Ухвала

від 29.06.2019 по справі 686/17288/19

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 686/17288/19

Провадження № 1-кс/686/8915/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 червня 2019 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого Другогослідчого відділуслідчого управліннятериторіального управлінняДержавного бюророзслідувань,розташованого умісті Хмельницькому ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про арешт майна, у кримінальному провадженні №42017000000002237,

ВСТАНОВИВ:

29 червня 2019 року слідчий Другого слідчого відділу слідчого управління територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно, яке було тимчасово вилучене в ході проведення обшуку ТОВ «Заготівельно-переробний комбінат «Тандем», що розташоване за адресою: Вінницька область, Могилів-Подільський район, с. Немія, вул. Дністрова, 2, а саме на: автомобіль «КАМАЗ 53212», д.н.з. НОМЕР_1 , незаконно переобладнаний та спеціально пристосований для таємного (незаконного) перевезення спирту, в цистерні якого містяться залишки прозорої речовини з різким запахом спирту, який належить ОСОБА_5 ; зразки прозорої рідини з різким запахом спирту (близько 1 літра), залишки якої знаходяться в цистерні автомобіля «КАМАЗ 53212», д.н.з. НОМЕР_1 , які поміщено в скляну банку (ємністю 2 літри), горловина якої герметично закрита металевою кришкою, поміщеною в пакет №1 додаток до протоколу обшуку від 27.06.2019 року, з метою забезпечення збереження речових доказів, та слідової інформації, що міститься на них, запобігання можливості їх пошкодження, знищення, відчуження та забезпечення можливої подальшої конфіскації майна.

Слідчий, будучи належним чином повідомленим про дату та час розгляду клопотання у судове засідання не зявився, що відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання.

Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000002237, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.07.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ст. 366-1, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 204, ч. 2 ст. 201-1 КК України.

З матеріалів кримінального провадження слідує, що на території Могилів-Подільського району Вінницької області функціонує усталена мережа незаконного накопичення, переробки та збуту спирту молдавського виробництва, який постачається на територію України з приховуванням від митного контролю або поза ним та в подальшому реалізовується на території Вінницької, Хмельницької та Житомирської областей.

Так, мешканці м. Могилів-Подільський Вінницької області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та інші, діючи за попередньою змовою із службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 та Вінницької митниці ДФС, на ділянці кордону поза межами пунктів пропуску за допомогою помп та компресорів, використовуючи шланги середнього тиску, а також з приховуванням від митного контролю в пунктах пропуску через державний кордон, використовуючи транспортні засоби комерційного призначення, та в інший спосіб, переміщують з території Республіки Молдова на територію України фальсифікований спирт.

Також з матеріалів кримінального провадження слідує, що доставлений у незаконний спосіб на територію України спирт, накопичується і зберігається у приватних будівлях та складських приміщеннях, розташованих на території міста Могилів-Подільського та Могилів-Подільського району Вінницької області. Незаконне виготовлення контрафактних алкогольних напоїв, здійснюється в «підпільних» цехах, де використовується обладнання, що забезпечує масове їх виробництво. Такі контрафактні алкогольні напої розливають у скляну та пластикову тару під виглядом іноземних торгових марок алкогольних напоїв («JelzinVodka», «Finlandia», «JackDaniels» та інших).

З матеріалів кримінального провадження слідує, що незаконне переміщення, накопичення, зберігання спирту та незаконне виробництво такої контрафактної продукції знаходиться в приміщеннях та будівлях ТОВ «Заготівельно-переробний комбінат «Тандем» (код 23101075), розташованих за адресою: Вінницька область, Могилів-Подільський район, с. Немія, вул. Дністрова, 2, яке на праві власності належить ОСОБА_8 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Приміщення, які знаходяться на території ТОВ «ЗПК «Тандем», яке офіційно займається виробництвом та торгівлею соняшникової олії, незаконно використовується ОСОБА_8 для незаконного транспортування з Республіки Молдова в Україну через державний кордон України поза митним контролем, накопичення, переробку та зберігання з метою збуту спирту та незаконного виготовлення та зберігання з метою збуту алкогольних напоїв, їх фасування, тощо.

24.06.2019 року слідчим суддею Хмельницького міськрайонного суду постановлено ухвалу про надання дозволу на проведення обшуку в приміщеннях ТОВ «Заготівельно-переробний комбінат «Тандем» (код 23101075), розташованих за адресою: Вінницька область, Могилів-Подільський район, с. Немія, вул. Дністрова, 2.

27.06.2019 року в ході проведення санкціонованого обшуку ТОВ «Заготівельно-переробний комбінат «Тандем» виявлено та вилучено вантажний автомобіль марки «КАМАЗ 53212», д.н.з. НОМЕР_1 , з бортовим кузовом, переобладнаний цистерною, у якій знаходяться залишки прозорої рідини із запахом спирту. На момент проведення обшуку, цистерна вказаного автомобіля була повністю засипана відходами соняшникових зерен, а труби заливу та зливу спирту виведені за межі кузова та приховані металевою коробкою, розміщеною у задній правій частині кузова автомобіля. Оскільки вказаний автомобіль «КАМАЗ 53212», д.н.з. НОМЕР_1 , незаконно переобладнано та спеціально пристосовано для таємного (незаконного) перевезення спирту, в цистерні вказаного автомобіля містяться залишки прозорої речовини з різким запахом спирту, то є підстави вважати, що вказаний автомобіль використовувався для незаконного перевезення спирту, тобто він є засобом вчинення злочину. Враховуючи викладене, автомобіль «КАМАЗ 53212», д.н.з. НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_2 , вилучено в ході обшуку та передано на відповідальне зберігання в Могилів-Подільський відділ поліції ГУНП у Вінницькій області.

Крім цього, в ході проведення обшуку відібрано зразки (близько 1 літра) прозорої рідини з різким запахом спирту, залишки якої знаходяться в цистерні автомобіля «КАМАЗ 53212», д.н.з. НОМЕР_1 , які поміщено в скляну банку (ємністю 2 літри), горловина якої герметично закрита металевою кришкою, поміщеною в пакет №1 додаток до протоколу обшуку від 27.06.2019 року.

Того ж дня постановою слідчого Другогослідчого відділуслідчого управліннятериторіального управлінняДержавного бюророзслідувань,розташованого умісті Хмельницькому ОСОБА_3 , вилучені автомобіль та рідина, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №42017000000002237, так як вони являються матеріальними об`єктами, та мають значення речового доказу у вказаному кримінальному провадженні.

Власником автомобіля «КАМАЗ 53212», д.н.з. НОМЕР_1 являється ОСОБА_5 , що підтверджується полісом обов`язкового страхування №АМ/7359542 .

Відповідно до п.1 ч.2ст.170 КПК Україниарешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч.3ст. 170 КПК України, у випадку передбаченому п.1 ч.2ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної чи юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним уст.98 КПК України

Відповідно до ч. 1ст. 98 КПК Україниречовими доказами є об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Досудове розслідування здійснюється за ознаками вчинення злочинів, санкція статті за які передбачає, з поміж іншого, також конфіскацію майна з вилученням та знищенням незаконно виробленої або придбаної продукції, обладнання для її виготовлення, з метою забезпечення конфіскації та з метою запобігання приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення чи відчуження такого майна, а також з метою забезпечення збереження речових доказів є необхідність у накладенні арешту на усе зазначене вище майно.

Керуючись ст.ст.170 - 173, 98 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Другогослідчого відділуслідчого управліннятериторіального управлінняДержавного бюророзслідувань,розташованого умісті Хмельницькому ОСОБА_3 , - задовольнити.

Накластиарешт на майно, яке було тимчасово вилучене 27.06.2019 року в ході проведення обшуку ТОВ «Заготівельно-переробний комбінат «Тандем», що розташоване за адресою: Вінницька область, Могилів-Подільський район, с. Немія, вул. Дністрова, 2, а саме на: автомобіль «КАМАЗ 53212», д.н.з. НОМЕР_1 , незаконно переобладнаний та спеціально пристосований для таємного (незаконного) перевезення спирту, в цистерні якого містяться залишки прозорої речовини з різким запахом спирту, який належить ОСОБА_5 ; зразки прозорої рідини з різким запахом спирту (близько 1 літра), залишки якої знаходяться в цистерні автомобіля «КАМАЗ 53212», д.н.з. НОМЕР_1 , які поміщено в скляну банку (ємністю 2 літри), горловина якої герметично закрита металевою кришкою, поміщеною в пакет №1 додаток до протоколу обшуку від 27.06.2019 року, шляхом тимчасового позбавлення права на їх відчуження, розпорядження та користування, з метою запобігання можливості пошкодження, псування, знищення, перетворення, передачі, відчуження вищевказаного майна та забезпечення можливої подальшої конфіскації такого майна.

Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя