Ухвала

від 10.07.2019 по справі 686/18339/19

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 686/18339/19

Провадження № 1-кс/686/9419/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 липня 2019 року м.Хмельницький

Слідчий суддяХмельницького міськрайонногосуду Хмельницькоїобласті ОСОБА_1 ,з участюсекретаря судовогозасідання ОСОБА_2 ,розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , про призначення товарознавчої експертизи, у кримінальному провадженні №12018240000000152,

встановив:

10.07.2019 року старший слідчийвідділу розслідуванняособливо тяжкихзлочинів СУГУНП вХмельницькій областікапітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням про призначення товарознавчої експертизи, у кримінальному провадженні №12018240000000152.

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 01.11.2016р., між Хмельницьким обласним госпіталем ветеранів війни (далі ХОГВВ), (код ЄДРПОУ 21312761, с. Ружичанка Хмельницького району Хмельницької області, вул. Визволителів, 3) в особі головного лікаря ОСОБА_4 з однієї сторони та ТОВ «Поділля Інвест Сіті» (код ЄДРПОУ 37673955, м. Хмельницький, вул. Кам`янецька, 14) в особі директора ОСОБА_5 укладено договір № 215 про закупівлю робіт за державні кошти. Відповідно до п.1.2 Договору, Підрядник зобовязується в межах договірної ціни власними і залученими силами та засобами, упродовж 2016-2018 років, роботи, зазначені в проектно-кошторисній документації, що виготовлена на об`єкт «Реконструкція системи відведення та очищення стічних вод Хмельницького обласного госпіталю ветеранів війни (роботи, пов`язані з об`єктами завершеного чи незавершеного будівництва та об`єктів цивільного будівництва) код ДК 021-2015-45200000-9». Загальна сума цього Договору, відповідно до п. 3.1 становить 11690 055,54 грн., в тому числі ПДВ 1948 342,59 грн.

Дане кримінальне правопорушення 08.06.2019 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №12018240000000152, правова кваліфікація правопорушення ч.3 ст.191 КК України.

Відповідно доматеріалів генеральнимпроектувальником поданому об`єктуреконструкції єТОВ «ЮнібудЕнергосервіс» (ЄДРПОУ 35676598, директор ОСОБА_6 ). Дане підприємство здійснює і авторський нагляд за проведенням вищевказаних робіт відповідно до договору з ХОГВВ від 17.11.2017р.

Технічний нагляд за проведенням робіт відповідно до договору з ХОГВВ здійснює Комунальне підприємство Хмельницької обласної ради «Архітектурно-будівельного проектування». Відповідно до Додаткової угоди №2 до Договору №215 від 01.11.2016р. про закупівлю робіт за державні кошти, роботи передбачені в п.1.2. Договору у 2016 році не виконувалися.

Протягом 2017-2018 років ТОВ «Поділля Інвест Сіті» виконувались роботи по даному об`єкту будівництва, про що були складені відповідні бухгалтерські документи, на підставі яких ТОВ «Поділля Інвест Сіті» були перераховані кошти на загальну суму 6883 786 грн. В ході вивчення документів, які стали підставою для перерахування вищевказаних коштів, встановлено, що відповідно до акту виконаних робіт № 1 від 27.12.2017 за грудень 2017 року (форма КБ-2), підрядною організацією було закуплено та встановлено наступне обладнання: 2 одиниці блоку перекачування з функцією попереднього змучування осаду БПЗ 2.20.30, 1 одиниця системи керування SK -2-0,1 з функціями захисту і сигналізації та 3 одиниці блоку відкачування сирого осаду БСО 2.10.10 на загальну суму 2210503,2 грн.

В ході проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що дане обладнання відсутнє на об`єкті будівництва - каналізаційно-насосної станції ХОГВВ за адресою с. Ружичанка, вул. Визволителів, 3. Крім того, згідно отриманої інформації, вищезазначене обладнання для очисних споруд ТОВ «Поділля Інвест Сіті» 26.12.2017, закупило в ТОВ «Юнібуд Енерго Сервіс» (код ЄДРПОУ 35363871, директор ОСОБА_6 ), а саме три одиниці блоку відкачування сирого осаду, дві одиниці блок перекачування з функцією попереднього змучування осаду та одну одиницю системи керування з функціями захисту і сигналізації на загальну суму 2210503 грн. Також, було встановлено, що ТОВ «Юнібуд Енерго Сервіс» в грудні 2017 року закупило в ТОВ «Евроінвестплюс», (код ЄДРПОУ 41656066, директор ОСОБА_7 ), наступне обладнання: 1 одиниця щит керування з функцією захисту і сигналізації, 3 одиниці гідравлічний модуль змучування сирого осаду, 2 одиниці блок попереднього змучування осаду на загальну суму 1809 829,44 грн., в т.ч. ПДВ 301 638 грн.

Подальшими заходами встановлено, що ТОВ «Ероінвестплюс» в грудні 2017 року згідно податкових накладних купило вищезазначене обладнання в ТОВ «Аксіон-Ком» (ЄДРПОУ 41506097, директор ОСОБА_8 ) загальною вартістю 1809 829 грн. Згідно офіційних інформаційних джерел основний вид діяльності даного підприємства є надання рекламних послуг. В ході вивчення діяльності ТОВ «Аксіон-Ком» було встановлено, що вищевказане обладнання дане підприємство ніде не купувало та не виготовляло. Таким чином, операції на даному підприємстві містять в собі ознаки фіктивності, тобто воно створене з метою формування податкового кредиту з ознаками ризику.

Таким чином, встановлено факт зловживання службовим становищем з боку службових осіб розпорядника бюджетних коштів, а саме Хмельницького обласного госпіталю ветеранів війни, посадових осіб підприємства-проектувальника по даному об`єкту (а саме ТОВ «Юнібуд Енергосервіс»), посадових осіб підприємства генерального підрядника, а саме ТОВ «Поділля Інвест Сіті», які за попередньою змовою між собою, через підконтрольні фірми з ознаками фіктивності, (а саме ТОВ «Аксіон-Ком», ТОВ «Евроінвестплюс», ТОВ «Югай», ТОВ «Стрім Лайн Груп», ТОВ «Фаетон-буд плюс»), внесли завідомо неправдиві відомості в офіційні документи про обсяг та вартість виконаних будівельних робіт, та таким чином привласнили бюджетні кошти в сумі близько 1809 829,44 грн, виділених Хмельницькою обласною радою Хмельницькому обласному госпіталю ветеранів війни.

Для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, зокрема,для визначеннярозміру матеріальнихзбитків, необхідне залучення товарознавчого експерта.

Слідчий, будучи належним чином повідомленим про дату та час розгляду клопотання у судове засідання не з`явився, що відповідно до ч.3 ст.244 КПК України це не є перешкодою для розгляду даного клопотання.

Дослідивши подане слідчим клопотання та додані до нього матеріали, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно дост.242КПК України експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання.

Згідно ч.2цієї статтіслідчий абопрокурор зобов`язанізвернутися зклопотанням дослідчого суддідля проведенняекспертизи для визначення розміру матеріальних збитків.

Згідно ст.243 КПК України експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.

Тому, для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, з метою повного, всебічного та неупередженого дослідження події кримінального правопорушення, клопотання слідчого, яке є доведеним, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта, підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.110, 242-244 КПК України, -

постановив:

Клопотання старшогослідчого відділурозслідування особливотяжких злочинівСУ ГУНПв Хмельницькійобласті капітанаполіції ОСОБА_3 - задовольнити.

Призначити у кримінальному провадженні №12018240000000152 товарознавчу експертизу, проведення якої доручити працівникам експертам Хмельницького відділення Київського науково-дослідного інституту судових експертиз.

На вирішення експерта поставити наступне запитання:

- яка ринкова вартість обладнання, вказаного в протоколі допиту свідка ОСОБА_9 від 09.07.2019, станом на вересень-грудень 2018 року?

- чи входить обладнання вказане в протоколі свідка ОСОБА_9 від 09.07.2019р. в блок перекачування з функцією попереднього змучування осаду БПЗ 2.20.30 ?

- чи входить обладнання вказане в протоколі свідка ОСОБА_9 від 09.07.2019р. в систему керування SK 1-2-0,1 з функцією захисту і сигналізації?

- чи входить обладнання вказане в протоколі свідка ОСОБА_9 від 09.07.2019р. в блок відкачування сирого осаду БСО 2.10.10?

- чи входить обладнання вказане в протоколі свідка ОСОБА_9 від 09.07.2019р. в блок глибинно-напірної аерації БНА-40.028.071.010?

- чи входить обладнання вказане в протоколі свідка ОСОБА_9 від 09.07.2019р. в блок глибинно-напірної аерації БНА-50.045.028.004?

- чи входить обладнання вказане в протоколі свідка ОСОБА_9 від 09.07.2019р. в комплексну дренажну насосну станція ?

- чи входить обладнання вказане в протоколі свідка ОСОБА_9 від 09.07.2019р. в блок відкачування осаду БПМ 80.016.003?

- чи входить обладнання вказане в протоколі свідка ОСОБА_9 від 09.07.2019р. в блок механічної очистки стічних вод БМО-200?

- чи входить обладнання вказане в протоколі свідка ОСОБА_9 від 09.07.2019р. в комплексна дренажна насосна станція?

Попередити експертів Хмельницького відділення Київського науково-дослідного інституту судових експертиз про кримінальну відповідальність, передбачену ст.ст.384, 385 КК України.

Висновок експертанадати старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1