Ухвала

від 15.07.2019 по справі 756/9127/19

ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

15.07.2019 Справа № 756/9127/19

Унікальний номер № 756/9127/19

Провадження № 1-кс/756/2203/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 липня 2019 року м. Київ

Слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві лейтенанта поліції ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 42018101050000274 від 28.11.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, погоджене першим заступником прокурора міста Києва ОСОБА_5 , про продовження строку досудового розслідування,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Оболонського УП ГУ НП в місті Києві ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, погодженим першим заступником прокурора міста Києва ОСОБА_5 , про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018101050000274від 28.11.2018за ознакамикримінального правопорушення,передбаченого ч.4ст.190КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що Товариство з обмеженою відповідальністю «Екіпаж-Сервіс» (код ЄДРПОУ 31071878) зареєстроване та фактично здійснює свою фінансово-господарську діяльність за адресою: м. Київ, вул. Почайнинська, 28, офіс № 3.

Директором ТОВ «Екіпаж-Сервіс» з 13.10.2016 є ОСОБА_6 . Посада бухгалтера на вказаному товаристві не передбачена.

У жовтні 2016 року ОСОБА_7 був запрошений директором ТОВ «Екіпаж-Сервіс» ОСОБА_6 для надання послуг очолюваному ним товариству з ведення бухгалтерського обліку, складання податкової та фінансової звітності, а також проведення господарських операцій за дорученням директора товариства або працівників товариства.

В ході надання послуг та виконання доручень директора ТОВ «Екіпаж-Сервіс» між директором даного товариства ОСОБА_6 та ОСОБА_7 виникла довіра, що також ґрунтувалася на їх тривалому знайомстві, у зв`язку з чим ОСОБА_7 довірялось і проведення операцій з грошовими коштами товариства, для чого було дозволено директором користуватись сертифікатами відкритих ключів ТОВ «Екіпаж-Сервіс» - клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк», які містили ЕЦП (електронний цифровий підпис) директора та використовувалися для роботи в електронній банківській системі.

Так, саме на прохання ОСОБА_7 у жовтні-листопаді 2016 року директор ТОВ «Екіпаж-Сервіс» ОСОБА_6 передав йому сертифікати відкритих ключів ТОВ «Екіпаж-Сервіс» - клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк», які містили ЕЦП директора та використовувалися для роботи в електронній банківській системі та включив ОСОБА_7 до матриці повноважень онлайн - банкінгу ПАТ КБ «ПриватБанк».

Усвідомивши, що він користується довірою директора ТОВ «Екіпаж-Сервіс», а також і те, що він має не обмежений доступ до грошових коштів на рахунку товариства, у ОСОБА_7 у невстановлений досудовим розслідуванням час виник умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами ТОВ «Екіпаж-Сервіс», шляхом зловживання довірою директора даного товариства, в особливо великому розмірі, за попередньою змовою групою осіб.

Для втілення злочинного умислу ОСОБА_7 повідомив про свої злочинні наміри невстановленим особам, які на його пропозицію погодились, після чого вони вступили у злочинну змову між собою та надалі діяли спільно.

Реалізуючи свій злочинний намір, спрямований на заволодіння грошовими коштами ТОВ «Екіпаж-Сервіс»» в особливо великому розмірі, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою між собою, ОСОБА_7 від невстановлених осіб отримав реквізити банківських рахунків ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_12 , ТОВ «Дженіус Енд Ком».

В подальшому ОСОБА_7 в період часу з 27.10.2016 по 13.11.2018, зловживаючи довірою директора товариства, використовуючи сертифікати відкритих ключів ТОВ «Екіпаж-Сервіс» - клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк», які містили ЕЦП директора та призначались для роботи в електронній банківській системі, за допомогою персонального комп`ютера перерахував з рахунку ТОВ «Екіпаж-Сервіс» № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО 300711, грошові кошти на загальну суму 3065833,19 грн. на наступні рахунки:

-№ НОМЕР_2 , відкритому ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_3 ) у Філії «Київсіті» ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО 380775;

-№ НОМЕР_4 , відкритому ФОП ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_5 ) у Печерській філії ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО 300711;

-№ НОМЕР_6 , відкритому ФОП ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_7 ) у Філії «Кіровоградське регіональне управління» ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО 323583;

-№ НОМЕР_8 , відкритому ФОП ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_9 ) у Філії «Кіровоградське регіональне управління» ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО 323583;

-№ НОМЕР_10 , відкритому ТОВ «ДженіусЕнд Ком» (код СДРПОУ 41568389) у Печерській філії ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО 300711;

-№ НОМЕР_11 , відкритому ФОП ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_12 ) у ПАТ «Перший український міжнародний банк», МФО 334851.

В подальшому невстановлені особи, діючи у відповідності до заздалегідь розподілених ролей, зняли грошові кошти з перелічених вище рахунків та передали їх ОСОБА_7 .

Заволодівши у такий спосіб грошовими коштами ТОВ «Екіпаж-Сервіс» в сумі 3065833,19 грн., ОСОБА_7 та невстановлені особи спричинили шкоду даному товариству на зазначену суму, що є особливо великим розміром.

Такимчином, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,підозрюється увчиненні особливотяжкого злочину,передбаченого ч.4ст.190КК України,за вчиненняякого закономпередбачено покаранняу видіпозбавлення воліна строквід п`ятидо дванадцятироків зконфіскацією майна.

15.03.2019 року за наявністю достатніх доказів ОСОБА_7 повідомлено про підозру у шахрайстві, а саме: у заволодінні чужим майном шляхом зловживання довірою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Приймаючи до уваги викладене, спосіб та обставини вчинення даного злочину, обсяг проведених і прогнозованих слідчих та процесуальних дій, одержання в ході досудового розслідування достатніх даних про те, що вказаний злочин можливо вчинено за попередньою змовою групою осіб, а також достатніх даних, які вказують, що підозрюваний можливо вчинив інші злочини, зазначене кримінальне провадження, на даний час, відноситься до категорії особливої складності.

З огляду на це, постановою виконуючого обов`язків керівника Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_14 строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні у порядку ст.ст. 294-295 КПК України було продовжено до 3-х місяців, тобто до 15.06.2019.

В подальшому 15.04.2019 року ухвалою слідчого судді Оболонського районного суду міста Києва строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні продовжено до 4-х місяців, тобто до 15.07.2019.

Таким чином, 15.07.2019 року у кримінальному провадженні № 42018101050000274 закінчується встановлений 4-х місячний строк досудового розслідування, однак, слідчий зазначає, що завершити розслідування у зазначений строк не виявляється можливим, оскільки на даний час у кримінальному провадженні з урахуванням вимог п. 6 ч. 2 ст. 242 КПК України необхідно ще провести одну економічну експертизу для визначення розміру матеріальних збитків, заподіяних зазначеним вище злочином.

Кількість експертиз та їх прогнозована тривалість обумовлені обставинами вчинення злочину.

Так, ухвалою суду від 18.04.2019 слідчим суддею Оболонського районного суду винесено ухвалу про призначення судової економічної експертизи у даному кримінальному провадженні, яка на даний час знаходиться на виконанні у Київському науково-дослідному інституті судових експертиз, у зв`язку з чим 01.07.2019 процесуальним керівником у даному провадженні до Київського науково-дослідного інституту судових експертиз направлено лист з вимогою прискорити та забезпечити якнайшвидше виконання вказаної судової економічної експертизи.

Крім того, окремо слідчий зазначив, що слідчими суддями Оболонського районного суду м. Києва ще залишаються не розглянутими клопотання прокурора про тимчасовий доступ до речей і документів відносно ФОП ОСОБА_10 та не виконано ухвали суду щодо проведення тимчасового доступу до банківської таємниці відносно: ФОП ОСОБА_9 ІПН НОМЕР_5 , ТОВ «Дженіус Енд Ком» ЄДРПОУ 41568389, ТОВ «Екіпаж- Сервіс» ЄДРПОУ 38391325), ФОП ОСОБА_12 ІПН НОМЕР_12 , ФОП ОСОБА_15 ІПН НОМЕР_7 , ФОП ОСОБА_16 ІПН НОМЕР_3

Одержання зазначених документів також надасть стороні обвинувачення можливість встановити зміст та обсяги фінансово-господарських операцій ТОВ «Екіпаж-Сервіс», встановити точну схему привласнення грошових коштів ОСОБА_7 , встановити схему та обсяги виводу грошових коштів, одержаних внаслідок вчинення злочину, встановити коло всіх осіб, причетних до вчинення даного злочину, а також розмір спричиненої ними шкоди.

Слідчий зазначив у клопотанні, що зазначені речі та документи, відповідно до вимог ст. 84 КПК України, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні для встановлення фактів та обставин, що, згідно ст. 91 КПК України підлягають доказуванню.

Слідчий стверджує у клопотанні, що результати вказаних слідчих та процесуальних дій мають суттєве значення для досудового розслідування та подальшого судового розгляду, спрямованні на встановлення тих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, лише після їх проведення можливо визначити належну правову кваліфікацію вчиненого кримінального правопорушення. Обставинами, що перешкоджали здійснити ці процесуальні та слідчі дії раніше є, на думку слідчого, значна завантаженість експертів, які проводять судову економічну експертизу, та її складність.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 , який входить до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42018101050000274 від 28.11.2018 за ч. 4 ст. 190 КК України, клопотання слідчого підтримав, просив клопотання задовольнити та продовжити строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні до 5 місяців, тобто до 15.08.2019 року.

Вислухавши прокурора, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, якими прокурор, слідчий обґрунтовують доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку про те, що клопотання є обґрунтованим та його слід задовольнити.

Відповідно до ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у п. 2 абз. З ч. 1 ст. 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених п.п. 2 та 3 ч. 2 ст. 219 цього Кодексу - до дванадцяти місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до шести місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок особливої складності провадження.

Згідно ч. 1 ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Суд погоджується з доводами слідчого та прокурора щодо необхідності виконання в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження слідчих та процесуальних дій, наведених у клопотанні, без яких неможливо закінчити досудове розслідування.

Беручи до уваги, що строк досудового розслідування спливає 15.07.2019, а провести вищевказані слідчі та процесуальні дії у строк, що сплив, не вдалося з об`єктивних причин, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого та наявність підстав для його задоволення.

На підставі вищенаведеного, керуючись ст.ст. 219,294,295, 295-1,372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві лейтенанта поліції ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 42018101050000274 від 28.11.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, погоджене першим заступником прокурора міста Києва ОСОБА_5 , про продовження строку досудового розслідування, задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42018101050000274 від 28.11.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, до п`яти місяців, тобто до 15.08.2019.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її проголошення та підлягає негайному виконанню.

Слідчий суддя ОСОБА_1