Ухвала

від 02.07.2019 по справі 757/33799/19-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/33799/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 липня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого першого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про проведення обшуку у кримінальному провадженні №62019000000000702,-

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що в провадженні першого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №62019000000000702 від 22.05.2019, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи органів ДФС України, діючи всупереч інтересам служби та в інтересах третіх осіб - ТОВ «АНТАР СІТІ» (ЄДРПОУ 41033671), здійснюють протиправні дії, направлені на умисне ухилення ТОВ «АНТАР СІТІ» (ЄДРПОУ 41033671) від сплати податків, обов`язкових митних платежів в особливо великих розмірах, а також проведення безтоварних операцій в інтересах третіх осіб, направлених на штучне завищення ПДВ та переведення грошових коштів у готівку.

Крім того, службові особи ТОВ «АНТАР СІТІ» (код 41033671), діючи умисно, за попередньою змовою з службовими особами ТОВ «ІНВЕСТ ТОРГ 2017» (код 41479598), ТОВ «ІНВЕСТ СТЕП» (код 40040803), ТОВ «БУД СЕРВІС 2016» (код 40331527), ТОВ «БУД ТН» (код 42006832), у період 2017-2019 років, шляхом документального оформлення безтоварних фінансово-господарських операцій, умисно ухилилися від сплати податків в особливо великих розмірах на загальну суму 4,6 млн. грн.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також відшукання знаряддя вчинення кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, у слідства виникла необхідність в проведенні обшуку за місцем проживання директора ТОВ «АНТАР СІТІ» ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно інформаційної довідки Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно №168129383, житловий будинок за адресою: АДРЕСА_1 належать на праві власності ОСОБА_4 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив задовольнити.

Обшук, у відповідності зі ст. 234 КПК України, проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується внесене клопотання, надходжу до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, дані про яке містяться у витягу з ЄРДР, що відшукувані речі мають значення для досудового розслідування та відомості, які в них містяться, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також, можуть знаходитися у вказаному в клопотанні приміщенні.

Разом з цим, слідчий суддя не знаходить підстав для задоволення клопотання в частині надання дозволу на обшук з метою відшукання та вилучення незаконно здобутих грошових коштів, оскільки слідчим не конкретизовано, які грошові кошти та в якій сумі він має намір відшукати. У разі вилучення грошових коштів, щодо яких у органа досудового розслідування є підстави вважати, що вони відповідають критеріям, визначеним ст. 98 КПК України, на них може бути накладено арешт в порядку, визначеному ст. 170 КПК України.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи - ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , прокурорам групи прокурорів ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 на проведення обшуку за місцем проживання директора ТОВ «АНТАР СІТІ» ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , що належить на праві власності ОСОБА_4 , з метою відшукання та вилучення:

- первинних фінансово-господарських документів по взаємовідносинах ТОВ «АНТАР СІТІ» (код 41033671), ТОВ «ТОПБУД» (код 42144267) з ТОВ «БУД ТЕХ-ВОРК» (стара назва ТОВ «ІНВЕСТ ТОРГ 2017») (код 41479598), ТОВ «АВОСІЛ» (стара назва ТОВ «ІНВЕСТ СТЕП») (код 40040803), ТОВ «БУД СЕРВІС 2016» (код 40331527), ТОВ «БУД ТН» (код 42006832) та у подальшому з ФОП « ОСОБА_16 » (код НОМЕР_1 ), ФОП « ОСОБА_17 » (код НОМЕР_2 ), ФОП « ОСОБА_18 » (код НОМЕР_3 ), ФОП « ОСОБА_19 » (код НОМЕР_4 ), ФОП « ОСОБА_20 » (код НОМЕР_5 ), ФОП « ОСОБА_21 » (код НОМЕР_6 ), ФОП « ОСОБА_22 » (код НОМЕР_7 ), ФОП « ОСОБА_23 » (код НОМЕР_8 ), ФОП « ОСОБА_24 » (код НОМЕР_9 ), ФОП « ОСОБА_25 » (код НОМЕР_10 ), ФОП « ОСОБА_26 » (код НОМЕР_11 ), ФОП « ОСОБА_27 » (код НОМЕР_12 ), ФОП « ОСОБА_28 » (код НОМЕР_13 ), ФОП « ОСОБА_29 » (код НОМЕР_14 ), ФОП « ОСОБА_30 » (код НОМЕР_15 ), ФОП « ОСОБА_31 » (код НОМЕР_16 ), а саме: договори, специфікації до них, податкові накладні, накладні, рахунки - фактури, платіжні доручення, акти прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей, листи, доручення, акти взаємозвірки, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, товарно - транспортні накладні, дозвільні та ліцензійні документи, сертифікати якості, договірну і кошторисну документацію і первинні документи на підтвердження виконаних будівельних робіт, акти приймання виконаних підрядних робіт по типовій формі КБ-2в, довідки про їх вартість по типовій формі КБ-3, форми КБ-6, договори підрядів, субпідрядів, додаткові угоди, документів про реалізацію отриманої продукції за готівку та наміри в ухиленні від сплати податків, вільні зразки підписів та почерку, комп`ютерну техніку, на якій виготовлялись вказана документація, можливу переписку із особами задіяними у схемі ухилення від сплати податків, переписку із службовими особами інших причетних до вчинення правопорушення осіб, чорнові записи, які використовувались у ході протиправної діяльності, електронні ключі доступу до системи клієнт-банк та подання електронної звітності в електронній формі, податкову звітність на паперових носіях вищеперерахованих та інших «фіктивних» суб`єктів підприємницької діяльності, печатки, штампи, кліше, факсиміле підпису, чорнові записи, установчі та реєстраційні документи, договори оренди, банківські картки, договори про банківське обслуговування, довіреності на отримання готівкових коштів в установах банків, документи, що посвідчують осіб, які брали участь у реєстрації суб`єктів господарювання, бланки з відбитками печаток, фінансово-господарські документи, які використовувались за для вчинених вказаних кримінальних правопорушень.

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1