Ухвала
від 14.06.2019 по справі 752/20369/16-к
ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 752/20369/16-к

Провадження №1-кс/752/5680/19

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

14.06.2019 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 та слідчого ОСОБА_3 , розглянувши внесене в кримінальному провадженні № 42016101010000225 від 09.09.2016 року слідчим в ОВС першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та можливість їх вилучення,-

ВСТАНОВИВ:

10 червня 2019 року в провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого в ОВС першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", Печерська філія АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", АТ" ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", АБ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_15 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_16 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_17 ", з можливістю їх вилучення.

В судовому засіданні сторона кримінального провадження № 42016101010000225 від 09.09.2016 року слідчий в ОВС СВ прокуратури м. Києва ОСОБА_3 клопотання з викладених у ньому підстав підтримав та просив задовольнити.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась оскільки таке клопотання не заявлялось.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження № 42016101010000225 від 09.09.2019 року слідчого в ОВС СВ прокуратури м. Києва ОСОБА_3 зазначив про те, що речі і документи, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " та ін. банківських установах, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, що містять банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 42016101010000225 від 09.09.2016 року слідчого в ОВС СВ прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 ", та можливість їх вилучення, оскільки, є достатні підстави вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст. ст.160, 162-164, 166, ст. 309 ч. 4, ст. 552 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання сторони кримінального провадження № 42016101010000225 від 09.09.2016 року слідчого в ОВС СВ пркоуратури м. Києва ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження № 42016101010000225 від 09.09.2016 року слідчому в ОВС СВ прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів в даному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", Печерська філія АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", АТ" ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", АБ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_15 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_16 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_17 ", з можливістю їх вилучення, а саме:

- банківські виписки (роздруківки руху коштів) по рахункахіз зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, а також з зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку, з 01.01.2017 по 10.06.2019, довідку про залишок на рахунках:

1)АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_1 - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код НОМЕР_2 ), рахунок № НОМЕР_3 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (код НОМЕР_4 ), рахунок № НОМЕР_5 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (код НОМЕР_6 ), рахунок № НОМЕР_7 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (код НОМЕР_2 ), рахунок № НОМЕР_8 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (код НОМЕР_9 ), рахунок № НОМЕР_10 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (код НОМЕР_11 ), рахунок № НОМЕР_12 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (код НОМЕР_13 ), рахунок № НОМЕР_14 .

2)Печерська Філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », м. Київ, МФО НОМЕР_15 - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (код НОМЕР_16 ), рахунок № НОМЕР_17 , рахунок № НОМЕР_18 .

3)АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_19 - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (код НОМЕР_20 ), рахунок № НОМЕР_21 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (код НОМЕР_4 ), рахунок № НОМЕР_22 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (код НОМЕР_23 ), рахунок № НОМЕР_24 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " (код НОМЕР_25 ), рахунок № НОМЕР_26 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " (код НОМЕР_27 ), рахунок № НОМЕР_28 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " (код НОМЕР_29 ), рахунок № НОМЕР_30 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (код НОМЕР_6 ), рахунок № НОМЕР_31 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_30 " (код НОМЕР_32 ), рахунок № НОМЕР_24 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (код НОМЕР_2 ), рахунок № НОМЕР_33 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (код НОМЕР_9 ), рахунок № НОМЕР_34 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (код НОМЕР_11 ), рахунок № НОМЕР_35 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (код НОМЕР_13 ), рахунок № НОМЕР_36 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_31 " (код НОМЕР_37 ), рахунок № НОМЕР_38 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_32 " (код НОМЕР_39 ), рахунок № НОМЕР_40 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_33 " (код НОМЕР_41 ), рахунок № НОМЕР_42 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_34 " (код НОМЕР_43 ), рахунок № НОМЕР_44 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_35 " (код НОМЕР_45 ), рахунок № НОМЕР_46 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_36 " (код НОМЕР_47 ), рахунок № НОМЕР_48 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_37 " (код НОМЕР_49 ), рахунок № НОМЕР_50 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_38 " (код НОМЕР_51 ), рахунок № НОМЕР_52 .

4)Ф «РОЗРАХ.ЦЕНТР» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », КИЇВ, МФО НОМЕР_53 - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (код НОМЕР_20 ), рахунок № НОМЕР_54 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (код НОМЕР_23 ), рахунок № НОМЕР_55 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " (код НОМЕР_27 ), рахунок № НОМЕР_56 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " (код НОМЕР_29 ), рахунок № НОМЕР_57 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_30 " (код НОМЕР_32 ), рахунок № НОМЕР_55 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (код НОМЕР_2 ), рахунок № НОМЕР_58 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (код НОМЕР_9 ), рахунок № НОМЕР_59 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (код НОМЕР_13 ), рахунок № НОМЕР_60 , рахунок № НОМЕР_61 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_31 " (код НОМЕР_37 ), рахунок № НОМЕР_62 , рахунок № НОМЕР_63 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_34 " (код НОМЕР_43 ), рахунок № НОМЕР_64 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_35 " (код НОМЕР_45 ), рахунок № НОМЕР_65 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_39 " (код НОМЕР_66 ), рахунок № НОМЕР_67 , рахунок № НОМЕР_68 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_38 " (код НОМЕР_51 ), рахунок № НОМЕР_69 .

5)АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_70 - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (код НОМЕР_4 ), рахунок № НОМЕР_71 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_40 " (код НОМЕР_72 ), рахунок № НОМЕР_73 .

6)АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_74 - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (код НОМЕР_4 ), рахунок № НОМЕР_75 , рахунок № НОМЕР_76 , рахунок № НОМЕР_77 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " (код НОМЕР_29 ), рахунок № НОМЕР_78 , рахунок № НОМЕР_79 , рахунок № НОМЕР_80 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_41 " (код НОМЕР_81 ), рахунок № НОМЕР_82 , рахунок № НОМЕР_83 , рахунок № НОМЕР_84 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_42 " (код НОМЕР_85 ), рахунок № НОМЕР_86 , рахунок № НОМЕР_87 , рахунок № НОМЕР_88 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (код НОМЕР_11 ), рахунок № НОМЕР_89 , рахунок № НОМЕР_90 , рахунок № НОМЕР_91 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_37 " (код НОМЕР_49 ), рахунок № НОМЕР_92 , рахунок № НОМЕР_93 , рахунок № НОМЕР_94 .

7)ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_95 - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (код НОМЕР_4 ), рахунок № НОМЕР_96 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " (код НОМЕР_25 ), рахунок № НОМЕР_97 ; ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_43 (код НОМЕР_98 ), рахунок № НОМЕР_99 .

8)АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_100 - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (код НОМЕР_4 ), рахунок № НОМЕР_101 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " (код НОМЕР_25 ), рахунок № НОМЕР_102 , рахунок № НОМЕР_103 .

9)АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у м. Києві, МФО НОМЕР_104 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код НОМЕР_105 ), рахунок № НОМЕР_106 , рахунок № НОМЕР_107 , рахунок № НОМЕР_108 .

10)АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у м. Києві, МФО НОМЕР_109 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код НОМЕР_105 ), рахунок № НОМЕР_110 ; ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_43 (код НОМЕР_98 ), рахунок № НОМЕР_111 , рахунок № НОМЕР_112 .

11)АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », МФО НОМЕР_113 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код НОМЕР_105 ), рахунок № НОМЕР_114 .

12)АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », МФО НОМЕР_115 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код НОМЕР_116 ), рахунок № НОМЕР_117 ; ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_43 (код НОМЕР_98 ), рахунок № НОМЕР_118 , № НОМЕР_119 , № НОМЕР_120 .

13)АБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », МФО НОМЕР_121 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код НОМЕР_122 ), рахунок № НОМЕР_123 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (код НОМЕР_72 ), рахунок № НОМЕР_124 ; ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_48 (код НОМЕР_125 ), рахунок № НОМЕР_126 , рахунок № НОМЕР_127 ; ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_49 (код НОМЕР_128 ), рахунок № НОМЕР_129 .

14)Ф ІНФОРМАЦІЯ_50 , МФО НОМЕР_130 - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (код НОМЕР_23 ), рахунок № НОМЕР_131 .

15)СУМСЬКА ФІЛІЯ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », МФО НОМЕР_132 - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (код НОМЕР_23 ), рахунок № НОМЕР_133 .

16)АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », МФО НОМЕР_134 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (код НОМЕР_72 ), рахунок № НОМЕР_135 .

17)ХАРКІВ.ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », м. ХАРКІВ, МФО НОМЕР_136 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код НОМЕР_98 ), рахунок № НОМЕР_137 , рахунок № НОМЕР_138 , рахунок № НОМЕР_139 , рахунок № НОМЕР_140 , рахунок № НОМЕР_141 , рахунок № НОМЕР_142 , рахунок № НОМЕР_143 , рахунок № НОМЕР_144 .

18)АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », МФО НОМЕР_145 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код НОМЕР_98 ), рахунок № НОМЕР_146 , рахунок № НОМЕР_147 .

19)ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », м. ХАРКІВ, МФО НОМЕР_148 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код НОМЕР_98 ), рахунок № НОМЕР_149 , рахунок № НОМЕР_150 .

20)АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », МФО НОМЕР_151 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код НОМЕР_98 ), рахунок № НОМЕР_152 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", Печерська філія АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", АТ" ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", АБ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_15 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_16 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів стороні кримінального провадження № 42016101010000225 від 09.09.2016 року слідчому в ОВС СВ прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів в даному кримінальному провадженні та надати їм можливість вилучитикопії вказаних в ухвалі документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Виготовлено в 2-ох оригінальних примірниках.

Примірник №1- зберігається у справі №752/20369/16

Примірник №2 та належним чином засвідчену копію ухвали - видано слідчому.

Слідчий суддя

Дата ухвалення рішення14.06.2019
Оприлюднено17.02.2023

Судовий реєстр по справі —752/20369/16-к

Ухвала від 11.10.2019

Кримінальне

Голосіївський районний суд міста Києва

Плахотнюк К. Г.

Ухвала від 26.09.2019

Кримінальне

Голосіївський районний суд міста Києва

Мазур Ю. Ю.

Ухвала від 21.06.2019

Кримінальне

Голосіївський районний суд міста Києва

Мазур Ю. Ю.

Ухвала від 26.09.2019

Кримінальне

Голосіївський районний суд міста Києва

Мазур Ю. Ю.

Ухвала від 26.09.2019

Кримінальне

Голосіївський районний суд міста Києва

Мазур Ю. Ю.

Ухвала від 23.05.2019

Кримінальне

Голосіївський районний суд міста Києва

Мазур Ю. Ю.

Ухвала від 26.09.2019

Кримінальне

Голосіївський районний суд міста Києва

Мазур Ю. Ю.

Постанова від 30.10.2019

Кримінальне

Голосіївський районний суд міста Києва

Чередніченко Н. П.

Ухвала від 19.04.2019

Кримінальне

Голосіївський районний суд міста Києва

Плахотнюк К. Г.

Ухвала від 02.09.2019

Кримінальне

Голосіївський районний суд міста Києва

Хоменко В. С.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні