Ухвала

від 15.07.2019 по справі 759/12591/19

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

пр. № 1-кс/759/4276/19

ун. № 759/12591/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 липня 2019 року

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань - ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні матеріали клопотання старшого слідчого Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київські області майора поліції ОСОБА_4 про проведення обшуку у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017110350000097, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.05.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

12.07.2019 року до Святошинського районного суду м.Києва надійшло клопотання старшого слідчого Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київські області майора поліції ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017110350000097 від 04.05.2017 року про надання дозволу на проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , ( НОМЕР_1 ) ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , обшуку з метою відшукання та вилучення печаток ТОВ «Буд Фактор» (код ЄДРПОУ 40877911), документів фінансово-господарської діяльності по взаємодії вказаних суб`єктів господарської діяльності з відділом освіти Васильківською РДА, Комунальним некомерційним підприємством Васильківської районної ради "Васильківський районний центр первинної медико-санітарної допомоги" а також Калинівської селищної ради за період з 01.01.2017 по теперішній щодо виконання ремонтно-будівельних робіт за кошти бюджетних організацій на об`єктах, які розташовані на території Васильківського району Київської області, проектно-кошторисної документації, договорів (додаткових угод), акти виконаних будівельних робіт КБ 2в, довідки КБ-3, комп`ютерів, електронних накопичувачів інформації, записників, чорнових записів, грошових коштів, отриманих як неправомірна вигода від суб`єктів господарювання за укладання договорів та прийняття їх результатів, а також мобільних телефонів на яких міститься переписка ОСОБА_5 з іншими особами причетними до протиправних дій.

Вказане клопотання обґрунтовується тим, що Слідчим управлінням ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017110350000097 від 04.05.2017 за фактом розтрати бюджетних коштів у великих розмірах службовими особами одного із органів державної влади, шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчиненого за попередньою змовою із посадовими особами суб`єктів господарювання під час проведення будівельно-ремонтних робіт в закладах освіти, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до розтрати та привласнення грошових коштів причетні голова Васильківської районної державної адміністрації ОСОБА_6 , начальник відділу освіти Васильківської РДА ОСОБА_7 , депутат Васильківської районної ради ОСОБА_8 , бухгалтер ОСОБА_9 , яка відповідає за ведення бухгалтерського обліку та підготовку відповідних фінансових документів, директор ПП «ІОС» ОСОБА_10 , керівник ТОВ «Перспектива» ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , який являється працівником ТОВ «Проректор» і являється виконавцем проектно-кошторисних робіт на замовлення відділу освіти Васильківської РДА, Комунального некомерційного підприємства Васильківської районної ради "Васильківський районний центр первинної медико-санітарної допомоги" а також Калинівської селищної ради.

Зокрема до схеми із розтрати та привласнення грошових коштів входять ТОВ «Укррембуд комфорт», ТОВ «Буд Фактор», ТОВ «Олві Буд», ТОВ «Будівельна компанія ФО Груп», ТОВ «ТВК Язгилиот», ТОВ «Філітес Груп», ТОВ «ДВСС Гарант», ПП «Ялик» та ТОВ «Проректор» на розрахункові рахунки яких, відповідно до інформації яка міститься на єдиному веб потралі використання публічних коштів https://spending.gov.ua/ з бюджетного рахунку відділу освіти Васильківської РДА, Комунального некомерційного підприємства Васильківської районної ради "Васильківський районний центр первинної медико-санітарної допомоги" а також Калинівської селищної ради за період з 01.01.2017 по теперішній час було перераховано грошові кошти в загальній сумі 78 757 371 грн.

Встановлено, що ОСОБА_8 контролює проведення обготівковування бюджетних коштів через конвертаційні центри, безпосередньо контактує з представниками конвертаційних центрів, отримує готівку, яку в подальшому передає ОСОБА_6 , який в свою чергу розподіляє грошові кошти між співучасниками даного злочину.

За таких обставин діями вищевказаних осіб та перерахованих суб`єктів господарювання інтересам держави завдається матеріальна шкода у особливо великих розмірах внаслідок проведення закупівель робіт, послуг та товарів за значно завищеними ринковими цінами.

Крім того, під час проведених заходів у тому числі негласних слідчих-розшукових дій було встановлено, що засновником та керівником ТОВ «Буд Фактор» (код ЄДРПОУ 40877911), юридична адреса: Київська область, Васильківській район, село Плесецьке, вул. Лісова, буд. 8, є ОСОБА_5 , (3161101497) ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий ОСОБА_3 у судовому засіданні доводи клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Дослідивши клопотання та додані до нього докази, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Судом встановлено, що 04.05.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за № 42017110350000097, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку за за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , ( НОМЕР_1 ) ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , обшуку з метою відшукання та вилучення печаток ТОВ «Буд Фактор» (код ЄДРПОУ 40877911), документів фінансово-господарської діяльності по взаємодії вказаних суб`єктів господарської діяльності з відділом освіти Васильківською РДА, Комунальним некомерційним підприємством Васильківської районної ради "Васильківський районний центр первинної медико-санітарної допомоги" а також Калинівської селищної ради за період з 01.01.2017 по теперішній щодо виконання ремонтно-будівельних робіт за кошти бюджетних організацій на об`єктах, які розташовані на території Васильківського району Київської області, проектно-кошторисної документації, договорів (додаткових угод), акти виконаних будівельних робіт КБ 2в, довідки КБ-3, комп`ютерів, електронних накопичувачів інформації, записників, чорнових записів, грошових коштів, отриманих як неправомірна вигода від суб`єктів господарювання за укладання договорів та прийняття їх результатів, а також мобільних телефонів на яких міститься переписка ОСОБА_5 з іншими особами причетними до протиправних дій, що мають значення для досудового розслідування кримінального провадження.

Згідно ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Приймаючи до уваги, що речі і документи, зазначені в клопотанні слідчого, мають суттєве значення у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про обгрунтованість клопотання та про наявність підстав для його задоволення.

Керуючись ст.ст. 234-235, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київські області майора поліції ОСОБА_4 про проведення обшуку у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017110350000097 від 04.05.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_4 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_3 та прокурорам першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях прокуратури Київської області, які входять до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні дозвіл на проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , ( НОМЕР_1 ) ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення печаток ТОВ «Буд Фактор» (код ЄДРПОУ 40877911), документів фінансово-господарської діяльності по взаємодії вказаних суб`єктів господарської діяльності з відділом освіти Васильківською РДА, Комунальним некомерційним підприємством Васильківської районної ради "Васильківський районний центр первинної медико-санітарної допомоги" а також Калинівської селищної ради за період з 01.01.2017 по теперішній щодо виконання ремонтно-будівельних робіт за кошти бюджетних організацій на об`єктах, які розташовані на території Васильківського району Київської області, проектно-кошторисної документації, договорів (додаткових угод), акти виконаних будівельних робіт КБ 2в, довідки КБ-3, комп`ютерів, електронних накопичувачів інформації, записників, чорнових записів, грошових коштів, отриманих як неправомірна вигода від суб`єктів господарювання за укладання договорів та прийняття їх результатів, а також мобільних телефонів на яких міститься переписка ОСОБА_5 з іншими особами причетними до протиправних дій, що мають значення для досудового розслідування кримінального провадження.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук з підстав, зазначених у клопотанні слідчого, надає право проникнути до приміщення лише один раз протягом одного місяця з дня постановлення цієї ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1