Ухвала

від 02.07.2019 по справі 757/33876/19-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/33876/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 липня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого першого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про проведення обшуку у кримінальному провадженні №62019000000000702, -

В С Т А Н О В И В :

На підставі ч. 2 ст. 376 КПК України, оголошується резолютивна частина ухвали,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи - ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , прокурорам групи прокурорів ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 на проведення обшуку в нежитлових приміщеннях за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 77, які фактично використовуються службовими особами ТОВ «КЕЙ СОЛЮШНЗ» (код 40129226), що належать на праві власності Територіальній громаді міста Києва в особі Київської міської ради (код 22883141) та ТОВ «Інвестмент девелопмент проперті» (код 24920768), з метою відшукання та вилучення:

- первинних фінансово-господарських документів по взаємовідносинах ТОВ «АНТАР СІТІ» (код 41033671), ТОВ «ТОПБУД» (код 42144267) з ТОВ «БУД ТЕХ-ВОРК» (стара назва ТОВ «ІНВЕСТ ТОРГ 2017») (код 41479598), ТОВ «АВОСІЛ» (стара назва ТОВ «ІНВЕСТ СТЕП») (код 40040803), ТОВ «БУД СЕРВІС 2016» (код 40331527), ТОВ «БУД ТН» (код 42006832) та у подальшому з ФОП « ОСОБА_15 » (код НОМЕР_1 ), ФОП « ОСОБА_16 » (код НОМЕР_2 ), ФОП « ОСОБА_17 » (код НОМЕР_3 ), ФОП « ОСОБА_18 » (код НОМЕР_4 ), ФОП « ОСОБА_19 » (код НОМЕР_5 ), ФОП « ОСОБА_20 » (код НОМЕР_6 ), ФОП « ОСОБА_21 » (код НОМЕР_7 ), ФОП « ОСОБА_22 » (код НОМЕР_8 ), ФОП « ОСОБА_23 » (код НОМЕР_9 ), ФОП « ОСОБА_24 » (код НОМЕР_10 ), ФОП « ОСОБА_25 » (код НОМЕР_11 ), ФОП « ОСОБА_26 » (код НОМЕР_12 ), ФОП « ОСОБА_27 » (код НОМЕР_13 ), ФОП « ОСОБА_28 » (код НОМЕР_14 ), ФОП « ОСОБА_29 » (код НОМЕР_15 ), ФОП « ОСОБА_30 » (код НОМЕР_16 ), а саме: договори, специфікації до них, податкові накладні, накладні, рахунки - фактури, платіжні доручення, акти прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей, листи, доручення, акти взаємозвірки, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, товарно - транспортні накладні, дозвільні та ліцензійні документи, сертифікати якості, договірну і кошторисну документацію і первинні документи на підтвердження виконаних будівельних робіт, акти приймання виконаних підрядних робіт по типовій формі КБ-2в, довідки про їх вартість по типовій формі КБ-3, форми КБ-6, договори підрядів, субпідрядів, додаткові угоди, документів про реалізацію отриманої продукції за готівку та наміри в ухиленні від сплати податків, вільні зразки підписів та почерку, комп`ютерну техніку, на якій виготовлялись вказана документація, можливу переписку із особами задіяними у схемі ухилення від сплати податків, переписку із службовими особами інших причетних до вчинення правопорушення осіб, чорнові записи, які використовувались у ході протиправної діяльності, електронні ключі доступу до системи клієнт-банк та подання електронної звітності в електронній формі, податкову звітність на паперових носіях вищеперерахованих та інших «фіктивних» суб`єктів підприємницької діяльності, печатки, штампи, кліше, факсиміле підпису, чорнові записи, установчі та реєстраційні документи, договори оренди, банківські картки, договори про банківське обслуговування, довіреності на отримання готівкових коштів в установах банків, документи, що посвідчують осіб, які брали участь у реєстрації суб`єктів господарювання, бланки з відбитками печаток, фінансово-господарські документи, які використовувались за для вчинених вказаних кримінальних правопорушень.

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали слідчого судді буде оголошено 04.07.2019 о 13-05 год.

Слідчий суддя ОСОБА_1