ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

УХВАЛА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/22541/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 червня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Ільєва Т.Г.,

при секретарі судових засідань Шевченко А.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Києві у залі суду судове провадження за клопотанням адвоката Зудової Вікторії Володимирівни в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю. ТРАНС-ЛИД, про скасування арешту, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 22.11.2018,

ВСТАНОВИВ:

07.05.2019 до Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання адвоката Зудової Вікторії Володимирівни в інтересах Товариства з обмеженою відповідальніс тю ТРАНС-ЛИД, про скасування арешту, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 22.11.2018, а саме: з поточного банківського рахунку № НОМЕР_1 ТОВ Транс-лид (код ЄДРПОУ 42120859) відкритий в АТ Райффайзен Банк Аваль у м. Києві (МФО 380805) юридична адреса: м. Київ, вул. Лєскова, 9, що був накладений ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 22 листопада 2018.

В обґрунтування доводів клопотання зазначено, що арешт, який був накладений на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 22.11.2018, був скасований ухвалою Київського апеляційного суду від 15.03.2019, однак при виконанні ухвали суду від 15.03.2019, заявником було виявлено, що ухвалою суду від 22.11.2018 накладено арешт на рахунок № НОМЕР_1 ТОВ Транс-лид (код ЄДРПОУ 42120859) відкритий в АТ Райффайзен Банк Аваль у м. Києві (МФО 380805) юридична адреса: м. Київ, вул. Лєскова, 9. Враховуючи вказані обставини, адвокат просить скасувати арешт, з зазначеного рахунку оскільки, арешт було накладено безпідставно, необґрунтовано, також посилається на те, що в подальшому застосуванні цього заходу забезпечення кримінального провадження минула потреба.

У судове засідання представник заявника не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином, разом з цим направила до суду клопотання про розгляд клопотання у її відсутність, вимоги клопотання підтримала.

Прокурор/ слідчий в судове засідання не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті скарги у відсутність не з`явившихся осіб, на підставі наданих доказів.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017000000004299 від 17.11.2017 за фактами вчинення за попередньою змовою групою осіб фіктивного підприємництва, вчинення за попередньою змовою групою осіб фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння злочинним шляхом легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, підроблення групою осіб документів по створенню (придбанню) ряду суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), з метою прикриття незаконної діяльності, за ознаками злочинів передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 358 КК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва № 757/22541/18-к від 22.11.2018 у кримінальному провадженні №42017000000004299, накладено арешт на кошти, які обліковуються на рахунках: у ЗАП.РУ ПАТ КБ`ПРИВАТБАНК , М.ЗАПОРIЖЖЯ (МФО 313399) юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ АКВІЛОН 99 (код ЄДРПОУ 30608633) № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ; ПП Артан (код ЄДРПОУ 31398146) № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 ; ТОВ Буд торг сервис (код ЄДРПОУ 41209202) № НОМЕР_8 ; ТОВ Жилкомсервис (код ЄДРПОУ 41342608) № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 ; ТОВ БК Фабер (код ЄДРПОУ 41345567) № НОМЕР_12 ; ТОВ Дорвей плюс (код ЄДРПОУ 41507771) № НОМЕР_13 ; ТОВ Каратбуд ЛТД (код ЄДРПОУ 41442793) № НОМЕР_14 .

- у СТОЛИЧНА ФIЛIЯ ПАТ КБ`ПРИВАТБАНК КИЇВ (МФО 380269) юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ Челендж трейд (код ЄДРПОУ 39682076) № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 ;

- у ХАРКIВ.ГРУ ПАТ КБ`ПРИВАТБАНК , М.ХАРКIВ (МФО 351533) юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ Гарантбуд-16 (код ЄДРПОУ 41024803) № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 ;

- у ХМЕЛ.Ф.ПАТКБ`ПРИВАТБАНК,М.ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ (МФО 315405) юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ Фоліс проект (код ЄДРПОУ 41934100) № НОМЕР_23 ;

