти.

В ході аналізу кошторисної документації до вищевказаних договорів встановлено, що в ній в порушення норм ДСТУ Б Д.1.1-1-2013 «Правила визначення вартості будівництва», невірно застосовано коефіцієнт для урахування випливу умов виконання будівельних робіт, що в свою чергу призводить до завищення вартості робіт. Також невірно застосовано індивідуальні ресурсні елементні кошторисні норми, що впливає на загальну вартість об`єкта будівництва. Крім того, з метою створення умов для розкрадання бюджетних коштів, завищено розрахунок коштів на покриття адміністративних та загальновиробничих витрат.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, їх можливо використати як докази та немає можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та відомостей, з можливістю вилучення їх оригіналів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), АДРЕСА_3 , а саме до наступних документів:

- документи, що відображають придбання, походження та якість будівельних матеріалів, інженерного обладнання та устаткування, що використовувались під час виконання договорів укладених з ІНФОРМАЦІЯ_4 , з 01.01.2018 року по час винесення ухвали, а саме: Д№140-10.05.2019, Д№139-10.05.2019, Д№91-04.04.2019, Д№96-12.04.2019, Д№98-12.04.19, Д№88-04.04.2019, Д№293-08.10.2018, Д№334-13.11.2018, Д№272-27.09.18, Д№275-27.09.2018, Д№ 337-13.11.18, Д№ 474-16.11.2018, Д№ 97-12.04.2018, Д№ 187-03.08.2018, Д№ 251-14.09.2018, Д№ 249-14.09.2018, Д№ 248-14.09.2018, Д№ 184-03.08.18, Д№ 250-14.09.2018, Д№ 293-08.10.18, Д№ 272-27.09.18, Д№ 163-13.07.2018, Д№ 181-01.08.2018, Д№ 180-01.08.2018, Д№ 160-13.07.2018, Д№ 161-13.07.2018, Д№ 159-13.07.2018, Д№ 162-13.07.2018, Д№ 184-03.08.2018, Д№ 109-13.06.2018, Д№ 108-13.06.2018, Д№ 99-12.06.2018, Д№ 107-13.06.2018, Д№ 68-16.05.2018, Д№ 33-25.04.2018, Д№ 67-16.05.2018, Д№ 30-25.04.2018, Д№ 32-25.04.2018, Д№ 59-11.05.2018, Д№ 31-25.04.2018, Д№ 18-18.04.2018, Д№ 19-18.04.2018, Д№ 98 від 12.06.2018 року, Д№99 від 12.04.2019 року, договори, специфікації, акти прийому-передачі, рахунки-фактури, накладні, товарно-транспортні накладні, податкові накладні, платіжні доручення, сертифікати якості, паспорти якості, протоколи випробувань, калькуляції на виготовлення та інші документи, що підтверджують походження та якість продукції;

- проекти виконання робіт по договорам укладеним між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 ) та Департаментом (управлінням) освіти та науки ІНФОРМАЦІЯ_5 , який передбачено ДБН А.3.1-5:2016 «Організація будівельного виробництва»;

- книги складського обліку продукції;

- прибутково-видаткові документи;

- документи підтверджуючі прийняття на баланс товарно-матеріальних цінностей, списання;

- довіреності на придбання, реалізацію товарно-матеріальних цінностей;

- виписки з банківських рахунків щодо руху грошових коштів;

- свідоцтво або витяг про реєстрацію ТОВ, довідку про взяття на облік платника податків, довідку про види економічної діяльності.

Також, є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, в зв`язку з чим, прокурор просить розглянути вказане клопотання про тимчасовий доступ без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи, відповідно до вимог ст.163 ч.2 КПК України.

Вказані обставини, враховуючи особливості розслідування, неможливо встановити та довести іншим способом, без використання як доказів відомостей, що містяться в наведених вище документах.

Враховуючи викладене, прокурор просить клопотання задовольнити.

Прокурор в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, надав заяву про розгляд справи за його відсутності.

Згідно ст.132 ч.2 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Клопотання розглядається в порядку ст.163 ч.2 КПК України.

Положення ст.91 КПК України зобов`язує орган досудового розслідування у кримінальному провадженні встановити час, місце, спосіб та інші обставини вчинення злочину, а також вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.

