ЗАРІЧНИЙ РАЙОННИЙ СУД М.СУМ

УХВАЛА

Справа № 591/2250/19

Провадження № 1-кс/591/3316/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 липня 2019 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми Клімашевська І.В., з участю секретаря - Бацман Д.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Суми клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Сумській області Ващенка Олександра Олександровича про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням, яке мотивував тим, що слідчим управлінням ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №42017201010000275 від 03.11.2017 за ч. ч. 2, 4 ст. 191, ст. 356, ч. 1 ст. 382, ч. 1 ст. 190, ч. 1 ст. 364-1, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 197-1 КК України щодо можливих шахрайських дій, самоправства посадових осіб ПАТ Сумигаз , розтрати ними коштів підприємства тощо. В ході досудового розслідування виникла підстава вважати, що службові особи ТОВ Проекгаззбут в змові зі службовими особами ТОВ Спеціалізоване монтажне підприємство Проектгаззбут , Аріна ЛТД , ПП "ТЕПЛОЕНЕРГОЕФЕКТ" , ТОВ "ГАЗСЕРВІСКОМПАНІ" , ТОВ "ГАЗПРОММОНТАЖ" , ТОВ Хіт-Компані , ТОВ Харківгазмонтаж , ФОП ОСОБА_1 здійснюють протиправну діяльність, результатом чого є перерахування грошових коштів з їх рахунків та направлення на їх рахунки. За таких обставин, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про рух коштів на рахунках як по ТОВ Проектгазбуд , так і по всім вказаним підприємствам, зокрема, і Аріна ЛТД , ПП "ТЕПЛОЕНЕРГОЕФЕКТ" , ТОВ "ГАЗСЕРВІСКОМПАНІ" , ТОВ "ГАЗПРОММОНТАЖ" , ТОВ Хіт-Компані . Але з цією метою необхідно встановити номери рахунків та банківські установи, в яких такі рахунки відкрито. Така інформація знаходиться у володінні ГУ ДФС в Дніпропетровській області. Просив надати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про всі розрахункові рахунки у банківських установах суб`єкта господарювання.

В судове засідання слідчий не з`явився, надіслав заяву про можливість розгляду клопотання без його участі.

Представник ГУ ДФС в Дніпропетровській області в судове засідання не з"явися, про день та час слухання клопотання були повідомлені завчасно. Неприбуття у судове засідання осіб, у володінні яких перебувають речі і документи, що належним чином повідомлялись про час і місце розгляду справи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Вивчивши матеріали, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

З поданого клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що СУ ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР за № за №42017201010000275 від 03.11.2017 за ч. ч. 2, 4 ст. 191, ст. 356, ч. 1 ст. 382, ч. 1 ст. 190, ч. 1 ст. 364-1, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 197-1 КК України.

Крім того, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що інформація про наявні розрахункові рахунки, що належать Аріна ЛТД , ПП "ТЕПЛОЕНЕРГОЕФЕКТ" , ТОВ "ГАЗСЕРВІСКОМПАНІ" , ТОВ "ГАЗПРОММОНТАЖ" , ТОВ Хіт-Компані , а також назва банківських установ, в яких такі рахунки відкриті, можуть перебувати у володінні ГУ ДФС в Дніпропетровській області, та мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №42017201010000275.

За таких обставин, вважаю за необхідне надати тимчасовий доступ до оригіналів вказаних у клопотанні документів, з можливістю ознайомитись з ними та отримати копії у роздрукованому вигляді.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 163 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати у кримінальному провадженні № 42017201010000275 слідчим СУ ГУНП в Сумській області, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні, а саме: Ващенку Олександру Олександровичу, Сибільову Олександру Валерійовичу, Приходченку Олексію Володимировичу, Подгорному Богдану Олександровичу, Бережному Роману Олександровичу, Іщенко Юлії Володимирівні, - тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні Головного управління Державної фіскальної служби у Дніпропетровській області, розташованої за адресою: м.Дніпро, вул. Сімферопольська, 17-а, а саме: до відомостей про номери банківських рахунків, в яких банках та з якого часу відкриті по наступним підприємствам: ТОВ "АРІНА ЛТД" , ідентифікаційний код 41648055, ПП "ТЕПЛОЕНЕРГОЕФЕКТ" , ідентифікаційний код 34895058, ТОВ "ГАЗСЕРВІСКОМПАНІ" , ідентифікаційний код 41069467, ТОВ "ГАЗПРОММОНТАЖ" , ідентифікаційний код 38530643, ТОВ Хіт-Компані , ідентифікаційний код 34362180 з можливістю ознайомитися з ними та отримати в роздрукованому вигляді.

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого Ващенка О.О.

У разі невиконання вимог даної ухвали, суд має право за клопотанням сторін кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.В. Клімашевська

Дата ухвалення рішення 17.07.2019
Оприлюднено 18.07.2019

Судовий реєстр по справі 591/2250/19

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 11.11.2019 Зарічний районний суд м.Сум Кримінальне
Ухвала від 22.10.2019 Зарічний районний суд м.Сум Кримінальне
Ухвала від 22.10.2019 Зарічний районний суд м.Сум Кримінальне
Ухвала від 22.10.2019 Зарічний районний суд м.Сум Кримінальне
Ухвала від 22.10.2019 Зарічний районний суд м.Сум Кримінальне
Ухвала від 22.10.2019 Зарічний районний суд м.Сум Кримінальне
Ухвала від 17.10.2019 Зарічний районний суд м.Сум Кримінальне
Ухвала від 26.09.2019 Зарічний районний суд м.Сум Кримінальне
Ухвала від 26.09.2019 Зарічний районний суд м.Сум Кримінальне
Ухвала від 26.09.2019 Зарічний районний суд м.Сум Кримінальне
Ухвала від 17.07.2019 Зарічний районний суд м.Сум Кримінальне
Ухвала від 17.07.2019 Зарічний районний суд м.Сум Кримінальне
Ухвала від 17.07.2019 Зарічний районний суд м.Сум Кримінальне
Ухвала від 11.07.2019 Зарічний районний суд м.Сум Кримінальне
Ухвала від 11.07.2019 Зарічний районний суд м.Сум Кримінальне
Ухвала від 11.07.2019 Зарічний районний суд м.Сум Кримінальне
Ухвала від 03.07.2019 Зарічний районний суд м.Сум Кримінальне
Ухвала від 13.06.2019 Зарічний районний суд м.Сум Кримінальне
Ухвала від 31.05.2019 Зарічний районний суд м.Сум Кримінальне
Ухвала від 11.05.2019 Зарічний районний суд м.Сум Кримінальне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 591/2250/19

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону