Ухвала

від 24.06.2019 по справі 757/32377/19-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/32377/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 червня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 42016100000001118, -

ВСТАНОВИВ:

24.06.2019 в провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України начальником відділу нагляду за додержанням законів при провадженні оперативно-розшукової діяльності Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку квартири АДРЕСА_1 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені, яке зареєстроване 11.11.2016 в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 42016100000001118, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 і ч. 2 ст. 205 КК України, за фактом розтрати службовими особами ПАТ «УСК «Гарант-Лайф» коштів клієнтів (застрахованих осіб), сформованих на рахунках товариства у вигляді страхових резервів, в особливо великих розмірах шляхом зловживання своїм службовим становищем під виглядом законного придбання насправді неліквідних цінних паперів різних емітентів за завищеною в декілька десятків разів ринковою вартістю з використанням рахунків суб`єктів підприємницької діяльності, спеціально створених і придбаних для прикриття цієї незаконної діяльності, в ході якого встановлено причетність до його вчинення ОСОБА_5 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 , де можуть зберігатись речі та документи, які слідчий має намір відшукати та вилучити як такі, що мають доказове значення у даному кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи, просив клопотання задовольнити.

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, і відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду і можуть знаходитися за місцем проведення обшуку.

Відтак, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання про надання дозволу на проведення обшуку задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №42016100000001118, на проведення обшуку квартири АДРЕСА_1 за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою відшукання та вилучення:

оригіналів та/або копії договорів купівлі-продажу ПАТ «УСК «Гарант-Лайф», акцій різних емітентів за період часу з 01.08.2015 до 21.09.2016, додатків і додаткових угод до них, актів прийому-передачі цінних паперів за цими договорами, виписок щодо руху цінних паперів по рахунках у цінних паперах цього акціонерного товариства, виписок щодо руху коштів по рахунках товариства та підприємств, що мають ознаки фіктивності, договорів-доручень, замовлень на придбання-продаж цінних паперів з торговцями цінних паперів;

документів, що містять відомості про обсяги та способи переведення безготівкових коштів у готівку та/або відомості щодо легалізації коштів виведених з страхової компанії ПАТ «УСК «Гарант-Лайф» через рахунки інших підприємств;

чорнових записів, документів із записами розрахунків, відомостями про розподіл коштів по рахунках інших підприємств, переведення їх у готівку, із схемами планування розтрати коштів ПАТ «УСК «Гарант-Лайф», відомостями щодо розподілу отриманих коштів між іншими учасниками вчиненого кримінального правопорушення;

електронних носіїв інформації (флеш-накопичувачі, жорсткі диски, ноутбуки, компакт-диски), що місять вказані вище документи в електронному вигляді та інші відомості щодо обставин вчиненого службовими особами ПАТ «УСК «Гарант-Лайф» кримінального правопорушення;

реєстраційних, установчих документів, обліково-звітних документів, печатки ПАТ «УСК «Гарант-Лайф», а також фінансово-господарських, реєстраційних, обліково-звітних документів, печатки суб`єктів підприємницької діяльності, які в угодах з ПАТ «УСК «Гарант-Лайф» виступали покупцями/продавцями акцій й торговцями цінними паперами: ТДВ «Експрес Страхування» (код ЄДРПОУ 36086124), ПрАТ «СК «Поінт» (код ЄДРПОУ 32670627), ТОВ «Джерело ЛТД» (код ЄДРПОУ 14343896), ПрАТ «СК «Уніполіс» (код ЄДРПОУ 31282197), ТОВ «Арт-Про Бізнес» (код ЄДРПОУ 39963111), ТОВ «Презента Сільвер» (код ЄДРПОУ 39628548), ТОВ «Рікус» (код ЄДРПОУ 39062310), ТОВ «Мінатал» (код ЄДРПОУ 21665353), ТОВ «АРМ-Інвест», ТОВ «Роз Еліт» (код ЄДРПОУ 39668989), ТОВ «Схід-Маркет Полюс» (код ЄДРПОУ 40169363), ВКП «Формат» ВОІ «Союз організації інвалідів України», ТОВ «Альянс фінансових технологій» (код ЄДРПОУ 31595264), ТОВ «ІК «ІФГ «Капітал» (код ЄДРПОУ 36645230), ТОВ «Піоглобал Капітал» (код ЄДРПОУ 33633840), ПАТ «Профінанс» (код ЄДРПОУ 37249988), ТОВ «М-Профіт» (код ЄДРПОУ 37875469), ТОВ «Кайдзен капітал» (код ЄДРПОУ 37962781), ТОВ «Грейсан» (код ЄДРПОУ 40093504), ТОВ «ФК «Грон» (код ЄДРПОУ 39591431), ТОВ «Дім-Велес» (код ЄДРПОУ 35735726), ТОВ «Просто Гроші» (код ЄДРПОУ 39091198).

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1