Ухвала

від 02.07.2019 по справі 761/25944/19

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/25944/19

Провадження № 1-кс/761/17991/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 липня 2019 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 32016100110000197 від 29.11.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 205. ч.3 ст. 212, ч.2 ст. 209 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ОВПП ДФС ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 відповідно до якого просить надати дозвіл на проведення обшуку в квартирі АДРЕСА_1 на праві власності належить ОСОБА_5 , яка використовується ОСОБА_6 та ОСОБА_7 з метою зафіксувати відомості про обставини вчинення кримінальних правопорушень, а також відшукати і вилучити знаряддя кримінального правопорушення, речі і документи, які використовуватимуться при вчинені останніми кримінальних правопорушень, а саме: печатки підконтрольних СГД, зокрема: ТОВ "Ліванс" (код 42058278); ТОВ "Нейміс" (код 42058152); ТОВ "Брумбакс" (код 39995502); ТОВ "Рігард ЛТД" (код 40102707); ТОВ "ДЕСТ-ПЛЮС" (код 41716580); ТОВ "Мейвест" (код 41988120); ТОВ "Амн Груп" (код 42377364); ТОВ "Димс" (код 42377558); ТОВ "Нейкорс" (код 41988067); ТОВ "Рейдвен" (код 42058037); ТОВ "Сейдвенс" (код 41922624); ТОВ "Керіманс" (код 41795882); ТОВ "Фідлен" (код 41795369); ТОВ "Фривей" (код 41716837); ТОВ "Оптіма Фінанс" (код 41715938); ТОВ "Ркс Сервіс" (код 42299737); ТОВ "Улантой" (код 42299721); ТОВ "Лостр" (код 42377266); ТОВ "Хансем" (код 42377165); ТОВ "Артегос" (код 42377296); ТОВ "Стенфорс" (код 42377579); ТОВ "Алазарі" (код 42377139); ТОВ "Монтес" (код 42377605); ТОВ "Медеос ЛТД" (код 42299611); ТОВ "Сфера-Аагро ЛТД" (код 42495385), ТОВ "Корсуньагро" (код 42495060), ТОВ "Нанотрейдінг» (код 42299682); ТОВ "Глассом" (код 42376910); ТОВ "Тенінг" (код 42377521); ТОВ "Делукспом" (код 42299627); ТОВ "Віанорбуд" (код 42299669); ПП "Таракас" (код 40545863); ПП "Ксд-Геліум" (код 40544318); ТОВ "УКРБІЗ ТЕХ" (код 41930305), комп`ютерної техніка за допомогою якої виготовляються підроблені документи, чорнові записи, необліковані грошові кошти, первинної бухгалтерської документації, інших документів, предмети та речі, індивідуальні ознаки яких не відомі на час проведення обшуку, але які підтверджують вчинення протиправної діяльності та причетність осіб до його вчинення, тобто мають значення для розслідування кримінального провадження

Клопотання мотивовано тим, що директор ТОВ ''Гірнично-збагачувальна фабрика Космонавтів'' (код ЄДРПОУ 35652996) ОСОБА_8 директор ТОВ «Ровеньки - Вуглепостач» (код ЄДРПОУ 33845818) ОСОБА_9 , директор ТОВ «ГЗФ «Східно - Донбаська» (код ЄДРПОУ 36984097) ОСОБА_10 , директор ТОВ «Енергоінвест Трейдінг» (код ЄДРПОУ 38915177) ОСОБА_11 , використовуючи первинну документацію, отриману від невстановлених осіб, по нібито проведеним фінансово господарським операціям з підприємствами з ознаками «фіктивності» створили умови для безпідставного формування податкового кредиту з податку на додану вартість підпорядкованих Товариств з подальшим відображенням безтоварних операцій у податковій звітності. Контроль за діяльністю ТОВ ''Гірнично-збагачувальна фабрика Космонавтів'' (код ЄДРПОУ 35652996)ТОВ «Ровеньки - Вуглепостач» (код ЄДРПОУ 33845818) та ТОВ «ГЗФ «Східно - Донбаська» (код ЄДРПОУ 36984097) фактично здійснюють ОСОБА_8 та ОСОБА_9 . Фактично ж ТОВ ''Гірнично-збагачувальна фабрика Космонавтів'' (код ЄДРПОУ 35652996), ТОВ «Ровеньки - Вуглепостач» (код ЄДРПОУ 33845818), ТОВ «ГЗФ «Східно - Донбаська» (код ЄДРПОУ 36984097), ТОВ «Енергоінвест Трейдінг» (код ЄДРПОУ 38915177) отримують вугілля з тимчасово непідконтрольних Україні територій за готівку, яке, в подальшому, реалізується як на експорт компаніям нерезидентам серед яких: MUSKWELL IMPORT LLP, COAL TRADE ANTRAHCIT LLP, SODA SANAYIL A/S., SISECAM SODA LUKAVAC D.O.O., UNICOAL SPA так і в рамках держаних контрактів. В результаті проведених безтоварних операцій, службові особи ТОВ ''Гірнично -збагачувальна фабрика Космонавтів'' (код ЄДРПОУ 35652996) у період 2016 року ухилились від сплати податку на додану вартість на суму 15 030 569 грн., а службові особи ТОВ «Енергоінвест Трейдінг» (код ЄДРПОУ 38915177) у період з 15.07.16 по 15.10.16 ухилились від сплати податку на додану вартість на суму 27 581 598 грн.

Крім того, службові особи ТОВ «Гірнично-збагачувальна фабрика Космонавтів» (код ЄДРПОУ 35652996) за попередньою змовою із невстановленими особами використовуючи реквізити підприємств з ознаками «фіктивності» та шляхом створення умов для ухилення від сплати податків підпорядкованого підприємства, у період 2016 року, легалізували доходи одержані злочинним шляхом на сум 6 340 000 грн.

