Ухвала

від 12.07.2019 по справі 759/12590/19

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

пр. № 1-кс/759/4275/19

ун. № 759/12590/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 липня 2019 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в закритому судовому засіданні в залі суду м. Києва клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Київській обл. майора поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_5 , про проведення обшуку в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017110350000097 від 04.05.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

12.07.2019 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Київській обл. майора поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_5 , про проведення обшуку в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017110350000097 від 04.05.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до розтрати та привласнення грошових коштів причетні голова Васильківської районної державної адміністрації ОСОБА_6 , начальник відділу освіти Васильківської РДА ОСОБА_7 , депутат Васильківської районної ради ОСОБА_8 , бухгалтер ОСОБА_9 , яка відповідає за ведення бухгалтерського обліку та підготовку відповідних фінансових документів, директор ПП «ІОС» ОСОБА_10 , керівник ТОВ «Перспектива» ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , який являється працівником ТОВ «Проректор» і являється виконавцем проектно-кошторисних робіт на замовлення відділу освіти Васильківської РДА, Комунального некомерційного підприємства Васильківської районної ради "Васильківський районний центр первинної медико-санітарної допомоги", а також Калинівської селищної ради.

Зокрема, до схеми із розтрати та привласнення грошових коштів входять ТОВ «Укррембуд комфорт», ТОВ «Буд Фактор», ТОВ «Олві Буд», ТОВ «Будівельна компанія ФО Груп», ТОВ «ТВКЯзгилиот», ТОВ«Філітес Груп», ТОВ«ДВСС Гарант»,ПП «Ялик»та ТОВ «Проректор» на розрахункові рахунки яких, відповідно до інформації яка міститься на єдиному веб-потралі використання публічних коштів https://spending.gov.ua/, з бюджетного рахунку відділу освіти Васильківської РДА, Комунального некомерційного підприємства Васильківської районної ради "Васильківський районний центр первинної медико-санітарної допомоги", а також Калинівської селищної ради за період з 01.01.2017 року по теперішній час було перераховано грошові кошти в загальній сумі 78757371грн.

Встановлено, що ОСОБА_8 контролює проведення обготівковування бюджетних коштів через конвертаційні центри, безпосередньо контактує з представниками конвертаційних центрів, отримує готівку, яку в подальшому передає ОСОБА_6 , який в свою чергу розподіляє грошові кошти між співучасниками даного злочину.

За таких обставин, діями вищевказаних осіб та перерахованих суб`єктів господарювання інтересам держави завдається матеріальна шкода у особливо великих розмірах, внаслідок проведення закупівель робіт, послуг та товарів за значно завищеними ринковими цінами.

Крім того, під час проведених заходів у тому числі негласних слідчих-розшукових дій було встановлено, що керівником ТОВ «Укррембуд Комфорт» (код ЄДРПОУ 40553277), юридична адреса: Київська область, Васильківський район, смт. Калинівка, вул. Калинова, 26-А, є ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , засновник підприємства є ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 .

Тому, для повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідство вважає за необхідне провести за місцем фактичного проживання ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_3 , обшук з метою відшукання та вилучення печаток ТОВ «Укррембуд Комфорт» (код ЄДРПОУ 40553277), документів фінансово-господарської діяльності по взаємодії вказаних суб`єктів господарської діяльності з відділом освіти Васильківською РДА, Комунальним некомерційним підприємством Васильківської районної ради "Васильківський районний центр первинної медико-санітарної допомоги", а також Калинівської селищної ради за період з 01.01.2017 року по теперішній час щодо виконання ремонтно-будівельних робіт за кошти бюджетних організацій на об`єктах, які розташовані на території Васильківського району Київської області, проектно-кошторисної документації, договорів (додаткових угод), акти виконанихбудівельних робітКБ2в,довідки КБ-3, комп`ютерів, електронних накопичувачів інформації, записників, чорнових записів, грошових коштів, отриманих як неправомірна вигода від суб`єктів господарювання за укладання договорів та прийняття їх результатів, а також мобільних телефонів на яких міститься переписка ОСОБА_14 з іншими особами причетними до протиправних дій.

