Ухвала

від 21.06.2019 по справі 296/6077/19

КОРОЛЬОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЖИТОМИРА

Справа № 296/6077/19

1-кс/296/3271/19

УХВАЛА

Іменем України

21 червня 2019 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку в офісі за адресою реєстрації та здійснення діяльності ТОВ «БК Сучасні Технологіїї» (код ЄДРПОУ 40904358), яке розташоване за адресою: м. Житомир, вул. Чехова, 1.

В обґрунтування клопотання зазначив, що у провадженні СУ ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019060000000013 від 15.01.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з листопада 2018 року по січень 2019 року службові особи Департаменту регіонального розвитку Житомирської обласної державної адміністрації за попередньою змовою з рядом суб`єктів господарської діяльності, зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом внесення неправдивих відомостей до актів виконаних робіт форми КБ-2в та КБ-3, при виконанні умов договорів, предметом яких є будівельні роботи по об`єктам будівництва амбулаторій на території Житомирської області та закупівлі легкових автомобілів для вказаних амбулаторій, заволоділи бюджетними коштами, чим спричинили державі майнової шкоди у особливо великих розмірах.

У ході досудового розслідування встановлено, що між Департаментом регіонального розвитку Житомирської обласної державної адміністрації в особі директора ОСОБА_4 та ПП «Прогрес-Буд» (код ЄДРПОУ: 32805423) в особі ОСОБА_5 було укладено договір №51 від 07.11.2018, предметом якого є «Будівельні роботи по об`єкту: Амбулаторія на 1-2 лікаря з житлом по вул. Центральна, 42а, у с.Борщів, Радомишльського району Житомирської області» на загальну суму 6 707 290,00 грн. і строком виконання робіт до 31.12.2018, договір № 49 від 07.11.2018, предметом якого являється «Будівельні роботи по об`єкту: Амбулаторія на 1-2 лікаря з житлом по вул. Миру, 9, у с. Ірша, Радомишльського району Житомирської області» на загальну суму 6 707 290,00 грн. і строком виконання робіт до 31.12.2018, договір № 61 від 21.11.2018, предметом якого являється «Будівельні роботи по об`єкту: Амбулаторія на 1-2 лікаря з житлом по вул. Шкільній, 1, у с. Нові Вороб`ї, Малинського району Житомирської області» на загальну суму 6 707 290,00 грн. і строком виконання робіт до 31.12.2018 та договір № 65 від 26.11.2018 предметом якого являється «Будівельні роботи по об`єкту: Амбулаторія на 1-2 лікаря з житлом по вул. Шкільна, 5а в с. Сінгурі Житомирського району Житомирської області» на загальну суму 6 200 000,00 грн. і строком виконання робіт до 30.06.2019.

Крім того, Департаментом регіонального розвитку Житомирської обласної державної адміністрації (код ЄДРПОУ 39932654) в особі директора ОСОБА_4 на підставі проведених публічних закупівель укладено договір підряду № 92 від 19.12.2018 з ТОВ «БК Сучасні Технологіїї» (код ЄДРПОУ 40904358) на проведення робіт, а саме: «Амбулаторія на 1-2 лікаря з житлом в с. Оліївка по вул. Зоряна, 72-А (південний схід с. Сонячне) Житомирського району Житомирської області будівництво» на загальну суму 6 741 615,00 грн. і строком виконання робіт до 31.03.2019.

В ході проведення аналізу даних договорів було установлено, що відповідно п. 10.3 договору, у разі наявності бюджетного фінансування Замовник може перерахувати Підряднику попередню оплату/аванс у розмірі до 30% річного обсягу фінансування. Сума авансу складає 1 737 347,10 грн., в тому числі ПДВ (20%) 289 557,85грн. Підрядник зобов`язується використати одержану попередню оплату/аванс відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 23.04.2014 №117. Термін погашення авансу до 25.12.2018, згідно календарного графіку виконання та фінансування робіт. Відповідно п. 10.5, оплата за виконані роботи здійснюється на підставі актів виконаних робіт (№КБ-2в, №КБ-3). Крім того відповідно п. 18.1, строки виконання робіт (будівництва об`єкта) встановлюються Договором і визначаються датою їх початку та закінчення. Невід`ємною частиною Договору є календарний графік виконання робіт, в якому визначаються дати початку та закінчення всіх видів (етапів, комплексів) робіт, передбачених Договором. Водночас п.11.3.1, підрядник зобов`язаний виконати з використанням власних ресурсів, якщо інше не встановлено умовами Договору та у встановлені строки роботи відповідно до проектної та кошторисної документації, п. 14.3 передбачено, що за порушення строків виконання робіт Підрядник сплачує Замовнику пеню в розмірі 0,1% вартості невиконаних робіт, за кожен день такого прострочення, а за прострочення виконання робіт понад тридцяти днів Підрядник додатково сплачує штраф у розмірі 7% вартості невиконаних робіт, п. 14.4 передбачено, що несвоєчасне виконання робіт Підрядник відповідно до календарного графіку виконання робіт, крім обставин, непереборної сили (катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна) дає право Замовнику розірвати Договір в односторонньому порядку.

З урахуванням вищевикладеного, відповідно до календарного графіку виконання робіт за договорами: № 51 від 07.11.2018, № 49 від 07.11.2018 та № 61 від 21.11.2018, ПП «Прогрес-Буд» (код ЄДРПОУ: 32805423) взяло на себе зобов`язання виконати будівельні роботи строком до 31.12.2018.

Аналізом публічно доступного ресурсу https://spending.gov.ua, було установлено, що Департаментом регіонального розвитку Житомирської обласної державної адміністрації на рахунки ПП «Прогрес-Буд» (код ЄДРПОУ: 32805423) та ТОВ «БК Сучасні Технологіїї» (код ЄДРПОУ 40904358), були перераховані грошові кошти:

- за договором № 51 від 07.11.2018, було перераховано аванс у розмірі 1 737 347,10 грн. та грошову суму 1 477 104,00 грн., відповідно актів виконаних робіт, підписаних 27.12.2018;

- за договором № 49 від 07.11.2018, було перераховано аванс у розмірі 1 737 347,10 грн. та грошову суму 1 286 103,60 грн., відповідно актів виконаних робіт, підписаних 27.12.2018;

- за договором № 61 від 07.11.2018, було перераховано аванс у розмірі 1 025 136,60 грн. та грошову суму 2 065 027,60 грн., відповідно актів виконаних робіт, підписаних 26.12.2018;

- за договором № 65 від 26.11.2018, було перераховано грошові кошти у розмірі 2 679 116,4 грн., відповідно актів виконаних робіт;

- за договором № 92 від 19.12.2018, було перераховано грошові кошти у розмірі 2 961 645,60 грн. відповідно актів виконаних робіт.

В ході проведення візуального огляду об`єктів будівництва, а саме: амбулаторія на 1-2 лікаря з житлом по вул. Центральна, 42а, у с. Борщів, Радомишльського району Житомирської області; амбулаторія на 1-2 лікаря з житлом по вул. Миру, 9, у с. Ірша, Радомишльського району Житомирської області; Амбулаторія на 1-2 лікаря з житлом по вул. Шкільній, 1, у с. Нові Вороб`ї, Малинського району Житомирської області; Амбулаторія на 1-2 лікаря з житлом в с. Оліївка по вул. Зоряна, 72-А (південний схід с. Сонячне) Житомирського району Житомирської області та Амбулаторія на 1-2 лікаря з житлом по вул. Шкільна, 5а в с. Сінгурі Житомирського району Житомирської області встановлено, що роботи взагалі не виконувалися, а будівництво навіть не розпочиналося. Вказаний факт підтверджується довідками, виданими старостами селищних рад, на території яких знаходяться об`єкти будівництва та проведеними оглядами місця події із складанням фото таблиць.

Відповідно до отриманої оперативної інформації начальник Департаменту регіонального розвитку Житомирської обласної державної адміністрації ОСОБА_4 на початку 2018 року перебував на посаді директора ПП «Прогрес-Буд» (код ЄДРПОУ: 32805423), що свідчить про пов`язаність останнього з даною юридичною особою та її діяльністю.

Таким чином завдяки злочинним діям посадових осіб Департаменту регіонального розвитку Житомирської обласної державної адміністрації, які за попередньою змовою з рядом суб`єктів господарської діяльності, в тому числі і з службовими особами ТОВ «БК Сучасні Технологіїї», зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом внесення неправдивих відомостей до актів виконаних робіт форми КБ-2в та КБ-3, при виконанні умов договорів, предметом яких є будівельні роботи по об`єктам будівництва амбулаторій на території Житомирської області та закупівлі легкових автомобілів для вказаних амбулаторій, спричинено державі майнової шкоди у особливо великих розмірах

За таких обставин, у досудового розслідування є необхідність у виявленні та вилученні оригіналів документів щодо надання послуг, предметом яких було: «Будівельні роботи по об`єкту: Амбулаторія на 1-2 лікаря з житлом в с. Оліївка по вул. Зоряна, 72-А (південний схід с. Сонячне) Житомирського району Житомирської області», а також по іншим об`єктам щодо будівництва амбулаторій на території Житомирської області, а саме:

- договору генпідряду № 92 від 19.12.2018 на виконання робіт, предметом якого було: «Будівельні роботи по об`єкту: Амбулаторія на 1-2 лікаря з житлом в с. Оліївка по вул. Зоряна, 72-А (південний схід с. Сонячне) Житомирського району Житомирської області», з додатковими угодами (договорами);

- тендерної документації (засідань тендерного комітету); договорів підряду (субпідряду) на виконання робіт відповідно вищевказаних договорів;

- договірних цін щодо виконання робіт,

- кошторисної документації;

- календарних графіків виконання робіт по об`єктах;

- плану фінансування робіт по об`єктах;

- актів приймання виконаних робіт (форми КБ-3в, КБ-2 тощо),

- довідок про вартість виконаних робіт,

- актів скритих (прихованих) робіт;

- бухгалтерських документів щодо перерахування грошових коштів замовником підряднику відповідно до укладених договорів між сторонами;

- первинної бухгалтерської документації щодо закупівлі матеріалів для виконання робіт,

- первинних бухгалтерських документів щодо проведення розрахунків з контрагентами за закуплені матеріалів для виконання робіт,

- електронних носіїв інформації (комп`ютерна техніка, карти пам`яті, диски для лазерних систем зчитування тощо), за допомогою яких могли бути виконані вказані документи з можливістю виготовлення копії інформації яка на них міститься,

- печаток та документів щодо господарських взаємовідносин (переписки) Департаментом регіонального розвитку Житомирської обласної державної адміністрації з ТОВ «БК Сучасні Технологіїї» стосовно виконання робіт відповідно вищевказаних договорів,

- документів щодо технічного нагляду за вищевказаними об`єктами будівництва;

- зошитів, блокнотів, журналів та інших письмових документів і чорнових записів, які стосуються вчиненого кримінального правопорушення або можуть бути використані слідством у якості вільних зразків підписів та почерку посадових осіб Департаменту регіонального розвитку Житомирської обласної державної адміністрації, ТОВ «БК Сучасні Технологіїї» тощо;

- грошових коштів, коштовностей, які могли бути здобуті злочинним шляхом;

- інших речей та документів, за допомогою яких встановлюються обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженню.

Більше того, без виявлення і вилучення зазначених предметів та документів неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, встановити співучасників злочину, призначити відповідні експертизи і ревізії, а від так і довести вину правопорушників.

Після вилучення, огляду та оцінки цих предметів та документів буде вирішено питання про їх подальше приєднання до кримінального провадження, оскільки вони можуть містити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Під час оперативного супроводження працівниками Управління захисту економіки в Житомирській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України було встановлено, що вище перелічені предмети та документи можуть знаходитися в офісі за адресою реєстрації та здійснення діяльності ТОВ «БК Сучасні Технологіїї», яке розташоване за адресою: м. Житомир, вул. Чехова, 1, офіс 10.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.

Відповідно до ч.4 ст.234 КПК України, слідчий суддя розглядає клопотання про обшук за участю слідчого або прокурора.

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна 157007604 нерухоме майно, розташоване за адресою: м. Житомир, вул. Чехова, 1 належать ТОВ «Сплав» (код ЄРДПОУ 30673016), ПАТ «Вібросепаратор» (код ЄРДПОУ 13568038), ОСОБА_6 (іпн. НОМЕР_1 ), ОСОБА_7 (іпн. НОМЕР_2 ), ОСОБА_8 (іпн. НОМЕР_3 ), ТОВ «Бумонтаж Колос» (код ЄРДПОУ 20403504), ТОВ «Виробничо-торгівельна фірма Авантіс» (код ЄРДПОУ 33128480), ОСОБА_9 (іпн. НОМЕР_4 ), ОСОБА_10 (іпн. НОМЕР_5 ), ОСОБА_11 (іпн. НОМЕР_6 ), ОСОБА_12 (іпн. НОМЕР_6 ), Спільному виробничо-торгівельному підприємству «Механік» (іпн. 13573074), ТОВ «Станкін» (ЄРДПОУ 24099109), ОСОБА_13 (іпн. НОМЕР_7 ), ОСОБА_14 (іпн. НОМЕР_8 ), ТОВ «Турент», код ЄРДПОУ 41343444), ОСОБА_15 (код іпн. НОМЕР_9 ), ТОВ «Циклон плюс» (код ЄРДПОУ 31945419), ВКП «Поліс» (код ЄРДПОУ 30672960), ПП «ТВС» (код ЄРДПОУ 30103809), тощо.

Отже, слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що відшукуванні речі можуть знаходитися в офісі за адресою реєстрації та здійснення діяльності ТОВ «БК Сучасні Технологіїї» (код ЄДРПОУ 40904358), яке розташоване за адресою: м. Житомир, вул. Чехова, 1, та необхідні для всебічного повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, являються доказами вчинення кримінального правопорушення, а тому наявна обґрунтована необхідність у проведенні обшуку.