У відповідності до ст.84 ч.1 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Повно, всебічно та об`єктивно дослідивши матеріали клопотання та додані до нього додатки, слідчий суддя приходить до висновку, що заявлене клопотання є таким, що підлягає частковому задоволенню з урахуванням наступного.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст.131 КПК України).

Відповідно до положень ст.159 ч.1 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.159 ч.2 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документі здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Положеннями ст.160 ч.2 КПК України передбачено, що у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ст.163 ч.2 КПК України, якщо сторона кримінально провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ст.163 ч.5 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи.

Згідно зі ст.163 ч.6 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно зі ст.163 ч.7 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи те, що документи, до яких просить надати тимчасовий доступ прокурор, знаходяться у володінні посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), АДРЕСА_3 , відповідно до ст.162 ч.1 КПК України, становить охоронювану законом таємницю, вважаю, що прокурор, згідно ст.163 ч.6 КПК України, довів можливість використання як доказів вказаних документів, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42019040000000214 від 05.04.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.191 ч.3 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи знаходиться у володінні посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), АДРЕСА_3 , та відносяться до охоронюваної законом таємниці, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

При цьому, прокурором не наведено вагомих підстав для вилучення саме оригіналів зазначених документів.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст.107, 110, 159-164, 165, 166, 309, 369-372 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області радника юстиції ОСОБА_2 , винесене в кримінальному провадженні №42019040000000214 від 05.04.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.191 ч.3 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку), - задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів речей і документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), АДРЕСА_3 , а саме до наступних документів:

- документи, що відображають придбання, походження та якість будівельних матеріалів, інженерного обладнання та устаткування, що використовувались під час виконання договорів укладених з ІНФОРМАЦІЯ_4 , з 01.01.2018 року по час винесення ухвали, а саме: Д№140-10.05.2019, Д№139-10.05.2019, Д№91-04.04.2019, Д№96-12.04.2019, Д№98-12.04.19, Д№88-04.04.2019, Д№293-08.10.2018, Д№334-13.11.2018, Д№272-27.09.18, Д№275-27.09.2018, Д№ 337-13.11.18, Д№ 474-16.11.2018, Д№ 97-12.04.2018, Д№ 187-03.08.2018, Д№ 251-14.09.2018, Д№ 249-14.09.2018, Д№ 248-14.09.2018, Д№ 184-03.08.18, Д№ 250-14.09.2018, Д№ 293-08.10.18, Д№ 272-27.09.18, Д№ 163-13.07.2018, Д№ 181-01.08.2018, Д№ 180-01.08.2018, Д№ 160-13.07.2018, Д№ 161-13.07.2018, Д№ 159-13.07.2018, Д№ 162-13.07.2018, Д№ 184-03.08.2018, Д№ 109-13.06.2018, Д№ 108-13.06.2018, Д№ 99-12.06.2018, Д№ 107-13.06.2018, Д№ 68-16.05.2018, Д№ 33-25.04.2018, Д№ 67-16.05.2018, Д№ 30-25.04.2018, Д№ 32-25.04.2018, Д№ 59-11.05.2018, Д№ 31-25.04.2018, Д№ 18-18.04.2018, Д№ 19-18.04.2018, Д№ 98 від 12.06.2018 року, Д№99 від 12.04.2019 року, договори, специфікації, акти прийому-передачі, рахунки-фактури, накладні, товарно-транспортні накладні, податкові накладні, платіжні доручення, сертифікати якості, паспорти якості, протоколи випробувань, калькуляції на виготовлення та інші документи, що підтверджують походження та якість продукції;

- проекти виконання робіт по договорам укладеним між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 ) та Департаментом (управлінням) освіти та науки ІНФОРМАЦІЯ_5 , який передбачено ДБН А.3.1-5:2016 «Організація будівельного виробництва»;

- книги складського обліку продукції;

- прибутково-видаткові документи;

- документи підтверджуючі прийняття на баланс товарно-матеріальних цінностей, списання;

- довіреності на придбання, реалізацію товарно-матеріальних цінностей;

- виписки з банківських рахунків щодо руху грошових коштів;

- свідоцтво або витяг про реєстрацію ТОВ, довідку про взяття на облік платника податків, довідку про види економічної діяльності.

В іншій частині клопотання, - відмовити.

Виконання ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів доручити прокурору другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів, оперуповноваженим Управління захисту економіки в Дніпропетровській області ДЗЕ НП України.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії даної ухвали один місяць, тобто до 04 серпня 2019 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1