Постанова

від 16.07.2019 по справі 487/2796/19

ЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. МИКОЛАЄВА

Справа №487/2796/19

Провадження №1-кс/487/5584/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.07.2019 року м.Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Миколаєва клопотання прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурора відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві (з місцем постійної дислокації у місті Миколаєві) Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.03.2019 за № 42019000000000638 за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документі, -

ВСТАНОВИВ:

10.07.2019 року прокурор групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурора відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві (з місцем постійної дислокації у місті Миколаєві) Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , звернулася до суду із вказаним клопотанням, в якому просив надати слідчому СУ ТУ ДБР, розташованого у м. Миколаєві ОСОБА_5 , прокурорам групи прокурорів: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , а також за дорученням слідчого або прокурорів оперативним працівникам правоохоронних органів тимчасовий доступ до фінансово-господарських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЕДРПОУ: НОМЕР_1 ) по фінансово-господарським взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЕДРПОУ: НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЕДРПОУ: НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЕДРПОУ: НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЕДРПОУ: НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЕДРПОУ: НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЕДРПОУ: НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЕДРПОУ: НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЕДРПОУ: НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЕДРПОУ: НОМЕР_9 ), ПП « ОСОБА_10 » (код ЕДРПОУ: НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЕДРПОУ: НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЕДРПОУ: НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЕДРПОУ: НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЕДРПОУ: НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЕДРПОУ: НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЕДРПОУ: НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЕДРПОУ: НОМЕР_18 ), ПП « ОСОБА_11 » (код ЕДРПОУ: НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЕДРПОУ: НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЕДРПОУ: НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЕДРПОУ: НОМЕР_22 ), ПП « ОСОБА_12 » (код ЕДРПОУ: НОМЕР_23 ). зокрема: договори, додатки до договорів, угоди, додаткові угоди, акти приймання-передачі товарів (робіт, послуг), податкові накладні, ТТН, рахунки, довіреності, платіжні доручення, банківські виписки, інші платіжні документи, копії реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, копії оборотно-сальдових відомостей, карток по рахункам, журналів-ордерів, головної книги по відповідним рахункам, копії сторінок з книги реєстрації довіреностей, картки складського обліку, копії сторінок з книги складського обліку; штатний розпис підприємства, інформація щодо працівників тощо, вхідну та вихідну кореспонденцію між підприємствами, копії сторінок з книг реєстрації вхідної і вихідної кореспонденції, книги реєстрації в`їзду та виїзду транспорту та працівників, договори про надання благодійної допомоги з додатками до них, платіжні відомості про їх отримання, інші документи які стосуються надходження, використання та обліку грошових коштів (товарно-матеріальних цінностей, послуг та інше), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЕДРПОУ: НОМЕР_1 ) з можливістю вилучення оригіналів документів.

Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим управліннямТериторіального управлінняДБР,розташованого ум. Миколаєві,здійснюється досудоверозслідування укримінальному провадженні,відомості прояке внесенідо Єдиногореєстру досудовихрозслідувань зафактом сприяння службовимиособами ІНФОРМАЦІЯ_22 ,упродовж 2018-2019років,шляхом використанняреквізитів низкипідприємств зознаками фіктивностіта документальногооформлення безтоварнихоперацій,здійснюють пособництвопідприємствам реальногосектору економікипо схемномуформуванню податковогокредиту зПДВ,що призводитьдо фактичногоненадходження коштівдо бюджетув особливовеликих розмірахза ознакамикримінальних правопорушень,передбачених ч.5ст.27ч.3ст.212,ч.2ст.364КК України.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд вказаного клопотання здійснюється без виклику власника майна та осіб, у володінні яких воно знаходяться.

Прокурор в судовому засідання клопотання підтримав, просив про задоволення.

Вислухавши пояснення прокурора, дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Слідчим управлінням Територіального управління ДБР, розташованого у м. Миколаєві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.03.2019 за №42019000000000638 за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України.

Із матеріалів клопотання встановлено, що суб`єкти господарювання, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЕДРПОУ: НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЕДРПОУ: НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЕДРПОУ: НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЕДРПОУ: НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЕДРПОУ: НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЕДРПОУ: НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЕДРПОУ: НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЕДРПОУ: НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЕДРПОУ: НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЕДРПОУ: НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЕДРПОУ: НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЕДРПОУ: НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЕДРПОУ: НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЕДРПОУ: НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЕДРПОУ: НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЕДРПОУ: НОМЕР_39 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код ЕДРПОУ: НОМЕР_40 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код ЕДРПОУ: НОМЕР_41 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код ЕДРПОУ: НОМЕР_42 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код ЕДРПОУ: НОМЕР_43 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код ЕДРПОУ: НОМЕР_44 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код ЕДРПОУ: НОМЕР_45 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код ЕДРПОУ: НОМЕР_46 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код ЕДРПОУ: НОМЕР_47 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (код ЕДРПОУ: НОМЕР_48 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (код ЕДРПОУ: НОМЕР_49 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (код ЕДРПОУ: НОМЕР_50 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (код ЕДРПОУ: НОМЕР_51 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (код ЕДРПОУ: НОМЕР_52 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (код ЕДРПОУ: НОМЕР_53 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (код ЕДРПОУ: НОМЕР_54 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (код ЕДРПОУ: НОМЕР_55 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (код ЕДРПОУ: НОМЕР_56 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (код ЕДРПОУ: НОМЕР_57 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (код ЕДРПОУ: НОМЕР_58 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (код ЕДРПОУ: НОМЕР_59 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » (код ЕДРПОУ: НОМЕР_60 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » (код ЕДРПОУ: НОМЕР_61 ) у період 2018-2019 років невстановлені слідством особи створили або придбали вищезазначені суб`єкти підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягає у схемному (неправомірному) формуванні податкового кредиту та податкових зобов`язань з ПДВ та надання підприємствам реального сектору економіки послуг по незаконному завищенню податкового кредиту з ПДВ в особливо великих розмірах.

Також оперативними працівниками УСР ГУНП в Миколаївській області встановлено інші підприємств з ознаками фіктивності, реквізити яких використовуються невстановленими особами, під час незаконної діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЕДРПОУ: НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЕДРПОУ: НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЕДРПОУ: НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЕДРПОУ: НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЕДРПОУ: НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЕДРПОУ: НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЕДРПОУ: НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЕДРПОУ: НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЕДРПОУ: НОМЕР_9 ), ПП « ОСОБА_10 » (код ЕДРПОУ: НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЕДРПОУ: НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЕДРПОУ: НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЕДРПОУ: НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЕДРПОУ: НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЕДРПОУ: НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЕДРПОУ: НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЕДРПОУ: НОМЕР_18 ), ПП « ОСОБА_11 » (код ЕДРПОУ: НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЕДРПОУ: НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЕДРПОУ: НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЕДРПОУ: НОМЕР_22 ), ПП « ОСОБА_12 » (код ЕДРПОУ: НОМЕР_23 ).

Вжитими оперативними заходами встановлено, що вказані фіктивні суб`єкти господарювання зареєстровані на підставних осіб, не мають основних та додаткових засобів для фактичного здійснення фінансово-господарських операцій, що відображені у податкових відомостях, а також використовують спільні ІР-адреси для подачі податкової звітності, що свідчить про керування безтоварними операціями одними і тими ж самими особами, які координують роботу кожного із них.

26.03.2019 допитані як свідки ОСОБА_13 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 повідомив, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » за цією ніколи не знаходилось та не знаходиться; ОСОБА_14 , яка є Головою правління ОСББ будинку за адресою: АДРЕСА_2 , повідомила, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » за цією адресою ніколи не знаходилось та не знаходиться; ОСОБА_15 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 повідомила, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » за цією адресою ніколи не знаходилось та не знаходиться; ОСОБА_16 , який працює на посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_61 за адресою: АДРЕСА_3 повідомив, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » за цією адресою ніколи не знаходилось та не знаходиться, приміщення в оренду не передавались; ОСОБА_17 , який є керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_62 », яке володіє будівлею за адресою: АДРЕСА_4 повідомив, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » за цією адресою ніколи не знаходилось та не знаходиться, приміщення в оренду не надавались; ОСОБА_18 , який здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_5 повідомив, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » за цією адресою ніколи не знаходилось та не знаходиться; ОСОБА_19 , яка є керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_63 », яке є власником приміщень за адресою: АДРЕСА_6 повідомила, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » за цією адресою ніколи не знаходилось та не знаходиться, приміщення в оренду не надавались; ОСОБА_20 , яка є головним бухгалтером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_64 », якому належить будівля за адресою: АДРЕСА_7 повідомила, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » за цією адресою ніколи не знаходилось та не знаходиться, приміщення в оренду не надавались; ОСОБА_21 який працює на посаді коменданта гуртожитку для студентів за адресою: АДРЕСА_7 , повідомив, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » за цією адресою ніколи не знаходилось та не знаходиться, приміщення в оренду не надавались; ОСОБА_22 , який є керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_65 », якому належить будівля за адресою: АДРЕСА_8 повідомив, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » за цією адресою ніколи не знаходилось та не знаходиться, приміщення в оренду не надавались; ОСОБА_23 який працює на посаді юридичного відділу ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_66 », якому належить будівля за адресою: АДРЕСА_9 повідомив, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » за цією адресою ніколи не знаходилось та не знаходиться, приміщення в оренду не надавались.

27.03.2019 допитаний як свідок ОСОБА_24 , який проживає за адресою: АДРЕСА_10 повідомив, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » за цією адресою ніколи не знаходилось та не знаходиться, приміщення в оренду не надавались.

29.03.2019 допитані як свідки ОСОБА_25 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_9 повідомила, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » за цією адресою ніколи не знаходилось та не знаходиться, приміщення в оренду не надавались; ОСОБА_26 , який проживає за адроесою: АДРЕСА_5 повідомив, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_67 » за цією адресою ніколи не знаходилось та не знаходиться, приміщення в оренду не надавались.

01.04.2019 допитана як свідок ОСОБА_27 , яка є керівником готелю « ІНФОРМАЦІЯ_68 » якому належить будівля за адресою: АДРЕСА_11 повідомила, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » за цією адресою ніколи не знаходилось та не знаходиться, приміщення в оренду не надавались.

02.04.2019 до вимог ч. 11 ст. 232 КПК України у режимі телефонної конференції допитано ОСОБА_28 , який надав пояснення, що підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_27 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_69 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_58 ) йомі не відомі. Жодного відношення до реєстрації (перереєстрації), ведення фінансово-господарської діяльності, подання податкової та іншої звітності, відкриття банківських рахунків вищезазначених підприємств він не маю. Місце реєстрації та фактичне місцезнаходження вищевказаних підприємств йому не відоме. Де та в кого знаходяться печатки, електронні цифрові підписи. первинна фінансово-господарська документація, бухгалтерська та інша звітність вищезазначених підприємств йому не відомо. Жодних дивідендів від фінансово-господарської діяльності вищезазначених підприємств він не отримував. Від свого імені нікому доручення на реєстрацію даних підприємств не надавав. Хто б міг зареєструвати дані підприємства від мого імені я не знаю. Службовою особою на жодних підприємствах ніколи не був, навиками ведення фінансово-господарської діяльності, складання податкової звітності, ведення бухгалтерського обліку не володіє.

Окрім цього, відповідно до отриманої інформації з ІНФОРМАЦІЯ_22 № 2512/9/14-29-08-01-02 від 08.04.2019 встановлено, що здійснення фінансово-господарських операцій, що відображені у податкових відомостях, а також використовують спільні ІР-адреси для подачі податкової звітності, що свідчить про керування безтоварними операціями одними і тими ж самими особами, які координують роботу кожного із них. Окрім цього згідно інформації з ГУ ДФС у Миколаївській області вбачається, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » взагалі не мають розрахункових рахунків у банківських установах для здійснення фінансово-господарської діяльності. Також встановлено, що співробітники ГУ ДФС у Миколаївській області провели камеральну перевірки лише одного суб`єкта господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 ».

Відповідно до виконаного доручення УСР ГУНП в Миколаївській області встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЕДРПОУ: НОМЕР_1 ) мало фінансово-господарські взаємовідносини з суб`єктами господарювання, які мають ознаки фіктивності.

Враховуючи викладене, з метою підтвердження, або спростування факту здійснення фінансово-господарських операцій за участю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідно отримати тимчасовий доступ до фінансово-господарських, бухгалтерських та інших документів, які підтверджують взаємовідносини між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЕДРПОУ: НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЕДРПОУ: НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЕДРПОУ: НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЕДРПОУ: НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЕДРПОУ: НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЕДРПОУ: НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЕДРПОУ: НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЕДРПОУ: НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЕДРПОУ: НОМЕР_9 ), ПП « ОСОБА_10 » (код ЕДРПОУ: НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЕДРПОУ: НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЕДРПОУ: НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЕДРПОУ: НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЕДРПОУ: НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЕДРПОУ: НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЕДРПОУ: НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЕДРПОУ: НОМЕР_18 ), ПП « ОСОБА_11 » (код ЕДРПОУ: НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЕДРПОУ: НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЕДРПОУ: НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЕДРПОУ: НОМЕР_22 ), ПП « ОСОБА_12 » (код ЕДРПОУ: НОМЕР_23 ) зокрема: договори, додатки до договорів, угоди, додаткові угоди, акти приймання-передачі товарів (робіт, послуг), податкові накладні, ТТН, рахунки, довіреності, платіжні доручення, банківські виписки, інші платіжні документи, копії реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, копії оборотно-сальдових відомостей, карток по рахункам, журналів-ордерів, головної книги по відповідним рахункам, копії сторінок з книги реєстрації довіреностей, картки складського обліку, копії сторінок з книги складського обліку; штатний розпис підприємства, інформація щодо працівників тощо, вхідну та вихідну кореспонденцію між підприємствами, копії сторінок з книг реєстрації вхідної і вихідної кореспонденції, книги реєстрації в`їзду та виїзду транспорту та працівників, договори про надання благодійної допомоги з додатками до них, платіжні відомості про їх отримання, інші документи які стосуються надходження, використання та обліку грошових коштів (товарно-матеріальних цінностей, послуг та інше), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЕДРПОУ: НОМЕР_1 ).

Перелічені документи мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, призначення почеркознавчих, судово-економічних та інших видів експертних досліджень, відомості вказані в них можуть бути використані як докази для доведення обставин вчиненого правопорушення.

Згідно ст. 93 ч. 2 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Порядок доступу до такої інформації регулюється положеннями ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, а саме, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частино 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до розділу 1 п.1.1 Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень затверджених наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 26.12.2012 № 1950/5), для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Прокурором надані докази обставин, на які він посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6,7 ст. 163 КПК України.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурора відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві (з місцем постійної дислокації у місті Миколаєві) Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 задовольнити.

Надати слідчому СУ ТУ ДБР, розташованого у м. Миколаєві ОСОБА_5 , прокурорам групи прокурорів: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , а також за дорученням слідчого або прокурорів оперативним працівникам правоохоронних органів тимчасовий доступ до фінансово-господарських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЕДРПОУ: НОМЕР_1 ) по фінансово-господарським взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЕДРПОУ: НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЕДРПОУ: НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЕДРПОУ: НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЕДРПОУ: НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЕДРПОУ: НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЕДРПОУ: НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЕДРПОУ: НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЕДРПОУ: НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЕДРПОУ: НОМЕР_9 ), ПП « ОСОБА_10 » (код ЕДРПОУ: НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЕДРПОУ: НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЕДРПОУ: НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЕДРПОУ: НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЕДРПОУ: НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЕДРПОУ: НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЕДРПОУ: НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЕДРПОУ: НОМЕР_18 ), ПП « ОСОБА_11 » (код ЕДРПОУ: НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЕДРПОУ: НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЕДРПОУ: НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЕДРПОУ: НОМЕР_22 ), ПП « ОСОБА_12 » (код ЕДРПОУ: НОМЕР_23 ). зокрема: договори, додатки до договорів, угоди, додаткові угоди, акти приймання-передачі товарів (робіт, послуг), податкові накладні, ТТН, рахунки, довіреності, платіжні доручення, банківські виписки, інші платіжні документи, копії реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, копії оборотно-сальдових відомостей, карток по рахункам, журналів-ордерів, головної книги по відповідним рахункам, копії сторінок з книги реєстрації довіреностей, картки складського обліку, копії сторінок з книги складського обліку; штатний розпис підприємства, інформація щодо працівників тощо, вхідну та вихідну кореспонденцію між підприємствами, копії сторінок з книг реєстрації вхідної і вихідної кореспонденції, книги реєстрації в`їзду та виїзду транспорту та працівників, договори про надання благодійної допомоги з додатками до них, платіжні відомості про їх отримання, інші документи які стосуються надходження, використання та обліку грошових коштів (товарно-матеріальних цінностей, послуг та інше), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЕДРПОУ: НОМЕР_1 ) з можливістю вилучення оригіналів документів.

Ухвала дійсна до 16.08.2019року (включно).

Роз`яснити посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1