Ухвала

від 15.07.2019 по справі 686/14022/18

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 686/14022/18

Провадження № 1-кс/686/9518/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 липня 2019 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУФР ГУ ДФС у Хмельницькій області підполковника податкової міліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 32015240000000055,

ВСТАНОВИЛА:

11.07.2019 року старший слідчий з ОВС другого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУФР ГУ ДФС у Хмельницькій області підполковник податкової міліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу нагляду за додержаннями законів органами фіскальної служби прокуратури Хмельницької області, про тимчасовий доступ та вилучення документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В обгрунтування даного клопотання слідчим зазначено: «Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015240000000055 від 30.10.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, ч.2 та ч.3 ст.204 КК України.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження, гр. ОСОБА_4 та інші невстановлені особи здійснюють незаконне виготовлення алкогольних напоїв з недоброякісної сировини, що становлять загрозу для життя і здоров`я людей, а також на даний час, здійснюють зберігання й транспортування з метою збуту та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв під виглядом горілки, що розлиті в ПЕТ-пляшки та картонні коробки типу «beg-in-box», які не обклеєні марками акцизного податку встановленого зразка.

Також, згідно з матеріалами кримінального провадження, гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та інші невстановлені особи, на території м.Хмельницького здійснюють незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, виготовлених із недоброякісної сировини, що можуть становити загрозу для життя і здоров`я людей або призвести до отруєння чи інших тяжких наслідків, розлитих у тару різної ємності, не обклеєних марками акцизного податку встановленого зразка.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 у своїй протиправній діяльності для зберігання та збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв використовує павільйон з продажу їжі швидкого приготування (фаст-фуду), розташований поблизу зупинки громадського транспорту «Новатор», навпроти будинку АДРЕСА_1 , кіоск «Шаурма», розташований поблизу автостанції №5, навпроти будинку АДРЕСА_2 , кіоск з продажу їжі швидкого приготування (фаст-фуду), розташований навпроти навчального корпусу №1 ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_2 , а також гаражне приміщення № НОМЕР_1 (бокс № НОМЕР_2 блоку НОМЕР_3 ), розташоване у гаражному кооперативі « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Так, 08.05.2019 та 15.05.2019 та 31.05.2019 у павільйоні з продажу їжі швидкого приготування (фаст-фуду), розташованому поблизу зупинки громадського транспорту «Новатор», навпроти будинку АДРЕСА_1 , кіоску « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташованому поблизу автостанції №5, навпроти будинку АДРЕСА_2 , кіоску з продажу їжі швидкого приготування (фаст-фуду), розташованому навпроти навчального корпусу №1 ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_2 , придбано незаконно виготовлені алкогольні напої, розлиті в ПЕТ-пляшки різної ємності, не обклеєні етикетками та марками акцизного податку встановленого зразка.

Згідно з висновками експерта №8.7-0238:19 від 20.05.2019, №8.7-0239:19 від 20.05.2019, №8.7-0240:19 від 20.05.2019, №8.7-0253:19 від 27.05.2019, №8.7-0254:19 від 27.05.2019, №8.7-0255:19 від 27.05.2019 вказані алкогольні напої містять алкоголь (спирт етиловий) і є водно-спиртовою сумішшю, що за органолептичними (наявність осаду), фізико-хімічними показниками (міцністю) не відповідає ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови», а також виготовлені непромисловим способом без дотримання технології виготовлення горілки.

Крім цього, 31.05.2019 при проведенні санкціонованих обшуків у павільйоні з продажу їжі швидкого приготування (фаст-фуду), розташованому поблизу зупинки громадського транспорту «Новатор», навпроти будинку АДРЕСА_1 , кіоску « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташованому поблизу автостанції №5, навпроти будинку АДРЕСА_2 , кіоску з продажу їжі швидкого приготування (фаст-фуду), розташованому навпроти навчального корпусу №1 ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_2 , та гаражному приміщенні № НОМЕР_1 (бокс № НОМЕР_2 блоку НОМЕР_3 ), розташованому в гаражному кооперативі « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_3 , виявлено та вилучено незаконно виготовлені алкогольні напої під виглядом горілки та незаконно виготовлені підакцизні товари під виглядом спиртом у загальній кількості близько 200 літрів, порожню тару різних ємностей, спиртометр, лійки та мірні стакани.

В подальшому, досудовим слідством встановлено, що реалізацію продуктів харчування, алкогольних та безалкогольних напоїв, в тому числі незаконно виготовлених, у належних фізичній особі-підприємцю торгівельних точках, здійснювали як ОСОБА_5 , так і продавці ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 . Крім цього встановлено, що гаражне приміщення № НОМЕР_1 (бокс № НОМЕР_2 блоку НОМЕР_3 ), розташоване в гаражному кооперативі « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_3 , належить на праві власності ОСОБА_9 .

Також встановлено, що у період 2018-2019 років, у побуті та на роботі ОСОБА_6 використовувала номер стільникового зв`язку НОМЕР_4 .»

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності та просить задоволити клопотання із наведених у ньому підстав.

Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За таких обставин слідчий суддя вважає, за можливе розглядати клопотання без участі слідчого.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя, вважає, за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИЛА:

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області підполковнику податкової міліції ОСОБА_3 та/або за його дорученням іншому працівнику на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, із:

- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_4 ) роздруківок, що містять інформацію про всі телефонні з`єднання в тому числі «SMS» та нульових з`єднань абонента мережі мобільного зв`язку ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ) за № НОМЕР_4 , за період часу з 01.01.2018 по час виконання ухвали, із зазначенням телефонних номерів, на які та/або з яких були здійснені вихідні/вхідні дзвінки, їх дати, час дзвінків, тривалість розмов, IMEI мобільного телефону з якого здійснювались дзвінки та ІМЕІ мобільних телефонів, на які здійснювались дзвінки, а також вказати адреси базових станцій з прив`язкою до місцевості під час телефонних з`єднань вказаних абонентів та власників вказаних стартових пакетів;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_5 ) роздруківок, що містять інформацію про всі телефонні з`єднання в тому числі «SMS» та нульових з`єднань абонента мережі мобільного зв`язку ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ) за № НОМЕР_4 , за період часу з 01.01.2018 по час виконання ухвали, із зазначенням телефонних номерів, на які та/або з яких були здійснені вихідні/вхідні дзвінки, їх дати, час дзвінків, тривалість розмов, IMEI мобільного телефону з якого здійснювались дзвінки та ІМЕІ мобільних телефонів, на які здійснювались дзвінки, а також вказати адреси базових станцій з прив`язкою до місцевості під час телефонних з`єднань вказаних абонентів та власників вказаних стартових пакетів;

- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_6 ) роздруківок, що містять інформацію про всі телефонні з`єднання в тому числі «SMS» та нульових з`єднань абонента мережі мобільного зв`язку ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ) за № НОМЕР_4 , за період часу з 01.01.2018 по час виконання ухвали, із зазначенням телефонних номерів, на які та/або з яких були здійснені вихідні/вхідні дзвінки, їх дати, час дзвінків, тривалість розмов, IMEI мобільного телефону з якого здійснювались дзвінки та ІМЕІ мобільних телефонів, на які здійснювались дзвінки, а також вказати адреси базових станцій з прив`язкою до місцевості під час телефонних з`єднань вказаних абонентів та власників вказаних стартових пакетів;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_7 ) роздруківок, що містять інформацію про всі телефонні з`єднання в тому числі «SMS» та нульових з`єднань абонента мережі мобільного зв`язку ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ) за № НОМЕР_4 , за період часу з 01.01.2018 по час виконання ухвали, із зазначенням телефонних номерів, на які та/або з яких були здійснені вихідні/вхідні дзвінки, їх дати, час дзвінків, тривалість розмов, IMEI мобільного телефону з якого здійснювались дзвінки та ІМЕІ мобільних телефонів, на які здійснювались дзвінки, а також вказати адреси базових станцій з прив`язкою до місцевості під час телефонних з`єднань вказаних абонентів та власників вказаних стартових пакетів.

Службовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ( АДРЕСА_5 ) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_7 ), забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє по 14 серпня 2019 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя