Ухвала

від 09.07.2019 по справі 577/2474/19

КОНОТОПСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 577/2474/19

Провадження № 1-кс/577/2080/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"09" липня 2019 р.

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Конотопі Сумської області клопотання слідчого СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018200080000228 від 20 листопада 2018 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

05.06.2019 р. слідчий СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором, про накладення арешту на грошові кошти у безготівковому вигляді, що обліковуються на рахунку ТОВ «Комерсант Н" (код ЄДРПОУ 39529597 зареєстрованого за адресою м. Київ вул. Вільямса Академіка, б. 6-д., оф. 43) - № НОМЕР_1 , та грошові кошти, які в подальшому надходитимуть на вказаний рахунок, відкритий в АТ «Сбербанк» свідоцтво про державну реєстрацію від 05.08.2009 р. серії А01 №306138, видане Шевченківською районною державною адміністрацією в м. Києві, код ЄДРПОУ 25959784, МФО 320627, адреса 01601 Україна м. Київ вул. Володимирська, 46, заборонивши розпорядження та/або користування грошовими коштами.

Клопотання обгрунтовує тим, що у провадженні слідчого відділення Конотопського ВП ГУНП України в Сумській обл. знаходиться кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018200080000228 від 20.11.2018 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

У ході допиту представника потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що у ТОВ «Ранок-Гамаліївка» відкритий банківський рахунок у ПАТ «Креді-Агріколь банк» № НОМЕР_2 , на якому станом на 27.08.2018 р. знаходилися грошові кошти. Вказаний банківський рахунок обслуговується через систему клієнт-банк, яка дозволяє за допомогою електронних цифрових підписів та паролей керувати вказаним рахунком. Так на робочому комп`ютері, який підключений до мережі інтернет маються електронні ключі, які дозволяють зайти у програму керування рахунком та переказати кошти на інші банківські рахунки. 27.08.2018 р. під час проведення платежів, близько 13 год. комп`ютер почав «підвисати». Надалі директору та головному бухгалтеру прийшло смс-повідомлення про те, що з рахунку переказано кошти двома платежами. Перший платіж з рахунку підприємства № НОМЕР_2 на рахунок ТОВ «Комерсант Н», код ЄДРПОУ 39529597, № НОМЕР_1 , відкритий у АТ «Сбербанк» у сумі 241 950 грн. Призначення платежу згідно рах. №18 від 27.07.2019 р. оплата за соняшникову олію. Другий платіж з рахунку ТОВ «Ранок-Гамаліївка» № НОМЕР_2 на рахунок ФОП ОСОБА_5 код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , рахунок № НОМЕР_4 , відкритий у ПАТ «ПУМБ», сума платежу 168500 грн. Призначення платежу згідно рах. №25 від 27.07.2019 оплата за соняшникову олію. Також зазначив, що жодних договорів із ФОП ОСОБА_5 та ТОВ «Комерсант Н» не заключали, жодних договорів поставки не підписували. Одразу почали телефонувати у банк з метою зупинити переказ коштів, частину грошей в сумі 168500 грн. встигли отримати назад. Однак іншу частину грошей сумі 241 950 грн. так і не отримали, оскільки вони вже були зараховані на рахунок товариства № НОМЕР_1 відкритий в АТ «Сбербанк» належний ТОВ Комерсант Н .

На даний час гроші у сумі 241 950 грн. знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у АТ «Сбербанк» відкритого на ім`я ТОВ «Комерсант Н», код ЄДРПОУ 39529597 зареєстрованого за адресою м. Київ вул. Вільямса Академіка, б. 6-д., оф. 43.

Таким чином, невстановлена особа, діючи таємно, використовуючи систему дистанційного банківського обслуговування вчинила дії, спрямовані на переказ грошових коштів у сумі 241950 грн. належних ТОВ Ранок-Гамаліївка з рахунку № НОМЕР_2 відкрито у ПАТ Креді-Акріголь банк, на рахунок № НОМЕР_1 відкритому в АТ «Сбербанк» на імя ТОВ «Комерсант Н», тобто крадіжку вказаних грошових коштів. Посадові особи ТОВ «Комерсант Н» можуть бути причетні до викрадення вказаних грошових коштів.

Грошові кошти, які знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 , відкрито у АТ «Сбербанк» на імя ТОВ «Комерсант Н», являються предметом вказаного правопорушення, а тому відповідно до ст. 98 КПК України являються речовим доказом у вказаному провадженні. Вільне проведення транзакцій та інше розпорядження вказаними коштами посадовим особам ТОВ Комерсант Н можуть бути використані для відшкодування завданих збитків.

Таким чином, наявна необхідність накласти арешт на рахунок ТОВ «Комерсант Н», відкритий у АТ «Сбербанк», для забезпечення збереження грошових коштів які були предметом вказаного правопорушення та подальшого відшкодування їх потерпілій стороні матеріальних збитків, у звязку з тим, що немає іншої реальної можливості забезпечити відшкодування завданих збитків та ознаками того, що рахунок використовується для шахрайських схем.

Слідчий суддя, дослідивши надані матеріали, вважає, що в задоволенні клопотання слід відмовити.

Слідчий СВ Конотопського ВП ГУНП у Сумській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, надала заяву про розгляд справи в її відсутність, клопотання підтримує.

Представник ТОВ «Комерсант Н» в судове засідання не з`явився, про місце, дату та час розгляду справи належним чином повідомлений.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Ч. 1 ст. 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та (або) користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів і накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України: є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегло на собі його сліди або містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:

1) правову підставу для арешту майна;

2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другоїстатті 170 цього Кодексу);

3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другоїстатті 170 цього Кодексу);

3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другоїстатті 170 цього Кодексу);

4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другоїстатті 170 цього Кодексу);

5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;

6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Слідчий СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не надав суду достатньо доказів, що грошові кошти, які знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 , відкритого у АТ «Сбербанк» на імя ТОВ «Комерсант Н», являються предметом вказаного правопорушення і можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Суд приходить до висновку, що відсутні підстави передбачені законодавством для накладення арешту.

Керуючись ст.ст. 98, 170-173 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Відмовити в задоволенні клопотання слідчого СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно.

Апеляційна скарга на ухвалу може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

СуддяОСОБА_1