Перераховані вище речі та документи, котрі можуть зберігатися за місцем фактичного проживання ОСОБА_14 ,мають доказове значення у вказаному кримінальному провадженні та без їх вилучення неможливо повно, всебічно та об`єктивно дослідити всі обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадження, встановити осіб, які вчинили зазначене кримінальне правопорушення, а також встановити вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням. Відомості, наявні у цих речах та документах, у своїй сукупності можуть бути доказами під час судового розгляду, тому в органу досудового розслідування виникла необхідність у відшуканні та вилученні перерахованих документів, які можуть зберігатися за місцем проживання ОСОБА_14 .

Крім цього, в органу досудового розслідування наявні достатні підстави вважати, що ОСОБА_14 може бути причетним до вчинення вказаного кримінального правопорушення та у разі проведення тимчасового доступу до перерахованих речей і документів чи витребування їх за запитом може знищити, внести зміни до них чи надати не в повному обсязі весь перелік речей та документів, які являються предметами даного кримінального правопорушення, тому орган досудового розслідування вважає за необхідне проведення обшуку як слідчої (розшукової) дії, котра надасть можливість відшукати та вилучити у повному обсязі дані речі та документи, а також реалізувати завдання кримінального провадження щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини.

Згідно витягу з Єдиного держаного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань місцем знаходження ТОВ «Укррембуд Комфорт» (код ЄДРПОУ 40553277), юридична адреса: Київська область, Васильківський район, смт. Калинівка, вул. Калинова, 26-А.

Засновником вказаного товариства єОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 .

Згідно відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, будинок АДРЕСА_3 належить на праві приватної спільної часткової власності, в т.ч., і ОСОБА_14 .

Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав, просив задовольнити в повному обсязі.

Відповідно ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею здійснювалася за допомогою технічних звуко- та відеозаписувальних засобів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Частиною 1 ст. 233 КПК України передбачено, що ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установленихчастиною третьоюцієї статті.

Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч. 2 ст. 234 КПК України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч. 3 ст. 234 КПК України, у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: житло чиінше володінняособи абочастину житлачи іншоговолодіння особи,де плануєтьсяпроведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Відповідно до ч. 7 абз. 2 ст. 223 КПК України, обшук, або огляд житла чи іншого володіння особи, обшук особи здійснюється з обов`язковою участю не менше двох понятих незалежно від застосування технічних засобів фіксування відповідної слідчої (розшукової) дії.

Відповідно до пункту ч. 5 ст. 234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не довели наявність достатніх підстав вважати, що: було вчинено кримінальне правопорушення; відшукані речі, документи мають значення для судового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Виходячи з ч. 3 ст. 233 КПК України, під час розгляду зазначеного клопотання слідчим у клопотанні в повній мірі доведено достатність підстав для проведення обшуку за місцемфактичного проживання ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_3 .

Отже, з огляду на вище викладене, в сукупності наданих та перевірених доказах, керуючись ст.ст. 233, 234, 237, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Київській обл. майора поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_5 , про проведення обшуку в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017110350000097 від 04.05.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, задовольнити.

Надати дозвілслідчим,які входятьдо складуслідчої групиу кримінальномупровадженні,а саме: ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_4 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_3 та прокурорампершого відділупроцесуального керівництвауправління процесуальногокерівництва укримінальних провадженняхпрокуратури Київськоїобласті,які входятьдо складугрупи прокуроріву кримінальномупровадженні дозвілна проведенняобшуку замісцем фактичногопроживання ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_3 , з метою відшукання та вилучення печаток ТОВ «Укррембуд Комфорт» (код ЄДРПОУ 40553277), документів фінансово-господарської діяльності по взаємодії вказаних суб`єктів господарської діяльності з відділом освіти Васильківською РДА, Комунальним некомерційним підприємством Васильківської районної ради "Васильківський районний центр первинної медико-санітарної допомоги", а також Калинівської селищної ради за період з 01.01.2017 року по теперішній щодо виконання ремонтно-будівельних робіт за кошти бюджетних організацій на об`єктах, які розташовані на території Васильківського району Київської області, проектно-кошторисної документації, договорів (додаткових угод), акти виконанихбудівельних робітКБ2в,довідки КБ-3, комп`ютерів, електронних накопичувачів інформації, записників, чорнових записів, а також мобільних телефонів на яких міститься переписка ОСОБА_14 з іншими особами причетними до протиправних дій.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії вказаної ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто, - до 12.08.2019р.

Ухвала слідчого судді надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1