Крім того, невстановлені слідством особи у період 2016 року умисно, повторно створили (зареєстрували) суб`єкти підприємницької діяльності (юридичні) особи, а саме: ТОВ «Норвіг Груп» (код ЄДРПОУ 39922117), ТОВ "Бізнес-Вектор-Україна" (код ЄДРПОУ 40498913), ТОВ "Валакас" (код ЄДРПОУ 39468414), ТОВ "Ворлд Фокус Трейд" (код ЄДРПОУ 40033817), ТОВ "Орфен" (код ЄДРПОУ 39468409), ТОВ "Юдумус" (код ЄДРПОУ 40166383), ТОВ "Лайтфіл" (код ЄДРПОУ 40472743), ТОВ "Інтергума - 2010" (код ЄДРПОУ 37287709), ТОВ "Автозеніт" (код ЄДРПОУ 39524321), ТОВ "Сіріус Ленд" (код ЄДРПОУ 40630436), ТОВ "Компанія "Марістелла" (код ЄДРПОУ 40429090), ТОВ "Бізнес-Вектор-Україна" (код ЄДРПОУ 40498913), ТОВ "Геокад-5" (код ЄДРПОУ 33678347), ТОВ "Трансінвестком" (код ЄДРПОУ 39935168), ТОВ "Ленд Союз" (код ЄДРПОУ 40060018), ТОВ "Пальміра Еволюшн" (код ЄДРПОУ 40613896), ТОВ "Автосоюз Делівері" (код ЄДРПОУ 39935440), ТОВ "Адвансед Трейдінг Солюшнс" (код ЄДРПОУ 38129075), ТОВ"Фаюс" (код ЄДРПОУ 40463970), ТОВ "Голд Маркет" (код ЄДРПОУ 40451168), ТОВ"Стрим-Груп" (код ЄДРПОУ 40451131), ТОВ "Прот" (код ЄДРПОУ 40450630), ТОВ "Оригон" (код ЄДРПОУ 40450557), ФОП ОСОБА_12 з метою прикриття незаконної діяльності, що полягала в створенні умов для ухилення від сплати податків суб`єктам реального сектору економіки та легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Крім цього під час розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що починаючи з 2018 року та по теперішній час ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , створили на території Київської та Одеської областей, «центр мінімізації» податкових платежів (переведення безготівкових коштів в готівку, надання податкової вигоди підприємствам реального сектора економіки, легалізація доходів отриманих злочинним шляхом) організований, зокрема: ТОВ "Ліванс" (код 42058278); ТОВ "Нейміс" (код 42058152); ТОВ "Брумбакс" (код 39995502); ТОВ "Рігард ЛТД" (код 40102707); ТОВ "ДЕСТ-ПЛЮС" (код 41716580); ТОВ "Мейвест" (код 41988120); ТОВ "Амн Груп" (код 42377364); ТОВ "Димс" (код 42377558); ТОВ "Нейкорс" (код 41988067); ТОВ "Рейдвен" (код 42058037); ТОВ "Сейдвенс" (код 41922624); ТОВ "Керіманс" (код 41795882); ТОВ "Фідлен" (код 41795369); ТОВ "Фривей" (код 41716837); ТОВ "Оптіма Фінанс" (код 41715938); ТОВ "Ркс Сервіс" (код 42299737); ТОВ "Улантой" (код 42299721); ТОВ "Лостр" (код 42377266); ТОВ "Хансем" (код 42377165); ТОВ "Артегос" (код 42377296); ТОВ "Стенфорс" (код 42377579); ТОВ "Алазарі" (код 42377139); ТОВ "Монтес" (код 42377605); ТОВ "Медеос ЛТД" (код 42299611); ТОВ "Сфера-Аагро ЛТД" (код 42495385), ТОВ "Корсуньагро" (код 42495060), ТОВ "Нанотрейдінг» (код 42299682); ТОВ "Глассом" (код 42376910); ТОВ "Тенінг" (код 42377521); ТОВ "Делукспом" (код 42299627); ТОВ "Віанорбуд" (код 42299669); ПП "Таракас" (код 40545863); ПП "Ксд-Геліум" (код 40544318); ТОВ "УКРБІЗ ТЕХ" (код 41930305).