- у АТ КБ ПРИВАТБАНК (МФО 305299) юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ Челендж трейд (код ЄДРПОУ 39682076) № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 ; ТОВ Стілсервіс плюс (код ЄДРПОУ 41113835) № НОМЕР_26 ; ТОВ Імекс пром торг (код ЄДРПОУ 41274376) № НОМЕР_27 ; ТОВ Форвард пром (код ЄДРПОУ 41279602) № НОМЕР_28 ; ТОВ ТК Патрія (код ЄДРПОУ 41500252) № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 ; ТОВ Укрбудтехнології ЛТД (код ЄДРПОУ 41620794) № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 ;

- у ПЕЧЕРСЬКА Ф.ПАТ КБ`ПРИВАТБАНК , М.КИЇВ (МФО 300711) юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ Фенікс пром груп (код ЄДРПОУ 41420167) № НОМЕР_35 ;

- у АТ ОТП БАНК (МФО 300528) юридична адреса: м. Київ вул. Жилянська, 43, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ АКВІЛОН 99 (код ЄДРПОУ 30608633) № НОМЕР_36 ; ТОВ Топтан йол (код ЄДРПОУ 41209045) № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 ; ТОВ Ортак ЛТД (код ЄДРПОУ 41244582) № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 ; ТОВ БК Фабер (код ЄДРПОУ 41345567) № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 ; ТОВ Ортак ЛТД (код ЄДРПОУ 41244582) № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 ;

- у ПАT ПУМБ (МФО 334851) юридична адреса: м. Київ вул. Андріївська, 4, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ АКВІЛОН 99 (код ЄДРПОУ 30608633) № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 ; ТОВ Мегастрой 2017 (код ЄДРПОУ 41111768) № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 ; ТОВ Аквілон 2017 (код ЄДРПОУ 41114907) № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 ; ТОВ Ворк крафт (код ЄДРПОУ 41200640) № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 ; ТОВ Ортак ЛТД (код ЄДРПОУ 41244582) № НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 ; ТОВ Дорвей плюс (код ЄДРПОУ 41507771) № НОМЕР_58 ; ТОВ Голд проект (код ЄДРПОУ 41564557) № НОМЕР_59 ; ТОВ Київкомерц (код ЄДРПОУ 41570906) № НОМЕР_60 ; ТОВ Свіфт продакшн (код ЄДРПОУ 41633143) № НОМЕР_61 ; ТОВ Фотон енерджі (код ЄДРПОУ 41723430) № НОМЕР_62 , № НОМЕР_63 ; ТОВ Контадо (код ЄДРПОУ 41724387) № НОМЕР_64 ; ТОВ Інтер ленд (код ЄДРПОУ 41799850) № НОМЕР_65 ; ТОВ Качміус (код ЄДРПОУ 41923937) № НОМЕР_66 , № НОМЕР_67 ; ТОВ Гуднес (код ЄДРПОУ 41935319) № НОМЕР_68 , № НОМЕР_69 ; ТОВ Амю груп (код ЄДРПОУ 41959502) № НОМЕР_70 , № НОМЕР_71 ; ТОВ Релейн (код ЄДРПОУ 42114740) № НОМЕР_72 ; ТОВ Ортак ЛТД (код ЄДРПОУ 41244582) № НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 ;

