Ухвала

від 15.07.2019 по справі 760/18306/19

СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 760/18306/19

Провадження № 1-кс/760/9749/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

(вступна і резолютивна частини)

15 липня 2019 року слідчий суддя Солом`янського районного м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю детектива ОСОБА_3 , адвокатів ОСОБА_4 , які діють в інтересах ТОВ «СТЕКЛОСЕРВІС», ТОВ «АТЛАНТІС С» та ТОВ «ПРОФІТ ДОП», розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання детектива Національного бюро П`ятого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_5 , погоджене прокурором четвертого відділу управління процесуального керівництва, підтриманнч державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 52019000000000105 від 06.02.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Керуючись ч. 2ст. 376 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на документи, вилучені у ході проведення обшуку 21.06.2019 за адресою: Харківська обл., смт. Золочів, вул. Річкова, 23, шляхом встановлення заборони на відчуження, розпорядження та користування, а саме, на:

?митна декларація вн. № 842 форми МД-2 (відправник ТОВ «Профіт Доп»), на 2 арк.;

?сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлення з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій серії ХР № 517587 від 13.06.2019, на 1 арк.;

?митна декларація вн. № 844 форми МД-2 (відправник ТОВ «Профіт Доп»), на 2 арк.;

?сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлення з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій серії ХР № 517589 від 13.06.2019, на 1 арк.;

?митна декларація вн. № 843 форми МД-2 (відправник ТОВ «Профіт Доп»), на 2 арк.;

?сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлення з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій серії ХР № 517588 від 13.06.2019, на 1 арк.;

?митна декларація вн. № 11937 форми МД-2 (відправник ТОВ «Профіт Доп»), на 2 арк.;

?сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлення з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій серії ХР № 517588 від 13.06.2019, на 1 арк.;

?Счет №110 ТОВ «Профіт ДОП» від 12.06.2019 на 1 арк.;

?Митна накладна мд-2 «Профіт ДОП`на 2 арк.;

?Акт завантаження №106 від 15.06.2019 ТОВ «Профіт ДОП» на 1 арк.;

?Копія митної декларація ТОВ «Профіт ДОП» на 1 арк.;

?Сертифікат про походження лісоматеріалів ДП «Гутянське лісове господарство» на 1 арк.;

?Копія фітосанітарного сертифікату ТОВ «Профіт ДОП»;

?Счет №108 ТОВ «Профіт ДОП» від 12.06.2019 на 1 арк.;

?Митна накладна мд-2 «Профіт ДОП`на 2 арк.;

?Акт завантаження №107 від 17.06.2019 ТОВ «Профіт ДОП» на 1 арк.;

?Копія митної декларація ТОВ «Профіт ДОП» на 1 арк.;

?Сертифікат про походження лісоматеріалів ДП «Гутянське лісове господарство» на 1 арк.;

?Копія фітосанітарного сертифікату ТОВ «Профіт ДОП»;

?Счет №106 ТОВ «Профіт ДОП» від 12.06.2019 на 1 арк.;

?Митна накладна мд-2 «Профіт ДОП`на 2 арк.;

?Акт завантаження №105 від 14.06.2019 ТОВ «Профіт ДОП» на 1 арк.;

?Копія митної декларація ТОВ «Профіт ДОП» на 1 арк.;

?Сертифікат про походження лісоматеріалів ДП «Гутянське лісове господарство» на 1 арк.;

?Копія фітосанітарного сертифікату ТОВ «Профіт ДОП»;

?Счет №104 ТОВ «Профіт ДОП» від 12.06.2019 на 1 арк.;

?Митна накладна мд-2 «Профіт ДОП`на 2 арк.;

?Акт завантаження №107 від 14.06.2019 ТОВ «Профіт ДОП» на 1 арк.;

?Копія митної декларація ТОВ «Профіт ДОП» на 1 арк.;

?Сертифікат про походження лісоматеріалів ДП «Гутянське лісове господарство» на 1 арк.;

?Копія фітосанітарного сертифікату ТОВ «Профіт ДОП»;

?Счет №2 ТОВ «Профіт ДОП» від 03.06.2019 на 1 арк.;

?Митна накладна мд-2 «Профіт ДОП`на 2 арк.;

?Акт завантаження №107 від 17.06.2019 ТОВ «Профіт ДОП» на 1 арк.;

?Копія митної декларація ТОВ «Профіт ДОП» на 1 арк.;

