Ухвала

від 13.07.2019 по справі 757/36457/19-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/36457/19-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 липня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду клопотання сторони кримінального провадження № 12019100060002201, слідчого ОСОБА_3 про призначення експертизи, -

В С Т А Н О В И В :

12.07.2018 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого CB Печерського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погодженим прокурором Київської місцевої прокуратури №6 ОСОБА_4 , про призначення експертизи.

Просить призначити у кримінальному провадженню № 12019100060002201 від 20.05.2019 почеркознавчу експертизу, проведення якої доручити експертам Київського НДЕКЦ МВС України (м. Київ, вул. Володимирська, 15).

Обґрунтовуючи вказанеклопотання слідчий зазначив, що слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019100060002201 від 20.05.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

З матеріалів даного кримінального провадження вбачається, що 10.11.2016 невстановлені особи, знаходячись у бізнес - центрі "Сенатор" по вул. Московська, 32/2 у місті Києві підробили документи від імені директора ТОВ "Ірининське" (код ЄДРПОУ 36857357) ОСОБА_5 .

Відповідно до наказу №07 від 23.10.2015 ОСОБА_5 звільнилась з посади директора ТОВ «Ірининське» на підставі своєї заяви від 09.10.2015, разом з тим, відповідно до протоколу №09/2016 від 10.11.2016 Загальних зборів учасників ТОВ «Ірининське» (код ЄДРПОУ 36857357), в якому прийняли участь ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , на пропозицію ОСОБА_7 звільнено з посади директора нібито по власній заяві від 09.11.2016 ОСОБА_5 та призначено на посаду директора ОСОБА_9 .

Допитаний в якості свідка ОСОБА_9 показав, що 10 листопада 2016 року в 20 год. 50 хв., після внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах, а саме: зміна керівника юридичної особи, які проводив 10.11.2016 приватний нотаріус ОСОБА_10 , згідно Протоколу № 09/2016 від «10» листопада 2016 року Загальних зборів Учасників Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «ІРИНИНСЬКЕ», він підписав новий статут ТОВ «ІРИНИНСЬКЕ» та Договору купівлі продажу корпоративних прав ТОВ «ІРИНИНСЬКЕ», отримавши у нотаріуса оригінали вищезазначених документів, покинув приміщення офісу приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_10 , при цьому забрав з собою печатку ТОВ «Ірининське».

В період часу з 21 год. 00 хв. до 23 год. 00 хв. 10.11.2016 він не був присутнім у офісі приватного нотаріуса Київського нотаріального округу ОСОБА_10 та не підписував у приватного нотаріуса Київського нотаріального округу ОСОБА_10 о 21:24:42 чи в будь-який інший час, ДОГОВІР КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ НЕРУХОМОГО МАЙНА від 10.11.2016, бланк НВА 569539, зареєстрований в реєстрі за № 1206, згідно якого нерухоме майно TOB «Ірининське» (ЄДРПОУ 36857357) було продано TOB «ОЛД БРІДЖ» (ЄДРПОУ 40691230).

Також повідомив, що директор TOB «ОЛД БРІДЖ» ОСОБА_11 10.11.16 року, як і в іншій час, не був присутнім в офісі ТОВ «ІРИНИНСЬКЕ» за адресою: м. Київ, вул. Ірининська 5/24, офіс 95, ніколи не проводив огляд приміщення TOB «Ірининське» розташованого за адресою: м. Київ, вул. Ірининська 5/24, про що зазначено в п. 7 ДОГОВОРУ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ НЕРУХОМОГО МАЙНА, від десятого листопада 2016 року, та на його особисте переконання в підробленому договорі КУПІВЛІ - ПРОДАЖУ НЕРУХОМОГО МАЙНА від 10 листопаду 2016 року, між TOB «ІРИНИНСЬКЕ» та TOB «ОЛД БРІДЖ», який було посвідчено у приватного нотаріуса Київського нотаріального округу ОСОБА_10 . Ним ніколи не підписувався з директором TOB «ОЛД БРІДЖ» ОСОБА_11 акт приймання нежитлових приміщень від 10 листопаду 2016, згідно якого, начебто, було передано TOB «ОЛД БРІДЖ» особисто ним, в якості директора, належне TOB «Ірининське» нерухоме майно, а саме нежитлові приміщення з № 1 по № 16, групи приміщень № 95 в ЛІТ. А, загальною площею 272 кв.м., розташовані за адресою: м. Київ, вул. Ірининська 5/24.

