Ухвала

від 10.07.2019 по справі 753/13590/19

ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

ДАРНИЦЬКИЙРАЙОННИЙ СУДМ.КИЄВА

справа № 753/13590/19

провадження № 1-кс/753/4981/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"10" липня 2019 р. слідчий суддя Дарницького районного суду міста Києва ОСОБА_1 з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Києві клопотання старшого слідчоготретього слідчоговідділу розслідуваннякримінальних провадженьслідчого управлінняфінансових розслідуваньГоловного управлінняДФС умісті Києві ОСОБА_3 , про призначення експертизи в кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32019100000000450 від 13 червня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого, ч. 2 ст. 205 - 1 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчийтретього слідчоговідділу розслідуваннякримінальних провадженьслідчого управлінняфінансових розслідуваньГоловного управлінняДФС ум.Києві ОСОБА_3 , в межах кримінального провадження провадженні № 32019100000000450від 13червня 2019року за ознакамикримінального правопорушення,передбаченого,ч.2ст.205-1КК України звернувся до слідчого судді з клопотанням про призначення експертизи.

Клопотання обґрунтовано тим, що другим слідчим відділом розслідування кримінального провадження слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у місті Києві проводяться слідчі ( розшукові ) дії у кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 32019100000000450 від 13 червня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого , ч. 2 ст. 205 - 1 КК України.

Слідчий у судове засідання не з`явився. Надав заяву про можливість розгляду клопотання за його відсутності з його підтриманням.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що останнє підлягає задоволенню.

Як вбачається з матеріалів клопотання, ОСОБА_4 , (РНОКПП НОМЕР_1 ) діючи повторно, вніс завідомо неправдиві відомості в реєстраційній документи ТОВ "Гомень" (код ЄДРПОУ 41801838) та ТОВ "Генеш" (код ЄДРПОУ 42251737), які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації (перереєстрації) юридичної особи.

Будучи допитами в якості свідка ОСОБА_4 ( РНОКПП НОМЕР_1 ) вказав, що за грошову винагороду у січні 2019 року, перебуваючи на території міста Києва та Київської обл. діючи умисно, повторно вніс завідомо неправдиві відомості в реєстраційні документи ТОВ " Гомень " ( код ЄДРПОУ 41801838 ) та ТОВ " Генеш " ( код ЄДРПОУ 42251737 ), які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації ( перереєстрації ) юридичної особи.

Відповідно до бази даних ГУ ДФС у м. Києві АІС «Податковий Блок» встановлено, що ТОВ "Гомень" (код ЄДРПОУ 41801838) та ТОВ "Генеш" (код ЄДРПОУ 42251737) перебуває на обліку в ГУ ДФС у м.Києві (Дарницький р-н м.Києва). Місцезнаходження реєстраційних справ даних підприємств є Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація.

14 червня 2019 року винесено постанову про відібрання експериментальних зразків для проведення почеркознавчої експертизи. 14 червня 2019 року складено протокол про відібрання експериментальних зразків для експертизи та відібрано зразки від ОСОБА_4 .

20 червня 2019 року отримано ухвалу про тимчасовий доступ до речей та документів, з метою вилучення оригіналів реєстраційних документів ТОВ " Гомень " ( код ЄДРПОУ 41801838 ) та ТОВ " Генеш " ( код ЄДРПОУ 42251737 ).

Враховуючи викладене, у ході досудового розслідування у слідства виникла необхідність у проведенні судово-почеркознавчої експертизи.

Відповідно до ч. 1 ст. 242 КПК України експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з`ясування питань права.

Згідно ст. 243 КПК України експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.

Відповідно до ч.6 ст. 244 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта.

Відповідно до п.3 ч.5 ст. 69 КПК України експерт зобов`язаний забезпечити збереження об`єкта експертизи. Якщо дослідження пов`язане з повним або частковим знищенням об`єкта експертизи або зміною його властивостей, експерт повинен одержати на це дозвіл від особи, яка залучила експерта

Клопотання розглядається слідчим суддею місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, не пізніше п`яти днів із дня його надходження до суду. Особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 244, 309 КПК України,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчоготретього слідчоговідділу розслідуваннякримінальних провадженьслідчого управлінняфінансових розслідуваньГоловного управлінняДФС умісті Києві ОСОБА_3 , про призначення експертизи в кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32019100000000450 від 13 червня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого, ч. 2 ст. 205 - 1 КК України, - задовольнити.

Призначити у кримінальному провадженні № 32019100000000450 від 13 червня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого, ч. 2 ст. 205 - 1 КК України судово почеркознавчу експертизу, проведення якої доручити експертам Київського НДЕКЦ при МВС України.

На розгляд експертам поставити наступне питання: чи виконані підписи від імені ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 директора та засновника ТОВ "Гомень" (код ЄДРПОУ 41801838) та ТОВ "Генеш" (код ЄДРПОУ 42251737) безпосередньо останньою або іншою особою у документах реєстраційної справи:

-Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії ТОВ "Генеш"(кодЄДРПОУ 42251737) від 01.02.2019 на 1 арк.;

-Заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань ТОВ "Генеш" (код ЄДРПОУ 42251737) від 31.01.2019 на 5 арк.;

-Акт прийому-передачі частки у статутному капіталі ТОВ "Генеш" (код ЄДРПОУ 42251737) від 29.01.2019 року на 1 арк.;

-Заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань ТОВ "Генеш" (код ЄДРПОУ 42251737) від 31.01.2019 на 6 арк.

-Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії ТОВ "Гомень"(кодЄДРПОУ 41801838) від 01.02.2019 на 1 арк.;

-Заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань ТОВ "Гомень" (код ЄДРПОУ 41801838) від 31.01.2019 на 5 арк.;

-Акт прийому-передачі частки у статутному капіталі ТОВ "Гомень" (код ЄДРПОУ 41801838) від 29.01.2019 на 1 арк.;

-Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії ТОВ "Гомень"(кодЄДРПОУ 41801838) від 01.02.2019 на 1 арк.;

-Заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань ТОВ "Гомень" (код ЄДРПОУ 41801838) від 31.01.2019 на 6 арк.;

-Рішення № 3 учасника ТОВ «Гомень» (код ЄДРПОУ 41801838) від 12.04.2019 на 1 арк.

Для проведення судово почеркознавчої експертизи направити документи перелічені в пункті 2, а також зразки підписів та почерку ОСОБА_4 , у наступних документах:

-Протокол отримання зразків для експертизи від 14.06.2019 на 1 арк.;

-Експериментальні зразки почерку та підписів ОСОБА_4 на 12 арк.;

-Зразки почерку та підписів ОСОБА_4 на протоколі допиту в якості свідка в рамках кримінального провадження № 32019100000000450 на 5 арк.

-Зразки почерку та підписів ОСОБА_4 на протоколі допиту в якості свідка в рамках кримінального провадження №32017100020000043 на 5 арк.

Дозволити експертам повне або часткове знищення речових доказів, якщо це передбачено методикою проведення експертизи.

Попередитиексперта прокримінальну відповідальністьза завідомонеправдивий висновокта завідмову безповажних причинвід виконанняпокладених нанього обов"язків за ст.ст. 384, 385 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: