Ухвала

від 13.03.2019 по справі 757/12006/19-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/12006/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 березня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 про накладення арешту на тимчасово вилучене майно,

ВСТАНОВИВ:

11 березня 2019 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 , у кримінальному провадженні № 12018110030001840 від 15.04.2018, про накладення арешту на тимчасово вилучене майно.

Обґрунтовуючи внесене до суду клопотання, слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12018110030001840 від 15.04.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 185, ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 255 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що на початку 2018 року (більш точний час досудовим розслідуванням не встановлений), ОСОБА_7 знаходячись у місті Києві, діючи з корисливих мотивів,надав згоду ОСОБА_8 увійти до складу злочинної організації, разом з яким та іншими членами цієї організації ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_4 , а також іншими невстановленими особами, у подальшому, згідно спільного плану вчинення злочинів та розподілу ролей, вчиняв на території України шахрайства під час надання послуг з автоперевезень вантажів в межах населених пунктів України в особливо великих розмірах.

Також, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_15 , ОСОБА_4 та ОСОБА_16 , являючись четвертою ланкою в ієрархії злочинної діяльності, відповідно до вказівок керівника та організаторів, підшукували місця для зберігання викраденого майна, орендували складські та гаражні приміщення на території гаражних кооперативів, розташованих в населених пунктах Київської області неподалік міста Києва, здійснювали збут такого майна, в тому числі серед своїх знайомих та наявні торгівельні точки (ломбарди, станції технічного обслуговування).

25.02.2019 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 затримано за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 255 КК України та 25.02.2019 року ОСОБА_4 належним чином повідомлено про підозру у вчиненні вказаних кримінальних правопорушень.

25.02.2019 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 29.01.2019 проведено обшук напівпричепа-рефрижератора «TrailorS 383EL», д.н.з. НОМЕР_1 , номер шасі НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_17 , та яким користується ОСОБА_4 . На момент обшуку транспортний засіб перебував на території колишнього Київського рибгоспу за адресою: м. Київ, вул. Промислова, 4-Д, неподалік від станції метро «Видубучі».

В ході обшуку вищевказаного напівпричепа-рефрижератора було виявлено та вилучено:

1. Коробка картонна з 6 пляшками вина ігристого білого «Pmosecco Spumente Brut Treviso», кожна з яких ємністю 750 мл;

2. Вино біле ігристе «Manquesole Somaga Munebeo», ємністю 750 мл в коробці у кількості 6 одиниць (6 пляшок);

3. Коробка картонна з 6 пляшками вина напівсухим рожевим «Vina Albali Rosaolo», ємністю 750 мл кожна;

4. Коробка картонна з 6 пляшками вина білим напівсухим «Casal MerlegVinhoVenole», ємністю 750 мл кожна;

5. Коробка поліетиленова з 6 пляшками сидру напівсолодкого «Ciolne Boucha LaBolee Due Eonneboux», ємністю 750 мл кожна;

6. Коробка картонна з 6 пляшками вина ігристого білого «Vine Spuos Puosecco Spumante Buut Triviso», ємністю 750 мл кожна;

7. Коробка картонна з 6 пляшками вина ігристого напівсолодкого білого «Moscutooli Sanoleyna», ємністю 750 мл кожна;

8. Коробка картонна з 6 пляшками вина білого напівсухого «Casal Menolex Vinho Venvle», ємністю 750 мл кожна;

9. Коробка картонна з 5 пляшками напою «Lustan Solena Reserva Buanoleole Serez», ємністю 700 мл;

10. Короб картонний з 2 пляшками вина ігристого білого «Roger Danoia VenoleBrut», ємністю 750 мл та 4 пляшки сидру напівсолодкого «Csdre Buuchela Bolee», ємністю 750 мл кожна;

11. Короб картонний з 1 пляшкою текіли «Pestila bom», ємністю 1,75 л; одна пляшка з напоєм «Aperol» ємністю 1 л; одна пляшка вина червоного «Care Tinto Syrah», ємністю 1 л; одна пляшка горілки «Staritskylevitsky», ємністю 0,5 л;

12. Короб картонний з 3 пляшками вина «Alastuik», ємністю 500 мл; 2 пляшки вина «Fiyhkiny», ємністю 750 мл;1 пляшка з лікером «Raalua», ємністю 700 мл; 1 пляшка з вином сухим червоним «Carefinto», ємністю 750 мл; 1 пляшка з вином «VignetoAltoBussola», ємністю 750 мл; 1 пляшка горілки «Staritsky Levitsky», ємністю 500 мл;

