Ухвала

від 02.07.2019 по справі 757/33841/19-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/33841/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 липня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про накладення арешту у кримінальному провадженні № 42018000000002085, -

ВСТАНОВИВ:

02.07.2019 в провадження слідчого судді надійшло клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва Другого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про накладення арешту у кримінальному провадженні № 42018000000002085 на грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках, відкритих ТОВ «Нові Авто» (ЄДРПОУ 39145187), ТОВ «Неон Сіті Груп» (ЄДРПОУ 38347627), ТОВ «Восток- Моторс» (ЄДРПОУ 35199972), ТОВ «Вєга-Моторс» (ЄДРПОУ 35488526), ТОВ «Автопром» (ЄДРПОУ 31052860), ПП Фірма «Сандра-Інтернешнел» (ЄДРПОУ 20701621), ІП «Черномор» (ЄДРПОУ 34443332), ТОВ «Автомобільна компанія «Укравтоторг» (ЄДРПОУ 36308337), ТОВ «Актив - Інвест Плюс» (ЄДРПОУ 34951431), ТОВ «Автокрай-Україна» (ЄДРПОУ 37422776), ТОВ «ФАВ-Україна» (ЄДРПОУ 33347313), ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ), ПП «УНІ-Інвест» (ЄДРПОУ 38398886), ТОВ «НД-Україна» (ЄДРПОУ 35018320), ТОВ «Кредо Солюшнс» (ЄДРПОУ 38150327).

Обґрунтовуючи клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42018000000002085, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.08.2018 за фактами ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), службовими особами ряду суб`єктів господарської діяльності, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах; фіктивного підприємництва, тобто створення та придбання суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, вчиненого повторно; легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом за попередньою змовою групою осіб; зловживання службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди, всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки; тобто за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що в період 2017-2018 р.р. службові особи ТОВ «Техкомплект» (ЄДРПОУ 20616482), ТОВ «Спец Комплект Постач» (ЄДРПОУ 38680240), ТОВ «Строй ЮА» (ЄДРПОУ 41053085), ТОВ «Стоунсенд» (ЄДРПОУ 41769323), ТОВ «Автомобільна компанія «Укравтоторг» (ЄДРПОУ 36308337), ТОВ «Етуаль-Авто» (ЄДРПОУ 38692607), ПзІІ «Автоінвестстрок-Брок» (ЄДРПОУ 31031552) та ряду інших суб`єктів підприємницької діяльності реального сектору економіки, діючи умисно, за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами, внаслідок фінансово-господарських взаємовідносин з підприємствами з ознаками фіктивності ТОВ «Прімавера Груп» (код 40806552), ТОВ «Філдей-Груп» (ЄДРПОУ 41175289), ТОВ «Голд Компані» (ЄДРПОУ 40169740), ТОВ «Групстандарт Агро» (ЄДРПОУ 40556545), ТОВ «Нортлейн» (ЄДРПОУ 39980561), ТОВ «Парадайз Компані» (ЄДРПОУ 40048493), ТОВ «Арров» (ЄДРПОУ 42234046), ТОВ «Арпадор» (ЄДРПОУ 41436816), ТОВ «Нові Авто» (ЄДРПОУ 39145187) та ін., шляхом відображення в бухгалтерських обліках та документах податкової звітності удаваних господарських операцій, задля прикриття незаконної діяльності, спрямованої на незаконне формування податкового кредиту з податку на додану вартість та витрат з податку на прибуток, ухилились від сплати податків на загальну суму понад 14 млн. грн., що призвело до ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

