Ухвала

від 08.07.2019 по справі 753/13378/19

ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

ДАРНИЦЬКИЙРАЙОННИЙ СУДМ.КИЄВА

справа № 753/13378/19

провадження № 1-кс/753/4884/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"08" липня 2019 р. слідчий суддя Дарницького районного суду міста Києва ОСОБА_1 з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в місті Києві клопотання слідчого СВ Дарницького УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 ,погоджене прокуроромКиївської місцевоїпрокуратури №2 ОСОБА_4 ,про проведенняобшуку,в рамкахкримінального провадження,внесеного доЄдиного реєструдосудових розслідуваньза № 42019101020000123 від 19 квітня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205, ч. 5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВДарницького УПГУ НПу місті Києві ОСОБА_3 за погодженнямз прокурором Київської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про проведення обшуку, в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019101020000123 від 19 квітня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205, ч. 5 ст. 191 КК України.

Клопотання мотивувоване тим, що службовими особами Управління освіти, молоді та спорту Святошинської районної у м. Києві державної адміністрації (код ЄДРПОУ 37498536, місто Київ, вулиця Я. Коласа, будинок № 6 - а ), Служба автомобільних доріг у Дніпропетровській області (код ЄДРПОУ 25843931, місто Дніпро, вулиця Воскресенська, будинок № 24 ), Управління містобудування архітектури та землекористування Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації ( код ЄДРПОУ 37470154 ) та Управління капітального будівництва Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації ( код ЄДРПОУ 39682379 ) у змові з організаторами протиправної фінансової схеми запроваджено механізм заволодіння коштами державних та комунальних підприємств, шляхом закупівлі товарів, робіт та послуг за завищеними цінами у переможців конкурсних торгів ТОВ «Експерт 112» (код ЄДРПОУ 39299386, місто Київ, вул. Пушкінська, б. 25, оф. 33) та ТОВ « Афінацентр» (код ЄДРПОУ 39107995, місто Дніпро, провулок Біологічний № 2 - а, оф. № 16 ) та подальшого переведення в готівку із використанням фінансових інструментів.

Так, ТОВ « Експерт - 112 » 20 липня 2018 року визнано переможцем торгів, що проводилось « Управління освіти, молоді та спорту » Святошинської районної у місті Києві державної адміністрації на закупівлю послуг пожежних рятувальних служб ( послуги по встановленню автоматичної пожежної сигналізації та систем оповіщення та управління евакуацією людей проектування, монтаж та пуско-налагоджування, - ДК 021-2015 75250000 ) на загальну суму понад 16 млн. гривень.

В той же час, ТОВ «Афінацентр» протягом 2018 року ставало переможцем конкурсних торгів, що проводились:

-«Служба автомобільних доріг у Дніпропетровській області» на закупівлю послуг з обслуговування наземних видів транспорту (ремонт дорожнього покриття на автомобільній дорозі загального користування державного значення Н-08 Бориспіль-Дніпро-Запоріжжя) на загальну суму 41млн. 468 тис. 701 грн.;

-«Управління містобудування архітектури та землекористування» Шевченківської районної в м. Києві державної адміністрації на закупівлю послуг з капітального ремонту дошкільних навчальних закладів на загальну суму 123 млн. 943 тис. 096 грн.;

-«Управління капітального будівництва» Дарницької районної в м. Києві державної адміністрації на закупівлю послуг з капітального ремонту асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньо квартальних проїздів на загальну суму 10 млн. 495 тис. 969 грн.

У подальшому, частина перерахованих на рахунки приватних підприємств державних коштів (у розмірі близько 24 млн. грн.) на підставі удаваних угод скерована на рахунки суб`єктів господарської діяльності, що мають ознаки фіктивності: Акваторг.юа (код ЄДРПОУ 42128376), ТОВ «Елтис» (код ЄДРПОУ 42201225), ТОВ «Техно-агросила» (код ЄДРПОУ 42581311), ТОВ «Елістарс» (код ЄДРПОУ 42596726), ТОВ «ТДМ Груп» (код ЄДРПОУ 41089186), ТОВ «Дніпроснабгруп» (код ЄДРПОУ 41889907).