?Сертифікат про походження лісоматеріалів ДП «Гутянське лісове господарство» на 1 арк.;

?Копія фітосанітарного сертифікату ТОВ «Профіт ДОП»;

?Приходная накладная №2944 от 18 июня 2019 г. покупатель: ТОВ «ПРОФІТ ДОП», поставщик: ДП «Гутянське лісове господарство» на 1 арк.;

?Приходная накладная №2943 от 18 июня 2019 г. покупатель: ТОВ «ПРОФІТ ДОП», поставщик: ДП «Гутянське лісове господарство» на 1 арк.;

?Приходная накладная №2942 от 18 июня 2019 г. покупатель: ТОВ «ПРОФІТ ДОП», поставщик: ДП «Гутянське лісове господарство» на 1 арк.;

?Приходная накладная №2941 от 18 июня 2019 г. покупатель: ТОВ «ПРОФІТ ДОП», поставщик: ДП «Гутянське лісове господарство» на 1 арк.;

?Приходная накладная №2940 от 18 июня 2019 г. покупатель: ТОВ «ПРОФІТ ДОП», поставщик: ДП «Гутянське лісове господарство» на 1 арк.;

?Приходная накладная №2939 от 18 июня 2019 г. покупатель: ТОВ «ПРОФІТ ДОП», поставщик: ДП «Гутянське лісове господарство» на 1 арк.;

?Приходная накладная №2938 от 18 июня 2019 г. покупатель: ТОВ «ПРОФІТ ДОП», поставщик: ДП «Гутянське лісове господарство» на 1 арк.;

?Товаро-транспортна накладна при перевезенні деревини автомобільним транспортом (ТТН-ліс) серія ХРБ № 201141 від 15.06.2019 (вантажоодержувач ТОВ «Профіт ДОП») на 1 арк.

?Приходная накладная № 2842 від 15.06.2019 (покупець ТОВ «Профіт ДОП») на 1 арк.

?Приходна накладна № 2910 від 14.06.2019 (покупець ТОВ «Профіт ДОП») на 1 арк.

?Копія товаро-транспортної накладної № ХР-149000-08091 від 14.06.2019 (замовник ТОВ «Профіт ДОП») на 1 арк.

?Приходна накладна № 2909 від 14.06.2019 (покупець ТОВ «Профіт ДОП») на 1 арк.

?Копія товаро-транспортної накладної №ХР-149000-08087 від 14.06.2019 на 1 арк.

?Товаро-транспортна накладна при перевезенні деревини автомобільним транспортом (ТТН-ліс) серія ХРА №933120 від 14.06.2019 (вантажоодержувач ТОВ «Профіт ДОП») на 1 арк.

?Приходна накладна № 2843 від 14.06.2019 (покупець ТОВ «Профіт ДОП») на 1 арк.

?Товаро-транспортна накладна при перевезенні деревини автомобільним транспортом (ТТН-ліс) серія ХРБ №181379 від 14.06.2019 (вантажоодержувач ТОВ «Профіт ДОП») на 1 арк.

?Приходна накладна № 2821 від 14.06.2019 (покупець ТОВ «Профіт ДОП») на 1 арк.

?Товаро-транспортна накладна при перевезенні деревини автомобільним транспортом (ТТН-ліс) серія ХРБ №201127 від 14.06.2019 (вантажоодержувач ТОВ «Профіт ДОП») на 1 арк.

?Приходна накладна № 2819 від 14.06.2019 (покупець ТОВ «Профіт ДОП») на 1 арк.

?Товаро-транспортна накладна при перевезенні деревини автомобільним транспортом (ТТН-ліс) серія ХРБ №201092 від 11.06.2019 (вантажоодержувач ТОВ «Профіт ДОП») на 1 арк.

?Приходна накладна № 2769 від 11.06.2019 (покупець ТОВ «Профіт ДОП») на 1 арк.

?Товаро-транспортна накладна при перевезенні деревини автомобільним транспортом (ТТН-ліс) серія ХРА №933098 від 11.06.2019 (вантажоодержувач ТОВ «Профіт ДОП») на 1 арк.

?Приходна накладна № 2768 від 11.06.2019 (покупець ТОВ «Профіт ДОП») на 1 арк.

?Товаро-транспортна накладна при перевезенні деревини автомобільним транспортом (ТТН-ліс) серія ХРБ №201088 від 10.06.2019 (вантажоодержувач ТОВ «Профіт ДОП») на 1 арк.

