Ухвала

від 08.07.2019 по справі 686/18027/19

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 686/18027/19

Провадження № 1-кс/686/9265/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

8 липня 2019 року м. Хмельницький

Слідчий суддяХмельницького міськрайонногосуду Хмельницькоїобласті ОСОБА_1 ,з участюсекретаря судовогозасідання ОСОБА_2 ,розглянувши всудовому засіданніклопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №12019240000000175,

встановив:

08.07.2019 року старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області майор поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням, погодженим з заступником начальника відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), із можливістю вилучення їх копій.

В обґрунтуванняданого клопотанняслідчим зазначено, протягом 2016 року, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи своїм службовим становищем, використовуючи акти приймання виконаних робіт та довідки про вартість робіт, які містили завідомо недостовірні відомості про обсяг фактично виконаних робіт та закуплених матеріалів по будівництві вулиці Івана Франкам смт. Летичів Хмельницької області, незаконно заволоділи бюджетними коштами.

Данекримінальне правопорушення18.06.2019року зареєстрованов Єдиномуреєстрі досудовихрозслідувань за№№12019240000000175,попередня правовакваліфікація ст.366ч.2та 191ч.4 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 20.12.2016р. між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір №3 на капітальний ремонт вул. Івана Франка у смт. Летичів на суму 1180219,15 грн., строком дії договору до 31.12.2016р.

В ході досудового розслідування встановлено, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » наявний відкритий розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі вищевикладеного, виникла необхідність у встановленні відповідальних осіб, які мають право вчиняти дії від імені юридичною особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та наділені іншими організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, у зв`язку із чим необхідно отримати копії документів із банківської справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у тому числі, заяви про відкриття чи закриття рахунків, анкети, договори щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт Банк», документів на підставі яких проведенні операції, заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок), довіреностей, інших документів, які уповноважують на здійснення банківських операцій, отримання готівкових коштів з каси банку чи перерахування коштів на інші рахунки.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи із банківської справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, так як надасть можливість встановити посадових осіб, які мають право вчиняти дії від імені юридичною особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »та наділенііншими організаційно-розпорядчимита адміністративно-господарськимифункціями, а тому вказані документи зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення а також містять інформацію, яка може бути використана як доказ під час досудового розслідування, а іншим чином отримати докази, які відображення у вказаних документах не можливо, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення копій документів із банківської справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 ), у тому числі, заяви про відкриття чи закриття рахунків, анкети, договори щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт Банк», картки клієнтів, документів на підставі яких проведенні операції, заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок), довіреностей, інших документів, які уповноважують на здійснення банківських операцій, отримання готівкових коштів з каси банку чи перерахування коштів на інші рахунки, що мають істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження, містять відомості, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчим у клопотанні міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.

Вивчивши матеріали клопотання, надані матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Так, відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",

постановив:

Надати дозвілстаршому слідчомувідділу СУГУНП вХмельницькій області ОСОБА_3 ,старшому слідчомувідділу СУГУНП вХмельницькій області ОСОБА_5 ,старшому слідчомув ОВСвідділу СУГУНП вХмельницькій області ОСОБА_6 ,заступнику начальникувідділу СУГУНП вХмельницькій області ОСОБА_7 ,начальнику відділуСУ ГУНПв Хмельницькійобласті ОСОБА_8 ,оперативному працівникуУправління захистуекономіки вХмельницькій областіДепартаменту захистуекономіки Національноїполіції України ОСОБА_9 , оперативному працівникуУправління захистуекономіки вХмельницькій областіДепартаменту захистуекономіки Національноїполіції України ОСОБА_10 ,оперативному працівнику ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_11 таоперативному працівнику ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_12 ,на тимчасовийдоступ донаступних документів,які знаходитьсяу володінніАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »( АДРЕСА_1 ),із можливістю вилученняїх копій :

- документів, які містяться у банківській справі клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційнийкод юридичноїособи: НОМЕР_2 ,місцезнаходження юридичноїособи: АДРЕСА_2 ), атакож заявипро відкриттячи закриття рахунків, анкети, договори щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт Банк», картки клієнтів, статутні та реєстраційні документи, документів на підставі яких проведенні операції, заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок), довіреностей, інших документів, які уповноважують на здійснення банківських операцій, отримання готівкових коштів з каси банку чи перерахування коштів на інші рахунки.

Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє по 8 серпня 2019 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1