Аналізом відомостей АІС «Податковий блок» та Єдиного реєстру податкових накладних, постачання (походження) відображених товарів по ланцюгу постачання документально не підтверджується. Зокрема, у документах податкової звітності підконтрольних підприємств з ознаками фіктивності, котрі за адресами реєстрації не знаходяться, їх місцезнаходження невідомі, у котрих відсутні необхідні виробничі, трудові ресурси, складські приміщення тощо, відображаються фінансово-господарські операції з придбання різного роду товарів від підприємств-імпортерів чи/та виробників специфічних груп товарів (одяг, взуття, продукти харчування, цигарки, алкогольні напої тощо), які у дійсності реалізовано іншим дійсним покупцям за готівку без документального оформлення. Внаслідок відповідних удаваних операцій на рахунках у системі електронного адміністрування податку (електронних рахунках), відкритих платникам (з числа підконтрольних підприємств з ознаками фіктивності) податків в Казначействі, що адмініструються ДФС - суми ПДВ в системі електронного адміністрування ПДВ (ліміти ПДВ) без законних на те підстав. У подальшому, з метою відображення удаваних безтоварних операцій з постачання необхідної групи товарів у адресу дійсних вигодонабувачів псевдо-постачальниками по ланцюгах постачання підмінюється номенклатура товарів на необхідну, внаслідок чого за документами податкової звітності та у первинних фінансово-господарських документах відображаються удавані операції із постачання товарів, хоч у дійсності такі операції є безтоварними і мають на меті мінімізацію податкового навантаження задля ухилення від сплати податків та незаконне оготівкування грошових коштів.

Так, під час досудового розслідування здійснено тимчасові доступи до речей і документів, що перебувають у володінні банківських установ та вилучено документи і відомості стосовно руху коштів по відкритих рахунках підприємств, задіяних у протиправній діяльності. Проведеним аналізом отриманих документів від КБ «Приватбанк», встановлено невідповідність фактичних операцій згідно банківських виписок та задекларованих сум з ПДВ поданих до ДПІ підприємства ТОВ «Стронг Конект Груп» (ЄДРПОУ 39145187, теперішня назва ТОВ «Парст», керівник якого повідомив про непричетність до фінансово-господарської діяльності).

Допитаний як свідок ОСОБА_5 , що значився одноособовим засновником/ директором/ головним бухгалтером ТОВ «Стронг Конект Груп» (ЄДРПОУ 42430181) і згідно реєстраційних документів та документів податкової звітності у період господарської діяльності указаного підприємства був відповідальним за фінансово-господарську, який повідомив про непричетність до реєстрації і фінансово-господарської діяльності зареєстрованого на його ім`я ТОВ «Стронг Конект Груп» (ЄДРПОУ 42430181).

Проведеним аналізом відомостей АІС «Податковий блок» та Єдиного реєстру податкових накладних (ЄРПН) встановлено, що ТОВ «Стронг Конект Груп» сформувало «фіктивний» податковий кредит для ТОВ «Нові Авто» (ЄДРПОУ 39145187) шляхом реєстрації податкових накладних від 31.12.2018 в адресу указаного підприємства на загальну суму податку на додану вартість (ПДВ) 6 800 000 грн.

Таким чином установлено, що невстановленими досудовим розслідування особами із використанням реквізитів від ТОВ «Стронг Конект Груп» та електронного цифрового підпису оформленого на підставну особу (директора ОСОБА_5 ) зареєстровано у ЄРПН податкові накладні з нібито постачання послуг (дослідження ринку продажів автотранспортних засобів по місту Києву та областям України на загальну суму 40,8 млн.грн.) в адресу ТОВ «Нові Авто» (ЄДРПОУ 39145187) на загальну суму ПДВ 6 800 000 грн.

Також, аналізом банківських виписок установлено, що ТОВ «Стронг Конект Груп» отримано грошові кошти від ТОВ «Нові Авто» за послуги з дослідження ринку в сумі 14 400 000 грн., у т.ч. ПДВ 2 400 000 грн.

В подальшому, ТОВ «Стронг Конект Груп» здійснило перерахування отриманих коштів у адресу ТОВ «УКР.Нафта.Трейдінг» (ЄДРПОУ 42263318) з призначенням платежу «за НП» в розмірі 13 127 000 грн., у т.ч. ПДВ 2 187 831 грн., але згідно бази даних АІС Податковий блок та Єдиного реєстру податкових накладних, між ТОВ «Стронг Конект Груп» та ТОВ «УКР.Нафта.Трейдінг» відсутні будь-які задекларовані фінансово-господарські операції, що підтверджує неправомірність походження та перерахування зазначених коштів.

Встановлено, що ТОВ «УКР.Нафта.Трейдінг» перебуває на податковому обліку в ГУ ДФС у м. Києві (Шевченківський район м. Києва), податкова адреса м. Київ, вул. Глибочицька, буд. 28, кв. 503. На момент виїзду не встановлено за адресою реєстрації підприємство ТОВ «УКР.Нафта.Трейдінг» та його посадових осіб. Керівником, головним бухгалтером та засновником даного товариства являється ОСОБА_6 , житель Сумської області. Згідно єдиного державного реєстру судових рішень, більшість контрагентів-покупців ТОВ «УКР.Нафта.Трейдінг» фігурують в кримінальних провадженнях. Проведеним аналізом додатків № 5 до декларацій з ПДВ та ЄРПН встановлено, що ТОВ «УКР.Нафта.Трейдінг» реєструє податкову звітність до ДПІ з блоку ІР адрес провайдера, який згідно з інформації Інтернет ресурсу - https://2ip.ru/whois/, зареєстрований в Канаді. Відповідно до інформаційних довідок з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно права власності (користування) будь-яких об`єкти нерухомого майна у ТОВ «УКР.Нафта.Трейдінг» відсутні.

Проведеним аналізом документів і відомостей вилучених у ПАТ «Банк Восток», АБ «Південний» та АТ «Таскомбанк» встановлено, що ТОВ «Нові Авто» (ЄДРПОУ 39145187) разом із пов`язаними підприємствами, а саме: ТОВ «Восток- Моторс» (ЄДРПОУ 35199972), ТОВ «Неон Сіті Груп» (ЄДРПОУ 38347627), ТОВ «Вєга-Моторс» (ЄДРПОУ 35488526), ТОВ «Автопром» (ЄДРПОУ 31052860) здійснюють перерахування грошових коштів у адресу пов`язаних підприємств, а саме: ПП Фірма «Сандра-Інтернешнел» (ЄДРПОУ 20701621), ІП «Черномор» (ЄДРПОУ 34443332), ТОВ «Автомобільна компанія «Укравтоторг» (ЄДРПОУ 36308337), ТОВ «Актив - Інвест Плюс» (ЄДРПОУ 34951431), ТОВ «Автокрай-Україна» (ЄДРПОУ 37422776), ТОВ «ФАВ-Україна» (ЄДРПОУ 33347313), ФОП ОСОБА_4 (іпн НОМЕР_1 ), ПП «УНІ-Інвест» (ЄДРПОУ 38398886), ТОВ «НД-Україна» (ЄДРПОУ 35018320) та ТОВ «Кредо Солюшнс» (ЄДРПОУ 38150327) та ін. При цьому, всі перерахування між вищевказаними пов`язаними підприємствами, згідно банківських виписок, мають призначення платежів «перерахування поворотної фінансової допомоги» (згідно пп.14.1.257 п.14.1 ст.14 Податкового кодексу, поворотна фінансова допомога це сума коштів, що надійшла платнику податків у користування за договором, який не передбачає нарахування процентів або надання інших видів компенсацій у вигляді плати за користування такими коштами, та є обов`язковою до повернення).

Суми поворотної фінансової допомоги не включаються до доходу підприємства. У разі повернення допомоги або її частини підприємство збільшує суму витрат на суму такої поворотної фінансової допомоги (її частини), а у разі неповернення включається до витрат. Тобто, суми поворотної фінансової допомоги, перераховується між вищевказаними пов`язаними СГД, тим самим одночасно відбувається як надавання так і часткове повернення фінансової допомоги. Також, в цю схему долучають підприємства з ознаками «фіктивності» які знаходяться на спрощеній системі оподаткування, яким також надається поворотна фінансова допомога.

Установлено, що зазначені підприємства з ознаками фіктивності не мають наміру здійснювати законну фінансово-господарську діяльність та повертати фінансову допомогу, а обготівковують отримані на рахунки грошові кошти. Надавач цієї допомоги відносить цю суму до витрат підприємства.

Так, вищевказані підприємства декларують свою збитковість завищуючи витрати, тим самим мінімізують сплату податку на прибуток підприємства або взагалі не сплачують податок на прибуток.

