Ухвала

від 02.07.2019 по справі 757/33871/19-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/33871/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 липня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого першого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про проведення огляду у кримінальному провадженні №62019000000000702, -

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що в провадженні першого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №62019000000000702 від 22.05.2019, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи органів ДФС України, діючи всупереч інтересам служби та в інтересах третіх осіб - ТОВ «АНТАР СІТІ» (ЄДРПОУ 41033671), здійснюють протиправні дії, направлені на умисне ухилення ТОВ «АНТАР СІТІ» (ЄДРПОУ 41033671) від сплати податків, обов`язкових митних платежів в особливо великих розмірах, а також проведення безтоварних операцій в інтересах третіх осіб, направлених на штучне завищення ПДВ та переведення грошових коштів у готівку.

Крім того, службові особи ТОВ «АНТАР СІТІ» (код 41033671), діючи умисно, за попередньою змовою з службовими особами ТОВ «ІНВЕСТ ТОРГ 2017» (код 41479598), ТОВ «ІНВЕСТ СТЕП» (код 40040803), ТОВ «БУД СЕРВІС 2016» (код 40331527), ТОВ «БУД ТН» (код 42006832), у період 2017-2019 років, шляхом документального оформлення безтоварних фінансово-господарських операцій, умисно ухилилися від сплати податків в особливо великих розмірах на загальну суму 4,6 млн. грн.

Проведеним аналізом інформації, опублікованої на офіційному сайті публічних закупівель «Prozorro» встановлено, що ТОВ «АНТАР СІТІ» став переможцем конкурсних торгів у період 2017-2018 років оголошених Управлінням освіти і науки Броварської міської ради, відділу культури Броварської міської ради, Броварської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №7 Броварської міської ради Київської області.

Відповідно до інформації, опублікованої на Єдиному веб-порталі використання публічних коштів (www.spending.gov.ua), який є офіційним державним інформаційним порталом у мережі Інтернет, на якому оприлюднюється інформація про використання публічних коштів, що затверджено ЗУ «Про відкритість публічних фінансів» встановлено, що за період з липня 2017 року по грудень 2018 року ТОВ «АНТАР СІТІ» отримано грошові кошти за поточні роботи з ремонту приміщень на загальну суму 30 865 648,98 грн.

Отримані на рахунки грошові кошти ТОВ «АНТАР СІТІ» у подальшому перераховано на рахунки підконтрольних СГД: ТОВ «БУД ТЕХ-ВОРК» (стара назва ТОВ «ІНВЕСТ ТОРГ 2017») (код 41479598), ТОВ «АВОСІЛ» (стара назва ТОВ «ІНВЕСТ СТЕП») (код 40040803), ТОВ «БУД СЕРВІС 2016» (код 40331527), ТОВ «БУД ТН» (код 42006832), які в свою чергу отримані кошти перерахували на рахунки фізичних осіб-підприємців з подальшим їх обготівкуванням. Вказані дії вчиняються ОСОБА_4 з метою заволодіння державними коштами, їх приховування від оподаткування та особистого збагачення.

Згідно висновків аналітичного дослідження №16/10-36-16-00-12/41033671 від 18.04.2019 встановлено, що службові особи ТОВ «АНТАР СІТІ» у період з 01.07.2018 по 31.12.2018 шляхом декларування недостовірної інформації, ухилилися від сплати податків на загальну суму 4 634 782 грн.

Крім того, відповідно до Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку ТОВ «АВОСІЛ» (стара назва ТОВ «ІНВЕСТ СТЕП») (код 40040803), ТОВ «БУД СЕРВІС 2016» (код 40331527) ТОВ «АНТАР СІТІ» (код 41033671), ТОВ «БУД ТЕХ-ВОРК» (стара назва ТОВ «ІНВЕСТ ТОРГ 2017»), ТОВ «БУД ТН» (код 42006832), ТОВ «ТОПБУД» (код 42144267), ТОВ «АНТАР СІТІ» встановлено перерахування грошових коштів на рахунки ФОП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_1 ), ФОП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_2 ), ФОП « ОСОБА_7 » (код НОМЕР_3 ), ФОП « ОСОБА_8 » (код НОМЕР_4 ), ФОП « ОСОБА_9 » (код НОМЕР_5 ), ФОП « ОСОБА_10 » (код НОМЕР_6 ), ФОП « ОСОБА_11 » (код НОМЕР_7 ), ФОП « ОСОБА_12 » (код НОМЕР_8 ), ФОП « ОСОБА_13 » (код НОМЕР_9 ), ФОП « ОСОБА_14 » (код НОМЕР_10 ), ФОП « ОСОБА_15 » (код НОМЕР_11 ), ФОП « ОСОБА_16 » (код НОМЕР_12 ), ФОП « ОСОБА_17 » (код НОМЕР_13 ), ФОП « ОСОБА_18 » (код НОМЕР_14 ), ФОП « ОСОБА_19 » (код НОМЕР_15 ), ФОП « ОСОБА_20 » (код НОМЕР_16 ).

Проведеним оглядом інтернет-сайту prozorro.gov.ua встановлено, що ТОВ «АНТАР СІТІ» (код ЄДРПОУ 41033671) 14.05.2019 року стало переможцем тендерних торгів на загальну суму 768 882 грн., замовником яких являється Управління будівництва, житлово-комунального господарства, інфраструктури та транспорту Броварської міської ради Київської області (код 26146617), укладено договір підряду №167/19 від 14.05.2019 року предметом якого є «Капітальний ремонт паркану Броварської ЗОШ I-III ступенів № 1 по вул. Київська, 153 в м. Бровари, Київської області»

З метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, а саме встановлення та фіксації фактичних виконавців будівельних робіт, будівельних матеріалів, які використовуються при виконання робіт у слідства виникла необхідність в проведенні огляду за адресою: АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи.

Відповідно до ч. 1 ст. 237 КПК України, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей і документів.

Як визначено ч. 2, 3, 5 цієї ж статті, огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи, з метою одержання допомоги з питань, що потребують спеціальних знань, слідчий, прокурор для участі в огляді може запросити спеціалістів, при проведенні огляду дозволяється вилучення лише речей і документів, які мають значення для кримінального провадження, та речей, вилучених з обігу.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується внесене клопотання, надходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчим доведено, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення необхідно провести огляд територія Броварської ЗОШ I-III ступенів №1 по вул. Київська, 153 в м. Бровари, Київської області.

Керуючись ст. ст. 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи - ОСОБА_3 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 та іншим слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 на проведення огляду території Броварської ЗОШ I-III ступенів №1 по вул. Київська, 153 в м. Бровари, Київської області з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, а саме встановлення фактичних виконавців робіт (працівників) на вказаному об`єкті, стану виконаних будівельних робіт капітального ремонту паркану, огляду транспорту, будівельної техніки.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1