Ухвала

від 16.07.2019 по справі 201/8058/19

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 201/8058/19

Провадження №1-кс/201/4389/2019

У Х В А Л А

Іменем України

16 липня 2019 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

у складі головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська у м. Дніпрі клопотання ОСОБА_3 про скасування арешту майна, накладеного ухвалою Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 15 травня 2019 року у справі № 201/5540/19 в межах кримінального провадження №32018040040000039 від 20 червня 2018 року, -

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_3 звернулася до Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська із вищезазначеним клопотанням, обґрунтовуючи його тим, що в ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 32018040040000039 від 20 червня 2018 року ухвалою Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 15 травня 2019 року був накладений арешт на належне ій майно, а саме:

- Ноутбук Х541NA-GO12.

- Мобільні телефони «ERGO» F18011160006702, «NOKIA» RM 1134 IMEI НОМЕР_1 , «SAMSUNG» R21F378WAGM чорного кольору та зарядні пристрої для них.

- Флешнакопичувач білого кольору.

-Флешнакопичувач синьогокольору.

- Мобільний телефон Samsung Galaxy А6+, imei 1: НОМЕР_2 , imei 2: НОМЕР_3 .

- Мобільний телефон Samsung Galaxy А7 imei 1: НОМЕР_4 , imei 2: НОМЕР_5 .

- Мобільний телефон Nomi imei 1: НОМЕР_6 , imei 2: НОМЕР_7 .

- Планшет Lenovo TB3-7101 imei: НОМЕР_8 (номер телефону НОМЕР_9 ).

- Флеш-накопичувач Transcend чорного кольору.

Просить скасувати накладений арешт майна, оскільки вважає арешт таким, що накладений необґрунтовано, враховуючи те, що ОСОБА_3 не було повідомлено про підозру, саме розслідування триває з 2016 року і по ньому взагалі жодній особі не повідомлено про підозру, вилучені предмети й документи жодним чином не відносяться до вказаних у фабулі кримінального провадження підприємств, з самим арештованим майном не проводиться ніяких процесуальних і слідчих дій, майно знаходиться у оперативних працівників з самого вилучення під час обшуку.

Заявник надала суду заяву з проханням клопотання задовольнити, у зв`язку із чим, враховуючи положення ч. 6 ст. 9 КПК України, суд вважає за необхідне застосувати загальні засади кримінального провадження, передбачені ст. 28 КПК України та розглянути клопотання без участі заявника, з метою прийняття процесуального рішення по ній в розумні строки.

Старший слідчий з ОВС 4-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_4 надав суду заяву з проханням відмовити у задоволенні клопотання, оскільки на даний час в межах кримінального провадження № 32018040040000039 було надано доручення оперативному підрозділу ГУ ДФС у Дніпропетровській області з метою проведення огляду техніки, яка була вилучена під час обшуку місця проживання ОСОБА_3 , огляд техніки потрібен для того, щоб встановити інформацію, яка присутня на вказаній техніці та яка є доказом протиправної діяльності. У зв`язку із тим, що на вказаній техніці присутній великий об`єм інформації, проведення огляду триває, також в подальшому вказана техніка буде направлена на експертизу, для відновлення вказаних файлів та отримання доказів по кримінальному провадженню.

Суд, розглянувши клопотання, вивчивши матеріали справи, виходить з наступного.

Ухвалою Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 15 травня 2019 року у справі № 201/5540/19 було задоволено клопотання старшого слідчого з ОВС 4-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_5 про арешт майна, а саме: накладено арешт на наступні речі та документи:

1. Печатка ТОВ «Лангтон» (ЄДРПОУ 42296867).

2. Чекова книжка з чеками: МА4183556; МА4183561; МА4183562; МА4183563; МА4183564; МА4183565; МА4183566; МА4183567; МА4183568; МА4183569; МА4183570; МА4183571; МА4183572; МА4183573; МА4183574; МА4183575.

3. Договір заключний між ТОВ «Інтоліон Плюс» (ЄДРПОУ 41657756) та ТОВ «Клонсвін» (ЄДРПОУ 42540830).

4. Договір заключний між ТОВ «Ватербрік» (ЄДРПОУ 42169810)та ТОВ «Скрол Буд» (ЄДРПОУ 42175803).

5. Акт прийому передачі робіт (послуг) між ТОВ «Лінкос Стандарт» (ЄДРПОУ 42202523) та ТОВ «Київ логістік» (ЄДРПОУ 41723907).

6. Акт прийому передачі робіт (послуг) між ТОВ «Клонсвін» (ЄДРПОУ 42540830) та ТОВ «Київ логістік» (ЄДРПОУ 41723907).

7. Податкові накладні ТОВ «Клонсвін» (ЄДРПОУ 42540830).

8. Договір заключний між ТОВ «Монополістік» (ЄДРПОУ 40917351) та ТОВ «Інвіктус Проект» (ЄДРПОУ 41508120).

9. Статут ТОВ «Кростем» (ЄДРПОУ 42296558).

10. Договір заключний між ТОВ «Монополістік» (ЄДРПОУ 40917351) та ТОВ «Екологічні аграрні технології» (ЄДРПОУ 37916122 ).

11. Договір заключний між ТОВ «Монополістік» (ЄДРПОУ 40917351) та ТОВ «Молочна Ліга» (ЄДРПОУ 40387852).

12. Договір заключний між ТОВ «Монополістік» (ЄДРПОУ 40917351)та ТОВ «Феліс Компані» (ЄДРПОУ 41570639).

13. Бухгалтерські документи ТОВ «Кростем» (ЄДРПОУ 42296558).

14. Договір заключний між ТОВ «Монополістік» (ЄДРПОУ 40917351)та ТОВ «Агро Інвест» (ЄДРПОУ 41891806).

15. Договір заключний між ТОВ «Монополістік» (ЄДРПОУ 40917351)та ТОВ ТД «Автосфера» (ЄДРПОУ 36628477).

16. Договір заключний між ТОВ «Монополістік» (ЄДРПОУ 40917351)та ТОВ «Алсі Груп» (ЄДРПОУ 41787274).

17. Договір заключний між ТОВ «Монополістік» (ЄДРПОУ 40917351)та ТОВ «Альянс Груп» (ЄДРПОУ 41401322).

18. Договір заключний між ТОВ «Монополістік» (ЄДРПОУ 40917351)та ТОВ «Броклі Плюс» (ЄДРПОУ 41674902).

19. Договір заключний між ТОВ «Монополістік» (ЄДРПОУ 40917351)та ТОВ «Дельта Агро» (ЄДРПОУ 40891213).

20. Договір заключний між ТОВ «Монополістік» (ЄДРПОУ 40917351) та ТОВ «Голт Сервіс» (ЄДРПОУ 41727409).

21. Договір заключний між ТОВ «Монополістік» (ЄДРПОУ 40917351)та ТОВ «Трейдс Інженіринг» (ЄДРПОУ 41570670).

22. Договір заключний між ТОВ «Монополістік» (ЄДРПОУ 40917351)та ТОВ «Медена М» (ЄДРПОУ 30422083).

23. Договір заключний між ТОВ «Монополістік» (ЄДРПОУ 40917351) та ТОВ «Сіона Сервіс» (ЄДРПОУ 41828315).

24. Договір заключний між ТОВ «Монополістік» (ЄДРПОУ 40917351)та ТОВ «Фастута» (ЄДРПОУ 41655502).

25. Договір заключний між ТОВ «Альтернатива 2016» (ЄДРПОУ 40269098).

та ТОВ «Укр Альфа Інвест» (ЄДРПОУ 41356689).

26. Договір заключний між ТОВ «Альтернатива 2016» (ЄДРПОУ 40269098) та ТОВ ТД «Норма» (ЄДРПОУ 40891098).

27. Договір заключний між ТОВ «Альтернатива 2016» (ЄДРПОУ 40269098) та ТОВ «Біо Хліб» (ЄДРПОУ 41565482).

28. Договір заключний між ТОВ «Сан Сид» (ЄДРПОУ 41389798) та ТОВ «Екологічні Аграрні Технології» (ЄДРПОУ 37916122).

29. Договір заключний між ТОВ «Люм Груп» (ЄДРПОУ 40920668) та ТОВ «Астерас ЛТД» (ЄДРПОУ 41533712).

30. Мобільний телефон Samsung Galaxy А6+, imei 1: НОМЕР_2 (номер телефону НОМЕР_10 ), imei 2: НОМЕР_3 .

31. Мобільний телефон Samsung Galaxy А7 imei 1: НОМЕР_4 (номер телефону НОМЕР_11 ), imei 2: НОМЕР_5 (номер телефону НОМЕР_12 ).

32. Мобільний телефон Nomi imei 1: НОМЕР_6 (номер телефону НОМЕР_13 ), imei 2: НОМЕР_7 (номер телефону НОМЕР_14 ).

33. Планшет Lenovo TB3-7101 imei: НОМЕР_8 (номер телефону НОМЕР_9 ).

34. Флеш-накопичувач Transcend чорного кольору.

Сумку чорного кольору в якій знаходились:

1. Ноутбук Х541NA-GO12.

2. Чорнові записи та накази ТОВ «Еліт Дніпро» (ЄДРПОУ 42287428).

3.Бухгалтерські документи ТОВ «Автомат Техно Торг» (ЄДРПОУ 40269098).

4. Мобільні телефони «ERGO» F18011160006702, «NOKIA» RM 1134 IMEI НОМЕР_1 , «SAMSUNG» R21F378WAGM чорного кольору та зарядні пристрої для них.

5. Флешнакопичувач білого кольору.

6. Флешнакопичувач синього кольору.

7. Печатка ТОВ «Еліт Дніпро» (ЄДРПОУ 42287428).

8. Свідоцтво бухгалтера № 1395.

вилучені під час обшуку житлового будинку та інших споруд , які розташовані на прилеглій до нього територій за адресою: АДРЕСА_1 , який на підставі право власності належить ПАТ КБ «Приват Банк» (ЄРДПОУ 14360570) та використовувався ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_15 ), а також автомобіля марки «Audi B4», державний номерний знак НОМЕР_16 за його фактичним місцем знаходження, який на підставі право власності належить ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_15 ) та заборонити користування і розпорядження ними власнику та будь-яким іншим особам.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно із ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Заявником не надано суду жодних доказів того, що у подальшому застосуванні арешту заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Майно арештоване з урахуванням обставини, з якими закон пов`язує можливість накладення арешту з потребами кримінального провадження, а тому доводи клопотання про скасування арешту щодо не встановлення зазначених обставин є безпідставними.

Посилання заявника на те, що арешт майна є не обґрунтованим не заслуговують на увагу, оскільки до завдання слідства та слідчого судді на даному етапі провадження не належить оцінювати, наскільки повно органом досудового розслідування зібрано доказів, що стосуються зазначеного кримінального провадження. Їх завдання полягає в тому, щоб дослідити ті вже наявні обставини кримінального правопорушення, які дають достатньо обґрунтовані підстави для накладення арешту на майно.

Як вбачається з ухвали, слідчим суддею були досліджені зазначені обставини та не знайдено у висновках органу досудового розслідування при зверненні з клопотанням про арешт майна порушень вимог КПК України та чогось очевидно безпідставного чи довільного. Всі інші обставини підлягають з`ясуванню судом під час розгляду справи по суті.

Вивчивши надані суду матеріали клопотання та докази на його обґрунтування, доходжу висновку, що заявником не було надано достатніх доказів на обґрунтування необхідності скасування вжитого ухвалою Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська арешту майна.

З огляду на викладене та враховуючи те, що заявником не надано доказів на підтвердження позиції викладеній у клопотанні, суд приходить до висновку що у задоволенні клопотання про скасування арешту слід відмовити у зв`язку з його безпідставністю та недоведеністю.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 170-174, 333, 350, 376 КПК України,

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання ОСОБА_3 про скасування арешту майна, накладеного ухвалою Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 15 травня 2019 року у справі № 201/5540/19 в межах кримінального провадження №32018040040000039 від 20 червня 2018 року - відмовити.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1