?Приходна накладна № 2695 від 10.06.2019 (покупець ТОВ «Профіт ДОП») на 1 арк.

?Товаро-транспортна накладна при перевезенні деревини автомобільним транспортом (ТТН-ліс) серія ХРА №933078 від 08.06.2019 (вантажоодержувач ТОВ «Профіт ДОП») на 1 арк.

?Приходна накладна № 2827 від 08.06.2019 (покупець ТОВ «Профіт ДОП») на 1 арк.

?Товаро-транспортна накладна при перевезенні деревини автомобільним транспортом (ТТН-ліс) серія ХРБ №181349 від 08.06.2019 (вантажоодержувач ТОВ «Профіт ДОП») на 1 арк.

?Приходна накладна № 2698 від 08.06.2019 (покупець ТОВ «Профіт ДОП») на 1 арк.

?Товаро-транспортна накладна при перевезенні деревини автомобільним транспортом (ТТН-ліс) серія ХРБ №201079 від 07.06.2019 (вантажоодержувач ТОВ «Профіт ДОП») на 1 арк.

?Приходна накладна № 2663 від 07.06.2019 (покупець ТОВ «Профіт ДОП») на 1 арк.

?Товаро-транспортна накладна при перевезенні деревини автомобільним транспортом (ТТН-ліс) серія ХРА №653608 від 07.06.2019 (вантажоодержувач ТОВ «Профіт ДОП») на 1 арк.

?Товаро-транспортна накладна при перевезенні деревини автомобільним транспортом (ТТН-ліс) серія ХРБ №181334 від 06.06.2019 (вантажоодержувач ТОВ «Профіт ДОП») на 1 арк.

?Приходна накладна № 2655 від 06.06.2019 (покупець ТОВ «Профіт ДОП») на 1 арк.

?Товаро-транспортна накладна при перевезенні деревини автомобільним транспортом (ТТН-ліс) серія ХРБ №201077 від 06.06.2019 (вантажоодержувач ТОВ «Профіт ДОП») на 1 арк.

?Приходна накладна № 2644 від 06.06.2019 (покупець ТОВ «Профіт ДОП») на 1 арк.

?Товаро-транспортна накладна при перевезенні деревини автомобільним транспортом (ТТН-ліс) серія ХРБ №181332 від 06.06.2019 (вантажоодержувач ТОВ «Профіт ДОП») на 1 арк.

?Приходна накладна № 2643 від 06.06.2019 (покупець ТОВ «Профіт ДОП») на 1 арк.

?Приходна накладна № 2636 від 03.06.2019 (покупець ТОВ «Профіт ДОП») на 1 арк.

?Товаро-транспортна накладна № ХР-149000-07994 від 03.06.2019 (вантажоодержувач ТОВ «Профіт ДОП») на 1 арк.

?Приходна накладна № 2637 від 03.06.2019 (покупець ТОВ «Профіт ДОП») на 1 арк.

?Товаро-транспортна накладна №ХР-149000-07995 від 03.06.2019 (вантажоодержувач ТОВ «Профіт ДОП») на 1 арк.

?Товаро-транспортна накладна при перевезенні деревини автомобільним транспортом (ТТН-ліс) серія ХРБ №181324 від 04.06.2019 (вантажоодержувач ТОВ «Профіт ДОП») на 1 арк.

?Приходна накладна № 2625 від 04.06.2019 (покупець ТОВ «Профіт ДОП») на 1 арк.

?Товаро-транспортна накладна при перевезенні деревини автомобільним транспортом (ТТН-ліс) серія ХРА №933112 від 13.06.2019 (вантажоодержувач ТОВ «Профіт ДОП») на 1 арк.

?Приходна накладна № 2820 від 13.06.2019 (покупець ТОВ «Профіт ДОП») на 1 арк.

?Приходна накладна № 2911 від 13.06.2019 (покупець ТОВ «Профіт ДОП») на 1 арк.

?Копія товаро-транспортної накладної № ХР-149000-08081 від 13.06.2019 (вантажоодержувач ТОВ «Профіт ДОП») на 1 арк.

?Товаро-транспортна накладна при перевезенні деревини автомобільним транспортом (ТТН-ліс) серія ХРБ №201115 від 13.06.2019 (вантажоодержувач ТОВ «Профіт ДОП») на 1 арк.