- ФЗАПОРIЗЬКЕ ОБЛАСНЕ АТОЩАД М.ЗАПОРIЖЖЯ (МФО 313957) юридична адреса: м. Запоріжжя проспект Соборний, будинок 48, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ АКВІЛОН 99 (код ЄДРПОУ 30608633) № НОМЕР_73 , № НОМЕР_74 ; ТОВ Челендж трейд (код ЄДРПОУ 39682076) № НОМЕР_75 , № НОМЕР_76 , № НОМЕР_77 , № НОМЕР_78 , № НОМЕР_79 , № НОМЕР_76 , № НОМЕР_80 , № НОМЕР_81 , № НОМЕР_82 , № НОМЕР_83 , № НОМЕР_84 , № НОМЕР_85 , № НОМЕР_86 , № НОМЕР_87 , № НОМЕР_88 , № НОМЕР_76 , № НОМЕР_89 , № НОМЕР_90 , № НОМЕР_91 , № НОМЕР_92 , № НОМЕР_93 , № НОМЕР_94 , № НОМЕР_95 , № НОМЕР_96 , № НОМЕР_97 , № НОМЕР_98 , № НОМЕР_99 , № НОМЕР_100 , № НОМЕР_101 , № НОМЕР_102 , № НОМЕР_103 , № НОМЕР_104 ; ТОВ Мегастрой 2017 (код ЄДРПОУ 41111768) № НОМЕР_105 , № НОМЕР_106 ; ТОВ Аквілон 2017 (код ЄДРПОУ 41114907) № НОМЕР_107 , № НОМЕР_108 , № НОМЕР_109 ; ТОВ Ворк крафт (код ЄДРПОУ 41200640) № НОМЕР_110 , № НОМЕР_111 ; ТОВ Качміус (код ЄДРПОУ 41923937) № НОМЕР_112 , № НОМЕР_113 ; ТОВ Гуднес (код ЄДРПОУ 41935319) № НОМЕР_114 , № НОМЕР_115 ; ТОВ Амю груп (код ЄДРПОУ 41959502) № НОМЕР_116 , № НОМЕР_117 ; ТОВ Гідел груп (код ЄДРПОУ 42046901) № НОМЕР_118 ; ТОВ Анастас ЛТД (код ЄДРПОУ 42190135) № НОМЕР_119 , № НОМЕР_120 ; ТОВ Каратбуд ЛТД (код ЄДРПОУ 41442793) № НОМЕР_121 , № НОМЕР_122 .

- ДНIПРОПЕТРОВСЬКЕ О АТ ОЩАД М.ДНIПРО (МФО 305482) юридична адреса: м. Дніпро проспект Гагаріна, будинок 115, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ Інтерстрой-Днепр (код ЄДРПОУ 42226339) № НОМЕР_123 , № НОМЕР_124 ;

- ФГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ПО АТОЩАД М.КИЇВ (МФО 322669) юридична адреса: м. Київ вул. Володимирська, 27, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ Ворк крафт (код ЄДРПОУ 41200640) № НОМЕР_125 , № НОМЕР_126 ; ТОВ Каратбуд ЛТД (код ЄДРПОУ 41442793) № НОМЕР_127 , № НОМЕР_128 .

- АБ УКРГАЗБАНК (МФО 320478) юридична адреса: м. Київ вул. Єреванська, 1, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ПП Артан (код ЄДРПОУ 31398146) № НОМЕР_129 , № НОМЕР_130 ; ТОВ Челендж трейд (код ЄДРПОУ 39682076) № НОМЕР_131 ; ТОВ Нетекспрес (код ЄДРПОУ 41924328) № НОМЕР_132 ;

- ПАТ АБ РАДАБАНК (МФО 306500) юридична адреса: м. Дніпро проспект Олександра Поля, буд. 46, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ПП Артан (код ЄДРПОУ 31398146) № НОМЕР_133 ; ТОВ Стілсервіс плюс (код ЄДРПОУ 41113835) № НОМЕР_134 , № НОМЕР_135 ; ТОВ Управбуд-сервіс (код ЄДРПОУ 41508864) № НОМЕР_136 , № НОМЕР_137 ;

- ПАТ АЙБОКС БАНК (МФО 322302) юридична адреса: м. Київ вул. Ділова, 9а, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ Челендж трейд (код ЄДРПОУ 39682076) № НОМЕР_138 ;

- Акцiонерний банк`Пiвденний (МФО 328209) юридична адреса: м. Одеса вул. Краснова, 6/1, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ Челендж трейд (код ЄДРПОУ 39682076) № НОМЕР_139 , № НОМЕР_140 , № НОМЕР_141 , № НОМЕР_142 , № НОМЕР_143 ;

- АТ ТАСКОМБАНК (МФО 339500) юридична адреса: м. Київ вул. Симона Петлюри, 30, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ Челендж трейд (код ЄДРПОУ 39682076) № НОМЕР_144 ; ТОВ Матін груп (код ЄДРПОУ 41244069) № НОМЕР_145 ;

- АТ АКБ КОНКОРД (МФО 307350) юридична адреса: м. Дніпро площа Троїцька, 2, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ Челендж трейд (код ЄДРПОУ 39682076) № НОМЕР_146 ;

- АТ ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК (МФО 300506) юридична адреса: м. Київ площа Перемоги, 1, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ Челендж трейд (код ЄДРПОУ 39682076) № НОМЕР_147 ;

- у АТ УкрСиббанк (МФО 351005) юридична адреса: м. Київ вулиця Андріївська, 2/12, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ Аквілон 2017 (код ЄДРПОУ 41114907) № НОМЕР_148 , № НОМЕР_149 , № НОМЕР_150 ; ТОВ Аліпсо капітал (код ЄДРПОУ 41981119) № НОМЕР_151 , № НОМЕР_152 ;

- АТ АЛЬФА-БАНК У М.КИЄВI (МФО 300346) юридична адреса: м. Київ вулиця Десятинна, 4/6, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ Топтан йол (код ЄДРПОУ 41209045) № НОМЕР_153 , № НОМЕР_154 ; ТОВ Нетекспрес (код ЄДРПОУ 41924328) № НОМЕР_155 ; ТОВ Фьюжен Лайф (код ЄДРПОУ 42462255) № НОМЕР_156 , № НОМЕР_157 ;

- АТ БАНК АЛЬЯНС (МФО 300119) юридична адреса: м. Київ вулиця Січових Стрільців, будинок 50, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ Буд торг сервис (код ЄДРПОУ 41209202) № НОМЕР_158 ;

- ПАТ`БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ`КИЇВ (МФО 380281) юридична адреса: м. Київ вул. Мельникова, 83-д, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ Ортак ЛТД (код ЄДРПОУ 41244582) № НОМЕР_159 ; ТОВ Ортак ЛТД (код ЄДРПОУ 41244582) № НОМЕР_159 ;

- АТ СБЕРБАНК (МФО 320627) юридична адреса: м. Київ вул. Володимирська, буд.46, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ Бертон пром (код ЄДРПОУ 41246951) № НОМЕР_160 , № НОМЕР_161 , № НОМЕР_162 ; ТОВ Монмарт трейд груп (код ЄДРПОУ 41907889) № НОМЕР_163 , № НОМЕР_164 , № НОМЕР_165 ;

- ПАТ КБ ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ (МФО 305880) юридична адреса: м. Дніпро проспект Пушкіна, 15, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ Аркандо (код ЄДРПОУ 41378629) № НОМЕР_166 ; ТОВ Голд проект (код ЄДРПОУ 41564557) № НОМЕР_167 ; ТОВ Контадо (код ЄДРПОУ 41724387) № НОМЕР_168 ; ТОВ Інтер ленд (код ЄДРПОУ 41799850) № НОМЕР_169 ;

- АТ РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ У М. КИЄВI (МФО 380805) юридична адреса: м. Київ вул. Лєскова, 9, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ПП Старт-плюс (код ЄДРПОУ 41474888) № НОМЕР_170 ; ТОВ Укрбудтехнології ЛТД (код ЄДРПОУ 41620794) № НОМЕР_171 , № НОМЕР_172 ; ТОВ Транс-лид (код ЄДРПОУ 42120859) № НОМЕР_1 ; ТОВ Акса-С (код ЄДРПОУ 42346404) № НОМЕР_173 ;

- ДОДАТ`РАЙФФАЙЗЕНБАНКАВАЛЬ`М.ДНIПР-СЬК (МФО 305653) юридична адреса: м. Дніпро вул. Січових Стрільців, 4-Д, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ Укрбудтехнології ЛТД (код ЄДРПОУ 41620794) № НОМЕР_174 ;

- ООДАТ РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ`М.ОДЕСА (МФО 328351) юридична адреса: м. Одеса вул. Велика Арнаутська, 72/74, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ Транс-лид (код ЄДРПОУ 42120859) № НОМЕР_175 ;

- Полiкомбанк (МФО 353100) юридична адреса: м. Чернігів вул. О. Молодчого, буд. 46, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ Укрбудтехнології ЛТД (код ЄДРПОУ 41620794) № НОМЕР_176 ;

- АТ УКРБУДIНВЕСТБАНК (МФО 380377) юридична адреса: м. Київ бул.Лесі Українки, 30-в, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ Голд проект (код ЄДРПОУ 41564557) № НОМЕР_177 ; ТОВ Інтер ленд (код ЄДРПОУ 41799850) № НОМЕР_178 ;

- АТ ПIРЕУС БАНК МКБ (МФО 300658) юридична адреса: м. Київ вул. Іллінська, 8, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ Свіфт продакшн (код ЄДРПОУ 41633143) № НОМЕР_179 ;

- у АТ БАНК КРЕДИТ ДНIПРО (МФО 305749) юридична адреса: м. Київ вул. Жилянська, буд.32, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ Альфа Т (код ЄДРПОУ 41713176) № НОМЕР_180 ;

- ПАТ АКБ Львiв (МФО 325268) юридична адреса: м. Львів вул.Сербська, 1, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ Нетекспрес (код ЄДРПОУ 41924328) № НОМЕР_181 ;

АТ Iдея Банк (МФО 336310) юридична адреса: м. Львів вул. Валова,11, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ Торговий дім СМК (код ЄДРПОУ 42044401) № НОМЕР_182 , в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять.

У відповідності до ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про наявність у заявника права на звернення до суду з клопотанням про скасування арешту майна.

Так, статтями 7, 16 КПК України встановлено, що загальною засадою кримінального провадження є недоторканість права власності. Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до рішення Європейського суду з прав людини у справі Ісмаїлов проти Росії від 06.11.2008 року, де вказувалися порушення ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, в якому зазначено, що кожна фізична та юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше, як в інтересах суспільства на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права .

Відповідно до Постанови Європейського Суду від 09.06.2005 по справі Бакланов проти Російської Федерації , Постанови Європейського Суду від 24 березня 2005 року по справі Фрізен проти Російської Федерації , Судом наголошується на тому, що перша та найбільш важлива вимога статті 1 Протоколу № 1 до Конвенції полягає у тому, що будь-яке втручання публічної влади у право на повагу до власності має бути законним, держави уповноважені здійснювати контроль за використанням власності шляхом виконання законів. Більше того, верховенство права, одна з засад демократичної держави, втілюється у статтях Конвенції. Питання у тому, чи було досягнуто справедливої рівноваги між вимогами загального інтересу та захисту фундаментальних прав особи, має значення для справи лише за умови, що спірне втручання відповідало вимогам законності і не було свавільним.

Як вбачається з мотивувальної частини ухвали Печерського районного суду м. Києва від 22.11.2018 року при накладенні арешту слідчий суддя виходив з того, що на час розгляду клопотання у органу досудового розслідування були достатні підстави вважати, що грошові кошти на рахунках заявника можуть бути предметом злочину та підпадають під критерії ст. 98 КПК України, а також перебувають у власності юридичних осіб щодо яких можуть бути застосовані заходи кримінально-правового характеру.

Між тим, статтею 28 КПК України передбачено, що під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Критерії для визначення розумності строків кримінального провадження визначені ч. 3 ст. 28 КПК України, однак він має бути об`єктивно необхідним для прийняття процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень.

Відповідно до усталеної практики Європейського суду з прав людини, продовження заходів забезпечення кримінального провадження, як упродовж досудового розслідування так і судового розгляду, ґрунтується на презумпції, що з перебігом ефективного розслідування справи та її судового розгляду зменшуються ризики, які стали підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження, відповідно зі спливом певного часу орган досудового розслідування має навести додаткові доводи в обґрунтування наявних ризиків, що залишаються та їх аналіз, як підстави для подальшого втручання у права особи в тому числі щодо позбавлення або обмеження права власності.

Окрім того, Європейський суд з прав людини через призму своїх рішень неодноразово акцентував увагу на тому, що володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі "Іатрідіс проти Греції" [ВП], заява N 31107/96, п. 58, ECHR 1999-II). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (див. рішення у справі "Антріш проти Франції", від 22 вересня 1994 року, Series А N 296-А, п. 42, та "Кушоглу проти Болгарії", заява N 48191/99, пп. 49 - 62, від 10 травня 2007 року). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити "справедливий баланс" між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (див., серед інших джерел, рішення від 23 вересня 1982 року у справі "Спорронг та Льонрот проти Швеції", пп. 69 і 73, Series A N 52). Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (див., наприклад, рішення від 21 лютого 1986 року у справі "Джеймс та інші проти Сполученого Королівства", n. 50, Series A N 98).

Разом з цим, як вбачається з матеріалів клопотання, ухвалою Київського апеляційного суду від 15.03.2019, ухвалу суду від 22.11.2018 було скасовано, з ти х підстав, що долучені до клопотання прокурора матеріали не містять фактів тих обставин, на які послався ініціатор клопотання, а саме в своїй сукупності не доводять причетність ТОВ АКВІЛОН 99 (код ЄДРПОУ 30608633), ТОВ АКСА-С (код ЄДРПОУ 42346404), ТОВ Форвард Пром (код ЄДРПОУ 41279602), ТОВ ТРАНС-ЛИД (код ЄДРПОУ 42120859), ТОВ Анастас ЛТД (код ЄДРПОУ 42190135), ТОВ БУД ТОРГ СЕРВІС (код ЄДРПОУ 41209202), ТОВ ЖИЛКОМСЕРВИС (код ЄДРПОУ 41342608), ТОВ МЕГАСТРОЙ 2017 (код ЄДРПОУ 41111768), ТОВ ГУДНЕС (код ЄДРПОУ 41935319), ТОВ КАЧМІУС (код ЄДРПОУ 41923937), ТОВ ВОРК КРАФТ (код ЄДРПОУ 41200640), ТОВ АМЮ ГРУП (код ЄДРПОУ 41959502), ТОВ АКВІЛОН 2017 (код ЄДРПОУ 41114907), ТОВ КАРАТБУД ЛТД (код ЄДРПОУ 41442793), до вчинення кримінальних правопорушень, які розслідуються органом досудового розслідування.

Окрім цього, було ззаначено, що визнання стороною обвинувачення арештованого майна речовим доказом у даному кримінальному провадженні, не може бути єдиною підставою для арешту майна, оскільки не є визначеною законом підставою для цього.

Таким чином, слідчий суддя погоджується з позицією апеляційної інстанції та вважає, що стороною обвинувачення не надано суду допустимих, в розумінні ст. 86 КПК України, доказів що вказують про прямий, або опосередкований зв`язок посадових та інших осіб, які вчинили кримінальне правопорушення з обставинами, які є предметом досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, а також відсутні підстави відповідальності товариства за незаконні дії третіх осіб.

Версія органу досудового розслідування, що майно на яке накладено арешт відповідає ознакам визначених ст. 98 КПК України, тобто відповідає критеріям речових доказів у кримінальному провадженні №42017000000004299, належним чином не досліджена та не підтверджена допустимими в розумінні ст. 86 КПК України доказами, а спростована наданими доказами в обґрунтування скасування арешту майна.

Враховуючи, вказане підстав вважати, що існує правова підстава для арешту рахунку заявника взагалі спростовується, а також враховуючи ту обставину, що однією з засад кримінального провадження є принцип змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом, тоді як орган досудового розслідування не представив слідчому судді належних доказів для безспірного висновку щодо необхідності продовження дії даного заходу забезпечення кримінального провадження, та принципу диспозитивності кримінального провадження, відповідно до якого сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом, а слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом, слідчий суддя приходить до висновку про відсутність в кримінальному провадженні даних, які б виправдовували подальше втручання держави у право на мирне володіння заявника належним йому майном, у зв`язку з чим вважає за доцільне скасувати арешт майна, не вбачаючи підстав для подальшого застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження.

Керуючись ст. ст. 98, 167, 170,171, 172, 173, 174, 379 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Скасувати арешт, що накладений ухвалою слідчого Печерського районного суду м. Києві №757/57916/18-к, а саме: з поточного банківського рахунку № НОМЕР_1 ТОВ Транс-лид (код ЄДРПОУ 42120859) відкритий в АТ Райффайзен Банк Аваль у м. Києві (МФО 380805) юридична адреса: м. Київ, вул. Лєскова, 9, що був накладений ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 22 листопада 2018.

Ухвала слідчого судді не підлягає оскарженню.

Слідчий суддя Т.Г. Ільєва

Зареєстровано 16.07.2019
Оприлюднено 16.07.2019
Дата набрання законної сили 18.06.2019

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону