Ухвала

від 15.07.2019 по справі 759/12599/19

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

пр. № 1-кс/759/4281/19

ун. № 759/12599/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 липня 2019 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві, клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Київській обл. майора поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_5 , про проведення обшуку в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017110350000097 від 04.05.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

12.07.2019 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Київській обл. майора поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_5 , про проведення обшуку в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017110350000097 від 04.05.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до розтрати та привласнення грошових коштів причетні голова Васильківської районної державної адміністрації ОСОБА_6 , начальник відділу освіти Васильківської РДА ОСОБА_7 , депутат Васильківської районної ради ОСОБА_8 , бухгалтер ОСОБА_9 , яка відповідає за ведення бухгалтерського обліку та підготовку відповідних фінансових документів, директор ПП «ІОС» ОСОБА_10 , керівник ТОВ «Перспектива» ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , який являється працівником ТОВ «Проректор» і являється виконавцем проектно-кошторисних робіт на замовлення відділу освіти Васильківської РДА, Комунального некомерційного підприємства Васильківської районної ради "Васильківський районний центр первинної медико-санітарної допомоги", а також Калинівської селищної ради.

Зокрема, до схеми із розтрати та привласнення грошових коштів входять ТОВ «Укррембуд комфорт», ТОВ «Буд Фактор», ТОВ «Олві Буд», ТОВ «Будівельна компанія ФО Груп», ТОВ «ТВКЯзгилиот», ТОВ«Філітес Груп», ТОВ«ДВСС Гарант»,ПП «Ялик»та ТОВ «Проректор» на розрахункові рахунки яких, відповідно до інформації яка міститься на єдиному веб-потралі використання публічних коштів https://spending.gov.ua/,з бюджетногорахунку відділуосвіти ВасильківськоїРДА,Комунального некомерційногопідприємства Васильківськоїрайонної ради"Васильківськийрайонний центрпервинної медико-санітарноїдопомоги",а такожКалинівської селищноїради заперіод з01.01.2017року потеперішній часбуло перерахованогрошові коштив загальнійсумі 78757371грн.

Встановлено, що ОСОБА_8 контролює проведення обготівковування бюджетних коштів через конвертаційні центри, безпосередньо контактує з представниками конвертаційних центрів, отримує готівку, яку в подальшому передає ОСОБА_6 , який в свою чергу розподіляє грошові кошти між співучасниками даного злочину.

За таких обставин, діями вищевказаних осіб та перерахованих суб`єктів господарювання інтересам держави завдається матеріальна шкода у особливо великих розмірах, внаслідок проведення закупівель робіт, послуг та товарів за значно завищеними ринковими цінами.

Крім того, під час проведених заходів у тому числі негласних слідчих-розшукових дій було встановлено, що засновниками ТОВ «ТВК Язгилиот» (код ЄДРПОУ 41956029), юридична адреса: Черкаська область, Маньківський район, смт. Буки, вул. Центральна, 20,є ОСОБА_13 ( НОМЕР_1 ) ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_14 ( НОМЕР_2 ) ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , керівник ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

Тому дляповного,всебічного таоб`єктивного дослідженнявсіх обставин,які підлягаютьдоказуванню укримінальному провадженні,слідчий вважаєза необхіднепровести замісцем фактичногопроживання ОСОБА_14 ( НОМЕР_2 ) ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_2 , обшуку з метою відшукання та вилучення печаток ТОВ «ТВК Язгилиот» (код ЄДРПОУ 41956029), документів фінансово-господарської діяльності по взаємодії вказаних суб`єктів господарської діяльності з відділом освіти Васильківською РДА, Комунальним некомерційним підприємством Васильківської районної ради "Васильківський районний центр первинної медико-санітарної допомоги", а також Калинівської селищної ради за період з 01.01.2017 року по теперішній щодо виконання ремонтно-будівельних робіт за кошти бюджетних організацій на об`єктах, які розташовані на території Васильківського району Київської області, проектно-кошторисної документації, договорів (додаткових угод), акти виконанихбудівельних робітКБ2в,довідки КБ-3, комп`ютерів, електронних накопичувачів інформації, записників, чорнових записів, грошових коштів, отриманих як неправомірна вигода від суб`єктів господарювання за укладання договорів та прийняття їх результатів, а також мобільних телефонів на яких міститься переписка ОСОБА_14 з іншими особами причетними до протиправних дій.

Перераховані вище речі та документи, котрі можуть зберігатися за місцем фактичного проживання ОСОБА_14 ,мають доказове значення у вказаному кримінальному провадженні та без їх вилучення неможливо повно, всебічно та об`єктивно дослідити всі обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадження, встановити осіб, які вчинили зазначене кримінальне правопорушення, а також встановити вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням. Відомості, наявні у цих речах та документах, у своїй сукупності можуть бути доказами під час судового розгляду, тому в органу досудового розслідування виникла необхідність у відшуканні та вилученні перерахованих документів, які можуть зберігатися за місцем проживання ОСОБА_14 .

Крім цього, в органу досудового розслідування наявні достатні підстави вважати, що ОСОБА_14 може бути причетним до вчинення вказаного кримінального правопорушення та у разі проведення тимчасового доступу до перерахованих речей і документів чи витребування їх за запитом може знищити, внести зміни до них чи надати не в повному обсязі весь перелік речей та документів, які являються предметами даного кримінального правопорушення, тому орган досудового розслідування вважає за необхідне проведення обшуку як слідчої (розшукової) дії, котра надасть можливість відшукати та вилучити у повному обсязі дані речі та документи, а також реалізувати завдання кримінального провадження щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини.

Згідно витягу з Єдиного держаного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань місцем знаходження ТОВ «ТВК Язгилиот» (код ЄДРПОУ 41956029), є адреса: Черкаська область, Маньківський район, смт. Буки, вул. Центральна, 20.

Засновником вказаного товариства є ОСОБА_14 ( НОМЕР_2 ) ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав, просив задовольнити в повному обсязі.

Відповідно ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею здійснювалася за допомогою технічних звуко- та відеозаписувальних засобів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Частиною 1 ст. 233 КПК України передбачено, що ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установленихчастиною третьоюцієї статті.

Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч. 2 ст. 234 КПК України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч. 3 ст. 234 КПК України, у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: житло чиінше володінняособи абочастину житлачи іншоговолодіння особи,де плануєтьсяпроведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Відповідно до ч. 7 абз. 2 ст. 223 КПК України, обшук, або огляд житла чи іншого володіння особи, обшук особи здійснюється з обов`язковою участю не менше двох понятих незалежно від застосування технічних засобів фіксування відповідної слідчої (розшукової) дії.

Відповідно до пункту ч. 5 ст. 234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не довели наявність достатніх підстав вважати, що: було вчинено кримінальне правопорушення; відшукані речі, документи мають значення для судового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Виходячи з ч. 3 ст. 233 КПК України, під час розгляду зазначеного клопотання слідчим у клопотанні в повній мірі доведено достатність підстав для проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_14 ( НОМЕР_2 ) ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_2 , власником якої є ОСОБА_15 згідно повідомлення КП "Південного бюро технічної інвентаризації" за №1933 від 15.07.2019р.

Отже, з огляду на вищ викладене, в сукупності наданих та перевірених доказах, керуючись ст.ст. 233, 234, 237, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Київській обл. майора поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_5 , про проведення обшуку в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017110350000097 від 04.05.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_4 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_3 та прокурорам першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях прокуратури Київської області, які входять до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні дозвіл на проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_14 ( НОМЕР_2 ) ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_2 , з метою відшукання та вилучення печаток ТОВ «ТВК Язгилиот» (код ЄДРПОУ 41956029), документів фінансово-господарської діяльності по взаємодії вказаних суб`єктів господарської діяльності з відділом освіти Васильківською РДА, Комунальним некомерційним підприємством Васильківської районної ради "Васильківський районний центр первинної медико-санітарної допомоги" а також Калинівської селищної ради за період з 01.01.2017 по теперішній щодо виконання ремонтно-будівельних робіт за кошти бюджетних організацій на об`єктах, які розташовані на території Васильківського району Київської області, проектно-кошторисної документації, договорів (додаткових угод), акти виконанихбудівельних робітКБ 2в,довідки КБ-3, комп`ютерів, електронних накопичувачів інформації, записників, чорнових записів, а також мобільних телефонів на яких міститься переписка ОСОБА_14 з іншими особами причетними до протиправних дій.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії вказаної ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто, - до 15.08.2019 року.

Ухвала слідчого судді надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1