Ухвала
від 09.07.2019 по справі 755/939/18
ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа №:755/939/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"09" липня 2019 р. м.Київ

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ четвертого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР Головного управління ДФС у м.Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному проваджені №32018100040000007 від 25 січня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з особливо важливих справ четвертого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР Головного управління ДФС у м.Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури м.Києва ОСОБА_4 звернулась до суду в рамках кримінального провадження №32018100040000007 від 25 січня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, а саме: до документів, які містяться в реєстраційних документах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які перебувають в адміністративному приміщенні у ІНФОРМАЦІЯ_4 , у разі їх відсутності, завірених, належним чином копій документів за весь період діяльності.

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що в ході досудового розслідування було встановлено, що невстановлені слідством особи з метою прикриття незаконної діяльності зареєстрували суб`єкти підприємницької діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ( НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ( НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ( НОМЕР_16 ) на ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_18 .

Крім того, в ході проведення досудового розслідування встановлено та допитано в якості свідка ОСОБА_6 , яка повідомила щодо своєї не причетності до проведення державної реєстрації та фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Встановлено, що реєстраційні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які мають значення для розслідування та встановлення істини по кримінальному провадженні, знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Інформація щодо осіб, які використовували ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) для прикриття незаконної діяльності та створили дані підприємства для мінімізації податкових зобов`язань надасть можливість отримати відомості, що стосуються обставин справи та забезпечити одне з завдань кримінального судочинства, яке полягає у повноті та неупередженості розслідування.

За даним фактом було розпочато кримінальне провадження №32018100040000007 від 25 січня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205 КК України, про що внесено відповідні дані до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

З урахуванням того, що сторона кримінального провадження довела в змісті клопотання, що існує загроза передчасного розголошення відомостей, які стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться такі документи.

Старший слідчий з особливо важливих справ четвертого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР Головного управління ДФС у м.Києві ОСОБА_3 будучи належним чином повідомленою про час та місце судового розгляду, в судове засідання не з`явилась. Разом з тим, на адресу Дніпровського районного суду міста Києва надійшла заява старшого слідчого з особливо важливих справ четвертого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР Головного управління ДФС у м.Києві ОСОБА_3 про розгляд справи без її участі у зв`язку проведенням невідкладних слідчих (розшукових) дій.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Так, відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з положеннями ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 Цього Кодексу.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту кримінального правопорушення, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, виникла необхідність отримання тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, а саме: до документів, які містяться в реєстраційних документах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які перебувають в адміністративному приміщенні у ІНФОРМАЦІЯ_4 , у разі їх відсутності, завірених, належним чином копій документів за весь період діяльності, оригінали яких необхідні для проведення судово-почеркознавчих експертиз у кримінальному провадженні.

Крім того, сторона кримінального провадження, яка звернулась з даним клопотанням до слідчого судді про тимчасовий доступ до документів, довела, що у будь-який інший спосіб не може здобути документі, які мають значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначені документи знаходяться у володінні та розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_4 та мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у таких документах та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться у володінні та розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_4 , слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ четвертого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР Головного управління ДФС у м.Києві ОСОБА_3 є обґрунтованим та підлягає задоволенню, в тому числі в частині необхідності вилучення оригіналів вказаних документів, що обумовлено необхідністю проведення судово-почеркознавчих експертиз.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст.159-164 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання начальника старшого слідчого з особливо важливих справ четвертого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР Головного управління ДФС у м.Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному проваджені №32018100000000007 від 25 січня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205 КК України задовольнити.

Надати слідчим з особливо важливих справ четвертого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР Головного управління ДФС у м.Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, а саме: до документів, які містяться в реєстраційних документах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які перебувають в адміністративному приміщенні у ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 у разі їх відсутності, завірених, належним чином копій документів за весь період діяльності, що мають значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, з метою забезпечення кримінального провадження.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Дата ухвалення рішення09.07.2019
Оприлюднено17.02.2023

Судовий реєстр по справі —755/939/18

Ухвала від 30.09.2021

Кримінальне

Дніпровський районний суд міста Києва

Курило А. В.

Ухвала від 30.09.2021

Кримінальне

Дніпровський районний суд міста Києва

Курило А. В.

Ухвала від 16.09.2021

Кримінальне

Дніпровський районний суд міста Києва

Курило А. В.

Ухвала від 15.07.2021

Кримінальне

Київський апеляційний суд

Мельник Володимир Васильович

Ухвала від 12.07.2021

Кримінальне

Київський апеляційний суд

Ященко Микола Анатолійович

Ухвала від 09.06.2021

Кримінальне

Дніпровський районний суд міста Києва

Левко В. Б.

Ухвала від 18.06.2021

Кримінальне

Дніпровський районний суд міста Києва

Курило А. В.

Ухвала від 18.06.2021

Кримінальне

Дніпровський районний суд міста Києва

Курило А. В.

Ухвала від 15.06.2021

Кримінальне

Дніпровський районний суд міста Києва

Курило А. В.

Ухвала від 15.06.2021

Кримінальне

Дніпровський районний суд міста Києва

Курило А. В.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні