Ухвала

від 08.07.2019 по справі 757/35102/19-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/35102/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 липня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно, -

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про накладення арешту.

Вказане клопотання обґрунтовує тим, що Генеральною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 12017000000001373 від 05.10.2017, за фактом створення (придбання) та організації діяльності невстановленими особами на території м. Києва, Київської та інших областей, низки підконтрольних суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), з метою прикриття незаконної діяльності, спрямованої на безпідставне формування податкового кредиту з податку на додану вартість та витрат з податку на прибуток підприємствам реального сектору економіки, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України та за фактом вчинення невстановленими особами на території м. Києва, Київської та інших областей в період часу 2016-2018 років фінансових операції з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, в особливо великих розмірах, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.

В судове засідання слідчий, прокурор не з`явились, про причини своєї неявки суд не повідомив. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність та зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Дослідивши надані матеріали, враховуючи відповідно до вимог ст. 173 КПК України наявність даних про достатність доказів, що вказують на наявність ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України наявність даних про належність майна, на яке слідчий просить накласти арешт, з метою збереження речових доказів та забезпечення конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, слідчий суддя вважає необхідним клопотання задовольнити та накласти арешт на майно, оскільки вважає наявні передбачені ст. 170 КП України підстави для його накладення, та заборонити розпоряджатися та використовувати зазначене майно.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, -

УХВАЛИВ:

клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про накладення арешту - задовольнити.

Накласти арешт на кошти, які знаходяться на наступних рахунках, а саме:

- № НОМЕР_1 належний ТОВ "ДЕКСІОНА ГРУП" (код ЄДРПОУ 41315045), № НОМЕР_2 належний ТОВ "МАРОН ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 41315815), № НОМЕР_1 належний ТОВ "ДЕКСІОНА ГРУП" (код ЄДРПОУ 41315045), № НОМЕР_3 належний ТОВ "КИЇВНАФТА ГРУПП" (код ЄДРПОУ 41629315), № НОМЕР_4 належний ТОВ "КРЕДО-ФОРМ (код ЄДРПОУ 41558454), № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 належні ТОВ "НАФТОГАЗ ОЙЛ" (код ЄДРПОУ 42238462), № НОМЕР_8 належний ТОВ "ТРАНСНАФТАОЙЛ" (код ЄДРПОУ 41629011), № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 належний ТОВ "УКР.НАФТА.ТРЕЙДІНГ" (код ЄДРПОУ 42263318) відкриті в Столичній філії АТ «ПРИВАТБАНК» Київ (МФО 380269) яка є структурним підрозділом АТ КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570, зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д);

- № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 належні ТОВ "ЛОРЕТ БЛАУ" (код ЄДРПОУ 42177224), № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 належні ТОВ "МАРСЛЕЙТ" (код ЄДРПОУ 42286707), № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 належні ТОВ "МОРІС-СТРОЙ" (код ЄДРПОУ 42388114), № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 належні ТОВ "БК.ФРОСТ" (код ЄДРПОУ 42382437), № НОМЕР_19 належний ТОВ "УКРПАЛИВО.РЕСУРС" (код ЄДРПОУ 42271093), № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 належні ТОВ "ФОРСАРС" (код ЄДРПОУ 42019113), № НОМЕР_22 належний ТОВ "НІТРОІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ 32921494), № НОМЕР_23 належний ТОВ "СІНТЕР АГРО" (код ЄДРПОУ 37534322) відкриті в Печерській філії АТ КБ «Приватбанк» (МФО 300711), яка є структурним підрозділом АТ КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570, зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д);

- № НОМЕР_24 належний ТОВ "РЕСУРСТРЕЙДІНГ" (код ЄДРПОУ 40289051) відкритий в Київському ГРУ АТ КБ «Приватбанк» (МФО 321842) є структурним підрозділом АТ КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570, зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д);

- № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 належні ТОВ "КИЇВНАФТА ГРУПП" (код ЄДРПОУ 41629315), № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 належні ТОВ "КРЕДО-ФОРМ (код ЄДРПОУ 41558454), № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 належні ТОВ "УКР.НАФТА.ТРЕЙДІНГ" (код ЄДРПОУ 42263318), № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 належні ТОВ "УКРПАЛИВО.РЕСУРС" (код ЄДРПОУ 42271093), № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 належні ТОВ "РАГАРД" (код ЄДРПОУ 40480817) відкриті в АТ «Сбербанк» (МФО 320627, код ЄДРПОУ 25959784 зареєстроване за адресою: м. Київ, вул.Володимирська,46);

- № НОМЕР_42 належний ТОВ "КИЇВНАФТА ГРУПП" (код ЄДРПОУ 41629315), № НОМЕР_43 належний ТОВ "КРЕДО-ФОРМ (код ЄДРПОУ 41558454) відкриті в АТ «Банк Січ» (МФО 380816, код ЄДРПОУ 37716841, зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Володимирська,63);

- № НОМЕР_44 належний ТОВ "КРЕДО-ФОРМ (код ЄДРПОУ 41558454) відкритий в АТ «Ощадбанк» (МФО 300465, ЄДРПОУ який зареєстрований за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г);

- № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 належні ТОВ "РЕСУРСТРЕЙД ГРУП" (код ЄДРПОУ 42183348), № НОМЕР_48 належний ТОВ "НІТРОІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ 32921494), № НОМЕР_49 належний ТОВ "ЛІБЕРТІ ГАЗ" (код ЄДРПОУ 40037366), № НОМЕР_50 , № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 належні ТОВ "РЕСУРСТРЕЙДІНГ" (код ЄДРПОУ 40289051) відкриті в АТ «Альфа-Банк» (МФО 300346, ЄДРПОУ 23494714, яке зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд.100);

- № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 належні ТОВ "МАДДОКС УКРАЇНА" (код ЄДРПОУ 41588143), № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 , № НОМЕР_59 , № НОМЕР_60 належні ТОВ "ЛІБЕРТІ ГАЗ" (код ЄДРПОУ 40037366) відкриті в ПАТ «МТБ Банк» (МФО 328168, ЄДРПОУ 21650966 зареєстровані за адресою: Одеська область, м. Чорноморськ, проспект Миру, буд.28);

- № НОМЕР_61 , № НОМЕР_62 , № НОМЕР_63 належні ТОВ "МАДДОКС УКРАЇНА" (код ЄДРПОУ 41588143), № НОМЕР_64 , № НОМЕР_65 , № НОМЕР_66 належні ТОВ "НАФТОГАЗ ОЙЛ" (код ЄДРПОУ 42238462), № НОМЕР_67 , № НОМЕР_68 , № НОМЕР_69 належні ТОВ "РЕСУРСТРЕЙДІНГ" (код ЄДРПОУ 40289051) відкриті в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805, ЄДРПОУ 14305909, зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Лєскова,9);

- № НОМЕР_70 , № НОМЕР_71 , № НОМЕР_72 належні ТОВ "МІНАГРОХІМ" (код ЄДРПОУ 41932564), № НОМЕР_73 , № НОМЕР_74 належні ТОВ "СІНТЕР АГРО" (код ЄДРПОУ 37534322) відкриті в АТ «Банк Кредит Дніпро» (МФО 305749, ЄДРПОУ 14352406, зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 32);

- № НОМЕР_75 належний ТОВ "МІНАГРОХІМ" (код ЄДРПОУ 41932564), № НОМЕР_76 , № НОМЕР_77 належні ТОВ "СІНТЕР АГРО" (код ЄДРПОУ 37534322) які відриті в АБ «Кліринговий Дім» (МФО 300647, ЄДРПОУ 21665382, зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Борисоглібська, будинок 5, літера А);

- № НОМЕР_78 , № НОМЕР_79 , № НОМЕР_80 належні ТОВ "НІТРОІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ 32921494), № НОМЕР_81 належний ТОВ "ЛІБЕРТІ ГАЗ" (код ЄДРПОУ 40037366) відкриті в АБ «Південний» (МФО 328209, ЄДРПОУ 20953647, зареєстроване за адресою: м. Одеса, вул. Краснова, 6/1);

- № НОМЕР_82 , № НОМЕР_83 належні ТОВ "НІТРОІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ 32921494) відкриті в АТ «Таскомбанк» (МФО 339500, ЄДРПОУ 09806443, зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Симона Петлюри,30);

- № НОМЕР_84 належний ТОВ "ЛІБЕРТІ ГАЗ" (код ЄДРПОУ 40037366) відкритий в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528, ЄДРПОУ 21685166, зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43);

- № НОМЕР_85 належний ТОВ "ЛІБЕРТІ ГАЗ" (код ЄДРПОУ 40037366) відкритий в АТ «Мегабанк» (МФО 351629, ЄДРПОУ 09804119, зареєстрований за адресою: м. Харків, вул. Алчевських, 30);

- № НОМЕР_86 належний ТОВ "ЛІБЕРТІ ГАЗ" (код ЄДРПОУ 40037366) відкритий в АТ КБ «Глобус» (МФО 380526, ЄДРПОУ 35591059, зареєстрований за адресою: м. Київ, провулок Куренівський, будинок 19/5);

- № НОМЕР_87 належний ТОВ "ЛІБЕРТІ ГАЗ" (код ЄДРПОУ 40037366) відкритий в АТ «РВС Банк» (МФО 339072, ЄДРПОУ 39849797, зареєстрований за адресою: м. Київ, вул. Введенська, будинок 29/58);

- № НОМЕР_88 належний ТОВ "РАГАРД" (код ЄДРПОУ 40480817) відкритий в АТ «Кристалбанк» (МФО 339050, ЄДРПОУ 39544699, зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Кудрявський узвіз, 2)

- № НОМЕР_89 належний ТОВ "РІА.ЛТД" (код ЄДРПОУ 40878501) відкритий в АТ «ПУМП» (МФО 334851, ЄДРПОУ 14282829, зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Андріївська,4).

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1