13. Короб картонний з 3 пляшками вина сухого червоного, ємністю 750 мл; 1 пляшка з алкогольним напоєм «Granolalastoir», ємністю 750 мл; 1 пляшка з напоєм алкогольним «Blackstone», ємністю 750 мл; 1 пляшка «Aperol», ємністю 750 мл; 1 пляшка з алкогольним напоєм схожим на біле вино Crablis, ємністю 750 мл; 1 пляшка вина червоного «VignetoAlto», ємністю 750 мл;

14. Коробка картонна з 2 пляшками вина червоного «Chaeu Bertineau STVincedt», ємністю 750 мл; 2 пляшки «limfightiry Coch», ємністю 750 мл; 1 пляшка горілки STARIPSKYLEVITSKY, ємністю 300 мл; 1 пляшка алкогольного напою «Grand Alastain», ємністю 800 мл; 1 пляшка горілки «SVERKA», ємністю 1000 мл; 1 пляшка вина AITAVISTA, ємністю 750 мл; 1 пляшка з алкогольним напоєм, схожим на червоне вино «Remansfuepi», ємністю 750 мл; 1 пляшка вина сухого червоного, ємністю 750 мл; 1 пляшка з алкогольним напоєм «Mangalore», ємністю 700 мл;

15. Коробка картонна з 2 пляшками алкогольного напою «killepitsch», ємністю 700 мл; 1 пляшка з текілою «Luvazui», ємністю 750 мл; 1 пляшка рожевого вина «CasaiMendes», ємністю 750 мл; 1 пляшка білого вина «Borgoconvervti», ємністю 750 мл; 1 пляшка лікеру «EvanWillimsFinel», ємністю 950 мл;

16. Печатка «Мелант Про» з ідентифікаційним кодом 40868252;

17. Печатка «Промислова палата «Сервіс Продакт», ідентифікаційний номер 39820427;

18. 16 пачок з документами.

Вищевказані документи, відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України, вважаються тимчасово вилученим майном.

26.02.2019 старшим слідчим в ОВС ГСУ НПУ винесено постанову про визнання вилучених предметів і речей під час проведення обшуку 25.02.2019 року напівпричепа-рефрижератора «TrailorS 383EL», д.н.з. НОМЕР_1 , номер шасі НОМЕР_2 , речовими доказами.

Під час проведення вищевказаного обшуку встановлено, що вилучені речі та документи мають безпосереднє відношення до діяльності членів злочинної організації, оскільки напівпричеп - рефрижератор «Trailor S383EL», д.н.з. НОМЕР_1 використовувався підозрюваними під час заволодіння майном та являється знаряддям вчинення злочинів. Також, у вилучених речах та документах могли зберегтися дані, які можуть бути використані як доказ, тому з метою збереження доказів у кримінальному провадженні, запобігання можливості приховування, псування, втрати, знищення, використання, перетворення, передачі, відчуження вилученого майна, а також проведення ряду експертиз, слідчий просить накласти арешт на вказане майно.

У судовому засіданні прокурор підтримав вказане клопотання та просив його задовольнити.

У судовому засіданні підозрюваний заперечував проти задоволення вказаного клопотання, оскільки вважає його не обгрунтованим та безпідставним.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з такого.

Згідно зі статтями 131 та 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Положенням ч. 2 ст. 170 КПК України встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частиною 3 ст. 170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Частиною 1 ст. 98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно із ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №12018110030001840 від 15.04.2018, слідчий суддя з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення та відчуження майна, яке відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, та визнано речовим доказом у даному кримінальному провадженні, а також з метою забезпечення проведення призначених під час досудового розслідування експертиз, приходить до висновку про наявність достатніх підстав для накладення арешту на зазначене у клопотанні слідчого тимчасово вилучене майно, шляхом позбавлення права власника на розпорядження та користування майном, яке виявлене і вилучене 25.02.2019 в ході проведення обшуку напівпричепа-рефрижератора «TrailorS 383EL», д.н.з. НОМЕР_1 , номер шасі НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_17 та яким користується ОСОБА_4 .