Згідно з проведеним аналізом виписок по особовим рахункам, суми поворотної фінансової допомоги, які перераховувались між вищевказаними СГД були накопичені на рахунках ТОВ «Нові Авто» та перераховано на рахунки ТОВ «Восток- Моторс». В подальшому, вказані суми перераховані на 17 підприємств з ознаками «фіктивності», які вже не використовуються та на ТОВ «Ді-Транс» (ЄДРПОУ 39314304), ТОВ «Дан-Груп» (ЄДРПОУ 38403665) з метою обготівкування та/або завищення валових витрат. Вказані дії не відображені в податковій звітності згідно бази даних АІС Податковий блок.

Проведеними оглядами Єдиного реєстру податкових накладних електронно-аналітичної бази «Архів електронного звітності» ДФС України, АІС «Податковий блок» і банківських виписок підтверджено ознаки ухилення відповідними СГД від сплати податків, проведення безтоварних операцій, шляхом їх лише документального оформлення, з метою формування податкового кредиту з ПДВ по ланцюгу постачання підприємствам реального сектору економіки і вчинення дій, направлених на незаконне оготівкування грошових коштів.

Вищезазначена злочинна схема забезпечує незаконне виведення безготівкових коштів підприємств реального сектору економіки у тіньовий, тобто неконтрольований державою, обіг, минаючи при цьому систему оподаткування, органи державного контролю та фінансового моніторингу, що призводить до ненадходження податків до бюджету.

За результатом проведення слідчих дій установлено відкриття і використання указаним підприємствам рахунків у банківських установах, а саме:

- у АТ «ТАСКОМБАНК» (МФО 339500, м. Київ вул. Симона Петлюри, 30):

ТОВ «Нові Авто» (ЄДРПОУ 39145187) №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 ,

ТОВ «Неон Сіті Груп» (ЄДРПОУ 38347627) №№ НОМЕР_24 ,

ТОВ «Восток- Моторс» (ЄДРПОУ 35199972) №№ НОМЕР_25 ,

ТОВ «Автомобільна компанія «Укравтоторг» (ЄДРПОУ 36308337) №№ НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_28 , НОМЕР_39 , НОМЕР_30 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_29 , НОМЕР_47

- у ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123, м. Дніпро, вул. Курсантська, 24):

ТОВ «Нові Авто» (ЄДРПОУ 39145187) №№ НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 ,

ТОВ «Неон Сіті Груп» (ЄДРПОУ 38347627) №№ НОМЕР_51 ,

ТОВ «Восток- Моторс» (ЄДРПОУ 35199972) №№ НОМЕР_52 ,

ТОВ «Кредо Солюшнс» (ЄДРПОУ 38150327) №№ НОМЕР_53 ,

ТОВ «ФАВ-Україна» (ЄДРПОУ 33347313) НОМЕР_54 ,

ПП «УНІ-Інвест» (ЄДРПОУ 38398886) №№ НОМЕР_55 ,

ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ) №№ НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 ,

ТОВ «Вєга-Моторс» (ЄДРПОУ 35488526) №№ НОМЕР_64 ,

ТОВ «Автопром» (ЄДРПОУ 31052860) №№ НОМЕР_65 ,

ТОВ «Автомобільна компанія «Укравтоторг» (ЄДРПОУ 36308337) №№ НОМЕР_66 ,

ІП «Черномор» (ЄДРПОУ 34443332) №№ НОМЕР_67 ,

ПП Фірма «Сандра-Інтернешнел» (ЄДРПОУ 20701621) №№ НОМЕР_68 ,

ТОВ «НД-Україна» (ЄДРПОУ 35018320) №№ НОМЕР_69 ,

ТОВ «Автокрай-Україна» (ЄДРПОУ 37422776) №№ НОМЕР_70 , НОМЕР_71 ,

- у Акціонерному банку «Південний» (МФО 328209, м. Одеса, вул. Краснова, 6/1):

ТОВ «Нові Авто» (ЄДРПОУ 39145187) №№ НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , НОМЕР_77 , НОМЕР_78 ,

ТОВ «Неон Сіті Груп» (ЄДРПОУ 38347627) №№ НОМЕР_79 ,

ТОВ «Кредо Солюшнс» (ЄДРПОУ 38150327) №№ НОМЕР_80 ,

ТОВ «ФАВ-Україна» (ЄДРПОУ 33347313) №№ НОМЕР_81 ,

ПП «УНІ-Інвест» (ЄДРПОУ 38398886) №№ НОМЕР_82 ,

ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ) №№ НОМЕР_83 ,

ТОВ «Вєга-Моторс» (ЄДРПОУ 35488526) №№ НОМЕР_84 ,

ТОВ «Автопром» (ЄДРПОУ 31052860) №№ НОМЕР_85 ,

ТОВ «Автомобільна компанія «Укравтоторг» (ЄДРПОУ 36308337) №№ НОМЕР_86 ,

ІП «Черномор» (ЄДРПОУ 34443332) №№ НОМЕР_87 ,

ПП Фірма «Сандра-Інтернешнел» (ЄДРПОУ 20701621) №№ НОМЕР_88 ,

ТОВ «НД-Україна» (ЄДРПОУ 35018320) №№ НОМЕР_89 , НОМЕР_90 , НОМЕР_91 , НОМЕР_92 ,

ТОВ «Автокрай-Україна» (ЄДРПОУ 37422776) №№ НОМЕР_93 , НОМЕР_94 ,

ТОВ «Актив-Інвест Плюс» (ЄДРПОУ 34951431) №№ НОМЕР_95 ,

- у ФІЛІЇ «КИЇВСІТІ» АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 380775, м. Київ вул. Кирилівська, 104; м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30):

ТОВ «Нові Авто» (ЄДРПОУ 39145187) №№ НОМЕР_96 ,

- у ПЕЧЕРСЬКІЙ ФІЛІЇ АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 300711,м. Київ вул. Предславинська, 19; м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30):

ТОВ «Восток- Моторс» (ЄДРПОУ 35199972) №№ НОМЕР_97 ,

ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ) №№ НОМЕР_98 ,

ТОВ «Вєга-Моторс» (ЄДРПОУ 35488526) №№ НОМЕР_99 ,

- у ЮЖНОМУ ГРУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 328704, м. Одеса вул. Святослава Рiхтера, 125/1; м. Днiпро, вул. Набережна Перемоги, 30):

ІП «Черномор» (ЄДРПОУ 34443332) №№ НОМЕР_100 , НОМЕР_101 ,

- у ФІЛІЇ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 320649, м. Київ проспект Перемоги, 65; м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30):

ПП Фірма «Сандра-Інтернешнел» (ЄДРПОУ 20701621) №№ НОМЕР_102 ,

ТОВ «Автокрай-Україна» (ЄДРПОУ 37422776) №№ НОМЕР_103 , НОМЕР_104 , НОМЕР_105 , НОМЕР_106 ,

- у АТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346, м. Київ вулиця Велика Васильківська, 100):

ТОВ «Автомобільна компанія «Укравтоторг» (ЄДРПОУ 36308337) №№ НОМЕР_107 ,

- у АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478, м. Київ вул. Єреванська, 1):

ТОВ «Автомобільна компанія «Укравтоторг» (ЄДРПОУ 36308337) №№ НОМЕР_108 ,

- у АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313, м. Київ вул. Антоновича, 127):

ТОВ «Автомобільна компанія «Укравтоторг» (ЄДРПОУ 36308337) №№ НОМЕР_109 ,

- у АТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023, м. Київ вулиця Велика Васильківська, 100):

ТОВ «Автокрай-Україна» (ЄДРПОУ 37422776) №№ НОМЕР_110 ,

- у АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528, м. Київ вул. Жилянська, 43):

ТОВ «Автокрай-Україна» (ЄДРПОУ 37422776) №№ НОМЕР_111

- у АТ «ПУМБ» (МФО 334851, м. Київ вул. Андріївська, 4):

ТОВ «Актив - Інвест Плюс» (ЄДРПОУ 34951431) №№ НОМЕР_112 .

Кошти, розміщені на указаних рахунках зазначених підприємств, є предметом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 364 КК України, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Таким чином, метою арешту грошових коштів, розміщених на рахунку, є збереження речових доказів, що відповідає вимогам ст. 98, п. 1 ч. 2, ч. 3 ст. 170 КПК України.