?Приходна накладна № 2794 від 13.06.2019 (покупець ТОВ «Профіт ДОП») на 1 арк.

?Товаро-транспортна накладна при перевезенні деревини автомобільним транспортом (ТТН-ліс) серія ХРА №933102 від 12.06.2019 (вантажоодержувач ТОВ «Профіт ДОП») на 1 арк.

?Приходна накладна № 2822 від 12.06.2019 (покупець ТОВ «Профіт ДОП») на 1 арк.

?Товаро-транспортна накладна при перевезенні деревини автомобільним транспортом (ТТН-ліс) серія ХРА №201108 від 12.06.2019 (вантажоодержувач ТОВ «Профіт ДОП») на 1 арк.

?Приходна накладна № 2785 від 12.06.2019 (покупець ТОВ «Профіт ДОП») на 1 арк.

?Товаро-транспортна накладна при перевезенні деревини автомобільним транспортом (ТТН-ліс) серія ХРБ №181361 від 11.06.2019 (вантажоодержувач ТОВ «Профіт ДОП») на 1 арк.

?Приходна накладна № 2823 від 11.06.2019 (покупець ТОВ «Профіт ДОП») на 1 арк.

?Счет №110 ТОВ «Профіт ДОП» від 12.06.2019 на 1 арк.;

?Митна накладна мд-2 «Профіт ДОП» на 2 арк.;

?Акт завантаження №106 від 15.06.2019 ТОВ «Профіт ДОП» на 1 арк.;

?Копія митної декларація ТОВ «Профіт ДОП» на 1 арк.;

?Сертифікат про походження лісоматеріалів ДП «Гутянське лісове господарство» на 1 арк.;

?Копія фітосанітарного сертифікату ТОВ «Профіт ДОП»;

?Счет №108 ТОВ «Профіт ДОП» від 12.06.2019 на 1 арк.;

?Митна накладна мд-2 «Профіт ДОП» на 2 арк.;

?Акт завантаження №107 від 17.06.2019 ТОВ «Профіт ДОП» на 1 арк.;

?Копія митної декларація ТОВ «Профіт ДОП» на 1 арк.;

?Сертифікат про походження лісоматеріалів ДП «Гутянське лісове господарство» на 1 арк.;

?Копія фітосанітарного сертифікату ТОВ «Профіт ДОП»;

?Счет №106 ТОВ «Профіт ДОП» від 12.06.2019 на 1 арк.;

?Митна накладна мд-2 «Профіт ДОП» на 2 арк.;

?Акт завантаження №105 від 14.06.2019 ТОВ «Профіт ДОП» на 1 арк.;

?Копія митної декларація ТОВ «Профіт ДОП» на 1 арк.;

?Сертифікат про походження лісоматеріалів ДП «Гутянське лісове господарство» на 1 арк.;

?Копія фітосанітарного сертифікату ТОВ «Профіт ДОП»;

?Счет №104 ТОВ «Профіт ДОП» від 12.06.2019 на 1 арк.;

?Митна накладна мд-2 «Профіт ДОП» на 2 арк.;

?Акт завантаження №107 від 14.06.2019 ТОВ «Профіт ДОП» на 1 арк.;

?Копія митної декларація ТОВ «Профіт ДОП» на 1 арк.;

?Сертифікат про походження лісоматеріалів ДП «Гутянське лісове господарство» на 1 арк.;

?Копія фітосанітарного сертифікату ТОВ «Профіт ДОП»;

?Счет №2 ТОВ «Профіт ДОП» від 03.06.2019 на 1 арк.;

?Митна накладна мд-2 «Профіт ДОП» на 2 арк.;

?Акт завантаження №107 від 17.06.2019 ТОВ «Профіт ДОП» на 1 арк.;

?Копія митної декларація ТОВ «Профіт ДОП» на 1 арк.;

?Сертифікат про походження лісоматеріалів ДП «Гутянське лісове господарство» на 1 арк.;

?Копія фітосанітарного сертифікату ТОВ «Профіт ДОП».

В іншій частині - відмовити.

Ухвала про арешт майна виконується негайно.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду.

Проголошення повного тексту ухвали слідчого судді відбудеться 22 липня 2019 року о 16:35 у приміщенні Солом`янського районного суду м. Києва, в залі судових засідань №12, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Максима Кривоноса, 25.

Слідчий суддя: