Ухвала

від 07.05.2019 по справі 757/22149/19-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/22149/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 травня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження №42017000000004299 від 17.11.2017 року слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про проведення обшуку ,-

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження №42017000000004299 від 17.11.2017 року слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , погоджене прокурором третьоговідділу процесуальногокерівництва Другогоуправління організаціїі процесуальногокерівництва досудовимрозслідуванням,яке здійснюєтьсяслідчими центральногоапарату Державногобюро розслідуваньДепартаменту організаціїі процесуальногокерівництва досудовимрозслідуванням кримінальнихправопорушень,підслідних Державномубюро розслідувань,нагляду задодержанням законівйого оперативнимиідрозділами тапідтримання публічногообвинувачення увідповідних провадженняхГенеральної прокуратуриУкраїни ОСОБА_5 про проведення обшуку.

В обґрунтування клопотання зазначено, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017000000004299 від 17.11.2017, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «СТОК МАРКЕТ УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ: 41682929), ТОВ «ПРІНЦЕС» (код ЄДРПОУ: 41424528), ТОВ «ОРГАНІК ФУД» (код ЄДРПОУ: 42451531), ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «АГРО-М`ЯСО ХОЛДИНГ» (код ЄДРПОУ: 40109807), ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ЄВРО-М`ЯСО-ХОЛДИНГ-УКРАЇНИ» (код ЄДРПОУ: 40109757), занизили податкове зобов`язання з податку на додану вартість та податку на прибуток в особливо великих розмірах, у результаті чого отримали не обліковані грошові кошти та в подальшому з метою надання вигляду їх легального походження вчинили ряд фінансово-господарських операцій направлених на їх легалізацію, в особливо великих розмірах.

У ході досудового розслідування встановлено, що з метою ведення фінансово-господарської діяльності ТОВ «СТОК МАРКЕТ УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ: 41682929), ТОВ «ПРІНЦЕС» (код ЄДРПОУ: 41424528), ТОВ «ОРГАНІК ФУД» (код ЄДРПОУ: 42451531), група осіб у складі ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та інших використовують наступні приміщення, які розташовані за адресами та транспортний засіб:

-приміщення, розташовані на земельній ділянці з кадастровим номером 8000000000:78:122:0005;

-Київська область, м. Ірпінь, смт. Гостомель, вул. Незалежності, 89;

- АДРЕСА_1 ;

-м. Київ, вул. Якутська, 8;

-автомобіль SKODA FABIA сірого кольору, державний номерний знак НОМЕР_1 .

Слідчий вказує, що за вказаними адресами та у зазначеному транспортному засобі група осіб зберігає первинні фінансово-господарські документи ТОВ «СТОК МАРКЕТ УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ: 41682929), ТОВ «ПРІНЦЕС» (код ЄДРПОУ: 41424528), ТОВ «ОРГАНІК ФУД» (код ЄДРПОУ: 42451531), інших суб`єктів підприємництва та СГД, що мають ознаки фіктивності та задіяні в схемах по ухиленню від сплати податків, печатки, грошові кошти, одержані злочинним шляхом, комп`ютерну техніку, інші носії інформації та речі, які є знаряддями кримінального правопорушення.

Відповідності до положень ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення прокурора дійшов висновку, що є достатні підстави вважати, що у вказаному автомобілі, можуть знаходитись відшукуванні речі, предмети та документи, які мають значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшукуваних речах, предметах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Разом з тим, клопотання в частині надання дозволу на вилучення «інших предметів та документів» задоволенню не підлягає, оскільки клопотання в цій частині є неконкретизованим, передчасним та у такому випадку прокурора буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна, що може призвести до їх незаконного вилучення, що є порушенням ст. 6 Конвенції з прав людини (рішення Європейського суду з прав людини від 7 липня 2007 року у справі «Смирнов проти Росії», рішення ЄСПЛ від 15 липня 2003 року у справі «Ернст та інші проти Бельгії»).

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 108, 234, 235, 309 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні, дозвіл на проведення обшуку квартири розташовану за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві власності належить ОСОБА_7 (код НОМЕР_2 ),з метоювідшукання тавилучення документівфінансово-господарськоїдіяльності (договори,контракти,акти виконанихробіт,накладні,податкові накладні,видаткові накладні,митні декларації,товаро-транспортнінакладні,у томучислі міжнародні,інвойси,реєстраційні документи,статутні документи,документів щодовідкриття такористування банківськимирахунками,довіреності)ТОВ «СТОКМАРКЕТ УКРАЇНА»(кодЄДРПОУ:41682929),ТОВ «ПРІНЦЕС»(кодЄДРПОУ:41424528),ТОВ «ОРГАНІКФУД» (кодЄДРПОУ:42451531),ТОВ «ТОРГОВИЙДІМ «АГРО-М`ЯСОХОЛДИНГ» (кодЄДРПОУ:40109807),ТОВ «ТОРГОВИЙДІМ «ЄВРО-М`ЯСО-ХОЛДИНГ-УКРАЇНИ»(кодЄДРПОУ:40109757), ТОВ "ЛІКФЕЛ" (код ЄДРПОУ 41639632), ТОВ "ГРЕЙНСІД" (код ЄДРПОУ 41461753), ТОВ "ТРЕЙДІНГ-СТАРТ" (код ЄДРПОУ 41664742), ТОВ "УКРФАСП" (код ЄДРПОУ 41705783), ТОВ "ГРАДІЄНТ ДКФ" (код ЄДРПОУ 41578470), ТОВ "ГРАНД-КАПІТАЛ" (код ЄДРПОУ 41651398), ТОВ «СЛАЙ ЕКСПЕРТ» (код ЄДРПОУ 41048054), ТОВ "ГОЛД ВІНЕР" (код ЄДРПОУ 41799185), ТОВ "ЛЕОПОЛІС-МАРКЕТ" (код ЄДРПОУ 41724518), ТОВ "УКРМ`ЯСТРЕЙД"(код ЄДРПОУ 40956432), ТОВ "ВІТАТОН ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 41641683), ТОВ "ІНКОМ ПРОФІТС" (код ЄДРПОУ 41612411), ТОВ «СТАНДАРТ ПОСТАЧАННЯ» (код ЄДРПОУ 41654760), ТОВ "СТАР ЕКВІЛІБРІС" (код ЄДРПОУ 41915266), ТОВ "СХІДПОСТАЧ" (код ЄДРПОУ 41664700), ТОВ "УКРФАСП" (код ЄДРПОУ 41705783), ТОВ "ГРАДІЄНТ ДКФ" (код ЄДРПОУ 41578470), ТОВ "М`ЯСНИЙ ЛЮКС" (код ЄДРПОУ 42090243), документів як в паперовій, так і в електронній формі, комп`ютерної техніки та електронних носіїв інформації, шляхом зняття копії інформації, яка міститься на них, а також чорнових записів, коштів, блокнотів, нотаток та носіїв інформації, печаток, штампів, мобільних телефонів, SIM-карток, які мають значення для встановлення істини у даному провадженні або можуть бути використані як доказ у ході проведення подальшого досудового розслідування у кримінальному провадженні.

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1