Зокрема, згідно з даними ДФС України, будь-які фінансово-господарські операції між ТОВ «Експерт-112» (код ЄДРПОУ 39299386), ТОВ «Афінацентр» (код ЄДРПОУ 39107995) та суб`єктами господарської діяльності, що мають ознаки фіктивності: ТОВ «Акваторг.юа» (код ЄДРПОУ 42128376), ТОВ «Елтис» (код ЄДРПОУ 42201225), ТОВ «Техно-агросила» (код ЄДРПОУ 42581311), ТОВ «Елістарс» (код ЄДРПОУ 42596726), ТОВ «ТДМ Груп» (код ЄДРПОУ 41089186), ТОВ «Дніпроснабгруп» (код ЄДРПОУ 41889907) не мали реального характеру через відсутність підприємств за місцем реєстрації, відсутності у них трудових ресурсів, управлінського та технічного персоналу, основних та транспортних засобів, нездійснення суб`єктами господарської діяльності, зазначену в установчих документах, при цьому за короткий термін їх існування здійснено великий обсяг фінансових операцій.

При цьому, загальний обсяг фінансових операцій проведених з використанням реквізитів вказаних вище суб`єктів господарської діяльності та інших пов`язаних з їх діяльністю підприємств з ознаками фіктивності за 2017-2018 роки становить близько 500 млн. грн.

При цьому, загальний обсяг фінансових операцій проведених з використанням реквізитів вказаних вище суб`єктів господарської діяльності та інших пов`язаних з їх діяльністю підприємств з ознаками фіктивності з початку 2018 року становить близько 600-700 млн. грн.

Вказаний факт підтверджується висновком експертного дослідження від 16 травня 2019 року № 16/05/2019-дос судового експерта ОСОБА_5 та оперативними матеріалами, наданими оперативним підрозділом на виконання доручення прокурора Київської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 ( вих. № 32-1123-19 від 19.04.2019) в рамках кримінального провадження за № 42019101020000123 від 19 квітня 2019 року.

У ході проведення комплексу оперативних заходів встановлено осіб, які розробили та впровадили механізм заволодіння грошовими коштами державного бюджету, а також механізм, спрямований на формування фіктивного податкового кредиту, підприємствам реального сектору економіки з метою ухилення останніми від сплати податків та обов`язкових платежів.

Один із організаторів протиправного механізму - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець міста Світловодськ, фактично проживає у АДРЕСА_1 . ОСОБА_6 , здійснює загальне керівництво протиправною діяльністю угрупування, координує діяльність його окремих ланок, розподіляє злочинні доходи між учасниками групи, надає дозвіл на впровадження нових фінансових схем, контактує із «клієнтами» протиправної схеми, здійснює реєстрацію та ліквідацію підприємств з ознаками фіктивності, підконтрольних угрупованню, контролює осіб, відповідальних за виготовлення фінансово-господарської документації, яка нібито підтверджує затратну частину кошторису суб`єктів підприємницької діяльності різної форми власності та дозволяє безпідставно списувати грошові кошти з їх рахунків. Спільно зі своїм братом ОСОБА_7 координує діяльність бухгалтерів ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , а також отримує готівкові кошти від діяльності так званого «зустрічного потоку», з подальшою їх видачею клієнтам-замовникам протиправних послуг.

З метою ведення протиправної діяльності, зберігання первинної та бухгалтерської документації, грошових коштів, печаток та здійснення загальної координації діяльності протиправного механізму, ОСОБА_6 використовується житлове квартира АДРЕСА_2 . Для пересування містом та перевезення документації та грошових коштів, ОСОБА_6 використовує автомобіль марки BMW 530ХІ, державний номерний знак НОМЕР_1 . Для підтримання зв`язку із учасниками протиправного механізму ОСОБА_6 використовує номер мобільного телефону НОМЕР_2 , при цьому використовуючи виключно канали шифрованого інтернет зв`язку «Whats App», «Viber», «Line» та діалогові вікна програмного забезпечення інтрнет телефонії «Skype».

