Ухвала

від 27.06.2019 по справі 756/8458/19

ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

27.06.2019 Справа № 756/8458/19

1-кс/756/2011/19

756/8458/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 червня 2019 року м.Київ

Оболонський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

за участю секретаря: ОСОБА_2

слідчого: ОСОБА_3

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого з ОВС п`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділупрокуратури м.Києва ОСОБА_4 про дозвіл на обшук, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий з ОВС п`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що в провадженні п`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні №32019100000000430 від 07.06.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та інші невстановлені особи створили та придбали суб`єкти господарювання з ознаками фіктивності, які зареєстровані по всій території України, у тому числі у м. Києві, а саме: ТОВ «Сантатревел» (код ЄДРПОУ 41587815), ТОВ «Таргет Інжинірінг» (код ЄДРПОУ 36352640), ТОВ «Економ Трейд Бізнес» (код ЄДРПОУ 42334404), ТОВ «Таргет Констракшн Енд Інжиніринг» (код ЄДРПОУ 39092591), ТОВ «Глобал Трейд Бізнес» (код ЄДРПОУ 37445602), ТОВ «Спецбілд.ЮА» (код ЄДРПОУ 42555135), ТОВ «Авер Пром» (код ЄДРПОУ 42535417), ТОВ «Алівіолен Профі» (код ЄДРПОУ 40937556), ТОВ «Торговий Дім «АК Алтин» (код ЄДРПОУ 40587065), ТОВ «Економтрейд» (код ЄДРПОУ 41860825), ТОВ «Дельфа Компані» (код ЄДРПОУ 42352088), ТОВ «Голдінс» (код ЄДРПОУ 42608097), ТОВ «Віндем Прайм» (код ЄДРПОУ 42537021), ТОВ «ТГ Еліка» (код ЄДРПОУ 42604532), ТОВ «Гарбор» (код ЄДРПОУ 41696030), ТОВ «Таргет Констракшн» (код ЄДРПОУ 38258857), ТОВ «Даліо» (код ЄДРПОУ 40864415), ТОВ «Дженіус Маркетинг» (код ЄДРПОУ 41920391), ТОВ «ІБК «Монтажбуд» (код ЄДРПОУ 38390164), ТОВ «Конверс Сіті» (код ЄДРПОУ 42334603), ТОВ «Келайн-Пром» (код ЄДРПОУ 38474013), ТОВ «Флітмент» (код ЄДРПОУ 42388156), ТОВ «Фервел Трейд» (код ЄДРПОУ 42388093), ТОВ «Бейкон Груп» (код ЄДРПОУ 42352161), ТОВ Торговий Дім «ГТБ» (код ЄДРПОУ 39571717), ТОВ «Дельфа Будкомпані» (код ЄДРПОУ 42888134) з метою прикриття своєї незаконної діяльності, яка полягала в безпідставному формуванні податкового кредиту з податку на додану вартість суб`єктам господарювання реального сектору економіки, за період з січня 2018 року по травень 2019 року, на загальну суму 49 976 677 грн., що підтверджується висновком експертного дослідження №2-16/05/2019-дос від 16.05.2019.

Крім того, органом досудового слідства у кримінальному провадженні встановлено адреси фактичних місць проживання ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , де зберігається «чорнова» бухгалтерія, фінансово-господарські документи, що містять завідомо неправдиві відомості, печатки вказаних вище підприємств з ознаками «фіктивності», комп`ютерна техніка та інші речі, які мають доказове значення, та використовуються ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та іншими невстановленими особами, а саме: фактичне місце проживання ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_1 , який розташований на земельній ділянці кадастровий номер №3222486603:02:002:0038.

З метою відшукання документів, які підтверджують операції ТОВ «Сантатревел» (код ЄДРПОУ 41587815), ТОВ «Таргет Інжинірінг» (код ЄДРПОУ 36352640), ТОВ «Економ Трейд Бізнес» (код ЄДРПОУ 42334404), ТОВ «Таргет Констракшн Енд Інжиніринг» (код ЄДРПОУ 39092591), ТОВ «Глобал Трейд Бізнес» (код ЄДРПОУ 37445602), ТОВ «Спецбілд.ЮА» (код ЄДРПОУ 42555135), ТОВ «Авер Пром» (код ЄДРПОУ 42535417), ТОВ «Алівіолен Профі» (код ЄДРПОУ 40937556), ТОВ «Торговий Дім «АК Алтин» (код ЄДРПОУ 40587065), ТОВ «Економтрейд» (код ЄДРПОУ 41860825), ТОВ «Дельфа Компані» (код ЄДРПОУ 42352088), ТОВ «Голдінс» (код ЄДРПОУ 42608097), ТОВ «Віндем Прайм» (код ЄДРПОУ 42537021), ТОВ «ТГ Еліка» (код ЄДРПОУ 42604532), ТОВ «Гарбор» (код ЄДРПОУ 41696030), ТОВ «Таргет Констракшн» (код ЄДРПОУ 38258857), ТОВ «Даліо» (код ЄДРПОУ 40864415), ТОВ «Дженіус Маркетинг» (код ЄДРПОУ 41920391), ТОВ «ІБК «Монтажбуд» (код ЄДРПОУ 38390164), ТОВ «Конверс Сіті» (код ЄДРПОУ 42334603), ТОВ «Келайн-Пром» (код ЄДРПОУ 38474013), ТОВ «Флітмент» (код ЄДРПОУ 42388156), ТОВ «Фервел Трейд» (код ЄДРПОУ 42388093), ТОВ «Бейкон Груп» (код ЄДРПОУ 42352161), ТОВ Торговий Дім «ГТБ» (код ЄДРПОУ 39571717), ТОВ «Дельфа Будкомпані» (код ЄДРПОУ 42888134), грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, не облікованих готівкових грошових коштів, магнітних та оптичних носіїв інформації, флеш-накопичувачів, жорстких дисків, планшетів, ноутбуків, системних блоків, на яких зберігається інформація про діяльність перелічених підприємств та які використовуються в ході незаконної діяльності, чорнових записів, які можуть свідчити про навмисний характер вчинення, слідчий просить дозвіл на проведення обшуку.