Керуючись ст.ст.234, 235 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 , а також слідчим визначеним у складі групи слідчих у даному кримінальному провадженні, на проведення обшуку в офісі за адресою реєстрації та здійснення діяльності ТОВ «БК Сучасні Технологіїї» (код ЄДРПОУ 40904358), яке розташоване за адресою: м. Житомир, вул. Чехова, 1, офіс 10 (право власності на нерухоме майно належить належать ТОВ «Сплав» (код ЄРДПОУ 30673016), ПАТ «Вібросепаратор» (код ЄРДПОУ 13568038), ОСОБА_6 (іпн. НОМЕР_1 ), ОСОБА_7 (іпн. НОМЕР_2 ), ОСОБА_8 (іпн. НОМЕР_3 ), ТОВ «Бумонтаж Колос» (код ЄРДПОУ 20403504), ТОВ «Виробничо-торгівельна фірма Авантіс» (код ЄРДПОУ 33128480), ОСОБА_9 (іпн. НОМЕР_4 ), ОСОБА_10 (іпн. НОМЕР_5 ), ОСОБА_11 (іпн. НОМЕР_6 ), ОСОБА_12 (іпн. НОМЕР_6 ), Спільному виробничо-торгівельному підприємству «Механік» (іпн. 13573074), ТОВ «Станкін» (ЄРДПОУ 24099109), ОСОБА_13 (іпн. НОМЕР_7 ), ОСОБА_14 (іпн. НОМЕР_8 ), ТОВ «Турент», код ЄРДПОУ 41343444), ОСОБА_15 (код іпн. НОМЕР_9 ), ТОВ «Циклон плюс» (код ЄРДПОУ 31945419), ВКП «Поліс» (код ЄРДПОУ 30672960), ПП «ТВС» (код ЄРДПОУ 30103809) тощо), з метою відшукання і вилучення предметів та документів, які мають значення для розкриття даного кримінального правопорушення і можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а саме оригіналів документів щодо надання послуг, предметом яких було: «Будівельні роботи по об`єкту: Амбулаторія на 1-2 лікаря з житлом в с. Оліївка по вул. Зоряна, 72-А (південний схід с. Сонячне) Житомирського району Житомирської області», а також по іншим об`єктам будівництва амбулаторій на території Житомирської області а саме:

- договору генпідряду № 92 від 19.12.2018 на виконання робіт, предметом якого було: «Будівельні роботи по об`єкту: Амбулаторія на 1-2 лікаря з житлом в с. Оліївка по вул. Зоряна, 72-А (південний схід с. Сонячне) Житомирського району Житомирської області», з додатковими угодами (договорами);

- тендерної документації (засідань тендерного комітету); договорів підряду (субпідряду) на виконання робіт відповідно вищевказаних договорів;

- договірних цін щодо виконання робіт,

- кошторисної документації;

- календарних графіків виконання робіт по об`єктах;

- плану фінансування робіт по об`єктах;

- актів приймання виконаних робіт (форми КБ-3в, КБ-2 тощо),

- довідок про вартість виконаних робіт,

- актів скритих (прихованих) робіт;

- бухгалтерських документів щодо перерахування грошових коштів замовником підряднику відповідно до укладених договорів між сторонами;

- первинної бухгалтерської документації щодо закупівлі матеріалів для виконання робіт,

- первинних бухгалтерських документів щодо проведення розрахунків з контрагентами за закуплені матеріалів для виконання робіт,

- електронних носіїв інформації (комп`ютерна техніка, карти пам`яті, диски для лазерних систем зчитування тощо), за допомогою яких могли бути виконані вказані документи з можливістю виготовлення копії інформації яка на них міститься,

- печаток та документів щодо господарських взаємовідносин (переписки) Департаментом регіонального розвитку Житомирської обласної державної адміністрації з ТОВ «БК Сучасні Технологіїї» стосовно виконання робіт відповідно вищевказаних договорів,

- документів щодо технічного нагляду за вищевказаними об`єктами будівництва;

- зошитів, блокнотів, журналів та інших письмових документів і чорнових записів, які стосуються вчиненого кримінального правопорушення або можуть бути використані слідством у якості вільних зразків підписів та почерку посадових осіб Департаменту регіонального розвитку Житомирської обласної державної адміністрації, ТОВ «БК Сучасні Технологіїї» тощо;

- грошових коштів, коштовностей, які могли бути здобуті злочинним шляхом;

- інших речей та документів, за допомогою яких встановлюються обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженню.

Строк дії ухвали не перевищує одного місяця з дня постановлення ухвали, до 20.07.2019.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Відповідно до вимог ч.3 ст.235 КПК України виготовлено дві ухвали, які позначено, як копії.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1