Ухвала
від 10.07.2019 по справі 760/19607/19
СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Провадження № 1-кс/760/10405/19

Справа № 760/19607/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 липня 2019 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого з ОВС відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32017100020000065 від 15.12.2017р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212 ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження, що розслідується за ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212 ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205 КК України.

Подане клопотання обґрунтовується тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Київській області, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , за попередньою змовою з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у період 2015-2017р.р., на території м. Києва вчиняють пособництво в ухиленні від сплати податків реальному сектору економіки, шляхом використання підконтрольних СГД, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДР НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДР НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДР НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДР НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДР НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДР НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДР НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДР НОМЕР_9 ). ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДР НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДР НОМЕР_11 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код ЄДР НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код ЄДР НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДР НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДР НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДР НОМЕР_16 ), ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДР НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДР НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДР НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДР НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДР НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДР НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » ( НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДР НОМЕР_24 ) та інших, таким чином, державі нанесено збитки в особливо великих розмірах.

06.04.2017р. отримано ухвалу на слідчого судді на Дарницького районного суду м. Києва про проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 та надано дозвіл на відшукування та вилучення предметів та документів, що мають на собі реквізити підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДР НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДР НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДР НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДР НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДР НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДР НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДР НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДР НОМЕР_9 ). ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДР НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДР НОМЕР_11 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код ЄДР НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код ЄДР НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДР НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДР НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДР НОМЕР_16 ), ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДР НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДР НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДР НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДР НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДР НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДР НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » ( НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДР НОМЕР_24 ).

Під час проведення обшуку 13.04.2017р. за адресою: АДРЕСА_1 , органом досудового розслідування виявлено та вилучено фінансово-господарські документи, що мають на собі реквізити підприємств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДР НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДР НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДР НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДР НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДР НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДР НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДР НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДР НОМЕР_11 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код ЄДР НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код ЄДР НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДР НОМЕР_14 ), та печатки підприємств ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДР НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДР НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДР НОМЕР_25 ).

Згідно інформаційно-аналітичної бази ДФС України встановлено, розрахункові рахунки підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДР НОМЕР_14 ), які відкрито у банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (МФО НОМЕР_26 ), а саме: рахунки №№ НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 .

У зв`язку із встановленням обставин у кримінальному провадженні та з метою проведення повного та всебічного розслідування провадження, в органа досудового розслідування виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до речей та документів, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код МФО НОМЕР_26 ), та мають істотне значення для даного досудового розслідування.

В судове засідання слідчий ОСОБА_9 не з`явився, проте 10.07.2019р. надіслав заяву, в якій підтримав доводи, викладені в клопотанні та просив розглядати клопотання у його відсутності. Тому, відповідно до вимог ст. 163 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити судовий розгляд у його відсутності.

Крім того, слідчий ОСОБА_9 просив розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Так, згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься в речах та документах, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код МФО НОМЕР_26 ), має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого з ОВС відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим СУ ФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код МФО НОМЕР_26 ), та містять інформацію щодо відкриття та обслуговування рахунків: № НОМЕР_29 , № НОМЕР_27 , відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », за період з моменту відкриття розрахункових рахунків по 09.07.2019р., з можливістю здійснити їх виїмку, а саме:

- інформації по руху грошових коштів; карток із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка; заяв на відкриття рахунків; договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта; фотокопії паспортів уповноважених осіб; оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені директорів зазначеного суб`єкта господарської діяльності; договорів найму чи іншого документу про призначення на посаду директорів зазначеного суб`єкта господарської діяльності; оригіналу доручення на ім`я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками, засвідчені нотаріально; заяви клієнта про встановлення системи «клієнт-банк»; договорів на обслуговування системи «клієнт-банк»; актів про введення системи «клієнт-банк» в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи «клієнт-банк»; документів, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів; грошових чеків на отримання готівки з рахунку.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Дата ухвалення рішення10.07.2019
Оприлюднено17.02.2023

Судовий реєстр по справі —760/19607/19

Ухвала від 10.07.2019

Кримінальне

Солом'янський районний суд міста Києва

Вишняк М. В.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні