Ухвала

від 11.07.2019 по справі 757/18214/19-к

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

Справа № 11-cc/824/3001/2019 Слідчий суддя в 1-й інстанції: ОСОБА_1

Категорія: ст. 170 КПК Доповідач: ОСОБА_2

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 липня 2019 року місто Київ

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:

головуючого судді ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_5 ,

з участю:

представника АТ «ТАСКОМБАНК» ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду апеляційну скаргу представника АТ «ТАСКОМБАНК» ОСОБА_7 на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 08 квітня 2019 року,

ВСТАНОВИЛА:

Цією ухвалою частково задоволено клопотання прокурора у кримінальному провадженні заступника начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Генеральної прокуратури України ОСОБА_8 і накладено арешт на майно ТОВ «Складський комплекс «Новомиргород» (ЄДРПОУ 41946404), яке використовувалось службовими особами ПрАТ«Новомиргородський елеватор» (ЄДРПОУ 00954685">00954685), а саме на нерухоме майно за адресою: Кіровоградська область, місто Новомиргород, вул. Залізнична, 45, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 32684935238, загальною площею 38119,7 кв. м., який знаходиться на земельній ділянці кадастровий номер 3523810100:50:061:0004, площею 17,6857 га, із забороною вчиняти будь-які дії щодо відчуження, розпорядження та користування майном.

Не погоджуючись з таким рішенням слідчого судді, представник АТ«ТАСКОМБАНК» ОСОБА_7 подав апеляційну скаргу, в якій, вважаючи ухвалу слідчого судді незаконною, просить її скасувати. Зокрема, апелянт зазначає, що арештований комплекс будівель перебуває у власності ТОВ «Складський комплекс «Новомиргород», виступає предметом забезпечення за іпотечним договором б/н від 06березня 2018 року, а саме переданий ТОВ «Складський комплекс «Новомиргород» в заставу АТ«ТАСКОМБАНК» до Кредитного договору № НК 1851 від 06 березня 2018 року. Крім того, автор апеляції відмічає, що 05 лютого 2019 року за основним зобов`язанням по договору виникло прострочення, яке тягне за собою виникнення у кредитора права на примусове стягнення заборгованості безпосередньо з боржника або право звернути стягнення на предмети забезпечення, зокрема, за Іпотечним договором б/н від 06 березня 2018 року. Також представник вказує, що 11 лютого 2019 року АТ «ТАСКОМБАНК» подало позовну заяву до Господарського суду Кіровоградської області про звернення стягнення на предмет забезпечення арештований комплекс будівель, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 32684935238, загальною площею 38119,7 кв. м., який знаходиться на земельній ділянці з кадастровим номером 3523810100:50:061:0004, площею 17,6857 га, за адресою: Кіровоградська область, місто Новомиргород, вул. Залізнична, 45, що належить ТОВ «Складський комплекс «Новомиргород» та перебуває в іпотеці АТ «ТАСКОМБАНК» згідно Іпотечного договору б/н від 06 березня 2018 року. Станом на 24 квітня 2019 року, як стверджує апелянт, у вказаній справі було ухвалено рішення на користь АТ «ТАСКОМБАНК», однак його виконанню перешкоджає арешт, який накладений оскаржуваною ухвалою слідчого судді. При цьому автор апеляції звертає увагу, що в оскаржуваній ухвалі слідчого судді жодним чином не вказано, що заставленому перед АТ «ТАСКОМБАНК» майну надано статус знаряддя вчинення злочину в рамках кримінальної справи. На думку апелянта, зміст оскаржуваної ухвали зводиться до злочинних дій низки осіб, які вчинили кримінальне правопорушення з використанням підконтрольних юридичних осіб, у володінні однієї з яких знаходиться заставлений перед АТ «ТАСКОМБАНК» комплекс будівель.

Прокурор в судове засідання не з`явився, про причини своєї неявки суд не повідомив, хоча його про дату, час та місце судового засідання був завчасно проінформований. Тому колегія суддів вирішила за можливе розглянути дану справу у відсутності прокурора, що не суперечить положенням ч. 4 ст. 405, ч. 1 ст. 172 КПК України.

Заслухавши доповідь судді-доповідача, пояснення представника АТ«ТАСКОМБАНК» ОСОБА_6 , який підтримав апеляційну скаргу та просив її задовольнити, вивчивши матеріали провадження і перевіривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що представником АТ«ТАСКОМБАНК» ОСОБА_7 не було пропущено строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 08 квітня 2019 року, виходячи з положень абзацу 2 ч. 3 ст.395 КПК України, а його апеляційна скарга підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Як вбачається з матеріалів провадження, Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12019000000000087, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02 лютого 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Органи досудового розслідування вважають встановленим, що службові особи ТОВ«Агроінвестгруп» (код ЄДРПОУ 35767894) та підконтрольних їм суб`єктів господарювання: ТОВ «Білгород-Дністровський елеватор» (код ЄРДГІОУ 40043961), ТОВ«Раухівський елеватор» (код ЄРДПОУ 41508983), ТОВ «Ізмаїльский елеватор» (код ЄРДПОУ 38614780), ТОВ «Аліягський елеватор» (код ЄРДПОУ 40169012), ТОВ«Заплазький елеватор» (код ЄРДПОУ 39767526), ТОВ «Березівський елеватор» (код ЄРДПОУ 00955331">00955331), ПрАТ «Новомиргородський елеватор» (код ЄРДПОУ 00954685">00954685), ТОВ «Васильківський елеватор» (код ЄДРПОУ 40721317), ТОВ «Ера Грейн» (код ЄДРПОУ 35441410), СПАТ «УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 3766292), ТОВ ВНФ «ЗЕЛЕНОГІРСЬКЕ» (код ЄДРПОУ 3767357), СТОВ «ОЛЕКСІЇВСЬКЕ» (код ЄДРПОУ 3767707), ТОВ АГРОФІРМА «ДРУЖБА НАРОДІВ» (код ЄДРПОУ 5528817), ТОВ«ОСНОВА-2008» (код ЄДРПОУ 22509075), СОК «ФЕРМЕРСЬКА ЗОРЯ» (код ЄДРПОУ 25422009), ТОВ «ЄВРОС» (код ЄДРПОУ 24527692), ТОВ «ПРОМАГРО» (код ЄДРПОУ 25430925), СТОВ «НАДІЯ УКРАЇНИ» (код ЄДРПОУ 30130099), ТОВ«ЛЕНІНТАЛЬ» (код ЄДРПОУ 30800512), СГ ТОВ «ІНТЕР-АГРО» (код ЄДРПОУ 31165007), ТОВ «СГП ім. ІВАНА ПІДДУБНОГО» (код ЄДРПОУ 32806935), ТОВ«ім.В.З. ТУРА» (код ЄДРПОУ 33064917), ТОВ «БЕРЕЗІВСЬКИЙ ХЛІБОРОБ» (код ЄДРПОУ 35403793), ТОВ «ВКФ «Україна» (код ЄДРПОУ 39726390) та ТОВ «КАСТАР» (код ЄДРПОУ 39790650), ТОВ ВКФ «Кірос ЛТД» (код ЄДРПОУ 19210042), зловживаючи своїм службовим становищем, вчинили розкрадання ввіреного їм на підставі договорів складського зберігання майна, а саме зернових культур, чим було спричинено збитки державі та комерційним структурам в особливо великих розмірах при наступних обставинах.

Так, потерпілою стороною в цьому кримінальному провадженні являється ПАТ«Аграрний фонд» (ЄДРПОУ 38926880), яке утворено відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 22 квітня 2013 року № 364 «Про утворення Публічного акціонерного товариства «Аграрний фонд», із статутним капіталом 5 млрд. грн., 100 % якого належить державі.

Згідно з п. п. 17, 18 Статуту ПАТ «Аграрний фонд», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 року № 698, метою діяльності Товариства є створення сприятливих умов для розвитку сільського господарства, функціонування ринку сільськогосподарської продукції, підтримки вітчизняного сільськогосподарського товаровиробника.

Відповідно до інформації, яку надав представник ПАТ «Аграрний фонд» ОСОБА_9 і яка підтверджується договорами складського зберігання зерна та складськими свідоцтвами на зерно, ПАТ «Аграрний фонд» співпрацює з рядом підприємств, підконтрольних ТОВ «Агроінвестгруп» (код ЄДРПОУ 35767894), на складах яких на підставі нижчезазначених договорів знаходяться товарно-матеріальні цінності, що належать ПАТ «Аграрний фонд» в наступній кількості:

- на ТОВ «Білгород-Дністровський елеватор» (код ЄДРПОУ 40043961, далі Зерносклад) пшениця 3 класу, в кількості 5000 тонн (подвійне складське свідоцтво на зерно від 25 жовтня 2018 року АБ № 104850), та соняшник некласний, в кількості 1700 тонн (подвійне складське свідоцтво на зерно від 25 жовтня 2018 року АБ № 104851), договір складського зберігання зерна від 23 жовтня 2018 року № 44/Т/18;

- на ТОВ «Раухівський елеватор» (код ЄДРПОУ 41508983, далі Зерносклад) соняшник некласний, в кількості 1700 тонн (подвійне складське свідоцтво на зерно від 25жовтня 2018 року АБ № 111307), договір складського зберігання зерна від 23 жовтня 2018 року № 33;

- на ТОВ «Ізмаїльський елеватор» (код ЄДРПОУ 38614780, далі Зерносклад) пшениця 3 класу, в кількості 3000 тонн (подвійне складське свідоцтво на зерно від 25жовтня 2018 року АБ № 010743), договір складського зберігання зерна від 01 жовтня 2018 року № 68;

- на ТОВ «Аліягський елеватор» (код ЄДРПОУ 40169012, далі Зерносклад) соняшник некласний, в кількості 1800 тонн (подвійне складське свідоцтво на зерно від 25жовтня 2018 року АБ № 107922), договір складського зберігання зерна від 23 жовтня 2018 року № 49;

- на ТОВ «Заплазький елеватор» (код ЄДРПОУ 39767526, далі Зерносклад) соняшник некласний, в кількості 2480 тонн (подвійне складське свідоцтво на зерно від 25жовтня 2018 року АБ № 108942), договір складського зберігання зерна від 22 жовтня 2018 року № 45;

- на ТОВ «Березівський елеватор» (код ЄДРПОУ 00955331">00955331, далі Зерносклад) пшениця 6 класу, в кількості 5000 тонн (подвійне складське свідоцтво на зерно від 25жовтня 2018 року АБ № 108456) та соняшник некласний, в кількості 1750 тонн (подвійне складське свідоцтво на зерно від 25 жовтня 2018 року АБ № 108455), договір складського зберігання зерна від 23 жовтня 2018 року № 43;

- на ПрАТ «Новомиргородський елеватор» (код ЄДРПОУ 00954685">00954685, далі Зерносклад) кукурудза 3 класу, в кількості 5000 тонн (подвійне складське свідоцтво на зерно від 25 жовтня 2018 року АБ № 105859), договір складського зберігання зерна від 23жовтня 2018 року № 74.

01 лютого 2019 року о 09 год. 00 хв. представники ПАТ «Аграрний фонд» прибули за фактичними адресами знаходження вищезазначених зерноскладів для здійснення відповідних перевірок (огляду, проведення замірів, фото- та/або відеофіксації, відбору проб) стану зберігання товарно-матеріальних цінностей, їх наявності та відповідності кількісним і якісним показникам, що передбачено укладеними договорами.

Охороною вказаних зерноскладів не було допущено представників ПАТ «Аграрний фонд» до проведення запланованих перевірок та за наявною інформацією товарно-матеріальні цінності на зерноскладах перелічених вище елеваторів відсутні.

Таким чином, службові особи ТОВ «Агроінвестгруп» (код ЄДРПОУ 35767894) та підконтрольні їм суб`єкти господарювання: ТОВ «Білгород-Дністровський елеватор» (код ЄРДПОУ 40043961), ТОВ «Раухівський елеватор» (код ЄРДПОУ 41508983), ТОВ«Ізмаїльский елеватор» (код ЄРДПОУ 38614780), ТОВ «Аліягський елеватор» (код ЄРДПОУ 40169012), ТОВ «Заплазький елеватор» (код ЄРДПОУ 39767526), ТОВ«Березівський елеватор» (код ЄРДПОУ 00955331">00955331), ПрАТ «Новомиргородський елеватор» (код ЄРДПОУ 00954685">00954685), ТОВ «Агрофірма «Дружба народів» (код ЄДРПОУ 5528817), ТОВ «Ленінталь» (код ЄДРПОУ 30800512), ТОВ «Основа-2008» (код ЄДРПОУ 22509075), ТОВ ВНФ «Зеленогірське» (код ЄДРПОУ 03767357">03767357), СТОВ «Надія України» (код ЄДРПОУ 30130099), ТОВ «Промагро» (код ЄДРПОУ 25430925), у порушення умов договорів складського зберігання зерна від 01 жовтня 2018 року № 68, від 22 жовтня 2018 року № 45, від 23 жовтня 2018 року № 33, від 23 жовтня 2018 року № 43, від 23 жовтня 2018 року № 44/Т/18, від 23 жовтня 2018 року № 49, від 23 жовтня 2018 року № 74, вчинили розкрадання товарно-матеріальних цінностей, а саме зерна, яке належить на праві власності ПАТ «Аграрний фонд», у загальній кількості 27430,000 тонн.

Довідкою Аграрної біржі про ринкові ціни на зернові культури урожаю 2017/2018 років станом на 01 лютого 2019 року визначено вартість зерна по Одеській та Кіровоградській областях, а саме:

- зерно пшениці 3 класу 6920,00 грн./тонну;

- зерно пшениці 6 класу 6590,00 грн./тонну;

- кукурудза 3 класу 4670,00 грн./тонну;

- соняшник некласний 10550,00 грн./тонну.

Отже, ПАТ «Аграрний фонд» втратою товарно-матеріальних цінностей завдано збитків на загальну суму 211146500,00 гривень.

04 лютого 2019 року на адресу Головного слідчого управління Національної поліції України надійшла позовна заява від ПАТ «Аграрний фонд», в якій зазначено, що останньому діями службових осіб вищезазначених суб`єктів господарювання завдано збитків на суму 232261150,00 грн.

Крім цього, до Головного слідчого управління НП України звернувся представник потерпілого підприємства з іноземною інвестицією «Сантрейд» ОСОБА_10 , який в протоколі допиту від 05 лютого 2019 року зазначив, що протягом 2018 року між ДП«Сантрейд» (як Поклажодавцем) та підприємствами Зерновими складами, що входять до складу групи компаній «Агроінвестгруп», укладено сім договорів складського зберігання зерна:

- № 22 від 21 червня 2018 року з ТОВ «Аліягський Елеватор» стосовно зберігання 2929560 кг насіння соняшнику, вартістю 25766344,00 грн.;

- № 3/Т/18 від 21 червня 2018 року з ТОВ «Білгород-Дністровський Елеватор» стосовно зберігання 4342540 кг насіння соняшнику, вартістю 39093071,00 грн., та 275000кг кукурудзи 3-го класу, вартістю 1031921,00 грн.;

- № 16 від 21 червня 2018 року з ТОВ «Березівський Елеватор» стосовно зберігання насіння соняшнику, в кількості 4846300 кг, вартістю 41955013,00 грн., та кукурудзи 3-го класу в кількості 1018800 кг, вартістю 3861853,00 грн.;

- № 11 від 21 червня 2018 року з ТОВ «Заплазський Елеватор» стосовно зберігання насіння соняшнику, в кількості 3871100 кг, вартістю 34965040,00 грн., та кукурудзи 3-го класу, в кількості 2166200 кг, вартістю 8080998,00 грн.;

- № 28 від 10 червня 2018 року з ТОВ «Ізмаїльський Елеватор» стосовно зберігання насіння соняшнику, в кількості 1000000 кг, вартістю 7997920,00 грн., та кукурудзи 3-го класу в кількості 1540000 кг, вартістю 5486530,00 грн., а також ячменя 3-го класу, в кількості 5000000 кг, вартістю 27735708,00 грн.;

- № 97 від 13 грудня 2018 року з ТОВ «Новомиргородський Елеватор» стосовно зберігання кукурудзи 3-го класу, в кількості 5000000 кг, вартість якої становить 17764650,00 грн.;

- № 9 від 21 червня 2018 року з ТОВ «Раухівський Елеватор» стосовно зберігання насіння соняшнику, в загальній кількості 2000000 кг, вартістю 13002505,00 грн.

Згідно з відомостями, які були надані ОСОБА_10 , 02 лютого 2019 року працівники (охорона) вищезазначених ОСОБА_11 складів без пояснення будь-яких причин відмовилися допустити на територію ОСОБА_11 складів працівників незалежного сюрвеєра ТОВ «Інспекторат Україна», якого ДП «Сантрейд» направив для огляду зерна.

Також працівники ОСОБА_11 складів відмовляються приймати заявки ДП«Сантрейд» на відпуск (відвантаження) зерна з метою його повернення зі зберігання, а представники ОСОБА_11 складів за їх контактними телефонами не відповідають.

Крім цього, до Головного слідчого управління НП України звернувся представник потерпілого ТОВ «Нью Ворлд Грейн Юкрейн» ОСОБА_12 , який в протоколі допиту від 05 лютого 2019 року зазначив, що протягом 2018 року між ТОВ «Нью Ворлд Грейн Юкрейн» та підприємством групи ТОВ «Агроінвестгруп» (код ЄДРПОУ 35767894) ТОВ«Іст Оілс Україна» укладено договори на зберігання кукурудзи 3-го класу на ТОВ«Білгород-Дністровський Елеватор», ТОВ «Березівський Елеватор», ТОВ«Заплазський Елеватор», ТОВ «Ізмаїльський Елеватор» та ТОВ «Новомиргородський Елеватор» на суму 20599980,00 грн., загальний обсяг кукурудзи 5000 тон.

У відповідності до відомостей, які були надані ОСОБА_12 , у період з 31 січня 2019 року до 02лютого 2019 на багаторазові намагання представників ТОВ «Нью Ворлд Грейн Юкрейн» відвантажити із зазначених елеваторів належні їм зернові представники підприємств групи ТОВ «Агроінвестгруп» не виходили на контакт та не дали змоги здійснити вказані дії.

Вказана вище інформація підтверджується протоколом допиту свідка ОСОБА_13 від 05 лютого 2019 року, який пояснює, що 02 лютого 2019 співробітники УЗЕ в Одеській області сумісно з групою слідчих СУ ГУ НП України прийняли участь у проведенні обшуків за місцем розташування підконтрольних елеваторів ТОВ «Агроінвестгруп з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.

Крім цього, до органу досудового розслідування звернулись:

- ТОВ «ТД «Дельта Вілмар» (ЄДРПОУ 36369434) по аналогічній ситуації, які мали договірні відносини з ТОВ«Фінагро» на придбання зерна та зберігання на елеваторах групи компаній «Агроінвестгруп»;

- представник ПАТ «ДПЗКУ» ОСОБА_14 , який повідомив, що ПАТ«ДПЗКУ» уклало угоду № ОДН0049-С з ТОВ «ІСТ OIЛC Україна» (код ЄДРПОУ 37089765) про поставку та зберігання зерна на ТОВ «Березівський елеватор» на суму 4871024,40 грн., але з початку лютого 2019 року не мають доступу до вказаного зерна. ПАТ «ДПЗКУ» також подало цивільний позов у вказаному кримінальному провадженні.

Отже, як запевняють органи досудового розслідування, вищевказана інформація підтверджує систематичність незаконних дій групи компаній ТОВ «Агроінвестгруп» (код ЄРДПОУ 35767894).

ТОВ «Агроінвестгруп» (код ЄРДПОУ 35767894) є засновником наступних суб`єктів господарювання: ТОВ «Раухівський елеватор» (код ЄДРПОУ 41508983), ТОВ«Аліягський елеватор» (код ЄДРПОУ 40169012), ТОВ «Заплазський елеватор» (код ЄДРПОУ 39767526), ТОВ «Білгород-Дністровський елеватор» (код ЄДРПОУ 40043961), ТОВ «Березівський елеватор» (код ЄДРПОУ 00955331">00955331), ТОВ «Василівський елеватор» (код ЄДРПОУ 40721317, спочатку в клопотанні про арешт майна цей елеватор називається Васильківським), ТОВ «Олексіївський елеватор» (код ЄДРПОУ 40680243), ТОВ«Ізмаїльський елеватор» (код ЄДРПОУ 38614780), ПрАТ «Новомиргородський елеватор» (код ЄДРПОУ 00954685">00954685), СПАТ «УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 3766292), ТОВВНФ «ЗЕЛЕНОГІРСЬКЕ» (код ЄДРПОУ 3767357), СТОВ «ОЛЕКСІЇВСЬКЕ» (код ЄДРПОУ 3767707), ТОВ АГРОФІРМА «ДРУЖБА НАРОДІВ» (код ЄДРПОУ 5528817), ТОВ «ОСНОВА-2008» (код ЄДРПОУ 22509075), СОК «ФЕРМЕРСЬКА ЗОРЯ» (код ЄДРПОУ 25422009), ТОВ «ЄВРОС» (код ЄДРПОУ 24527692), ТОВ «ПРОМАГРО» (код ЄДРПОУ 25430925), СТОВ «НАДІЯ УКРАЇНИ» (код ЄДРПОУ 30130099), ТОВ«ЛЕНІНТАЛЬ» (код ЄДРПОУ 30800512), СГ ТОВ «ІНТЕР-АГРО» (код ЄДРПОУ 31165007), ТОВ «СГП ім. ІВАНА ПІДДУБНОГО» (код ЄДРПОУ 32806935), ТОВ«ім.В.З. ТУРА» (код ЄДРПОУ 33064917), ТОВ «БЕРЕЗІВСЬКИЙ ХЛІБОРОБ» (код ЄДРПОУ 35403793), ТОВ «ВКФ «УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 39726390) та ТОВ «КАСТАР» (код ЄДРПОУ 39790650), які є підконтрольними суб`єктами господарювання ТОВ«Агроінвестгруп» (код ЄРДПОУ 35767894), кінцевим беніфіціарним власником якого є ОСОБА_15 .

Також в ході проведених заходів встановлено, що ключовими підприємствами, задіяними у схемі привласнення майна, є товариства, службові особи яких укладали з потерпілими договори на постачання аграрної продукції та підконтрольні безпосередньо ОСОБА_15 , а саме ТОВ «ІСТ ОІЛС УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 37089765) та ТОВ «ФІНАГРО» (код ЄДРПОУ 38723488). При цьому органи досудового розслідування стверджують, що зазначені підприємства вказували у фінансовій звітності значний обіг грошових коштів та великий обсяг взаємних перерахувань між ними. Зокрема, валовий дохід ТОВ «ІСТ ОІЛС УКРАЇНА» протягом 2018 року склав 2 млрд. 780 млн. грн., валові витрати 3 млрд. 608 млн. грн., а загальний обіг грошових коштів по фінансово-господарських операціях між ТОВ «ФІНАГРО» та ТОВ «ІСТ ОІЛС УКРАЇНА» склав 636,3 млн. грн.

Крім того, встановлено, що значний обсяг грошових коштів ТОВ «ІСТ ОІЛС УКРАЇНА» отримувало від агропромислових підприємств, в яких фактично бенефіціарним власником є ОСОБА_15 , а саме СПАТ «УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 3766292), ТОВ ВНФ «ЗЕЛЕНОГІРСЬКЕ» (код ЄДРПОУ 3767357), СТОВ«ОЛЕКСІЇВСЬКЕ» (код ЄДРПОУ 3767707), ТОВ АГРОФІРМА «ДРУЖБА НАРОДІВ» (код ЄДРПОУ 5528817), ТОВ «ОСНОВА-2008» (код ЄДРПОУ 22509075), СОК «ФЕРМЕРСЬКА ЗОРЯ» (код ЄДРПОУ 25422009), ТОВ «ЄВРОС» (код ЄДРПОУ 24527692), ТОВ «ПРОМАГРО» (код ЄДРПОУ 25430925), СТОВ «НАДІЯ УКРАЇНИ» (код ЄДРПОУ 30130099), ТОВ «ЛЕНІНТАЛЬ» (код ЄДРПОУ 30800512), СГ ТОВ «ІНТЕР-АГРО» (код ЄДРПОУ 31165007), ТОВ «СГП ім. ІВАНА ПІДДУБНОГО» (код ЄДРПОУ 32806935), ТОВ «ім. В. З. ТУРА» (код ЄДРПОУ 33064917), ТОВ «БЕРЕЗІВСЬКИЙ ХЛІБОРОБ» (код ЄДРПОУ 35403793), ТОВ «ВКФ «УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 39726390) та ТОВ «КАСТАР» (код ЄДРПОУ 39790650).

У подальшому грошові кошти, які отримані від вищевказаних СПД та підприємств, що зазнали збитки внаслідок злочинної діяльності фігурантів, перераховувались в адресу місць зберігання збіжжя та елеваторів підконтрольних організаторам схеми привласнення, зокрема, ТОВ «Ізмаїльський елеватор» (код ЄДРПОУ 38614780), ТОВ«Олексіївський елеватор» (код ЄДРПОУ 40680243), ТОВ «Раухівський елеватор» (код ЄДРПОУ 41508983), ТОВ «Аліягський елеватор» (код ЄДРПОУ 40169012), ПрАТ«Новомиргородський елеватор» (код ЄДРПОУ 954685), ТОВ«Білгород-Дністровський елеватор» (код ЄДРПОУ 40043961), ТОВ«Заплазський елеватор» (код ЄДРПОУ 39767526), ТОВ «Березівський елеватор» (код ЄДРПОУ 955331), ТОВ«Васильківський елеватор» (код ЄДРПОУ 40721317), ТОВ «Ера Грейн» (код ЄДРПОУ 35441410).

У кінці січня 2019 року директорів підприємств, підконтрольних ТОВ«Агроінвестгруп», було одночасно звільнено, вказані суб`єкти господарювання реєструються на підставну особу ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , код НОМЕР_1 (місце перебування на теперішній час невідоме), а потерпілі власники зернових, майно яких зберігається на вищевказаних елеваторах, перестають мати доступ до нього.

ОСОБА_15 (кінцевий беніфіціарний власник ТОВ«Агроінвестгруп (код ЄДРПОУ 35767894), ІНФОРМАЦІЯ_2 , за паспортом для виїзду за кордон покинув територію України та вибув до міста Риги 31січня 2019 року (рейс № 405).

04 березня 2019 року Головним слідчим управлінням України було повідомлено про підозру ОСОБА_15 та ОСОБА_17 у заволодінні чужим майном, яке було ввірено особі, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, вчиненому в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

05 березня 2019 року у кримінальному провадженні підозрюваних ОСОБА_15 та ОСОБА_17 оголошено в розшук.

При цьому підозрювані ОСОБА_15 та ОСОБА_17 на теперішній час переховуються від органів досудового розслідування з метою уникнення відповідальності за вчинене ними кримінальне правопорушення, у зв`язку з чим здійснити виклик останніх у судове засідання неможливо.

Зокрема, згідно з інформацією, наданою органу досудового розслідування Державною прикордонною службою України, ОСОБА_15 та ОСОБА_17 покинули територію України 31 січня 2019 року за паспортами для виїзду за кордон (рейс № 405). Крім того, відповідно до інформації, наданої свідками ОСОБА_18 та ОСОБА_19 під час їх допитів, які є сусідами ОСОБА_15 , сім`я останнього в середині січня 2019 року виїхала з усіма речами з місця проживання і з того часу їх ніхто не бачив. Зазначене, як запевняють органи досудового розслідування, унеможливлює своєчасне виконання процесуальних рішень (слідчого, прокурора та суду) у кримінальному провадженні та свідчить про переховування ОСОБА_15 від органів досудового розслідування.

Даними ЄДРПОУ встановлено, що Приватне акціонерне товариство «Новомиргородський елеватор» (код ЄДРПОУ 00954685">00954685) знаходиться за адресою: Кіровоградська область, Новомиргородський район, місто Новомиргород, вулиця Залізнична, 45, засновником ПрАТ «Новомиргородський елеватор» (код ЄДРПОУ 00954685">00954685) є 58 акціонерів (фізичні особи), 19 акціонерів (юридичні особи), 1 акціонер (номінальний утримувач). Кінцевий бенефіциар власник (контролер) засновника юридичної особи компанія «Абертуно інвестментс ЛТД» ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_1 . З метою запобігання надання можливості останній здійснити відчуження вказаного елеватора, як наголошують органи досудового розслідування, виникла необхідність у накладенні арешту на вищевказане майно, яке використовувалось ПрАТ «Новомиргородський елеватор» (код ЄДРПОУ 00954685">00954685) та перебуває у власності ТОВ «Складський комплекс «Новомиргород»» (код ЄДРПОУ 41946404), для недопущення ухилення від додаткового покарання у виді конфіскації майна, а також для відшкодування шкоди цивільним позивачам у даному кримінальному провадженні. Також органи досудового розслідування визнали вказане майно речовим доказом у кримінальному провадженні.

Проведеними заходами встановлено, що ТОВ «Агроінвестгруп» (код ЄДРПОУ 35767894) є промисловою аграрною групою, до структури якої входить ряд підприємств, серед яких ПрАТ «Новомиргородський елеватор» (код ЄДРПОУ 009546785), юридична адреса: Кіровоградська область, місто Новомиргород, вулиця Залізнична, 45.

Вказане товариство має складські потужності зі зберігання зернової продукції, які розташовані за наступною адресою: Кіровоградська область, місто Новомиргород, вулиця Залізнична, буд. 45, які на праві власності належать ТОВ «Складський комплекс «Новомиргород»» (код ЄДРПОУ 41946404), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 32684935238, які використовувалися з метою вчинення кримінального правопорушення.

Тому, як запевняють органи досудового розслідування, на даному етапі кримінального провадження виникла необхідність у накладенні арешту на майно, яке зареєстроване на праві власності за ТОВ «Складський комплекс «Новомиргород»» (код ЄДРПОУ 41946404) та яке використовувалось службовими особами ПрАТ «Новомиргородський елеватор» (код ЄДРПОУ 00954685">00954685), а саме на нерухоме майно за адресою: Кіровоградська область, місто Новомиргород, вулиця Залізнична, буд. 45, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 32684935238.

25 березня 2019 року постановою старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_21 визнано речовим доказом у кримінальному провадженні наступне майно, а саме потужності елеваторів за адресами: - Кіровоградська область, Новомиргородський район, місто Новомиргород, вул. Залізнична, 45, які використовувалось службовими особами ПрАТ «Новомиргородський елеватор» (ЄДРПОУ 00954685">00954685); - Одеська область, Татарбунарський район, місто Татарбунари, вул. Князева, 92; - Одеська область, Татарбунарський район, селищна рада Трапівська, комплекс будівель та споруд № 7; - Одеська область, Арцизький район, селищна рада Холмська, нежитлова будівля 36, які використовувалось службовими особами ТОВ «Аліягський елеватор».

08 квітня 2019 року прокурор у кримінальному провадженні заступник начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Генеральної прокуратури України ОСОБА_8 звернувся до Печерського районного суду міста Києва з клопотанням про накладення арешту на майно, шляхом заборони вчиняти будь-які дії щодо його відчуження та розпорядження і користування ним, а саме на майно ТОВ «Складський комплекс «Новомиргород»» (код ЄДРПОУ 41946404), яке використовувалось службовими особами ПрАТ «Новомиргородський елеватор» (код ЄДРПОУ 00954685">00954685), зокрема, на нерухоме майно за адресою: Кіровоградська область, місто Новомиргород, вулиця Залізнична, буд. 45, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 32684935238, загальною площею 38119,7кв. м., який знаходиться на земельній ділянці кадастровий номер: 3523810100:50:061:0004, площею 17,6857 га, із забороною вчиняти будь-які дії щодо відчуження, розпорядження та користування вказаним майном, а також з передачею цього нерухомого майна Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, в управління для реалізації або передачі в управління за договором в порядку та на умовах, визначених ст.ст. 1, 9, 19 24 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів».

Це клопотання мотивовано тим, що перелічене вище майно відповідає критеріям ст. 98 КПК України, може підлягати конфіскації як додатковий вид покарання, а також бути предметом відшкодування шкоди цивільним позивачам, завданої кримінальним правопорушенням.

08 квітня 2019 року ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва зазначене клопотання прокурора було частково задоволено.

Задовольняючи частково клопотання прокурора, внесене в межах кримінального провадження № 12019000000000087, а саме накладаючи арешт на майно ТОВ «Складський комплекс «Новомиргород» (ЄДРПОУ 41946404), яке використовувалось службовими особами ПрАТ«Новомиргородський елеватор» (ЄДРПОУ 00954685">00954685), зокрема, на нерухоме майно за адресою: Кіровоградська область, місто Новомиргород, вул. Залізнична, 45, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 32684935238, загальною площею 38119,7 кв. м., який знаходиться на земельній ділянці кадастровий номер 3523810100:50:061:0004, площею 17,6857 га, із забороною вчиняти будь-які дії щодо відчуження, розпорядження та користування майном, слідчий суддя, як вбачається з журналу судового засідання, дослідив матеріали, які додані до клопотання, та прийшов до висновку, що існують достатні правові підстави для накладення арешту на майно ТОВ «Складський комплекс «Новомиргород» (ЄДРПОУ 41946404), яке використовувалось службовими особами ПрАТ«Новомиргородський елеватор» (ЄДРПОУ 00954685">00954685), зокрема, на нерухоме майно за адресою: Кіровоградська область, місто Новомиргород, вул. Залізнична, 45, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 32684935238, загальною площею 38119,7 кв. м., який знаходиться на земельній ділянці кадастровий номер 3523810100:50:061:0004, площею 17,6857 га, із забороною вчиняти будь-які дії щодо відчуження, розпорядження та користування майном,з огляду на те, що це майно відповідає критеріям ст. 98 КПК України, визнано речовим доказом у кримінальному провадженні, а тому підлягає арешту з метою забезпечення збереження речового доказу та з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням (цивільного позову).

З таким рішенням слідчого судді погодитися неможливо з огляду на наступні обставини.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод і законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Так, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та обґрунтованого рішення слідчий суддя, відповідно до ст. ст. 94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину і достатність доказів, що вказують на вчинення злочину; правову підставу для арешту майна; можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням; наслідки арешту майна для третіх осіб; розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Відповідні дані мають міститися і у клопотанні слідчого чи прокурора, який звертається з проханням арештувати майно, оскільки, згідно зі ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися у відповідності до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Однак, зазначених вимог закону прокурор, який вніс клопотання про арешт майна, та слідчий суддя не дотрималися.

Зокрема, у клопотанні прокурор ставив питання накласти арешт на нерухоме майно, належне на праві власності ТОВ «Складський комплекс «Новомиргород» (код ЄДРПОУ 41946404), відносно якого, як юридичної особи, або його службових осіб дане кримінальне провадження не здійснюється і цивільний позов до зазначеного товариства не заявлений. Такий позов у цьому кримінальному провадженні заявлено до інших юридичних осіб, в тому числі і до ПрАТ«Новомиргородський елеватор» (ЄДРПОУ 00954685">00954685), яке не є власником нерухомого майна за адресою: Кіровоградська область, місто Новомиргород, вул. Залізнична, 45, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 32684935238, загальною площею 38119,7 кв. м., що знаходиться на земельній ділянці кадастровий номер 3523810100:50:061:0004, площею 17,6857 га, а лише використовувало приміщення ТОВ «Складський комплекс «Новомиргород» (код ЄДРПОУ 41946404) у своїй господарській діяльності. Тому за рахунок належного на праві власності нерухомого майна ТОВ «Складський комплекс «Новомиргород» (код ЄДРПОУ 41946404) не може відшкодовуватися шкода, завдана кримінальним правопорушенням, до якого це товариство є непричетним.

Не може бути накладено арешт на нерухоме майно ТОВ «Складський комплекс «Новомиргород» (код ЄДРПОУ 41946404) і з метою конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, оскільки в матеріалах провадження відсутні будь-які дані, що зазначене товариство є підконтрольним підозрюваним ОСОБА_15 , ОСОБА_17 або іншим службовим особам ТОВ«Агроінвестгруп» (код ЄДРПОУ 35767894) чи суб`єктам господарювання, відносно яких здійснюється вказане кримінальне провадження.

Що стосується мети накладення арешту на майно забезпечення його збереження як речового доказу у кримінальному провадженні, то така мета є надуманою, оскільки нерухоме майно ТОВ «Складський комплекс «Новомиргород» (код ЄДРПОУ 41946404) не відповідає жодній із ознак, зазначених у ст. 98 КПК України, а в даному випадку, згідно зі змістом клопотання про арешт майна, є лише місцем вчинення злочину, причому, конкретно не визначеним з огляду на те, що в клопотанні навіть не вказано, із чого воно складається чи то з будівель, чи то з площадок закритого або відкритого типу, чи то з інших приміщень, тобто не міститься опису об`єкта нерухомого майна. При цьому слід зауважити, що кримінально-процесуальним законом не передбачено накладення арешту на місце вчинення злочину, яким може бути, наприклад, будинок, квартира, сховище, ділянка місцевості і таке інше, які не є об`єктом посягання чи предметом злочину. Отже, як переконана колегія суддів, з метою забезпечення збереження речових доказів не може бути накладено арешт на складське приміщення, з якого було викрадено зерно.

З огляду на викладене колегія суддів вважає, що слідчий суддя безпідставно наклав арешт на майно ТОВ «Складський комплекс «Новомиргород» (ЄДРПОУ 41946404), яке використовувалось службовими особами ПрАТ«Новомиргородський елеватор» (ЄДРПОУ 00954685">00954685), зокрема, на нерухоме майно за адресою: Кіровоградська область, місто Новомиргород, вул. Залізнична, 45, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 32684935238, загальною площею 38119,7 кв. м., який знаходиться на земельній ділянці кадастровий номер 3523810100:50:061:0004, площею 17,6857 га, із забороною вчиняти будь-які дії щодо відчуження, розпорядження та користування майном, з метою забезпечення його збереження як речового доказу у кримінальному провадженні та з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням (цивільного позову).

Крім того, колегія суддів встановила, що в розумінні вимог ст. 132 КПК Українипрокурор не надав достатніх і належних доказів тих обставин, на які він послався у клопотанні про арешт майна, а слідчий суддя, у відповідності дост. 94 КПК України, належним чином не оцінив ці докази з точки зору їх достатності та взаємозв`язку для прийняття рішення. Зокрема, поза увагою слідчого судді залишився той факт, що майно ТОВ «Складський комплекс «Новомиргород» (ЄДРПОУ 41946404), яке використовувалось службовими особами ПрАТ«Новомиргородський елеватор» (ЄДРПОУ 00954685">00954685), зокрема, нерухоме майно за адресою: Кіровоградська область, місто Новомиргород, вул. Залізнична, 45, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 32684935238, загальною площею 38119,7 кв. м., який знаходиться на земельній ділянці кадастровий номер 3523810100:50:061:0004, площею 17,6857 га, до теперішнього часу перебуває в іпотеці перед АТ«ТАСКОМБАНК» відповідно до Іпотечного договору б/н від 06 березня 2018 року. Виходячи з того, що арешт на вказане нерухоме майно був накладений, насамперед, з метою відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, то це, у відповідності до ст. 3 Закону України «Про іпотеку», є грубим порушенням прав іпотекодержателя на пріоритетне задоволення забезпечених іпотекою вимог за рахунок предмета іпотеки.

На підставі вищенаведених обставин, які свідчать про однобічність, неповноту і необ`єктивність судового розгляду, ухвала слідчого судді підлягає скасуванню, як незаконна та необґрунтована, а апеляційна скарга представника АТ «ТАСКОМБАНК» ОСОБА_7 задоволенню, з постановленням апеляційним судом нової ухвали про відмову у задоволенні клопотання прокурора у кримінальному провадженні заступника начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Генеральної прокуратури України ОСОБА_8 про накладення арешту на майно, шляхом заборони вчиняти будь-які дії щодо його відчуження та розпорядження і користування ним, а саме на майно ТОВ «Складський комплекс «Новомиргород»» (код ЄДРПОУ 41946404), яке використовувалось службовими особами ПрАТ «Новомиргородський елеватор» (код ЄДРПОУ 00954685">00954685), зокрема, на нерухоме майно за адресою: Кіровоградська область, місто Новомиргород, вулиця Залізнична, буд. 45, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 32684935238, загальною площею 38119,7кв. м., який знаходиться на земельній ділянці кадастровий номер: 3523810100:50:061:0004, площею 17,6857 га, із забороною вчиняти будь-які дії щодо відчуження, розпорядження та користування вказаним майном, а також з передачею цього нерухомого майна Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, в управління для реалізації або передачі в управління за договором в порядку та на умовах, визначених ст.ст. 1, 9, 19 24 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», як такого, що внесено до суду за недоведеності необхідності арешту майна, який при викладених у клопотанні обставинах явно порушуватиме справедливий баланс між інтересами власника майна та іпотекодержателя, гарантованими законом, і завданням цього кримінального провадження.

Керуючись ст. ст. 170, 171, 173, 309, 376, 395, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів

УХВАЛИЛА:

Апеляційну скаргу представника АТ «ТАСКОМБАНК» ОСОБА_7 задовольнити.

Ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 08 квітня 2019 року, якою частково задоволено клопотання прокурора у кримінальному провадженні заступника начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Генеральної прокуратури України ОСОБА_8 і накладено арешт на майно ТОВ «Складський комплекс «Новомиргород» (ЄДРПОУ 41946404), яке використовувалось службовими особами ПрАТ«Новомиргородський елеватор» (ЄДРПОУ 00954685">00954685), а саме на нерухоме майно за адресою: Кіровоградська область, місто Новомиргород, вул. Залізнична, 45, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 32684935238, загальною площею 38119,7 кв. м., який знаходиться на земельній ділянці кадастровий номер 3523810100:50:061:0004, площею 17,6857 га, із забороною вчиняти будь-які дії щодо відчуження, розпорядження та користування майном, скасувати.

Постановити нову ухвалу, якою в задоволенні клопотання прокурора у кримінальному провадженні заступника начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Генеральної прокуратури України ОСОБА_8 про накладення арешту на майно, шляхом заборони вчиняти будь-які дії щодо його відчуження та розпорядження і користування ним, а саме на майно ТОВ «Складський комплекс «Новомиргород»» (код ЄДРПОУ 41946404), яке використовувалось службовими особами ПрАТ «Новомиргородський елеватор» (код ЄДРПОУ 00954685">00954685), зокрема, на нерухоме майно за адресою: Кіровоградська область, місто Новомиргород, вулиця Залізнична, буд. 45, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 32684935238, загальною площею 38119,7кв. м., який знаходиться на земельній ділянці кадастровий номер: 3523810100:50:061:0004, площею 17,6857 га, із забороною вчиняти будь-які дії щодо відчуження, розпорядження та користування вказаним майном, а також з передачею цього нерухомого майна Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, в управління для реалізації або передачі в управління за договором в порядку та на умовах, визначених ст.ст. 1, 9, 19 24 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», відмовити.

Ухвала апеляційного суду оскарженню не підлягає.

СУДДІ:

ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4