Учасниками конвертаційного центру для вчинення протиправних дій використовуються реквізити наступних підприємств: ТОВ «Терекс Інвест» (41517601); ТОВ «БК «Грін Хауз» (код ЄДРПОУ 41987058); ТОВ «Курум» (код ЄДРПОУ 41223410); ТОВ «Хотлайф» (код ЄДРПОУ 40551856); ТОВ «Коннект Груп» (код ЄДРПОУ 41014706); ТОВ «Іверіон Форт» (код ЄДРПОУ 42104554); ТОВ «Будактів груп» (код ЄДРПОУ 41399900); ТОВ «Іверіон Трейд» (код ЄДРПОУ 42217392); ТОВ «Сігма торг» (код ЄДРПОУ 41274203); ТОВ «Еліт Буд Інновація» (код ЄДРПОУ 42047135); ТОВ «Грінланд» (код ЄДРПОУ 38840196); ТОВ «Ларекс» (код ЄДРПОУ 40074460); ТОВ «Лючія Трейд» (код ЄДРПОУ 41643319); ТОВ «Лівейбл» (код ЄДРПОУ 41548184); ТОВ «Акканта Груп» (код ЄДРПОУ 41678949); ТОВ «Пеймекс» (код ЄДРПОУ 41121097), ТОВ «Інтер Аква» (код ЄДРПОУ 41584945), ТОВ «ТК «Будрайс» (код ЄДРПОУ 42331162), ТОВ «Баракуда трейдінг» (код ЄДРПОУ 42616239), ТОВ «БК "Готові рішення» (код ЄДРПОУ 41571784), ТОВ «Інтер Веліс» (код ЄДРПОУ 41721559), ТОВ «БК «Олімпіка» (код ЄДРПОУ 42044490), ТОВ «Елістарс» (код ЄДРПОУ 42596726), ТОВ «Прима Ремонт» (код ЄДРПОУ 42631110), ТОВ «Інфанта лтд» (код ЄДРПОУ 42630934), ТОВ «Будформат» (код ЄДРПОУ 40835798), ТОВ "ТЕО Мегатрейд" (код ЄДРПОУ 42594399), ТОВ "Жаклін Маркет" (код ЄДРПОУ 42463306), ТОВ "Смарт-біз технолоджі" (код ЄДРПОУ 42596820), ТОВ "Каймен" (код ЄДРПОУ 41707288), ТОВ "Місячна долина" (код ЄДРПОУ 42223154), ТОВ "Інтер Авіс" (код ЄДРПОУ 40470840), ТОВ "КФ "Технобудпостач" (код ЄДРПОУ 42339308), ТОВ "Оптторстрой" (код ЄДРПОУ 42331068), ТОВ "Спецбуд-Сервіс" (код ЄДРПОУ 42248939), ТОВ "Мід найт торг" (код ЄДРПОУ 42630850), ТОВ "Євабуд" (код ЄДРПОУ 41100171), ТОВ "Трасткорп Груп" (код ЄДРПОУ 41649771), ТОВ «Інтер-інфо» (код ЄДРПОУ 42200478), ТОВ «Рейнкор» (код ЄДРПОУ 42272940), ТОВ «Спецоптстрой» (код ЄДРПОУ 42555014), ТОВ «Техноматика» (код ЄДРПОУ 40645744), ТОВ «Монталь» (код ЄДРПОУ 42460185), ТОВ «Побутовий комплекс» (код ЄДРПОУ 42043298), ТОВ «Генезис» (код ЄДРПОУ 38768094), ТОВ «Ренесенс» (код ЄДРПОУ 41800305), ТОВ «Білдинг Таун» (код ЄДРПОУ 40534804) та ТОВ «Сатек» (код ЄДРПОУ 33227431) та ін.

В квартирі, яку використовує ОСОБА_6 , можуть зберігатися речі та документи, що мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду паперові носії інформації (договори, додаткові угоди, додатки до них, акти виконаних робіт, накладні, специфікації, доповнення, акти звірки, блокноти, записні книжки, чорнові записи тощо); електронні носії інформації (дискові накопичувачі, флешки, картки пам`яті, оптичні диски, персональні та планшетні комп`ютери, ноутбуки, мобільні телефони); грошові кошти, отримані в результаті діяльності протиправного механізму, банківські карти та інші предмети, які стосуються вчиненого кримінального правопорушення та містять відомості про взаємовідносини Управління освіти, молоді та спорту Святошинської районної у м. Києві державної адміністрації, Служба автомобільних доріг у Дніпропетровській області, Управління містобудування архітектури та землекористування Шевченківської районної в м. Києві державної адміністрації, Управління капітального будівництва Дарницької районної в м. Києві державної адміністрації з ТОВ «Акваторг.юа» (код ЄДРПОУ 42128376), ТОВ «Елтис» (код ЄДРПОУ 42201225), ТОВ «Техно-агросила» (код ЄДРПОУ 42581311), ТОВ «Елістарс» (код ЄДРПОУ 42596726), ТОВ «ТДМ Груп» (код ЄДРПОУ 41089186), ТОВ «Дніпроснабгруп» (код ЄДРПОУ 41889907), а також іншими буферно-транзитними підприємствами з ознаками фіктивності, а також підприємств, з рахунків яких обготівковувались грошові кошти.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (інформаційна довідка № 164869080), житлова квартира АДРЕСА_2 ., на праві приватної власності належить ОСОБА_10 , код: НОМЕР_3 , зареєстрована: АДРЕСА_3 , на підставі кредитного договору №014/0398/2/18379 від «23» червня 2008 року.

Органом досудового розслідування встановлено, що є достатні підстави вважати, що ОСОБА_6 у квартирі АДРЕСА_2 , зберігає речі та документи, які сприятимуть виявленню та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення , відшуканню знарядь кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення.

Слідчий, прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Клопотання розглядається за відсутності особи, у володіння якої знаходяться відшуковувані речі та документи, оскільки існує реальна загроза іх зміни та або знищення за обгрунтованим клопотанням слідчого/прокурора.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про проведення обшуку підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з положеннями ст. 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадянської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

Відповідно до ст. 30 Конституції України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 9 КПК України кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

У п. 42 рішення Європейського суду з прав людини від 13 січня 2011 року у справі " Михалкова та інші проти України " розтлумачено, що за статтею 1 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод держава зобов`язана " гарантувати кожному, хто потребує під її юрисдикцією, права і свободи, визначені у Конвенції ", що також опосередковано вимагає наявності будь - якої форми ефективного розслідування. Розслідування має бути ретельним, безстороннім і сумлінним. Розслідування повинне забезпечити встановлення винних осіб та їх покарання. Органи державної влади повинні вжити всіх заходів для отримання всіх наявних доказів, які мають відношення до події, показань очевидців, доказів експертиз. Будь - які недоліки у розслідуванні, які підривають його здатність встановити відповідальну особу, створюють ризик недодержання такого стандарту.

Відповідно до ч. 1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь - якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Відповідно до ч. 1 ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Відповідно до ч. 5 ст. 236 КПК України обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку. За рішенням слідчого чи прокурора може бути проведено обшук осіб, які перебувають в житлі чи іншому володінні, якщо є достатні підстави вважати, що вони переховують при собі предмети або документи, які мають значення для кримінального провадження.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим і таким, що відповідає вимогам ч. 3 ст. 234 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведені обставини, передбачені ч. 5 ст. 234 КПК України, а проведення обшуку за місцем обшуку квартира АДРЕСА_2 ., на праві приватної власності належить ОСОБА_10 , код: НОМЕР_3 , зареєстрована: АДРЕСА_3 на підставі кредитного договору №014/0398/2/18379 від «23» червня 2008 року, яке використовує ОСОБА_6 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення знаряддя кримінального правопорушення, речей і документів, що мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду - паперові носії інформації (договори, додаткові угоди, додатки до них, акти виконаних робіт, накладні, специфікації, доповнення, акти звірки, блокноти, записні книжки, чорнові записи тощо); електронні носії інформації (дискові накопичувачі, флешки, картки пам`яті, оптичні диски, персональні та планшетні комп`ютери, ноутбуки, мобільні телефони); грошові кошти, отримані в результаті діяльності протиправного механізму, банківські карти та інші предмети, які стосуються вчиненого кримінального правопорушення та містять відомості про взаємовідносини Управління освіти, молоді та спорту Святошинської районної у м. Києві державної адміністрації, Служба автомобільних доріг у Дніпропетровській області, Управління містобудування архітектури та землекористування Шевченківської районної в м. Києві державної адміністрації, Управління капітального будівництва Дарницької районної в м. Києві державної адміністрації з ТОВ «Акваторг.юа» (код ЄДРПОУ 42128376), ТОВ «Елтис» (код ЄДРПОУ 42201225), ТОВ «Техно-агросила» (код ЄДРПОУ 42581311), ТОВ «Елістарс» (код ЄДРПОУ 42596726), ТОВ «ТДМ Груп» (код ЄДРПОУ 41089186), ТОВ «Дніпроснабгруп» (код ЄДРПОУ 41889907), а також буферно-транзитними підприємствами з ознаками фіктивності: ТОВ «Терекс Інвест» (41517601); ТОВ «БК «Грін Хауз» (код ЄДРПОУ 41987058); ТОВ «Курум» (код ЄДРПОУ 41223410); ТОВ «Хотлайф» (код ЄДРПОУ 40551856); ТОВ «Коннект Груп» (код ЄДРПОУ 41014706); ТОВ «Іверіон Форт» (код ЄДРПОУ 42104554); ТОВ «Будактів груп» (код ЄДРПОУ 41399900); ТОВ «Іверіон Трейд» (код ЄДРПОУ 42217392); ТОВ «Сігма торг» (код ЄДРПОУ 41274203); ТОВ «Еліт Буд Інновація» (код ЄДРПОУ 42047135); ТОВ «Грінланд» (код ЄДРПОУ 38840196); ТОВ «Ларекс» (код ЄДРПОУ 40074460); ТОВ «Лючія Трейд» (код ЄДРПОУ 41643319); ТОВ «Лівейбл» (код ЄДРПОУ 41548184); ТОВ «Акканта Груп» (код ЄДРПОУ 41678949); ТОВ «Пеймекс» (код ЄДРПОУ 41121097), ТОВ «Інтер Аква» (код ЄДРПОУ 41584945), ТОВ «ТК «Будрайс» (код ЄДРПОУ 42331162), ТОВ «Баракуда трейдінг» (код ЄДРПОУ 42616239), ТОВ «БК "Готові рішення» (код ЄДРПОУ 41571784), ТОВ «Інтер Веліс» (код ЄДРПОУ 41721559), ТОВ «БК «Олімпіка» (код ЄДРПОУ 42044490), ТОВ «Елістарс» (код ЄДРПОУ 42596726), ТОВ «Прима Ремонт» (код ЄДРПОУ 42631110), ТОВ «Інфанта лтд» (код ЄДРПОУ 42630934), ТОВ «Будформат» (код ЄДРПОУ 40835798), ТОВ "ТЕО Мегатрейд" (код ЄДРПОУ 42594399), ТОВ "Жаклін Маркет" (код ЄДРПОУ 42463306), ТОВ "Смарт-біз технолоджі" (код ЄДРПОУ 42596820), ТОВ "Каймен" (код ЄДРПОУ 41707288), ТОВ "Місячна долина" (код ЄДРПОУ 42223154), ТОВ "Інтер Авіс" (код ЄДРПОУ 40470840), ТОВ "КФ "Технобудпостач" (код ЄДРПОУ 42339308), ТОВ "Оптторстрой" (код ЄДРПОУ 42331068), ТОВ "Спецбуд-Сервіс" (код ЄДРПОУ 42248939), ТОВ "Мід найт торг" (код ЄДРПОУ 42630850), ТОВ "Євабуд" (код ЄДРПОУ 41100171), ТОВ "Трасткорп Груп" (код ЄДРПОУ 41649771), ТОВ «Інтер-інфо» (код ЄДРПОУ 42200478), ТОВ «Рейнкор» (код ЄДРПОУ 42272940), ТОВ «Спецоптстрой» (код ЄДРПОУ 42555014), ТОВ «Техноматика» (код ЄДРПОУ 40645744), ТОВ «Монталь» (код ЄДРПОУ 42460185), ТОВ «Побутовий комплекс» (код ЄДРПОУ 42043298), ТОВ «Генезис» (код ЄДРПОУ 38768094), ТОВ «Ренесенс» (код ЄДРПОУ 41800305), ТОВ «Білдинг Таун» (код ЄДРПОУ 40534804) та ТОВ «Сатек» (код ЄДРПОУ 33227431) та іншими суб`єктами господарювання із ознаками фіктивності, а також із підприємствами реального сектору економіки, ідентифікувати яких на даний момент неможливо.

Крім того слід зазначити, що відповідно до ч. 1 ст. 236 КПК України, яка не передбачає можливості виконання ухвали про дозвіл на обшук ніким іншим, окрім слідчого чи прокурора.

Відповідно до положення п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України про наявність у слідчого права доручати проведення слідчих дій оперативним підрозділам у цьому випадку не підлягають застосуванню, оскільки прямо суперечать вимогам закону щодо порядку проведення обшуку.

Керуючись ст. 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, ст. 30 Конституції України, ст. ст. 110, 107, 131 - 132, 233 - 235, 237, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого СВ Дарницького УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 ,погоджене прокуроромКиївської місцевоїпрокуратури №2 ОСОБА_4 ,про проведенняобшуку,в рамкахкримінального провадження,внесеного доЄдиного реєструдосудових розслідуваньза № 42019101020000123 від 19 квітня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205, ч. 5 ст. 191 КК України, задовольнити частково.

Надати дозвіл групі слідчих у кримінальному провадженні слідчого відділу Дарницького УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , та групі прокурорів Київської місцевої прокуратури № 2, ОСОБА_4 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , які включені до групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42019101020000123 від 19 квітня 2019 року, на проведення обшуку житлової квартири АДРЕСА_2 , на праві приватної власності належить ОСОБА_10 , код: НОМЕР_3 , зареєстрована: АДРЕСА_3 , на підставі кредитного договору № 014 / 0398 / 2 / 18379 від « 23 » червня 2008 року, яку використовує ОСОБА_6 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення знаряддя кримінального правопорушення, речей і документів, що мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду - паперові носії інформації (договори, додаткові угоди, додатки до них, акти виконаних робіт, накладні, специфікації, доповнення, акти звірки, блокноти, записні книжки, чорнові записи тощо); електронні носії інформації (дискові накопичувачі, флешки, картки пам`яті, оптичні диски, персональні та планшетні комп`ютери, ноутбуки, мобільні телефони); грошові кошти, отримані в результаті діяльності протиправного механізму, банківські карти та інші предмети, які стосуються вчиненого кримінального правопорушення та містять відомості про взаємовідносини Управління освіти, молоді та спорту Святошинської районної у м. Києві державної адміністрації, Служба автомобільних доріг у Дніпропетровській області, Управління містобудування архітектури та землекористування Шевченківської районної в м. Києві державної адміністрації, Управління капітального будівництва Дарницької районної в м. Києві державної адміністрації з ТОВ «Акваторг.юа» (код ЄДРПОУ 42128376), ТОВ «Елтис» (код ЄДРПОУ 42201225), ТОВ «Техно-агросила» (код ЄДРПОУ 42581311), ТОВ «Елістарс» (код ЄДРПОУ 42596726), ТОВ «ТДМ Груп» (код ЄДРПОУ 41089186), ТОВ «Дніпроснабгруп» (код ЄДРПОУ 41889907), а також буферно-транзитними підприємствами з ознаками фіктивності: ТОВ «Терекс Інвест» (41517601); ТОВ «БК «Грін Хауз» (код ЄДРПОУ 41987058); ТОВ «Курум» (код ЄДРПОУ 41223410); ТОВ «Хотлайф» (код ЄДРПОУ 40551856); ТОВ «Коннект Груп» (код ЄДРПОУ 41014706); ТОВ «Іверіон Форт» (код ЄДРПОУ 42104554); ТОВ «Будактів груп» (код ЄДРПОУ 41399900); ТОВ «Іверіон Трейд» (код ЄДРПОУ 42217392); ТОВ «Сігма торг» (код ЄДРПОУ 41274203); ТОВ «Еліт Буд Інновація» (код ЄДРПОУ 42047135); ТОВ «Грінланд» (код ЄДРПОУ 38840196); ТОВ «Ларекс» (код ЄДРПОУ 40074460); ТОВ «Лючія Трейд» (код ЄДРПОУ 41643319); ТОВ «Лівейбл» (код ЄДРПОУ 41548184); ТОВ «Акканта Груп» (код ЄДРПОУ 41678949); ТОВ «Пеймекс» (код ЄДРПОУ 41121097), ТОВ «Інтер Аква» (код ЄДРПОУ 41584945), ТОВ «ТК «Будрайс» (код ЄДРПОУ 42331162), ТОВ «Баракуда трейдінг» (код ЄДРПОУ 42616239), ТОВ «БК "Готові рішення» (код ЄДРПОУ 41571784), ТОВ «Інтер Веліс» (код ЄДРПОУ 41721559), ТОВ «БК «Олімпіка» (код ЄДРПОУ 42044490), ТОВ «Елістарс» (код ЄДРПОУ 42596726), ТОВ «Прима Ремонт» (код ЄДРПОУ 42631110), ТОВ «Інфанта лтд» (код ЄДРПОУ 42630934), ТОВ «Будформат» (код ЄДРПОУ 40835798), ТОВ "ТЕО Мегатрейд" (код ЄДРПОУ 42594399), ТОВ "Жаклін Маркет" (код ЄДРПОУ 42463306), ТОВ "Смарт-біз технолоджі" (код ЄДРПОУ 42596820), ТОВ "Каймен" (код ЄДРПОУ 41707288), ТОВ "Місячна долина" (код ЄДРПОУ 42223154), ТОВ "Інтер Авіс" (код ЄДРПОУ 40470840), ТОВ "КФ "Технобудпостач" (код ЄДРПОУ 42339308), ТОВ "Оптторстрой" (код ЄДРПОУ 42331068), ТОВ "Спецбуд-Сервіс" (код ЄДРПОУ 42248939), ТОВ "Мід найт торг" (код ЄДРПОУ 42630850), ТОВ "Євабуд" (код ЄДРПОУ 41100171), ТОВ "Трасткорп Груп" (код ЄДРПОУ 41649771), ТОВ «Інтер-інфо» (код ЄДРПОУ 42200478), ТОВ «Рейнкор» (код ЄДРПОУ 42272940), ТОВ «Спецоптстрой» (код ЄДРПОУ 42555014), ТОВ «Техноматика» (код ЄДРПОУ 40645744), ТОВ «Монталь» (код ЄДРПОУ 42460185), ТОВ «Побутовий комплекс» (код ЄДРПОУ 42043298), ТОВ «Генезис» (код ЄДРПОУ 38768094), ТОВ «Ренесенс» (код ЄДРПОУ 41800305), ТОВ «Білдинг Таун» (код ЄДРПОУ 40534804) та ТОВ «Сатек» (код ЄДРПОУ 33227431) та іншими суб`єктами господарювання із ознаками фіктивності, а також із підприємствами реального сектору економіки, ідентифікувати яких на даний момент неможливо.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: