Ухвала

від 11.07.2019 по справі 761/26679/19

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/26679/19

Провадження № 1-кс/761/18483/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 липня 2019 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за уч астю старшого слідчого в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування ГСУ СБ України ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні у залі суду, клопотання, погоджене прокурором який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні 42018000000002898 від 20.11.2018р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.366, ч.2 ст.367 КК України, про проведення огляду,

В С Т А Н О В И В :

До Шевченківського районного суду м. Києва звернувся в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування ГСУ СБ України ОСОБА_3 , із клопотанням погодженим прокурором ОСОБА_4 по кримінальному провадженню № 42018000000002898 від 20.11.2018р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.366, ч.2 ст.367 КК України, про проведення огляду об`єкту нерухомості причалу № 1-з для генеральних вантажів на Андросівському молі зі сполученнями Державного підприємства «Одеський морський торговельний порт» по вул.Миколи Гефта, 3 Приморського району м. Одеси.

Своє клопотання слідчий мотивує тим, що 4 відділом 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 42018000000002898 від 20.11.2018 за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч. 2

ст. 367 КК України.

Слідчий вказує, що розпорядженнями Кабінету Міністрів України №№ 749-р від 17.07.2015 та 357-р від 23.05.2018 затверджено робочі проекти будівництва причалу № 1-з для генеральних вантажів на Андросівському молі зі сполученнями Державного підприємства «Одеський морський торговельний порт» по вул. Миколи Гефта, 3 Приморського району м. Одеси. Даними проектами передбачено фінансування будівництва за рахунок коштів Державного підприємства «Адміністрація морських портів України» (далі ДП «АМПУ») протягом 2015 2020 років в сумі 668 млн. грн.

З метою виконання зазначених проектів, Одеською філією ДП «АМПУ» проведено публічну закупівлю, за результатами якої з ТОВ «ПІДПРИЄМСТВО «МАСТ-БУД» (код ЄДРПОУ 33653812, Донецька область, м. Маріуполь, бульвар Б. Хмельницького, 24-А) укладено договір № 2218-В-ОДФ-18 від 23.02.2018, умовами якого є виконання робіт з будівництва об`єкту: «Нове будівництво причалу № 1-з для генеральних вантажів на Андросівському молу зі сполученням ДП «Одеський морський торговельний порт» по вул. Миколи Гефта, 3 Приморського району м. Одеса. Одеської філії ДП «АМПУ». Завершальний комплекс робіт за відкоригованим робочим проектом». Договірна ціна за цим договором становить 203138713 грн. без ПДВ, крім того ПДВ 40627742 грн., яка визначена відповідно до ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правил визначення вартості будівництва».

Згідно з висновком аналітичного дослідження Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби України від 14.02.2019 № 2/28-10-16-02-20/38727770 «Про результати дослідження фінансово-господарської діяльності ДП «Адміністрація морських портів України» щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму або фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, та/або інших правопорушень за період з 01.02.2018 по 31.12.2018 року» ТОВ «ПІДПРИЄМСТВО «МАСТ-БУД», з метою виконання умов вищевказаного договору здійснювало закупівлю у ТОВ «ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПАВЛОГРАДСЬКИЙ ЗАВОД МОСТОВИХ МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ» (код ЄДРПОУ 41465124, м. Дніпро, проспект Гагаріна, 124, кв. 122) товару (Паля металева МС 1а, Паля металева МС 2а, Панелі перил) на суму 24429429, 6 грн., в т.ч. ПДВ 4071571, 58 грн.

В свою чергу, ТОВ «ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПАВЛОГРАДСЬКИЙ ЗАВОД МОСТОВИХ МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ» здійснило закупівлю (Паля металева МС 1а, Паля металева МС 2а, Панелі перил) у контрагентів ТОВ «МЕЛІНЕС» (код ЄДРПОУ 42215217, Київська область, м. Бориспіль, вул. Бежівка, 14, офіс 314) та ТОВ «ДОНСТРОЙКОНСАЛТИНГ» (код ЄДРПОУ 35951542, м. Дніпро, вул. Шевченка, 18, кв. 10) на суму 10632464, 26 грн., у т.ч. ПДВ 1772077, 4 грн.

Відповідно до реєстру отриманих/виданих податкових накладних ТОВ «МЕЛІНЕС» та ТОВ «ДОНСТРОЙКОНСАЛТИНГ» не здійснювали закуплю та виготовлення товарів/послуг за вищевказаний період, а також не виконували послуги з виготовлення (Паля металева МС 1а, Паля металева МС 2а, Панелі перил) на суму 10632464, 26 грн., у т.ч. ПДВ 1772077, 4 грн.

Крім того, згідно баз даних ДФС України «Податковий блок» у ТОВ «МЕЛІНЕС» та ТОВ «ДОНСТРОЙКОНСАЛТИНГ» відсутні виробниче обладнання, транспортне та торгівельне обладнання, сировина, матеріали для здійснення діяльності, а тому зазначені товариства ймовірно здійснювали діяльність, спрямовану на отримання грошової вигоди і використовувались з метою прикриття незаконної діяльності.

Таким чином, операції здійснені за участю ТОВ «МЕЛІНЕС» та ТОВ «ДОНСТРОЙКОНСАЛТИНГ» не мають статусу «господарської операції», а документальне оформлення первинних документів з недостовірною інформацією щодо номенклатури товарів, джерело походження яких не встановлено, для оформлення операцій з постачання таких товарів для ТОВ «ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПАВЛОГРАДСЬКИЙ ЗАВОД МОСТОВИХ МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ» може бути пов`язане з створенням передумов для протиправного вилучення коштів державних підприємств у сумі 10632464, 26 грн., у т.ч. ПДВ 1772077, 4 грн., та вчиненням фінансових операцій на користь суб`єктів з ознаками фіктивності.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 162104433, обєкт нерухомого майна: гідротехнічні споруди (причали), за адресою- м.Одеса, вул.Миколи Гефта, 3 належить на праві власності Державі Україна в особі Міністерства інфраструктури України (код ЄДРПОУ 37472062).

Для встановлення об`єму виконаних робіт, з метою забезпечення швидкого, повного, неупередженого розслідування даного провадження та проведення досудового розслідування у розумні строки, виникла необхідність у проведенні огляду місцевості причалу № 1 з для генеральних вантажів на Андросівському молі зі сполученням Державного підприємства «Одеський морський торговельний порт» по вул.Миколи Гефта, 3 Приморського району м. Одеси за участю відповідних спеціалістів з використанням технічних засобів та здійсненням необхідних вимірювань споруд (будівель), будівельних матеріалів, конструкцій тощо, з метою подальшого використання отриманих даних при проведенні судової будівельно-технічної експертизи та інших експертних досліджень.

Слідчий, присутній у судовому засіданні, підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Згідно з положеннями ч. 2 ст. 30 Конституції України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Відповідно дост.8КПК України кримінальнепровадження здійснюєтьсяз додержаннямпринципу верховенстваправа,відповідно доякого людина,її правата свободивизнаються найвищимицінностями тавизначають змісті спрямованістьдіяльності держави. Принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

Відповідно до ст. 13 КПК України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим судовим рішенням, крім випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Відповідно до положень ч. ч. 1, 2 ст. 237 КПК України, огляд проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Огляд проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Оцінивши в сукупності доводи клопотання з долученими до нього документами, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про надання дозволу на проведення огляду за своїм змістом відповідає вимогам ст.ст. 234, 237 КПК України.

Так, слідчий суддя вважає, що на даний час доданими слідчим до клопотання документами, підтверджуються наявність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, з обставин, внесених до ЄРДР. Також, слідчим з урахуванням пояснень наданих у судовому засіданні, достатньо обґрунтовано мету проведення огляду.

Слідчим суддею перевірені можливості органом досудового розслідування іншим слідчим шляхом здобути дані та речові докази, які має слідчий на меті встановити під час проведення огляду та які б мали менший ступінь втручання у права та свободи осіб та встановлено, що менші заходи втручання не зможуть забезпечити потреби слідства та ненастання ризиків щодо знищення, приховання знаряддя і майна, які мають доказове значення у даному кримінальному провадженні. А тому, з урахуванням ст.30 Конституції України, ст.8 КЗПЛ, слідчий суддя, поза розумним сумнівом, переконався, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, як огляд нежитлового приміщення.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 13, 132, 234, 237, 309, 532 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування ГСУ СБ України ОСОБА_3 , погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні 42018000000002898 від 20.11.2018р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.366, ч.2 ст.367 КК України, про проведення огляду задовольнити.

Надати дозвіл на проведення огляду об`єкту нерухомості: причалу № 1-з для генеральних вантажів на Андросівському молі за сполученнями Державного підприємства «Одеський морський торговельний порт» за адресою: м. Одеса, вул.Миколи Гефта, 3, з метою фіксації обставин вчиненого кримінального правопорушення, проведення натурного обстеження об`єкта дослідження.

Строк дії ухвали встановити 1 (один) місяць з дня її проголошення.

При виконанні даної ухвали відповідно огляд житла чи іншого володіння особи на підставі ухвали слідчого судді повинен відбуватися в час, коли завдається найменша шкода звичайним заняттям особи, яка ними володіє, якщо тільки слідчий, прокурор не вважатиме, що виконання такої умови може суттєво зашкодити меті огляду.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка володіє житлом чи іншим володінням, а за її відсутності - іншій присутній особі повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія.

Другий примірник протоколу огляду разом із доданим до нього описом вилучених документів та тимчасово вилучених речей (за наявності) вручається особі, у якої проведено огляд, а в разі її відсутності - повнолітньому членові її сім`ї або його представникові/ керівнику або представникові підприємства, установи або організації.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя