Ухвала

від 09.07.2019 по справі 757/34922/19-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/34922/19-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 липня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва другого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про передачу речових доказів на зберігання,

В С Т А Н О В И В :

До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва другого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про визначення порядоку зберігання речових доказів у кримінальному провадженні №42017000000003092, на які накладено арешт, шляхом передачі Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (код ЄДРПОУ 41037901), в управління для реалізації або передачі в управління у порядку та на умовах, визначених Законом України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів».

Прокурор в обґрунтування клопотання вказує наступне.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000003092 від 28.09.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України.

Прокурор вказує у клопотанні, що 21.03.2017 року ТОВ «Макстрейд СТ» (код 41067208), в ПАТ «Перший Український Міжнародний Банк», (МФ0334851) відкрито рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , на початку 2018 року ТОВ «Макстрейд СТ», в рамках зарплатного проекту відкрито додатковий рахунок № НОМЕР_3 в національній валюті, до якого ПАТ «ПУМБ» додатково випущено 61 банківську платіжну картку для нарахування заробітної плати особам, які начебто мають трудові відносини з ТОВ «Макстрейд СТ».

Проведеними заходами встановлено, що з використанням банківських платіжних карток, які були випущені під зарплатний проект ТОВ «Макстрейд СТ», операції по зняттю готівки на території м. Києва здійснювала одна особа, яка без відома власників платіжних карток здійснювала операції по отриманню готівки в АТМ-терміналах. На виконання доручення слідчого оперативним співробітниками встановлено особу, якою є гр. ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Допитані в якості свідків власники платіжних карток, з яких проводились зняття готівки: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , надали покази, згідно яких останні повідомили, що ніколи не були працівниками ТОВ «Макстрейд СТ» не відкривали у 2018 році рахунків у ПАТ «ПУМБ», доручень на проведення дій від свого імені нікому не надавали, операцій по отриманню коштів з використанням платіжних карток ПАТ «ПУМБ» не проводили.

Також встановлено, що за адресою: м. Київ вул. Воскресенська, 11 (адреса реєстрації ТОВ «Макстрейд СТ») знаходиться заселений житловий будинок, за місцем реєстрації ТОВ «МАКСТРЕЙД СТ», відсутнє. Керівником вказаного товариства є гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Крім того, ОСОБА_9 , є керівником ще 6 підприємств, які також мають ознаки фіктивності, а саме ТОВ «Салем» (код 41635690), ТОВ «Кампаунд Сервіс» (код 41633981), ТОВ «Таврок» (код 41633175), ТОВ «Агил Форт Сервіс» (код 41528220), ТОВ «ОЛІМП-Приват» (код 32345467), ТОВ «Еліт Севіс ЛТД» (код 36507225).

Крім цього встановлено, що 16.10.2018 року на рахунок ТОВ «Макстрейд СТ» № НОМЕР_2 , відкритий в ПАТ «ПУМБ», з рахунку ТОВ «Ростбуд Інвест» (код 37883679) надійшли кошти у сумі 1,5 млн. гривень. Після чого частина коштів у сумі 300 тисяч гривень була перерахована на корпоративний рахунок ТОВ «Макстрейд СТ», № НОМЕР_1 , відкритий у ПАТ «ПУМБ», які в подальшому були отримані в касі відділення № 40 ПАТ «ПУМБ» та в банкоматах із використанням корпоративної картки, власником якої є гр. ОСОБА_10

16.11.2018 року слідчим винесено постанову про визнання речовими доказами грошових коштів, які знаходяться на рахунку ПАТ «ПУМБ».

Крім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що 29.03.2017 близько 09 год. 30 хв., ОСОБА_11 перебуваючи неподалік від станції метро «Палац Україна» в м. Києві, придбала суб`єкт підприємницької діяльності (юридичну особу), а саме: ТОВ «Інжиніринг Проджект» (код ЄДРПОУ 39229921) з метою прикриття незаконної діяльності ряду підприємств.

Допитана у кримінальному провадженні ОСОБА_11 показала, що зареєструвала ТОВ «Інжиніринг Проджект» за грошову винагороду у сумі 400 грн. на власне ім`я, без мети ведення фінансово-господарської діяльності, а для прикриття незаконної діяльності інших товариств та будь-яких договорів поставки товарів від імені даного товариства не укладала та нікого на це не уповноважувала.

21.03.2018 вироком Печерського районного суду м. Києва затверджено угоду про визнання винуватості, відповідно до якої, ОСОБА_11 , визнано винною у вчиненні злочину передбаченого за ч. 2 ст. 28, ч.1. ст. 205 КК України

Допитаний в кримінальному провадженні ОСОБА_12 повідомив, що спільно з іншими особами здійснив реєстрацію на ім`я ОСОБА_11 ТОВ «Інжиніринг Проджект». Крім того, ОСОБА_12 в ході допиту повідомив, що надав невстановленим досудовим розслідуванням особам паспортні дані та ідентифікаційний коди ряду інших осіб з метою реєстрації на їхні імена підприємств.

Слідчий вказує, що встановлені підприємства що були створені без мети ведення фінансово-господарської діяльності, а для прикриття незаконної діяльності інших товариств до створення яких причетний ОСОБА_12 зокрема: ТОВ «ВЕЛБІНГ СЕЛЛЕР» (код ЄДРПОУ 42220321) та ТОВ «АГРОІНСАЙТ» (код ЄДРПОУ 41911413).

Допитаний у кримінальному провадженні керівник та єдиний засновник ТОВ «ВЕЛБІНГ СЕЛЛЕР» (код ЄДРПОУ 42220321) та ТОВ «АГРОІНСАЙТ» (код ЄДРПОУ 41911413) - ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 повідомив, що жодного відношення до фінансово - господарської діяльності будь яких підприємств зокрема вищевказаних він не має. Яким чином ОСОБА_13 було призначено керівником та засновником ТОВ «ВЕЛБІНГ СЕЛЛЕР» (код ЄДРПОУ 42220321) та ТОВ «АГРОІНСАЙТ» (код ЄДРПОУ 41911413) йому особисто не відомо, будь-яких договорів від імені даних товариств він не укладав та нікого на це не уповноважував.

Вищевикладене свідчить про використання невстановленими досудовим розслідуванням особами ТОВ «ВЕЛБІНГ СЕЛЛЕР» (код ЄДРПОУ 42220321) та ТОВ «АГРОІНСАЙТ» (код ЄДРПОУ 41911413) для прикриття незаконної діяльності інших товариств, обготівкування грошових коштів та надання послуг ( умов ) підприємствам реального сектору економіки для ухилення від сплати податків.

Згідно Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 143209338 - ТОВ «ВЕЛБІНГ СЕЛЛЕР» (код ЄДРПОУ 42220321), 10.08.2018 придбано у власність об`єкт нерухомого майна розташований за адресою: Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вулиця Яхненківська, будинок 15 загальною площею 6255.5 квадратних метра, а саме: літ. Ю-8, АПК заводоуправління приміщення: в підвалі поз. 1-10, на І поверсі поз. І, ІІ, ІІІ, ІV, V, VІ, 1-5, 5а, 22а, 22б, 27а, 45-49, на ІІ поверсі поз. І, ІІ, ІІІ, ІV, V, VІ, 1-38, на ІІІ поверсі поз. І, ІІ, ІІІ, ІV, V, VІ, 1-33, в надбудові над Ю{1}-3 поз. 1, на ІV поверсі поз. І, ІІ, ІІІ, ІV, 1-22, на V поверсі поз. І, ІІ, ІІІ, ІV, 1-12, на VІ поверсі поз. І, ІІ, ІІІ, ІV, 1-3, на VІІ поверсі поз. І, ІІ, ІІІ, ІV, 1-3, на VІІІ поверсі поз. І, ІІ, ІІІ, ІV, 1-8, в надбудові над Ю-8 поз. 1, 2, загальною площею 6255,5 кв.м., в тому числі під літ. Ю-8 - підвал, літ. Ю{1}-3 - прибудова, літ. над Ю{1}-3 - надбудова, літ. над Ю-8 - надбудова, літ. ю{4} - вхід в підвал, літ. ю -ганок, літ. ю{1} - венткамера, літ. ю{2} - венткамера, літ. ю{3} - венткамера, літ. ю{5}-1 - прибудова, літ. 1Ю навіс.

15.02.2019 року приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_14 на підставі купівлі продажу №903 від 21.09.2018 та акту приймання-передачі нерухомого майна від 27.11.2018 укладеного між ТОВ «Велбінг Селлер» та ПрАТ «Коксохімтепломонтаж» перереєструвала за ПрАТ «Коксохімтепломонтаж» право власності об`єкт нерухомого майна розташований за адресою: Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вулиця Яхненківська, будинок 15 загальною площею 6255.5.

