Ухвала

від 24.04.2019 по справі 757/20533/19-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/20533/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 квітня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження № 42017111200000142 від 17.03.2017 року прокурора третього відділу процесуального керівництва другого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

24 квітня 2018 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 42017111200000142 від 17.03.2017 року прокурора третього відділу процесуального керівництва другого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про проведення обшуку.

В обґрунтування клопотання прокурор вказує на те, що Генеральною прокуратурою України здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, відомості про яке 17.03.2017 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017111200000142 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 222-1, ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 2016 року по теперішній час групою осіб, діючою за попередньою змовою між собою, створено та придбано ряд суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягає у проведенні фінансово-господарських операцій по переведенню безготівкових коштів у готівку, формуванню дебіторської заборгованості, витрат та податкового кредиту для інших суб`єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів, цінних паперів, виконання робіт, надання послуг.

У ході здійснення досудового розслідування встановлено проведення незаконних операцій, направлених на ухилення від сплати податків до державного бюджету та подальшу легалізацію отриманих таким шляхом коштів, могли здійснювати, серед іншого, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , які для прикриття незаконної діяльності використовували реквізити ТОВ «ВКП «БУДЕКСПРО 12» (ЄДРПОУ 38340129), ТОВ «ПРАКТІК ГРУПП» (ЄДРПОУ 42212808), ТОВ «ВІЛЕН ТОРГ» (ЄДРПОУ 42212263), ТОВ «АГРОСТОМ» (ЄДРПОУ 42056459), ТОВ «СНОУ ПРОСТ» (ЄДРПОУ 42056367), ТОВ «СТАЛТЕК» (ЄДРПОУ 42051529), ТОВ «КЕРТАС ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 41899281), ТОВ «КОРНЕЛ ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 41899229), ТОВ «ТОЛКІНГ» (ЄДРПОУ 41893929), ТОВ «АГРО ДЕЙ» (ЄДРПОУ 41781576), ТОВ «РОМАРІ» (ЄДРПОУ 41712099), ТОВ «ВАЙНТІМ ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 41710442), ТОВ «СПЕКТР ХЕЛС» (ЄДРПОУ 41641767), ТОВ «ПРОГРЕССИВ ТАЙМ» (ЄДРПОУ 41639868), ТОВ «ПАНОРАМА САЙД» (ЄДРПОУ 41581923), ТОВ «ГРАНД КОРП» (ЄДРПОУ 41578334), ТОВ «СІРІУС-2020» (ЄДРПОУ 41572793), ТОВ «ОСКАР-НЕО» (ЄДРПОУ 41565351), ТОВ «ТРІКО ПЛЮС ЛТД» (ЄДРПОУ 41562649), ТОВ «ТЕРИТОРІЯ БІЗНЕС ПЛЮС» (ЄДРПОУ 41394840), ТОВ «АГРО-КРОП» (ЄДРПОУ 41181575), ТОВ «РЕМ-БУД-ДИЗАЙН-2014» (ЄДРПОУ 39566141), ТОВ «ХЛ ГРУП» (ЄДРПОУ 39435389), ТОВ «РЕМ-БУД-ДИЗАЙН-2014» (ЄДРПОУ 39566141), ТОВ «СІНХАОДЕН» (ЄДРПОУ 38435849), ТОВ «ВКЦ ОЛЕУМ» (ЄДРПОУ 24149451), ПП «БУДСЕРВІС-А» (ЄДРПОУ 30327289), ТОВ «ВКФ СОФІТ» (ЄДРПОУ 39295910), ТОВ «ВРІТІЕЛЬ» (ЄДРПОУ 41746458), ТОВ «ВУЛКАН ТОРГ» (ЄДРПОУ 42235720), ТОВ «АРМАНІТА ЛТД» (ЄДРПОУ 41502485), ТОВ «ЕКСПОРТ СЕРВІС ГРУП» (ЄДРПОУ 41374776), ТОВ «ЕМІРБУДСЕРВІС» (ЄДРПОУ 41342943), ТОВ «БЕНДВІС» (ЄДРПОУ 41990888), ТОВ «КРОНАС-ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 40968046), ТОВ «ПОВЕР ПРО» (ЄДРПОУ 41592186), ТОВ «МАРККВЕН УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 41047841), ТОВ «Ю-ТАКТ» (ЄДРПОУ 40975151), ТОВ «МОБІЗАР» (ЄДРПОУ 40464402), ТОВ «СЕРВІС ПРО» (ЄДРПОУ 39200703), ТОВ «ЕТАЛОН+» (ЄДРПОУ 39605803), ТОВ «ГОЛТЕСК» (ЄДРПОУ 39589609), ТОВ «МАЙСТЕР-АГРОБУД» (ЄДРПОУ 37168464), ТОВ «УКРБУДГРУП-К» (ЄДРПОУ 38999325), ТОВ «ПРОМБЕЗПЕКА-АПС» (ЄДРПОУ 36023279), ПП «БЕЗПЕКА-ГРАД-СЕРВІС» (ЄДРПОУ 34863932), ПП «ЛОКОМОТИВ-БУД» (ЄДРПОУ 30330815).

При цьому, зазначеними протиправними послугами, серед інших, користувалось ТОВ «КІРОВОГРАД-РУБІЖ» (ЄДРПОУ 23689671).

Так, проведеними слідчими (розшуковими) діями встановлено, що зберігання документів від імені задіяних у незаконній діяльності юридичних осіб, комп`ютерна техніка, яка використовується для виготовлення відповідних документів, печатки товариств, «чорнова» документація та готівкові кошти, отримані від здійснення злочинної діяльності, може здійснюватись фігурантами кримінального провадження у офісному приміщенні, розташованому за адресою: Кіровоградська обл., м. Кропивницький, вул. Юрія Краснокутського, 1-Л.

Прокурор вказує, що іншим шляхом ніж проведення обшуку за вказаною адресою виявити та зафіксувати відомості про обставини вчинення розслідуваних кримінальних правопорушень, виконати завдання, передбачені кримінальнопроцесуальним кодексом України, а також відшукати речі і документи, які мають значення для досудового розслідування та будуть використані як докази, неможливо, оскільки є ймовірність їх знищення.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно власником об`єкту нерухомості, розташованого за адресою: Кіровоградська обл., м. Кропивницький, вул. Юрія Краснокутського, 1-Л., є ТОВ «КІРОВОГРАД-РУБІЖ» (ЄДРПОУ 23689671).

В судовому засіданні прокурор клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

Заслухавши пояснення прокурора в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

У відповідності до положень ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення прокурора, дійшов висновку, що є достатні підстави вважати, що у вказаному володінні особи, можуть знаходитись відшукувані речі, предмети та документи, які мають значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшукуваних речах, предметах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Разом з тим, клопотання в частині надання дозволу на вилучення «мобільних телефонів та комп`ютеної техніки» підлягає частковому задоволенню, лише шляхом зняття копіх інформації, оскільки вилучення вказаних речей є необґрунтованим, неконкретизованим, передчасним та у такому випадку слідчого буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна, що може призвести до їх незаконного вилучення, що є порушенням ст. 6 Конвенції з прав людини (рішення Європейського суду з прав людини від 7 липня 2007 року у справі «Смирнов проти Росії», рішення ЄСПЛ від 15 липня 2003 року у справі «Ернст та інші проти Бельгії»).

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 108, 234, 235, 309 КПК України слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати прокурору відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , прокурору відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , іншим прокурорам Генеральної прокуратури України, які входять до складу групи прокурорів кримінальному провадженні №42017111200000142 дозвіл на проведення обшуку нежитлових приміщень, розташованих за адресою: Кіровоградська обл., м. Кропивницький, вул. Юрія Краснокутського, 1-Л., власником яких є ТОВ «КІРОВОГРАД-РУБІЖ» (ЄДРПОУ 23689671) та які використовуються ТОВ «КІРОВОГРАД-РУБІЖ» (ЄДРПОУ 23689671), ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення розслідуваних злочинів, а також відшукання у вказаному вище приміщенні вилученних речей і документів, які можуть бути використані як доказ незаконної діяльності ТОВ «КІРОВОГРАД-РУБІЖ» (ЄДРПОУ 23689671), ТОВ «ВКП «БУДЕКСПРО 12» (ЄДРПОУ 38340129), ТОВ «ПРАКТІК ГРУПП» (ЄДРПОУ 42212808), ТОВ «ВІЛЕН ТОРГ» (ЄДРПОУ 42212263), ТОВ «АГРОСТОМ» (ЄДРПОУ 42056459), ТОВ «СНОУ ПРОСТ» (ЄДРПОУ 42056367), ТОВ «СТАЛТЕК» (ЄДРПОУ 42051529), ТОВ «КЕРТАС ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 41899281), ТОВ «КОРНЕЛ ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 41899229), ТОВ «ТОЛКІНГ» (ЄДРПОУ 41893929), ТОВ «АГРО ДЕЙ» (ЄДРПОУ 41781576), ТОВ «РОМАРІ» (ЄДРПОУ 41712099), ТОВ «ВАЙНТІМ ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 41710442), ТОВ «СПЕКТР ХЕЛС» (ЄДРПОУ 41641767), ТОВ «ПРОГРЕССИВ ТАЙМ» (ЄДРПОУ 41639868), ТОВ «ПАНОРАМА САЙД» (ЄДРПОУ 41581923), ТОВ «ГРАНД КОРП» (ЄДРПОУ 41578334), ТОВ «СІРІУС-2020» (ЄДРПОУ 41572793), ТОВ «ОСКАР-НЕО» (ЄДРПОУ 41565351), ТОВ «ТРІКО ПЛЮС ЛТД» (ЄДРПОУ 41562649), ТОВ «ТЕРИТОРІЯ БІЗНЕС ПЛЮС» (ЄДРПОУ 41394840), ТОВ «АГРО-КРОП» (ЄДРПОУ 41181575), ТОВ «РЕМ-БУД-ДИЗАЙН-2014» (ЄДРПОУ 39566141), ТОВ «ХЛ ГРУП» (ЄДРПОУ 39435389), ТОВ «РЕМ-БУД-ДИЗАЙН-2014» (ЄДРПОУ 39566141), ТОВ «СІНХАОДЕН» (ЄДРПОУ 38435849), ТОВ «ВКЦ ОЛЕУМ» (ЄДРПОУ 24149451), ПП «БУДСЕРВІС-А» (ЄДРПОУ 30327289), ТОВ «ВКФ СОФІТ» (ЄДРПОУ 39295910), ТОВ «ВРІТІЕЛЬ» (ЄДРПОУ 41746458), ТОВ «ВУЛКАН ТОРГ» (ЄДРПОУ 42235720), ТОВ «АРМАНІТА ЛТД» (ЄДРПОУ 41502485), ТОВ «ЕКСПОРТ СЕРВІС ГРУП» (ЄДРПОУ 41374776), ТОВ «ЕМІРБУДСЕРВІС» (ЄДРПОУ 41342943), ТОВ «БЕНДВІС» (ЄДРПОУ 41990888), ТОВ «КРОНАС-ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 40968046), ТОВ «ПОВЕР ПРО» (ЄДРПОУ 41592186), ТОВ «МАРККВЕН УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 41047841), ТОВ «Ю-ТАКТ» (ЄДРПОУ 40975151), ТОВ «МОБІЗАР» (ЄДРПОУ 40464402), ТОВ «СЕРВІС ПРО» (ЄДРПОУ 39200703), ТОВ «ЕТАЛОН+» (ЄДРПОУ 39605803), ТОВ «ГОЛТЕСК» (ЄДРПОУ 39589609), ТОВ «МАЙСТЕР-АГРОБУД» (ЄДРПОУ 37168464), ТОВ «УКРБУДГРУП-К» (ЄДРПОУ 38999325), ТОВ «ПРОМБЕЗПЕКА-АПС» (ЄДРПОУ 36023279), ПП «БЕЗПЕКА-ГРАД-СЕРВІС» (ЄДРПОУ 34863932), ПП «ЛОКОМОТИВ-БУД» (ЄДРПОУ 30330815) та вказаних фізичних осіб, а саме: первинні фінансово-господарські та бухгалтерські документи; документи щодо руху коштів підприємств; печатки цих підприємств; документи «тіньового» бухгалтерського обліку, які свідчать про проведення фінансово господарських операцій; комп`ютерна техніка, електронні носії інформації з інформацією щодо фінансово-господарських операцій зазначених підприємств; засоби зв`язку, які використовувалися під час незаконної діяльності, шляхом зняття копії інформації, яка міститься на них, зіпсовані документи, чорнові записи, блокноти; робочі зошити.

В решті вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1