Ухвала

від 10.07.2019 по справі 755/10000/19

ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа №:755/10000/19

1кп/755/1161/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"10" липня 2019 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в залі суду в м. Києві у відкритому підготовчому судовому засіданні клопотання прокурора відділу прокуратури міста Києва про звільнення ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Кривий Ріг, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , у кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №32019100000000433 від 10 червня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205 КК України, від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності,

за участю учасників судового провадження:

прокурора ОСОБА_4 ,

підозрюваного ОСОБА_3 ,

в с т а н о в и в :

кримінальне провадження з клопотанням прокурора відділу прокуратури міста Києва про звільнення ОСОБА_3 , у кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №32019100000000433 від 10 червня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205 КК України, від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Дніпровським районним судом м. Києва вказане кримінальне провадження призначене до розгляду у підготовчому судовому засіданні.

В судовому засіданні прокурор вважав за можливе закрити провадження щодо ОСОБА_3 , звільнивши його від кримінальної відповідальності за вчинення діяння, передбачене ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205 КК України.

Підозрюваний ОСОБА_3 просив задовольнити клопотання та звільнити його від кримінальної відповідальності.

Ознайомившись з клопотанням, матеріалами доданим до клопотання та заслухавши думки сторін кримінального провадження, суд приходить до наступного.

Дане кримінальне провадження підсудне Дніпровському районному суду м. Києва відповідно до ст.ст. 32, 33 КПК України.

З матеріаліввбачається,що ОСОБА_3 в серпні 2015 року, точний день та час досудовим розслідуванням не встановлено, перебуваючи поблизу станції метро «Контрактова Площа» в м. Києві, отримав пропозицію від невстановленої слідством особи чоловічої статі щодо проведення перереєстрації на його ім`я ТОВ «Бізнес Максимум Групп» (код ЄДРПОУ39916454) за грошову винагороду, без мети здійснення фінансово-господарської діяльності, з метою прикриття незаконної діяльності у вигляді надання незаконних послуг підприємствам реального сектору економіки з мінімізації податкових зобов`язань.

Таким чином у ОСОБА_3 виник злочинний умисел, направлений на придбання суб`єкта підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності в обмін на грошову винагороду, відповідно до якого ОСОБА_3 погодився стати засновником та директором в одній особі та зареєструвати на своє ім`я ТОВ «Бізнес Максимум Групп», після чого передати статутні та реєстраційні документи для проведення перереєстрації цієї юридичної особи невстановленій в ході розслідування особі чоловічої статі.

З метою реалізації свого злочинного умислу ОСОБА_3 надав невстановленій слідством особі чоловічої статі копії власного паспорту громадянина України ( НОМЕР_1 виданий Дзержинським РВ в місті Кривий Ріг ГУ ДМС України в Дніпропетровській області виданий 20 жовтня 2014 року) та реєстраційного номеру облікової картки платника податків (РНОКПП НОМЕР_2 ) для виготовлення реєстраційних документів вищезазначеного суб`єкта підприємницької діяльності.

Реалізовуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_3 відповідно до попередньої домовленості із невстановленою слідством особою чоловічої статі, зустрівся в вересні 2015 року у невстановлений час та дату на майданчику ресторану «Пивна Дума», який розташований за адресою: м. Київ, вул. Спаська, 5, виконав свій підпис у графі «Підпис Учасників» у Статуті ТОВ «Бізнес Максимум Групп», в графі «Запрошена особа» в протоколі №04/9 Загальних зборів учасників ТОВ «Бізнес Максимум Групп» від 04 вересня 2015 року та в графі «Покупець» в договорі купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Бізнес Максимум Групп» від 03вересня 2015 року чим надав юридичну силу вищевказаним документам, які попередньо виготовлені невстановленою слідством особою.

Після підписання протоколу №04/9 Загальних зборів учасників, договору купівлі продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Бізнес Максим Групп» та Статуту ТОВ «Бізнес Максимум Групп» ОСОБА_3 , перебуваючи за адресою: м. Київ, вул. Спаська, 5, передав зазначені документи невстановленій слідством особі чоловічої статі, розуміючи, що вони будуть подані до державного реєстратора для подальшої державної реєстрації підприємства.

При невстановлених слідством обставинах 08 вересня 2015 року у невстановлений досудовим розслідуванням час, невстановлені особи здійснили державну реєстрацію змін щодо засновників та директора ТОВ «Бізнес Максимум Групп» у державного реєстратора відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Дніпровського району реєстраційної служби Головного територіального управління юстиції у місті Києві.

ОСОБА_3 , діючи з корисливих мотивів, виконавши всі перелічені вище дії, запропоновані йому невстановленою особою чоловічої статі, придбав ТОВ «Бізнес Максимум Групп», чим досягнув своєї злочинної мети у вигляді пособництва фіктивному підприємництву шляхом придбання суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягала у документальному оформленні від імені даного підприємства удаваних фінансово-господарських операцій з метою незаконного формування податкового кредиту з податку на додану вартість підприємствам реального сектору економіки.

Своїми умисними діями, які виразились у пособництві фіктивному підприємництву, тобто сприянні та наданні засобів для придбання суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності, ОСОБА_3 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205 КК України.

Відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 314 КПК України у підготовчому судовому засіданні суд має право прийняти такі рішення, як закрити провадження у випадку встановлення підстав, передбачених п.п. 4-8, 10 ч. 1 або ч. 2 ст. 284 цього Кодексу.

Згідно із ч. 3 ст. 288 КПК України суд своєю ухвалою закриває кримінальне провадження та звільняє підозрюваного (обвинуваченого) від кримінальної відповідальності у випадку встановлення підстав, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минули такі строки: два роки - у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачене покарання менш суворе, ніж обмеження волі.

Згідно з вимогами ст. 12 КК України кримінальне правопорушення передбачене ч. 1 ст. 205 КК України, є злочином невеликої тяжкості, за який передбачене покарання у виді штрафу від п`ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

В судовому засіданні встановлено, що строк давності притягнення до кримінальної відповідальності за злочин, який вчинив ОСОБА_3 не зупинявся та не переривався, в зв`язку з чим строк притягнення його до кримінальної відповідальності за ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205 КК України закінчився.

Згідно із ст. 286 КПК України питання, щодо звільнення підозрюваного від кримінальної відповідальності віднесено до компетенції суду, при умові, що обвинувачений згоден на його звільнення від кримінальної відповідальності.

Враховуючи вищезазначене, судом встановлені підстави для звільнення ОСОБА_3 від кримінальної відповідальності у зв`язку з закінченням строків притягнення його до кримінальної відповідальності.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК України кримінальне провадження закривається судом у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.

Враховуючи вище зазначене суд вважає за необхідне клопотання про звільнення ОСОБА_3 від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності задовольнити.

Керуючись ст. 284, 285, 288, 314 КПК України, ст. 49 КК України, суд

п о с та н о в и в :

клопотання прокурора відділу прокуратури міста Києва про звільнення ОСОБА_3 , у кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №32019100000000433 від 10 червня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205 КК України, від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності задовольнити.

Звільнити ОСОБА_3 від кримінальної відповідальності за ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України у зв`язку із закінченням строків давності.

Кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань №32019100000000433 від 10 червня 2019 року, за підозрою ОСОБА_3 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України - закрити.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 7 днів з дня її оголошення через Дніпровський районний суд м. Києва.

Копію ухвали негайно вручити прокурору та підозрюваному.

Суддя ОСОБА_1