12.11.2018 слідчим винесено постанову про визнання речовими доказами об`єкти нерухомого майна, які знаходяться за адресою: Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вулиця Яхненківська, будинок 15, загальною площею 6255.5 квадратних метра.

Ухвалами слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 14 червня 2019 накладено арешт на:

- грошові кошти, які знаходяться на рахунку ТОВ «Макстрейд СТ» (код ЄДРПОУ 41067208) № НОМЕР_2 (українська гривня), який відкритий даним товариством у ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851);

- об`єкт нерухомого майна розташований за адресою: Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вулиця Яхненківська, будинок 15, загальною площею 6255.5 квадратних метра, а саме: літ. Ю-8, АПК заводоуправління приміщення: в підвалі поз. 1-10, на І поверсі поз. І, ІІ, ІІІ, ІV, V, VІ, 1-5, 5а, 22а, 22б, 27а, 45-49, на ІІ поверсі поз. І, ІІ, ІІІ, ІV, V, VІ, 1-38, на ІІІ поверсі поз. І, ІІ, ІІІ, ІV, V, VІ, 1-33, в надбудові над Ю{1}-3 поз. 1, на ІV поверсі поз. І, ІІ, ІІІ, ІV, 1-22, на V поверсі поз. І, ІІ, ІІІ, ІV, 1-12, на VІ поверсі поз. І, ІІ, ІІІ, ІV, 1-3, на VІІ поверсі поз. І, ІІ, ІІІ, ІV, 1-3, на VІІІ поверсі поз. І, ІІ, ІІІ, ІV, 1-8, в надбудові над Ю-8 поз. 1, 2, загальною площею 6255,5 кв.м., в тому числі під літ. Ю-8 - підвал, літ. Ю{1}-3 - прибудова, літ. над Ю{1}-3 - надбудова, літ. над Ю-8 - надбудова, літ. ю{4} - вхід в підвал, літ. ю -ганок, літ. ю{1} - венткамера, літ. ю{2} - венткамера, літ. ю{3} - венткамера, літ. ю{5}-1 - прибудова, літ. 1Ю навіс (реєстраційний номер нерухомого майна №1559729112101).

В судове засідання прокурор не з`явився. До суду прокурор подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує, просить задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження за клопотанням, приходить до наступного висновку.

Відповідно до абз. 7 ч. 6 ст. 100 КПК України, речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості - для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом

Відповідно до частини 7 статті 100 КПК України, у випадках, передбачених абзацом 7 частини 6 цієї статті, слідчий за погодженням із прокурором або прокурор звертається з відповідним клопотанням до слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, або до суду під час судового провадження, яке розглядається згідно зі статтями 171173 КПК України.

Вартість вказаного нерухомого майна, на яке накладено арешт, значно перевищує 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, у зв`язку з цим зазначене арештоване майно може бути передане АРМА для здійснення заходів з управління ним для забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, та не завдасть шкоди кримінальному провадженню.

Частиною першою статті 2 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» передбачено, що Національне агентство є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, та/або з управління активами, на які накладено арешт або які конфісковано у кримінальному провадженні.

У пункті 4 частини першої статті 9 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» зазначається, що на Національне агентство покладено функцію з організації здійснення заходів, пов`язаних з проведенням оцінки, веденням обліку та управлінням активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні.

Відповідно до частини третьої статті 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», управління активами, зазначеними у частині першій цієї статті, здійснюється Національним агентством на умовах ефективності, а також збереження та збільшення їх економічної вартості.

Згідно зі ст. 19 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», Національне агентство здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у тому числі як захід забезпечення позову - лише щодо позову, пред`явленого в інтересах держави, із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами, сума або вартість яких дорівнює або перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» управління рухомим та нерухомим майном, цінними паперами, майновими та іншими правами здійснюється Національним агентством шляхом реалізації відповідних активів або передачі їх в управління.

Згідно ч.ч. 2, 3 ст. 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» Активи, зазначені у частині першій цієї статті, прийняті Національним агентством в управління, підлягають оцінці, яка здійснюється визначеними за результатами конкурсу суб`єктами оціночної діяльності, та передачі в управління визначеним за результатами конкурсу юридичним особам або фізичним особам - підприємцям у порядку, встановленому законодавством про державні (публічні) закупівлі.

Управління активами здійснюється на підставі договору, укладеного відповідно до глави 70 Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.

Управління активами, зазначеними у частині першій цієї статті, здійснюється на умовах ефективності, а також збереження та збільшення їх вартості. Управитель має право на плату (винагороду), а також на відшкодування необхідних витрат, зроблених ним у зв`язку з управлінням активами, що відраховуються безпосередньо з доходів від використання прийнятих в управління активів. Управитель не має права відчужувати активи, прийняті ним в управління.

Дія договору про управління активами припиняється у разі скасування арешту прийнятих в управління активів або їх конфіскації, спеціальної конфіскації, іншого судового рішення про їх стягнення в дохід держави.

Вжиття заходів щодо управління вказаним арештованим майном спрямоване на захист інтересів підозрюваних, оскільки гарантує власникам майна збереження його вартості, а також дає можливість збільшити цю вартість, тим самим компенсуються усі негативні наслідки застосування такого арешту.

У ст. 19 Закону визначено дві альтернативні підстави передання активів в управління Національному агентству:

- ухвала слідчого судді, суду про передання активів в управління Національному агентству;

- згода власника активів на їх передання в управління Національному агентству.

За змістом ст. ст. 19-24 Закону Національне агентство самостійно не здійснює управління активами (інакше як у спосіб їх реалізації).

Згідно з Законом головна мета діяльності Національного агентства за напрямком управління майном - забезпечувати (генерувати) надходження до Державного бюджету України, а не видатки з нього.

За наведених обставин, слідчий суддя оцінюючи індивідуальні ознаки арештованого майна у даному кримінальному провадженні, вартість якого значно перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, що підтверджується матеріалами клопотання слідчого, та переслідуючи мету забезпечення збереження майна або збереження його економічної вартості, вважає доведеними підстави для передачі Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів об`єкт нерухомого майна та грошові кошти, що виправдовує переслідувані цілі органу досудового розслідування, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 2, 9, 100, 131, 170-173, 309 КПК України, ст.ст. 1,9, 19, 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва другого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про передачу речовихдоказів назберігання задовольнити.

Передати Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (код ЄДРПОУ 41037901), в управління для реалізації або передачі в управління у порядку та на умовах, визначених Законом України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», а саме:

- грошові кошти, які знаходяться на рахунку ТОВ «Макстрейд СТ» (код ЄДРПОУ 41067208) № НОМЕР_2 (українська гривня), який відкритий даним товариством у ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851);

- об`єкт нерухомого майна розташованого за адресою: Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вулиця Яхненківська, будинок 15, загальною площею 6255.5 квадратних метра, а саме: літ. Ю-8, АПК заводоуправління приміщення: в підвалі поз. 1-10, на І поверсі поз. І, ІІ, ІІІ, ІV, V, VІ, 1-5, 5а, 22а, 22б, 27а, 45-49, на ІІ поверсі поз. І, ІІ, ІІІ, ІV, V, VІ, 1-38, на ІІІ поверсі поз. І, ІІ, ІІІ, ІV, V, VІ, 1-33, в надбудові над Ю{1}-3 поз. 1, на ІV поверсі поз. І, ІІ, ІІІ, ІV, 1-22, на V поверсі поз. І, ІІ, ІІІ, ІV, 1-12, на VІ поверсі поз. І, ІІ, ІІІ, ІV, 1-3, на VІІ поверсі поз. І, ІІ, ІІІ, ІV, 1-3, на VІІІ поверсі поз. І, ІІ, ІІІ, ІV, 1-8, в надбудові над Ю-8 поз. 1, 2, загальною площею 6255,5 кв.м., в тому числі під літ. Ю-8 - підвал, літ. Ю{1}-3 - прибудова, літ. над Ю{1}-3 - надбудова, літ. над Ю-8 - надбудова, літ. ю{4} - вхід в підвал, літ. ю -ганок, літ. ю{1} - венткамера, літ. ю{2} - венткамера, літ. ю{3} - венткамера, літ. ю{5}-1 - прибудова, літ. 1Ю навіс (реєстраційний номер нерухомого майна №1559729112101), та заборонити будь-які дії пов`язані з використанням, експлуатацією, розпорядженням та відчуження, з метою їх збереження або збереження їхньої економічної вартості.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора, що здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 42017000000003092.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та виконується негайно.

Слідчий суддя ОСОБА_1