Під час проведення оперативно-розшукових заходів встановлено, що в квартирі яка належить на праві власності гр. ОСОБА_13 (дружина ОСОБА_6 ) за адресою: АДРЕСА_2 , знаходяться первинні бухгалтерські документи, чорнові записи, комп`ютерна техніка.

В органу досудовогорозслідування єдостатні підставивважати,що уквартирі АДРЕСА_1 зберігаютьсяпечатки підконтрольнихСГД,комп`ютерна техніка,чорнові записи,необліковані грошовікошти,первинна бухгалтерськадокументація,які підтверджуютьвчинення протиправноїдіяльності тапричетність ОСОБА_6 та ОСОБА_7 ,до вчиненнякримінальних правопорушень,тобто маютьзначення длярозслідування вказаногокримінального провадження у зв`язку з чим слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Слідчий всудовому засіданніклопотання підтримавта просивйого задовольнити.Зазначив,що іншим способом, ніж провести обшук, виявити та зафіксувати відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також відшукати і вилучити знаряддя кримінального правопорушення, речі і документи, які використовуватимуться як докази вчинення кримінальних правопорушень під час досудового розслідування неможливо, у зв`язку з загрозою їх знищення.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Як вбачається з матеріалів клопотання та встановлено слідчим суддею, СУ ФР ОВПП ДФС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 32016100110000197 від 29.11.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 205. ч.3 ст. 212, ч.2 ст. 209 КК України.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання та долучених до клопотання слідчого документів вбачається, що директор ТОВ ''Гірнично-збагачувальна фабрика Космонавтів'' (код ЄДРПОУ 35652996) ОСОБА_8 директор ТОВ «Ровеньки - Вуглепостач» (код ЄДРПОУ 33845818) ОСОБА_9 , директор ТОВ «ГЗФ «Східно - Донбаська» (код ЄДРПОУ 36984097) ОСОБА_10 , директор ТОВ «Енергоінвест Трейдінг» (код ЄДРПОУ 38915177) ОСОБА_11 , використовуючи первинну документацію, отриману від невстановлених осіб, по нібито проведеним фінансово господарським операціям з підприємствами з ознаками «фіктивності» створили умови для безпідставного формування податкового кредиту з податку на додану вартість підпорядкованих Товариств з подальшим відображенням безтоварних операцій у податковій звітності. Контроль за діяльністю ТОВ ''Гірнично-збагачувальна фабрика Космонавтів'' (код ЄДРПОУ 35652996)ТОВ «Ровеньки - Вуглепостач» (код ЄДРПОУ 33845818) та ТОВ «ГЗФ «Східно - Донбаська» (код ЄДРПОУ 36984097) фактично здійснюють ОСОБА_8 та ОСОБА_9 . Фактично ж ТОВ ''Гірнично-збагачувальна фабрика Космонавтів'' (код ЄДРПОУ 35652996), ТОВ «Ровеньки - Вуглепостач» (код ЄДРПОУ 33845818), ТОВ «ГЗФ «Східно - Донбаська» (код ЄДРПОУ 36984097), ТОВ «Енергоінвест Трейдінг» (код ЄДРПОУ 38915177) отримують вугілля з тимчасово непідконтрольних Україні територій за готівку, яке, в подальшому, реалізується як на експорт компаніям нерезидентам серед яких: MUSKWELL IMPORT LLP, COAL TRADE ANTRAHCIT LLP, SODA SANAYIL A/S., SISECAM SODA LUKAVAC D.O.O., UNICOAL SPA так і в рамках держаних контрактів. В результаті проведених безтоварних операцій, службові особи ТОВ ''Гірнично -збагачувальна фабрика Космонавтів'' (код ЄДРПОУ 35652996) у період 2016 року ухилились від сплати податку на додану вартість на суму 15 030 569 грн., а службові особи ТОВ «Енергоінвест Трейдінг» (код ЄДРПОУ 38915177) у період з 15.07.16 по 15.10.16 ухилились від сплати податку на додану вартість на суму 27 581 598 грн. Окрім того, невстановленими особами, з метою прикриття незаконної діяльності у період 2018 року було створено ряд суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ "Ліванс" (код 42058278); ТОВ "Нейміс" (код 42058152); ТОВ "Брумбакс" (код 39995502); ТОВ "Рігард ЛТД" (код 40102707); ТОВ "ДЕСТ-ПЛЮС" (код 41716580); ТОВ "Мейвест" (код 41988120); ТОВ "Амн Груп" (код 42377364); ТОВ "Димс" (код 42377558); ТОВ "Нейкорс" (код 41988067); ТОВ "Рейдвен" (код 42058037); ТОВ "Сейдвенс" (код 41922624); ТОВ "Керіманс" (код 41795882); ТОВ "Фідлен" (код 41795369); ТОВ "Фривей" (код 41716837); ТОВ "Оптіма Фінанс" (код 41715938); ТОВ "Ркс Сервіс" (код 42299737); ТОВ "Улантой" (код 42299721); ТОВ "Лостр" (код 42377266); ТОВ "Хансем" (код 42377165); ТОВ "Артегос" (код 42377296); ТОВ "Стенфорс" (код 42377579); ТОВ "Алазарі" (код 42377139); ТОВ "Монтес" (код 42377605); ТОВ "Медеос ЛТД" (код 42299611); ТОВ "Сфера-Аагро ЛТД" (код 42495385), ТОВ "Корсуньагро" (код 42495060), ТОВ "Нанотрейдінг» (код 42299682); ТОВ "Глассом" (код 42376910); ТОВ "Тенінг" (код 42377521); ТОВ "Делукспом" (код 42299627); ТОВ "Віанорбуд" (код 42299669); ПП "Таракас" (код 40545863); ПП "Ксд-Геліум" (код 40544318); ТОВ "УКРБІЗ ТЕХ" (код 41930305).

Згідно рапорту старшого о/у 5 відділу МОУ Офісу ВПП ДФС ОСОБА_14 в ході виконання доручення по кримінальному провадженню встановлено, що на території Київської та Одеської областей, починаючи з 2018 року продовжує здійснювати свою незаконну діяльність центр мінімізації податкових платежів (переведення безготівкових коштів в готівку, надання податкової вигоди підприємствам реального сектора економіки, легалізація доходів отриманих злочинним шляхом) організований, зокрема: ОСОБА_6 , який користується транспортним засобом Toyota чорного кольору, д.н.з. НОМЕР_1 , який зареєстрований на дружину ОСОБА_5 ) У власності дружини наявні декілька квартир за адресами: АДРЕСА_3 , АДРЕСА_2 . В м. Києві ОСОБА_6 мешкає з ОСОБА_7 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 . ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_7 придбали та зареєстрували ряд суб`єктів господарювання, оформлюючи їх на громадян зі скрутним фінансовим становищем, переважно мешканців м. Кривий Ріг. На сьогоднішній день обсяг проконвертованих коштів складає понад 50 млн. грн.. та до конвертаційного центру входять наступні СГД: ТОВ "Ліванс" (код 42058278); ТОВ "Нейміс" (код 42058152); ТОВ "Брумбакс" (код 39995502); ТОВ "Рігард ЛТД" (код 40102707); ТОВ "ДЕСТ-ПЛЮС" (код 41716580); ТОВ "Мейвест" (код 41988120); ТОВ "Амн Груп" (код 42377364); ТОВ "Димс" (код 42377558); ТОВ "Нейкорс" (код 41988067); ТОВ "Рейдвен" (код 42058037); ТОВ "Сейдвенс" (код 41922624); ТОВ "Керіманс" (код 41795882); ТОВ "Фідлен" (код 41795369); ТОВ "Фривей" (код 41716837); ТОВ "Оптіма Фінанс" (код 41715938); ТОВ "Ркс Сервіс" (код 42299737); ТОВ "Улантой" (код 42299721); ТОВ "Лостр" (код 42377266); ТОВ "Хансем" (код 42377165); ТОВ "Артегос" (код 42377296); ТОВ "Стенфорс" (код 42377579); ТОВ "Алазарі" (код 42377139); ТОВ "Монтес" (код 42377605); ТОВ "Медеос ЛТД" (код 42299611); ТОВ "Сфера-Аагро ЛТД" (код 42495385), ТОВ "Корсуньагро" (код 42495060), ТОВ "Нанотрейдінг» (код 42299682); ТОВ "Глассом" (код 42376910); ТОВ "Тенінг" (код 42377521); ТОВ "Делукспом" (код 42299627); ТОВ "Віанорбуд" (код 42299669); ПП "Таракас" (код 40545863); ПП "Ксд-Геліум" (код 40544318); ТОВ "УКРБІЗ ТЕХ" (код 41930305).

Відповідно до протоколу допиту свідка ОСОБА_15 від 24.06.2019 року останній надав показання, що на території Київської та Одеської областей, починаючи з 2018 року продовжує здійснювати свою діяльність «центр мінімізації» податкових платежів (переведення безготівкових коштів в готівку, надання податкової вигоди підприємствам реального сектора економіки, легалізація доходів отриманих злочинним шляхом). Незаконна діяльність організована ОСОБА_6 , який фактично проживає по АДРЕСА_3 . користується транспортним засобом Toyota чорного кольору, д.н.з. НОМЕР_1 , який зареєстрований на дружину ОСОБА_5 ) У власності дружини наявні декілька квартир за адресами: АДРЕСА_3 , АДРЕСА_2 . В квартирі за адресою: АДРЕСА_5 здійснюють незаконну діяльність бухгалтери підконтрольні ОСОБА_6 та за вказаною адресою знаходяться первинні бухгалтерські документи, чорнові записи, комп`ютерна техніка.

Відповідно допротоколу оглядувід 28.05.2019року встановлено,що суб`єктигосподарської діяльності,а саме: ТОВ"АмнГруп"(код42377364), ТОВ "ДЕСТ-ПЛЮС"(код41716580ТОВ"Димс"(код42377558); ТОВ "Сфера-Аагро ЛТД" (код 42495385) за адресами реєстрації не знаходяться.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна від 18.06.2019 року № 170688457, квартира АДРЕСА_1 на праві власності належить ОСОБА_5 .

В судовомузасіданні слідчимдоведено наявністьдостатніх підставвважати,що буловчинено кримінальнеправопорушення;відшукувані окреміречі ідокументи маютьзначення длядосудового розслідування;відомості,які містятьсяу відшукуванихречах ідокументах,можуть бутидоказами підчас судовогорозгляду;відшукувані речі,знаходяться заадресою АДРЕСА_2 .

Слідчий суддя приймає до уваги позицію Європейського суду з прав людини, а саме у справі «Ратушна проти України» (2010 р.) ЄСПЛ зазначив, що для санкціонування проведення обшуку житла чи іншої власності суд має бути переконаний у наявності достатніх підстав вважати, що речі, які розшукуються, можуть бути знайдені там.

Слідчим також доведено, що за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування.

Європейський суд з прав людини у своєму рішенні від 07.07.2007 року по справі "Смирнов проти Росії" вказав, що невизначене формулювання обсягу обшуку дало органу влади на власний розсуд вирішувати, які матеріали підлягають вилученню, що призвело до вилучення окрім документів, що мають відношення до справи, деяких особистих речей. Європейський суд з прав людини визначив, що відсутність вказівки на конкретну мету обшуку є порушенням ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

Відповідно до ч.2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку для вивчення фізичних властивостей, які мають значення для кримінального провадження, здійснюється лише у разі, якщо вони безпосередньо зазначені в ухвалі суду. Забороняється тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, крім випадків, коли їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.

З долучених до матеріалів клопотання копій матеріалів кримінального провадження вбачається, що в даному випадку слідчим належним чином не обґрунтовано в рамках досудового розслідування даного кримінального провадження відшукання та вилучення за вказаною слідчим адресою комп`ютерної техніки та не наведено достатніх підстав вважати, що вказані речі можуть бути доказами під час досудового розслідування даного кримінального провадження.

Окрім того, слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання в частині надання дозволу на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення необлікованих грошових коштів, первинної бухгалтерської документації, інших документів, предметів та речей, які підтверджують вчинення протиправної діяльності та причетність осіб до його вчинення, оскільки слідчим не конкретизовано індивідуальні та родові ознаки речей і документів, які планується відшукати за вказаною адресою.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню частково.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 32016100110000197 від 29.11.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 205. ч.3 ст. 212, ч.2 ст. 209 КК України в квартирі АДРЕСА_1 та на праві власності належить ОСОБА_5 , з метою відшукання та вилучення печаток підконтрольних СГД, зокрема: ТОВ "Ліванс" (код 42058278); ТОВ "Нейміс" (код 42058152); ТОВ "Брумбакс" (код 39995502); ТОВ "Рігард ЛТД" (код 40102707); ТОВ "ДЕСТ-ПЛЮС" (код 41716580); ТОВ "Мейвест" (код 41988120); ТОВ "Амн Груп" (код 42377364); ТОВ "Димс" (код 42377558); ТОВ "Нейкорс" (код 41988067); ТОВ "Рейдвен" (код 42058037); ТОВ "Сейдвенс" (код 41922624); ТОВ "Керіманс" (код 41795882); ТОВ "Фідлен" (код 41795369); ТОВ "Фривей" (код 41716837); ТОВ "Оптіма Фінанс" (код 41715938); ТОВ "Ркс Сервіс" (код 42299737); ТОВ "Улантой" (код 42299721); ТОВ "Лостр" (код 42377266); ТОВ "Хансем" (код 42377165); ТОВ "Артегос" (код 42377296); ТОВ "Стенфорс" (код 42377579); ТОВ "Алазарі" (код 42377139); ТОВ "Монтес" (код 42377605); ТОВ "Медеос ЛТД" (код 42299611); ТОВ "Сфера-Аагро ЛТД" (код 42495385), ТОВ "Корсуньагро" (код 42495060), ТОВ "Нанотрейдінг» (код 42299682); ТОВ "Глассом" (код 42376910); ТОВ "Тенінг" (код 42377521); ТОВ "Делукспом" (код 42299627); ТОВ "Віанорбуд" (код 42299669); ПП "Таракас" (код 40545863); ПП "Ксд-Геліум" (код 40544318); ТОВ "УКРБІЗ ТЕХ" (код 41930305), чорнових записів.

В решті вимог клопотання - відмовити.

Дана ухвала підлягає виконанню у строк, що не перевищує один місяць з дня її постановлення, тобто до 02 серпня 2019 року та надає право на проникнення до приміщення лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1