Таким чином, з метою забезпечення збереження речових доказів грошових коштів на рахунках зазначених підприємств, набутих кримінально-противоправним шляхом, виникла необхідність на час досудового розслідування накласти на них арешт.

24.06.2019 постановою прокурора відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_7 грошові кошти, що знаходяться на вище вказаних банківських рахунках, визнані речовим доказом у кримінальному провадженні № 42018000000002085.

В поданій до суду заяві прокурор ОСОБА_3 вимоги клопотання підтримав у повному обсязі, просив його задовольнити.

Зважаючи на позицію органу досудового розслідування, на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без повідомлення власника майна, з метою забезпечення арешту майна.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Частиною 3 ст. 170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Слідчий суддя вивчивши клопотання, надавши оцінку документам, що долучені до нього, з метою збереження речових доказів та недопущення їх перетворення, відчуження чи зникнення, вважає, що є достатні підстави для накладення арешту на зазначене майно, оскільки кошти, про арешт яких клопоче прокурор, відповідають критеріям ст. 98 КПК України, а незастосування такого заходу забезпечення кримінального провадження призведе до їх зникнення, відчуження.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 170-173, 309, 372 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про накладення арешту у кримінальному провадженні № 42018000000002085 задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках:

- у АТ «ТАСКОМБАНК» (МФО 339500, м. Київ вул. Симона Петлюри, 30) на рахунках:

ТОВ «Нові Авто» (ЄДРПОУ 39145187) №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 ,

ТОВ «Неон Сіті Груп» (ЄДРПОУ 38347627) №№ НОМЕР_24 ,

ТОВ «Восток- Моторс» (ЄДРПОУ 35199972) №№ НОМЕР_25 ,

ТОВ «Автомобільна компанія «Укравтоторг» (ЄДРПОУ 36308337) №№ НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_28 , НОМЕР_39 , НОМЕР_30 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_29 , НОМЕР_47

- у ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123, м. Дніпро, вул. Курсантська, 24) на рахунках:

ТОВ «Нові Авто» (ЄДРПОУ 39145187) №№ НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 ,

ТОВ «Неон Сіті Груп» (ЄДРПОУ 38347627) №№ НОМЕР_51 ,

ТОВ «Восток- Моторс» (ЄДРПОУ 35199972) №№ НОМЕР_52 ,

ТОВ «Кредо Солюшнс» (ЄДРПОУ 38150327) №№ НОМЕР_53 ,

ТОВ «ФАВ-Україна» (ЄДРПОУ 33347313) НОМЕР_54 ,

ПП «УНІ-Інвест» (ЄДРПОУ 38398886) №№ НОМЕР_55 ,

ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ) №№ НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 ,

ТОВ «Вєга-Моторс» (ЄДРПОУ 35488526) №№ НОМЕР_64 ,

ТОВ «Автопром» (ЄДРПОУ 31052860) №№ НОМЕР_65 ,

ТОВ «Автомобільна компанія «Укравтоторг» (ЄДРПОУ 36308337) №№ НОМЕР_66 ,

ІП «Черномор» (ЄДРПОУ 34443332) №№ НОМЕР_67 ,

ПП Фірма «Сандра-Інтернешнел» (ЄДРПОУ 20701621) №№ НОМЕР_68 ,

ТОВ «НД-Україна» (ЄДРПОУ 35018320) №№ НОМЕР_69 ,

ТОВ «Автокрай-Україна» (ЄДРПОУ 37422776) №№ НОМЕР_70 , НОМЕР_71 ,

- у Акціонерному банку «Південний» (МФО 328209, м. Одеса, вул. Краснова, 6/1) на рахунках:

ТОВ «Нові Авто» (ЄДРПОУ 39145187) №№ НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , НОМЕР_77 , НОМЕР_78 ,

ТОВ «Неон Сіті Груп» (ЄДРПОУ 38347627) №№ НОМЕР_79 ,

ТОВ «Кредо Солюшнс» (ЄДРПОУ 38150327) №№ НОМЕР_80 ,

ТОВ «ФАВ-Україна» (ЄДРПОУ 33347313) №№ НОМЕР_81 ,

ПП «УНІ-Інвест» (ЄДРПОУ 38398886) №№ НОМЕР_82 ,

ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ) №№ НОМЕР_83 ,

ТОВ «Вєга-Моторс» (ЄДРПОУ 35488526) №№ НОМЕР_84 ,

ТОВ «Автопром» (ЄДРПОУ 31052860) №№ НОМЕР_85 ,

ТОВ «Автомобільна компанія «Укравтоторг» (ЄДРПОУ 36308337) №№ НОМЕР_86 ,

ІП «Черномор» (ЄДРПОУ 34443332) №№ НОМЕР_87 ,

ПП Фірма «Сандра-Інтернешнел» (ЄДРПОУ 20701621) №№ НОМЕР_88 ,

ТОВ «НД-Україна» (ЄДРПОУ 35018320) №№ НОМЕР_89 , НОМЕР_90 , НОМЕР_91 , НОМЕР_92 ,

ТОВ «Автокрай-Україна» (ЄДРПОУ 37422776) №№ НОМЕР_93 , НОМЕР_94 ,

ТОВ «Актив-Інвест Плюс» (ЄДРПОУ 34951431) №№ НОМЕР_95 ,

- у ФІЛІЇ «КИЇВСІТІ» АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 380775, м. Київ вул. Кирилівська, 104; м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30) на рахунках:

ТОВ «Нові Авто» (ЄДРПОУ 39145187) №№ НОМЕР_96 ,

- у ПЕЧЕРСЬКІЙ ФІЛІЇ АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 300711,м. Київ вул. Предславинська, 19; м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30) на рахунках:

ТОВ «Восток- Моторс» (ЄДРПОУ 35199972) №№ НОМЕР_97 ,

ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ) №№ НОМЕР_98 ,

ТОВ «Вєга-Моторс» (ЄДРПОУ 35488526) №№ НОМЕР_99 ,

- у ЮЖНОМУ ГРУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 328704, м. Одеса вул. Святослава Рiхтера, 125/1; м. Днiпро, вул. Набережна Перемоги, 30) на рахунках:

ІП «Черномор» (ЄДРПОУ 34443332) №№ НОМЕР_100 , НОМЕР_101 ,

- у ФІЛІЇ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 320649, м. Київ проспект Перемоги, 65; м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30) на рахунках:

ПП Фірма «Сандра-Інтернешнел» (ЄДРПОУ 20701621) №№ НОМЕР_102 ,

ТОВ «Автокрай-Україна» (ЄДРПОУ 37422776) №№ НОМЕР_103 , НОМЕР_104 , НОМЕР_105 , НОМЕР_106 ,

- у АТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346, м. Київ вулиця Велика Васильківська, 100) на рахунках:

ТОВ «Автомобільна компанія «Укравтоторг» (ЄДРПОУ 36308337) №№ НОМЕР_107 ,

- у АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478, м. Київ вул. Єреванська, 1) на рахунках:

ТОВ «Автомобільна компанія «Укравтоторг» (ЄДРПОУ 36308337) №№ НОМЕР_108 ,

- у АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313, м. Київ вул. Антоновича, 127) на рахунках:

ТОВ «Автомобільна компанія «Укравтоторг» (ЄДРПОУ 36308337) №№ НОМЕР_109 ,

- у АТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023, м. Київ вулиця Велика Васильківська, 100) на рахунках:

ТОВ «Автокрай-Україна» (ЄДРПОУ 37422776) №№ НОМЕР_110 ,

- у АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528, м. Київ вул. Жилянська, 43) на рахунках:

ТОВ «Автокрай-Україна» (ЄДРПОУ 37422776) №№ НОМЕР_111

- у АТ «ПУМБ» (МФО 334851, м. Київ вул. Андріївська, 4) на рахунках:

ТОВ «Актив - Інвест Плюс» (ЄДРПОУ 34951431) №№ НОМЕР_112 ,

із забороною розпоряджатись зазначеними коштами, що стосується видаткових операцій, або відчужувати їх у будь-який спосіб, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом 5 днів із дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1