Слідчий в судовому засіданні підтримав подане клопотання та просив його задовольнити.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього документи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків установлених законом.

Згідно ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Враховуючи, що слідчим доведено, що відшукуванні речі і документи мають значення для досудового розслідування, відомості, які містяться у речах і документах можуть бути доказами під час судового розгляду, що вони знаходяться у зазначеному в клопотанні приміщенні, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що клопотання слід задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 7, 233, 234, 235, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя,- УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого з ОВС п`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , про дозвіл на обшук задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку слідчому з ОВС п`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 та членам слідчої групи у кримінальному провадженні №32019100000000430, а саме: заст. нач. п`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві майору податкової міліції ОСОБА_9 , ст. слідчому з ОВС п`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві майору податкової міліції ОСОБА_10 , ст. слідчому з ОВС п`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві підполковнику податкової міліції ОСОБА_11 , ст. слідчому з ОВС п`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві капітану податкової міліції ОСОБА_12 , ст. слідчому п`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві лейтенанту податкової міліції ОСОБА_13 , ст. слідчому п`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві лейтенанту податкової міліції ОСОБА_14 , в рамках досудового розслідування по кримінальному провадженню №32019100000000430, в житловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , який розташований на земельній ділянці кадастровий номер №3222486603:02:002:0038, право власності на яку зареєстровано за ОСОБА_6 та використовується ОСОБА_6 , з метою відшукання та вилучення первинних бухгалтерських документів щодо фінансово-господарської діяльності та печаток ТОВ «Сантатревел» (код ЄДРПОУ 41587815), ТОВ «Таргет Інжинірінг» (код ЄДРПОУ 36352640), ТОВ «Економ Трейд Бізнес» (код ЄДРПОУ 42334404), ТОВ «Таргет Констракшн Енд Інжиніринг» (код ЄДРПОУ 39092591), ТОВ «Глобал Трейд Бізнес» (код ЄДРПОУ 37445602), ТОВ «Спецбілд.ЮА» (код ЄДРПОУ 42555135), ТОВ «Авер Пром» (код ЄДРПОУ 42535417), ТОВ «Алівіолен Профі» (код ЄДРПОУ 40937556), ТОВ «Торговий Дім «АК Алтин» (код ЄДРПОУ 40587065), ТОВ «Економтрейд» (код ЄДРПОУ 41860825), ТОВ «Дельфа Компані» (код ЄДРПОУ 42352088), ТОВ «Голдінс» (код ЄДРПОУ 42608097), ТОВ «Віндем Прайм» (код ЄДРПОУ 42537021), ТОВ «ТГ Еліка» (код ЄДРПОУ 42604532), ТОВ «Гарбор» (код ЄДРПОУ 41696030), ТОВ «Таргет Констракшн» (код ЄДРПОУ 38258857), ТОВ «Даліо» (код ЄДРПОУ 40864415), ТОВ «Дженіус Маркетинг» (код ЄДРПОУ 41920391), ТОВ «ІБК «Монтажбуд» (код ЄДРПОУ 38390164), ТОВ «Конверс Сіті» (код ЄДРПОУ 42334603), ТОВ «Келайн-Пром» (код ЄДРПОУ 38474013), ТОВ «Флітмент» (код ЄДРПОУ 42388156), ТОВ «Фервел Трейд» (код ЄДРПОУ 42388093), ТОВ «Бейкон Груп» (код ЄДРПОУ 42352161), ТОВ Торговий Дім «ГТБ» (код ЄДРПОУ 39571717), ТОВ «Дельфа Будкомпані» (код ЄДРПОУ 42888134) за період 01.01.2018 по 01.06.2019, грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, не облікованих готівкових грошових коштів, магнітних та оптичних носіїв інформації, флеш-накопичувачів, жорстких дисків, планшетів, ноутбуків, системних блоків, на яких зберігається інформація про діяльність таких підприємств, та які використовуються в ході незаконної діяльності, чорнових записів, які можуть свідчити про навмисний характер вчинення злочину, з метою не допущення їх знищення.

Строк дії зазначеної ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто ухвала діє з 27.06.2019 року по 27.07.2019 р.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук надає право проникнути до володіння особи лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1