Отже, у судовому засіданні слідчим суддею не встановлено, що клопотання суперечить вимогам КПК України, тобто не містить правових підстав для арешту майна, достатності доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, вказівки на розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження або не є пропорційним, тобто не відповідає тяжкості правопорушення і становитиме особистий і надмірний тягар для володільця майна, а тому вказане клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 131-132, 170-173, 309-310, 392-393, 395, 532 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задоволити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, шляхом позбавлення права власника на розпорядження та користування майном, яке виявлене і вилучене 25.02.2019 в ході проведення обшуку напівпричепа-рефрижератора «TrailorS 383EL», д.н.з. НОМЕР_1 , номер шасі НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_17 та яким користується ОСОБА_4 :

1. Коробка картонна з 6 пляшками вина ігристого білого «Pmosecco Spumente Brut Treviso», кожна з яких ємністю 750 мл;

2. Вино біле ігристе «Manquesole Somaga Munebeo», ємністю 750 мл в коробці у кількості 6 одиниць (6 пляшок);

3. Коробка картонна з 6 пляшками вина напівсухим рожевим «Vina Albali Rosaolo», ємністю 750 мл кожна;

4. Коробка картонна з 6 пляшками вина білим напівсухим «Casal Merleg Vinho Venole», ємністю 750 мл кожна;

5. Коробка поліетиленова з 6 пляшками сидру напівсолодкого «Ciolne Boucha La Bolee Due Eonneboux», ємністю 750 мл кожна;

6. Коробка картонна з 6 пляшками вина ігристого білого «Vine Spuos Puosecco Spumante Buut Triviso», ємністю 750 мл кожна;

7. Коробка картонна з 6 пляшками вина ігристого напівсолодкого білого «MoscutooliSanoleyna», ємністю 750 мл кожна;

8. Коробка картонна з 6 пляшками вина білого напівсухого «Casal Menolex Vinho Venvle», ємністю 750 мл кожна;

9. Коробка картонна з 5 пляшками напою «Lustan Solena Reserva Buanoleole Serez», ємністю 700 мл;

10. Короб картонний з 2 пляшками вина ігристого білого «Roger Danoia Venole Brut», ємністю 750 мл та 4 пляшки сидру напівсолодкого «Csdre Buuchela Bolee», ємністю 750 мл кожна;

11. Короб картонний з 1 пляшкою текіли «Pestilabom», ємністю 1,75 л; одна пляшка з напоєм «Aperol» ємністю 1 л; одна пляшка вина червоного «Care Tinto Syrah», ємністю 1 л; одна пляшка горілки «Staritskylevitsky», ємністю 0,5 л;

12. Короб картонний з 3 пляшками вина «Alastuik», ємністю 500 мл; 2 пляшки вина «Fiyhkiny», ємністю 750 мл;1 пляшка з лікером «Raalua», ємністю 700 мл; 1 пляшка з вином сухим червоним «Carefinto», ємністю 750 мл; 1 пляшка з вином «Vigneto Alto Bussola», ємністю 750 мл; 1 пляшка горілки «Staritsky Levitsky», ємністю 500 мл;

13. Короб картонний з 3 пляшками вина сухого червоного, ємністю 750 мл; 1 пляшка з алкогольним напоєм «Granolalastoir», ємністю 750 мл; 1 пляшка з напоєм алкогольним «Blackstone», ємністю 750 мл; 1 пляшка «Aperol», ємністю 750 мл; 1 пляшка з алкогольним напоєм схожим на біле вино Crablis, ємністю 750 мл; 1 пляшка вина червоного «VignetoAlto», ємністю 750 мл;

14. Коробка картонна з 2 пляшками вина червоного «Chaeu Bertineau STV incedt», ємністю 750 мл; 2 пляшки «limfightiry Coch», ємністю 750 мл; 1 пляшка горілки STARIPSKYLEVITSKY, ємністю 300 мл; 1 пляшка алкогольного напою «Grand Alastain», ємністю 800 мл; 1 пляшка горілки «SVERKA», ємністю 1000 мл; 1 пляшка вина AITAVISTA, ємністю 750 мл;1 пляшка з алкогольним напоєм, схожим на червоне вино «Remansfuepi», ємністю 750 мл; 1 пляшка вина сухого червоного, ємністю 750 мл; 1 пляшка з алкогольним напоєм «Mangalore», ємністю 700 мл;

15.Коробка картонна з 2 пляшками алкогольного напою «killepitsch», ємністю 700 мл; 1 пляшка з текілою «Luvazui», ємністю 750 мл; 1 пляшка рожевого вина «Casai Mendes», ємністю 750 мл; 1 пляшка білого вина «Borgoconvervti», ємністю 750 мл; 1 пляшка лікеру «Evan Willims Finel», ємністю 950 мл;

16.Печатка «Мелант Про» з ідентифікаційним кодом 40868252;

17.Печатка «Промислова палата «Сервіс Продакт», ідентифікаційний номер 39820427;

18.16 пачок з документами.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1