Запевнив, що він як керівник TOB «Ірининське» 10.11.16 проводив вдень зустріч в барі бізнес центру «СЕНАТОР» по вул. Московській, з директором ТОВ «ОЛД БРІДЖ» - ОСОБА_11 . На зустрічі була присутня ОСОБА_7 , представник засновника ТОВ «ІРИНИНСЬКЕ» - ОСОБА_6 і як йому повідомили директор ТОВ «ІРИНИНСЬКЕ» - ОСОБА_5 , яка в цей день написала в його присутності написала заяву на звільнення та підписала наказ ТОВ «ІРИНИНСЬКЕ» про звільнення, який останній надала ОСОБА_7 , а потім забрала всі ці документи.

Питання його зустрічі з директором ТОВ «ОЛД БРІДЖ» було пов`язане з можливим продажем приміщення TOB «Ірининське» розташованого за адресою: м. Київ, вул. Ірининська 5/24. Під час зустрічі, ним директору ТОВ «ОЛД БРІДЖ» були надані наступні завірені особисто ним документи:

1. Свідоцтво про право власності від 14 липня 2010 року, № НОМЕР_1 , видане на підставі наказу Головного управління комунальної власності м. Києва від 14.07.2010 № 659-В;

2.Звіт про незалежну оцінку майна, складений суб`єктом оціночної діяльності ТОВ «МЕГАПОЛІС І ПАРТНЕРИ» (сертифікат суб`єкта оціночної діяльності виданий ФДМУ №111/16 від 09.02.2016 року) від 04.11.2016 року де оціночна вартість нерухомості складала 11 830 770 (одинадцять мільйонів вісімсот тридцять тисяч сімсот сімдесят) гривень 00 копійок;

3.Довідку про балансову вартість нежилих приміщень ТОВ "ІРИНИНСЬКЕ», а також ним було зазначено про те, що продаж нерухомості може бути вчинено за 12 000 000 (дванадцять мільйонів) гривень 00 копійок. 10.11.16 приблизно о 20 годині директор ТОВ «ОЛД БРІДЖ» відмовився від придбання нежитлового приміщення, в зв`язку з відсутністю у ТОВ «ОЛД БРІДЖ» коштів, про що йому повідомив по телефону, надані останньому документи для ознайомлення які було підписано та завізовано особисто ним, не повернув. Також в цей час ОСОБА_7 попросила його підписати три аркуша формату А - 4, при цьому вказала місце підпису, повідомила що це для наказів по ТОВ «ІРИНИНСЬКЕ». Підписані ним аркуші ОСОБА_7 не повернула, про їх використання на той час не повідомила.

При передачі йому, як засновнику ТОВ «Ірининське» документів 10 листопада 2016 року, такі документи як:

- Свідоцтво про право власності, індексний номер 50601806, виданого 23.12.2015 року державним реєстратором - приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 на підставі якого, начебто, було проведено Державну реєстрацію права власності в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 23.12.2015 державним реєстратором - приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 ;

- Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер витягу: 50602778, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 814951780000, номер запису про право власності: 12697181 були відсутні.

Також показав, що 10 листопада 2016 року, о 21 годині, в якості директора TOB «Ірининське» він оглянув приміщення розташовані за адресою: м. Київ, вул. Ірининська, 5/24 разом з директором ТОВ «ТЕРМОГРАД ЦЕНТР» - ОСОБА_13 , яка орендувала приміщення згідно договору оренди приміщення № 1 від 24.09.2015 після огляду ним приміщення Згідно Протоколу № 10/2016, від «10» листопада 2016 р. Загальних зборів Учасників Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «ІРИНИНСЬКЕ» було підписано з директором ТОВ «ТЕРМОГРАД ЦЕНТР» о 21:10 (двадцять першій годині десять хвилин) - ОСОБА_13 Договір найму (оренди) нежилого приміщення із правом викупу (нежилі приміщення з № 1 по № 16 (групи приміщень 95), що перебуває за адресою: м. Київ, вул. Ірининська, буд.5/24, (Літера А) які належать ТОВ «ІРИНИНСЬКЕ» згідно Свідоцтва про право власності, від 14 липня 2010 року, № 777480, видане на підставі наказу Головного управління комунальної власності м. Києва від 14.07.2010 № 659-В., термін оренди якого складає 35 (тридцять п`ять) місяців з моменту прийняття майна, що орендується, за актом приймання-передачі та діє до «09» жовтня 2019 року включно.

10 листопада 2016 року, о 21:10, він як директор TOB «Ірининське», підписав з директором ТОВ «ТЕРМОГРАД ЦЕНТР» ( код ЄДРПОУ 38527253) - ОСОБА_13 , Договір про наміри, який є невід`ємною частиною до договору найму (оренди) нежилого приміщення із правом викупу б/н від 10.11.2016 р., на продаж нежилого приміщення з № 1 по № 16 (групи приміщень 95), що перебувають за адресою: м. Київ, вул. Ірининська, буд.5/24 за ціною 12 000 000 (дванадцять мільйонів) гривень 00 копійок та Договір № 1 від 10.11.2016 р. про надання Товариством з обмеженою відповідальністю «ТЕРМОГРАД ЦЕНТР» Товариству з обмеженою відповідальністю «ІРИНИНСЬКЕ» - поворотної фінансової допомоги яка становить 11 500 000 (одинадцять мільйонів п`ятсот тисяч) гривень.

Після підписання вищезазначених договорів, ним було підписано о 21:15 з директором ТОВ «ТЕРМОГРАД ЦЕНТР» - ОСОБА_13 два АКТА ПРИЙМАННЯ ПЕРЕДАЧІ НЕЖИЛОГО ПРИМІЩЕННЯ.

Всі документи було складено українською мовою у 2-х (двох) оригінальних примірниках, кожен з яких мав однакову юридичну силу, по одному для TOB «Ірининське» та ТОВ «ТЕРМОГРАД ЦЕНТР».

Ним було отримано, Згідно п.3.2 Договору найму (оренди) нежилого приміщення з правом викупу від «10» листопада 2016 року, від ОРЕНДАРЯ ТОВ «ТЕРМОГРАД ЦЕНТР» в особі директора ОСОБА_13 , готівкою по Прибутковому касовому ордеру № 1 від 10.11.16 р., належну орендну плату, яка дорівнює вартості зданого в оренду майна за 35 (тридцять п`ять) місяців оренди, а саме: згідно із розрахунку 14000 (чотирнадцять тисяч) гривень на місяць помножити на 35 (тридцять п`ять) місяців оренди = 490000 (чотириста дев`яносто) тисяч гривень, які ним були передано наступному директору TOB «Ірининське» - ОСОБА_14 22 листопада 2016 року по Прибутковому касовому ордеру № 3 в приміщенні офісу приватного нотаріуса ОСОБА_15 під час підписання протоколу 12/2016.

Також ним було отримано, згідно п.2.1 Договору про надання поворотної фінансової допомоги № 1 від 10.11.2016 поворотну фінансову допомогу у розмірі 11 500 000 (одинадцять мільйонів п`ятсот тисяч) гривень по Прибутковому касовому ордеру № 2, які ним були передано наступному директору TOB «Ірининське» - ОСОБА_14 22 листопада 2016 року по Прибутковому касовому ордеру № 4 в приміщенні офісу приватного нотаріуса ОСОБА_15 під час підписання протоколу 12/2016, також в цей день ним було передано печатку TOB «Ірининське».

АКТ від 10.11.2016 про отримання особисто ним поворотної фінансової допомоги від ТОВ «ТЕРМОГРАД ЦЕНТР» було засвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_16 10.11.2016 о 21 год 20 хв.

Ним також було підписано Наказ № 1 про вступ на посаду директора з 21 години 10 листопада 2016 року та Наказ № 2 про звільнення з посади директора згідно ст. 38 КЗпП України з 21 години 20 хвилин 10 листопада 2016 року, у зв`язку з незаконним примушуванням його представником екс- засновника TOB «Ірининське» ОСОБА_7 підписати Договір купівлі-продажу належного ТОВ «Ірининське» вищезазначеного майна з TOB «ОЛД БРІДЖ» (знаючи, що дане Товариство ні відразу, ні згодом не проведе розрахунок за таким договором). Вже після укладення та підписання ним усіх документів з ТОВ «ТЕРМОГРАД ЦЕНТР», які ним було передано, в присутності свідків особисто Приватному нотаріусу ОСОБА_10 10 листопада 2016 року о 23 годині в приміщенні його офісу разом з усіма підписаними документами, а саме:

- Оригінал Свідоцтва про право власності від 14 липня 2010 року, № 777480, видане на підставі наказу Головного управління комунальної власності м. Києва від 14.07.2010 № 659-В;

- Оригінал ДОГОВОРУ НАЙМУ (ОРЕНДИ) НЕЖИЛОГО ПРИМІЩЕННЯ ІЗ ПРАВОМ ВИКУПУ від 10 листопада 2016 року між TOB «Ірининське» та ТОВ «ТЕРМОГРАД ЦЕНТР»;

- Оригінал Договору про наміри між TOB «Ірининське» та ТОВ «ТЕРМОГРАД ЦЕНТР», який є невід`ємною частиною до договору найму (оренди) нежилого приміщення із правом викупу б/н від 10.11.2016 р., на продаж нежилого приміщення з № 1 по № 16 (групи приміщень 95), що перебувають за адресою: м. Київ, вул. Ірининська, буд.5/24 за ціною 12 000 000 (дванадцять мільйонів) гривень 00 копійок;

- Оригінал Договору про надання поворотної фінансової допомоги № 1 яка становить 11 500 000 (одинадцять мільйонів п`ятсот тисяч) гривень від 10.11.2016 р. укладеного між TOB «Ірининське» та ТОВ «ТЕРМОГРАД ЦЕНТР»;

- Оригінал АКТУ ПРИЙМАННЯ ПЕРЕДАЧІ НЕЖИЛОГО ПРИМІЩЕННЯ від 10 листопада 2016 року між TOB «Ірининське» та ТОВ «ТЕРМОГРАД ЦЕНТР»;

- Оригінал АКТУ ПРИЙМАННЯ ПЕРЕДАЧІ НЕЖИЛОГО ПРИМІЩЕННЯ від 10 листопада 2016 року між TOB «Ірининське» та ТОВ «ТЕРМОГРАД ЦЕНТР»;

- Оригінал АКТУ отримання поворотної фінансової допомоги від ТОВ «ТЕРМОГРАД ЦЕНТР» у розмірі 11 500 000 (одинадцять мільйонів п`ятсот тисяч) гривень по Прибутковому касовому ордеру № 2, завірений нотаріусом;

- Оригінал Листа до ТОВ «ТЕРМОГРАД ЦЕНТР» № 19/11-2016 від 10 листопада 2016 р.;

- Оригінали Протоколів № 9/2016, № 10/2016, № 11/2016 від 10.11.2016 р. Загальних зборів Учасників Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «ІРИНИНСЬКЕ»;

- Оригінали Протоколів № 3/2016, № 4/2016, від 10.11.2016 р. Загальних зборів Учасників Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «ТЕРМОГРАД ЦЕНТР»;

- Оригінал Прибуткового касового ордеру № 1, від 10.11.16 р. на суму 490000 (чотириста дев`яносто ) тисяч гривень;

- Оригінал Прибуткового касового ордеру № 2, від 10.11.16 р. на суму 11 500 000 (одинадцять мільйонів п`ятсот тисяч) гривень від 10.11.2016 р.;

- Оригінал Звіту про незалежну оцінку майна, складений суб`єктом оціночної діяльності ТОВ «МЕГАПОЛІС І ПАРТНЕРИ», мною було передано разом зі Статутом та інші оригінали документів, а саме додатки до ДОГОВОРУ НАЙМУ (ОРЕНДИ) НЕЖИЛОГО ПРИМІЩЕННЯ ІЗ ПРАВОМ ВИКУПУ від 10 листопада 2016 року між TOB «Ірининське» та ТОВ «ТЕРМОГРАД ЦЕНТР».

Особисто йому 10.11.2016 року представником колишнього засновника TOB «Ірининське» - ОСОБА_7 пропонувалася винагорода в сумі 500 доларів США за підписання у нотаріуса договору купівлі-продажу належного ТОВ «Ірининське» майна з TOB «ОЛД БРІДЖ», яка у відповідь від нього отримала відмову.

22 листопада 2016 року його було звільнено з посади директора TOB «Ірининське», згідно Протоколу № 12/2016, від «21» листопада 2016 року Загальних зборів Учасників Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «ІРИНИНСЬКЕ», який він особисто підписав в офісі нотаріуса, про що було зроблено відповідний запис в Реєстрі, а на посаду директора було призначено ОСОБА_17 , чому його не було звільнено 11 листопаду 2016 року, згідно підписаного ним особисто наказу № 2 від 10.11.16 йому не відомо та відповіді від ОСОБА_7 та наступного директора він не зміг отримати.

Нерухоме майно, а саме пр. №95 у буд.5/24 по вул. Ірининська у місті Києві, що належить ТОВ "ОЛД БРІДЖ", згідно договору купівлі - продажу нерухомого майна від 10.11.2016, Товариством "ОЛД БРІДЖ" не проведено розрахунок, в зв`язку з тим, що в договорі п. 4 зазначено, що «Покупець повинен сплатити Продавцю (ТОВ «Ірининське») на поточний рахунок відкритий в банківській установі до 31 грудня 2021 року включно 12000000 (дванадцять) млн. гривень., але разом з тим встановлено, що державну реєстрацію ТОВ «Ірининське» (код ЄДРПОУ 36857357) припинено 18.01.2018, номер запису 14801110022071800.

Для проведення відповідних криміналістичних досліджень ОСОБА_13 надано оригінали документів.

Враховуючи, що для з`ясування обставин, що мають значення для повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, а саме встановлення належності підпису ОСОБА_9 та ОСОБА_13 , виникла необхідність у проведенні судової почеркознавчої експертизи, тому слідчий з даним клопотання звернувся до суду з метою встановити ким саме виконано підпис у наступних документах: Договору найму (оренди) нежилого приміщення із правом викупу б/н від 10.11.2016, акті приймання-передачі нежилого приміщення від 10.11.2016, акті отримання згідно п.3.2 Договору найму (оренди) нежилого приміщення із правом викупу від 10.11.2016 коштів за орендну плату від 10.11.2016, договорі про наміри який є невід`ємною частиною договору найму (оренди) нежилого приміщення із правом викупу б/н від 10.11.2016, протоколі №3/2016 загальних зборів учасників ТОВ «Термоград Центр» від 10.11.2016, протоколі №10/2016 загальних зборів учасників ТОВ «Ірининське» від 10.11.2016, протоколі №4/2016 загальних зборів учасників ТОВ «Термоград Центр» від 10.11.2016, квитанції до прибуткового касового ордеру №1 від 10.11.2016, договорі про надання поворотної фінансової допомоги від 10.11.2016, протоколі №11/2016загальних зборів учасників ТОВ «Ірининське» від 10.11.2016, квитанції до прибуткового касового ордеру №2 від 10.11.2016, акті отримання поворотної фінансової допомоги від ТОВ «Термоград центр» від 10.11.2016 ОСОБА_9 , ОСОБА_13 .

У органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що зазначені документи, містять ознаки підроблених, та були використані невідомими особами для отримання прав власності нежитлових приміщень з № 1 по № 16, групи приміщень № 95 в ЛІТ. А, загальною площею 272 кв.м., розташовані за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи викладене слідчий вказує, що у кримінальному провадженні № 12019100060002201 виникла необхідність у проведенні почеркознавчої експертизи.

В судове засідання слідчий не з`явилася, подала до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку.

У відповідності дост. 243 КПК Україниексперт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1ст. 242 КПК Україниекспертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з`ясування питань права.

Згідно до ч. 3ст. 244 КПК Україниклопотання розглядається слідчим суддею місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, не пізніше п`яти днів із дня його надходження до суду.

Згідно ч. 6ст. 244 КПК Українислідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогамКПК України.

З урахуванням вищезазначених положеньКПК України, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання, оскільки стороною обвинувачення доведено, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідно залучення експерта, а тому, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість та законність клопотання, у зв`язку з чим, воно підлягає задоволенню.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст.242-244,309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження № 12019100060002201 від 20.05.2019 про призначення експертизи задовольнити.

Призначити у кримінальному провадженню № 12019100060002201 від 20.05.2019 почеркознавчу експертизу, проведення якої доручити експертам Київського НДЕКЦ МВС України (м. Київ, вул. Володимирська, 15).

На розгляд експертизи поставити наступні питання:

1. Ким саме, ОСОБА_9 чи іншою особою виконано підпис на кожній сторінці під текстом з лівої сторони у договорі найму (оренди) нежилого приміщення із правом викупу б/н від 10.11.2016 та ким саме, ОСОБА_13 чи іншою особою виконано підпис на кожній сторінці під текстом з правої сторони у договорі найму (оренди) нежилого приміщення із правом викупу б/н від 10.11.2016;

2. Ким саме, ОСОБА_9 чи іншою особою виконано підпис під графою «ОРЕНДОДАВЕЦЬ» на кожній сторінці у акті приймання-передачі нежилого приміщення від 10.11.2016 та ким саме, ОСОБА_13 чи іншою особою виконано підпис під графою «ОРЕНДАР» на кожній сторінці у акті приймання-передачі нежилого приміщення від 10.11.2016;

3. Ким саме, ОСОБА_9 чи іншою особою виконано підпис під графою «ОРЕНДОДАВЕЦЬ» у акті отримання згідно п.3.2 Договору найму (оренди) нежилого приміщення із правом викупу від 10.11.2016 коштів за орендну плату від 10.11.2016 та ким саме, ОСОБА_13 чи іншою особою виконано підпис під графою «ОРЕНДАР» у акті отримання згідно п.3.2 Договору найму (оренди) нежилого приміщення із правом викупу від 10.11.2016 коштів за орендну плату від 10.11.2016;

4. Ким саме, ОСОБА_9 чи іншою особою виконано підпис на кожній сторінці під текстом з лівої сторони у договорі про наміри який є невід`ємною частиною договору найму (оренди) нежилого приміщення із правом викупу б/н від 10.11.2016 та ким саме, ОСОБА_13 чи іншою особою виконано підпис на кожній сторінці під текстом з правої сторони у договорі про наміри який є невід`ємною частиною договору найму (оренди) нежилого приміщення із правом викупу б/н від 10.11.2016;

5. Ким саме, ОСОБА_9 чи іншою особою виконано підпис на першій сторінці з лівої сторони під текстом та на другій сторінці напроти графи «Директор ТОВ «Ірининське» у протоколі №3/2016 загальних зборів учасників ТОВ «Термоград Центр» від 10.11.2016 та ким саме, ОСОБА_13 чи іншою особою виконано підписи на першій сторінці з правої сторони під текстом та на другій сторінці напроти графи «Голова Зборів» та графи «Секретар Зборів» у протоколі №3/2016 загальних зборів учасників ТОВ «Термоград Центр» від 10.11.2016;

6. Ким саме, ОСОБА_9 чи іншою особою виконано підпис на першій сторінці з лівої сторони під текстом та на другій сторінці напроти графи графи «Голова Зборів» та графи «Секретар Зборів» у протоколі №10/2016 загальних зборів учасників ТОВ «Ірининське» від 10.11.2016, та ким саме, ОСОБА_13 чи іншою особою виконано підписи на першій сторінці з правої сторони під текстом та на другій сторінці напроти графи «Директор ТОВ «Термоград Центр» у протоколі №10/2016 загальних зборів учасників ТОВ «Ірининське» від 10.11.2016;

7. Ким саме, ОСОБА_9 чи іншою особою виконано підпис на першій сторінці з лівої сторони під текстом та на другій сторінці напроти графи «Директор ТОВ «Ірининське» у протоколі №4/2016 загальних зборів учасників ТОВ «Термоград Центр» від 10.11.2016 та ким саме, ОСОБА_13 чи іншою особою виконано підписи на першій сторінці з правої сторони під текстом та на другій сторінці напроти графи «Голова Зборів» та графи «Секретар Зборів» у протоколі №4/2016 загальних зборів учасників ТОВ «Термоград Центр» від 10.11.2016;

8 Ким саме, ОСОБА_9 чи іншою особою виконано підпис у квитанції до прибуткового касового ордеру №1 від 10.11.2016;

9. Ким саме, ОСОБА_9 чи іншою особою виконано підпис на кожній сторінці під текстом з правої сторони у договорі №1 про надання поворотної фінансової допомоги від 10.11.2016, та ким саме, ОСОБА_13 чи іншою особою виконано підпис на кожній сторінці під текстом з лівої сторони у договорі №1 про надання поворотної фінансової допомоги від 10.11.2016;

10. Ким саме, ОСОБА_9 чи іншою особою виконано підпис на першій сторінці з лівої сторони під текстом та на другій сторінці напроти графи «Голова Зборів» та графи «Секретар Зборів» у протоколі №11/2016 загальних зборів учасників ТОВ «Ірининське» від 10.11.2016, та ким саме, ОСОБА_13 чи іншою особою виконано підписи на першій сторінці з правої сторони під текстом та на другій сторінці напроти графи «Директор ТОВ «Термоград Центр»;

11. Ким саме, ОСОБА_9 чи іншою особою виконано підпис у квитанції до прибуткового касового ордеру №2 від 10.11.2016;

12. Ким саме, ОСОБА_9 чи іншою особою виконано підпис з лівої сторони під тестом під графою «КОРИСТУВАЧ» у акті отримання поворотної фінансової допомоги від ТОВ «Термоград центр» від 10.11.2016, та ким саме, ОСОБА_13 чи іншою особою виконано підпис з правої сторони під тестом під графою «Допомогодавець» у акті отримання поворотної фінансової допомоги від ТОВ «Термоград центр» від 10.11.2016

Для дослідження експертам надати досліджувальні документи:

- Договір найму (оренди) нежилого приміщення із правом викупу б/н від 10.11.2016 на 5 арк.;

- акт приймання-передачі нежилого приміщення від 10.11.2016 на 1 арк.;

- акт отримання згідно п.3.2 Договору найму (оренди) нежилого приміщення із правом викупу від 10.11.2016 коштів за орендну плату від 10.11.2016 на 1 арк.;

- свідоцтво про право власності від 14.07.2010 на 1 арк.;

- договір про наміри який є невід`ємною частиною договору найму (оренди) нежилого приміщення із правом викупу б/н від 10.11.2016 на 3 арк.;

- протокол №3/2016 загальних зборів учасників ТОВ «Термоград Центр» від 10.11.2016 на 2 арк.;

- протокол №10/2016 загальних зборів учасників ТОВ «Ірининське» від 10.11.2016 на 2 арк.;

- протокол №4/2016 загальних зборів учасників ТОВ «Термоград Центр» від 10.11.2016 на 2 арк.;

- квитанція до прибуткового касового ордеру №1 від 10.11.2016, договір про надання поворотної фінансової допомоги від 10.11.2016,

- протокол №11/2016загальних зборів учасників ТОВ «Ірининське» від 10.11.2016,

- квитанція до прибуткового касового ордеру №2 від 10.11.2016 на 1 арк.;

- договір № 1 про надання поворотної фінансової допомоги від 10.11.2016 на 3 арк.;

- протокол № 11/2016 Загальних зборів Усасників ТОВ «ІРИНИНСЬКЕ» від 10.11.2016 на 2 арк.;

- квитанція до прибуткового касового ордеру №2 від 10.11.2016 на 1 арк.;

- акт отримання поворотної фінансової допомоги від ТОВ «Термоград центр» від 10.11.2016 на 1 арк.;

- копія паспорту громадяни на України, виданого на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на 4 арк.;

- лист вих. № 19/11-2016 від 10.11.2016 на 1 арк.;

- наказ №1 від 10.11.2016 на 1 арк.;

- наказ №2 від 10.11.2016 на 1 арк.;

- протокол №09/2016 ЗЗУ ТОВ «ІРИНИНСЬКЕ» від 10.11.2016 на 4 арк.;

- статут ТОВ «ІРИНИНСЬКЕ» (нова редакція від 10.11.2016) на 25 арк.;

- договір купівлі-продажу корпоративних прав та частки у статутному капіталі ТОВ «ІРИНИНСЬКЕ» від 10.11.2016 на 4 арк.

- Умовно-вільні зразки підпису ОСОБА_9 та ОСОБА_13 :

- протокол допиту свідка ОСОБА_9 на 12 арк.;

- протокол допиту свідка ОСОБА_13 на 6 арк.;

- протокол допиту потерпілого ОСОБА_13 на 4 арк.

- Експериментальні зразки підписів ОСОБА_9 на 12 арк. та ОСОБА_13 на 11 арк.

Перед початком проведення експертизи попередити експерта про кримінальну відповідальність за ст. 384 КК України та ст. 385 КК України за надання завідомо неправдивого висновку експерта та відповідальність за відмову без поважних причин від виконання покладених обов`язків.

В разі виникнення необхідності у додаткових матеріалах (даних) для забезпечення проведення експертного дослідження, клопотання експерта (експертів) направляти слідчому.

По закінчення експертного дослідження висновок експерта разом із об`єктами дослідження направити слідчому у кримінальному провадженні.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1