Ухвала

від 05.07.2019 по справі 761/24916/19

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/24916/19

Провадження № 1-кс/761/17317/2019

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 липня 2019 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , представника володільця майна ТзОВ «Аскор-Інвест» - ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання представника Товариства з обмеженою відповідальністю «Аскор-Інвест» ОСОБА_4 про скасування арешту майна, -

в с т а н о в и в :

представник Товариства з обмеженою відповідальністю «Аскор-Інвест» ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва із клопотанням про скасування арешту майна, а саме арешту на грошові кошти, які належать ТОВ «Аскор-Інвест» (код ЄДРПОУ 39175321) в частині вимог кредитора згідно рахунку обліку коштів в реєстрі кредиторів ПАТ «Всеукраїнський Банк Розвитку» за № 29093184725713 на накопичувальному рахунку, відкритому ПАТ «Всеукраїнський Банк Розвитку» в Національному банку України у гривні № 32072120301026 та у доларах США № 32074120302, із забороною видаткових операцій, у тому числі уповноваженій особі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення ліквідації в ПАТ «Всеукраїнський Банк Розвитку», з накопичувального рахунку, відкритого ПАТ «Всеукраїнський Банк Розвитку» в Національному банку України у гривні № 32072120301026 та у доларах США № 32074120302 на користь ТОВ «Аскор-Інвест» (код за ЄДРПОУ 39175321).

В обгрунтування клопотання зазначає, що ТОВ «Аскор-Інвест», має кредиторські вимоги до ПАТ «Всеукраїнський Банк Розвитку», внесені в реєстр кредиторів ПАТ «Всеукраїнський Банк Розвитку».

Вказує, ТОВ «Аскор-Інвест» стало відомо, що кошти товариства в частині вимог кредитора згідно рахунку обліку коштів в реєстрі кредиторів ПАТ «Всеукраїнський Банк Розвитку» були арештовані на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва по справі № №761/15898/18 від 02 травня 2018 року.

Зазначає, що Генеральною прокуратурою України здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 42018000000000066, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 січня 2018 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. З ст. 209, ч. 5 ст. 27 ч. З ст. 209 КК України.

В рамках даного кримінального провадження ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва по справі №761/15898/18 від 02 травня 2018 року накладено арешт кошти в частині вимог кредитора згідно рахунку обліку коштів в реєстрі кредиторів ПАТ «Всеукраїнський Банк Розвитку» за № 29093184725713 на накопичувальному рахунку, відкритому ПАТ «Всеукраїнський Банк Розвитку» в Національному банку України у гривні № 32072120301026 та у доларах США № 32074120302, заборонено видаткові операції, у тому числі уповноваженій особі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення ліквідації в ПАТ «Всеукраїнський Банк Розвитку», з накопичувального рахунку, відкритого ПАТ «Всеукраїнський Банк Розвитку» в Національному банку України у гривні № 32072120301026 та у доларах США № 32074120302 на користь ТОВ «Аскор-Інвест» (код за ЄДРПОУ 39175321).

Представник вказує у клопотанні, що відповідно до ухвали про арешт майна, підлягають грошові кошти в частині вимог кредитора згідно рахунку обліку коштів в реєстрі кредиторів ПАТ «Всеукраїнський банк розвитку» за № 29093184725713 на накопичувальному рахунку відкритому у ПАТ «Всеукраїнський банк розвитку» в Національному банку України у гривні №32072120301026 та у доларах США № 32074120302. Тобто фактично арешту підлягають кошти на накопичувальних рахунках у ПАТ «Всеукраїнський банк розвитку».

ПАТ «Всеукраїнський банк розвитку» віднесено до категорії неплатоспроможних Постановою Правління Національного банку України № 743 від 27.11.2014 року.

Національний банк України своєю постановою № 914 від 21.12.2015 р. відкликав банківську ліцензію та розпочав ліквідацію Публічного акціонерного товариства «Всеукраїнський банк розвитку». Фонду гарантування фізичних осіб прийняв рішення від 22.12.2015 р. № 234 «Про початок процедури ліквідації ПАТ «Всеукраїнський банк розвитку» та делегування повноважень ліквідатора банку».

Банківська діяльність ПАТ «Всеукраїнський банк розвитку» є припиненою.

Діяльність неплатоспроможного банку регулюється Законом України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» та Положенням Виконавчої дирекції фонду гарантування вкладів фізичних осіб «Про виведення неплатоспроможного банку з ринку», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України за № 1581/21893 від 14.09.2012 р.

Відповідно до п.п. 2.17 п. 2 р. V вказаного Положення уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію банка з дня її призначення вживає перелік заходів для припинення діяльності банку, зокрема здійснює відкриття накопичувального рахунку.

П.п. 3.3 п. З р. V Положення передбачено, що після відкриття накопичувального рахунку за розпорядженням уповноваженої особи Фонду на ліквідацію банку залишок коштів із кореспондентського рахунку банку перераховується на накопичувальний рахунок і вживаються заходи щодо закриття кореспондентського рахунку такого банку та виключення його з учасників системи електронних платежів (СЕН) у порядку, визначеному нормативно-правовим актом НБУ, що визначає порядок міжбанківського переказу грошей в Україні в національній валюті, а також повертаються кредиторам розрахункові документи, що не сплачені в строк з вини банку, що враховувалися на відповідному позабалансовому рахунку (якщо такий облік вівся в територіальному управлінні НБУ за договором з таким банком).

Згідно п.п. 3.4 п. З р. V Положення на накопичувальний рахунок банку зараховуються кошти такого банку і надходження на його користь. З цього рахунку проводяться розрахунки з кредиторами й оплата витрат на здійснення процедури ліквідації.

Таким чином вказані норми Положення передбачають, що єдиний накопичувальний рахунок неплатоспроможного банку в НБУ відкривається, для переводу на цей рахунок усіх коштів, акумульованих таким банком на кореспондентському рахунку.

У зв`язку цим грошові кошти, що містяться на накопичувальному рахунку неплатоспроможного банку, в даному випадку ПАТ «Всеукраїнський банк розвитку», фактично становлять його сукупну ліквідаційну масу, тобто є майном цього банку. Визначення в загальній ліквідаційній масі банку належності конкретних сум окремим юридичним особам є неможливим. У зв`язку з цим накладення арешту на ці суми є незаконним.

Крім того відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 46 ЗУ «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», п.п. 2.3 п. 2 р. V Положення, з дня початку процедури ліквідації банку втрачають чинність публічні обтяження чи обмеження на розпорядження (у тому числі арешти) будь-яким майном (коштами) банку. Накладення нових обтяжень чи обмежень на майно банку не допускається.

Таким чином, як вказує представник, накладення арешту прямо суперечить зазначеним нормам діючого законодавства України.

В судовому засіданні представник вимоги клопотання підтримав, надав пояснення аналогічні його доводам, просить таке задовольнити.

Прокурор щодо вимог клопотання заперечив, вважає арешт обґрунтованим. Зазначає, що представник оскаржує фактично законність накладення арешту, однак в апеляційній інстанції накладений арешт ТзОВ «Аскор-Інвест» не оскаржувало.

Заслухавши пояснення представника та прокурора, ознайомившись із доводами клопотання, дослідивши додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні підстави для задоволення клопотання про скасування арешту майна, виходячи з наступного.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва у справі №761/15898/18 від 02 травня 2018 року накладено арешт кошти в частині вимог кредитора згідно рахунку обліку коштів в реєстрі кредиторів ПАТ «Всеукраїнський Банк Розвитку» за № 29093184725713 на накопичувальному рахунку, відкритому ПАТ «Всеукраїнський Банк Розвитку» в Національному банку України у гривні № 32072120301026 та у доларах США № 32074120302, заборонено видаткові операції, у тому числі уповноваженій особі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення ліквідації в ПАТ «Всеукраїнський Банк Розвитку», з накопичувального рахунку, відкритого ПАТ «Всеукраїнський Банк Розвитку» в Національному банку України у гривні № 32072120301026 та у доларах США № 32074120302 на користь ТОВ «Аскор-Інвест» (код за ЄДРПОУ 39175321).

Як зазначено в ухвалі про накладення арешту, службові особи ПАТ «Всеукраїнський Банк Розвитку» у період з 2012 по 2014 роки, діючи в інтересах власника, створили за участю підлеглих працівників банку низку підприємств, які використовувалися при легалізації доходів, одержаних кримінально протиправним шляхом.

Так, за участю підлеглих працівників ПАТ «Всеукраїнський Банк Розвитку» були створені ТОВ «Тіпікон А» (код за ЄДРПОУ 37719341), ТОВ «Компанія з управління активами «ВБР-Інвест» (код за ЄДРПОУ 24161297), ТОВ «Лайтрум» (код за ЄДРПОУ 38356060), ТОВ «Квардіс Н» (код за ЄДРПОУ 38310204), ТОВ «Мелон 8» (код за ЄДРПОУ 38422190), ТОВ «Беніфіт-Консалт» (код за ЄДРПОУ 37967671), ТОВ «Вектор-Перспектива» (код за ЄДРПОУ 37719727), ТОВ «Араніт К» (код за ЄДРПОУ 38210913), ТОВ «Ді Соуз» (код за ЄДРПОУ 37719238), ТОВ «Гурт-Фінанс» (код за ЄДРПОУ 39072329), ТОВ «ОНІКС 9» (код за ЄДРПОУ 38992843), ТОВ «НАДЕКС 7» (код за ЄДРПОУ 38707309).

Статутні капітали вказаних товариств створювалися від імені підлеглих працівників банку, які не мали відповідних доходів, із грошових коштів, одержаних злочинним шляхом.

Крім того, з метою легалізації коштів, одержаних внаслідок вчинення протиправних дій, на депозитних рахунках зазначених товариств розміщалися великі суми грошових коштів.

Згідно листа заступника Голови Національного банку України від 21.04.2017 № 20-0009/29865 основним джерелом ресурсів для проведення цими підприємствами операцій з придбання ОВДП були кошти, отримані від власників як внески до статутних капіталів та кредити отримані від ПАТ «ВБР».

Також, засновники/власники вказаних підприємств, які були задіяні у злочинній схемі, одночасно були працівниками ПАТ «Всеукраїнський Банк Розвитку», займали рядові посади та не мали відповідних законних доходів. Інші доходи ними не декларувалися.

Крім того, відповідно до повідомлення Національного банку України вказані підприємства мають ознаки пов`язаності з ПАТ «Всеукраїнський Банк Розвитку» на підставі критеріїв, визначених главою 3 розділу ІІ Положення про визначення пов`язаних із банком осіб, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 12.05.2015 року.

Також, основними операціями вказаних підприємств були операції з поповнення власних статутних капталів, надання/отримання фінансової допомоги, отримання кредитів від ПАТ «Всеукраїнський Банк Розвитку», а також розміщення строкових вкладів та отримання відсотків по ним.

Водночас, рух коштів від проведення зазначеними підприємствами господарської діяльності, передбаченої статутними документами, відсутній.

Таким чином, згідно висновків Національного банку України формування статутного капіталу вказаних підприємств та укладені ними у подальшому угоди не мають очевидного економічного сенсу та очевидної законної мети.

На цей час засновниками товариств, а саме: ТОВ «Тіпікон А» (код за ЄДРПОУ 37719341), ТОВ «Компанія з управління активами «ВБР-Інвест» (код за ЄДРПОУ 24161297), ТОВ «Лайтрум» (код за ЄДРПОУ 38356060), ТОВ «Квардіс Н» (код за ЄДРПОУ 38310204), ТОВ «Мелон 8» (код за ЄДРПОУ 38422190), ТОВ «Беніфіт-Консалт» (код за ЄДРПОУ 37967671), ТОВ «Вектор-Перспектива» (код за ЄДРПОУ 37719727), ТОВ «Араніт К» (код за ЄДРПОУ 38210913), ТОВ «Ді Соуз» (код за ЄДРПОУ 37719238), ТОВ «Гурт-Фінанс» (код за ЄДРПОУ 39072329) є громадяни Туркменістану, які навчаються в українських навчальних засобах та дали пояснення, що не мали відношення до їх придбання, тобто вказані товариства мають ознаки фіктивності.

У зв`язку з Рішенням Ради Європейського Союзу 2014/119 про застосування Радою Європейського Союзу санкцій до ОСОБА_5 , який є власником 100 відсотків статутного капіталу Публічного акціонерного товариства «Всеукраїнський Банк Розвитку», постановою Національного банку України від 25.09.2014 № 599/БТ ПАТ «ВБР» віднесено до категорії проблемних, а постановою Національного банку України від 27.11.2014 № 743 ПАТ «Всеукраїнський Банк Розвитку» віднесено до категорії неплатоспроможних.

Після початку процедури ліквідації ПАТ «Всеукраїнський Банк Розвитку» невстановлені слідством особи, які контролювали діяльність вказаних юридичних осіб, переуступили право вимоги грошових коштів від ПАТ «Всеукраїнський Банк Розвитку» до ТОВ «Аскор-Інвест» (код за ЄДРПОУ 39175321).

Згідно Реєстру кредиторів ПАТ «Всеукраїнський Банк Розвитку», затвердженого рішенням № 489 від 07.04.2016 року, загальна сума заборгованості вказаного банку перед ТОВ «Аскор-Інвест» складала 2 307,12 млн. грн.

Станом на 27.11.2017, після того, як ПАТ «Всеукраїнський Банк Розвитку» здійснено часткове погашення заборгованості перед ТОВ «Аскор-Інвест» у сумі 698,53 млн. грн. (353,53 млн. грн. 21.11.2016; 345,00 млн. грн. за період з 08.11.2017 по 22.11.2017), невиплаченим залишився борг у сумі 1 608,59 млн. грн.

За результатами аналізу інформації, отриманої від Державної служби фінансового моніторингу, встановлено, що за період з 08.11.2017 по 22.11.2017 з рахунку № НОМЕР_1 , відкритого ПАТ «Всеукраїнський Банк Розвитку» у Національному банку України, на рахунок № НОМЕР_2 , відкритий ТОВ «Аскор-Інвест» у ПАТ «Альфа-Банк», перераховано безготівкові кошти на загальну суму 345,00 млн. грн. в якості часткового погашення заборгованості згідно реєстру кредиторів ПАТ «Всеукраїнський Банк Розвитку», затвердженого рішенням № 489 від 07.04.2016.

Постановою слідчого від 25.04.2018 визнано речовими доказами грошові кошти, зазначені в реєстрі кредиторів ПАТ «Всеукраїнський Банк Розвитку» в VII-й черзі виплат за № 29093184725713 рахунку обліку коштів в реєстрі кредиторів рахується заборгованість перед ТОВ «Аскор-Інвест» (код за ЄДРПОУ 39175321) на загальну суму 2 307 121 047, 24 грн., яку сформовано за рахунок відступлення права вимоги від вищеназваних підприємств, та відносно яких є підстави вважити, що вказані грошові кошти були здобуті кримінально протиправним шляхом або отримано внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З врахуванням наведеного, зважаючи на правову кваліфікацію кримінальних правопорушень, за фактом вчинення яких здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, з метою запобігання можливості передачі та відчуження майна, яке відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, беручи до уваги наявність достатніх підстав вважати, що воно набуте кримінально протиправним шляхом, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність накладення вищевказаного арешту.

Разом з тим, фактично за аналогічних обставин, також був накладений арешт ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 17.01.2017 року на рахунки ПАТ «Всеукраїнський банк розвитку», які відкриті в Національному банку України.

Скасовуючи вказаний арешт, суд апеляційної інстанції в ухвалі від 30.03.2017 року вказав, що за клопотанням про арешт майна не доведено, що грошові кошти відповідають критеріям ст. 170 КПК України, то на них не може бути також накладено арешт з метою спеціальної конфіскації, передбаченої ст. 96-2 КК України, про яку вказано в клопотанні слідчого. При цьому слід зауважити, що не може бути метою накладення арешту на грошові кошти і конфіскація майна, як вид покарання або захід кримінально-правового характеру щодо юридичної особи у зв`язку з тим, що жодній службовій особі ПАТ "ВБР" у даному кримінальному провадженні не повідомлено про підозру.

Крім того, відповідно до ч. 1 ст. 173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.Не допускається арешт майна/коштів банку, віднесеного до категорії неплатоспроможних, а також майна/коштів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Отже, враховуючи наявні за матеріалами справи відомості того, щовідповідно до Постанови Правління Національного банку України №743 від 27.11.2014 року ПАТ "ВБР" віднесено до категорії неплатоспроможних арешт грошових коштів на рахунках даного банку є незаконним.

Як наслідок, суд апеляційної інстанції задовольнив скаргу уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення ліквідації в ПАТ «Всеукраїнський Банк Розвитку»та скасував ухвалу слідчого судді про арешт майна.

Службовим та/або іншим посадовим особам ТзОВ «Аскор-Інвест» у даному кримінальному провадженні про підозру не повідомлялось.

Вирішуючи питання щодо наявності чи відсутності підстав для задоволення клопотання, а також здійснюючи судовий контроль за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, слідчий суддя виходить із наступного.

Згідно ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном.

Статтею 41КонституціїУкраїнипередбачено,щокоженмає правоволодіти,користуватисяірозпоряджатися своєювласністю,результатамисвоєїінтелектуальної,творчоїдіяльності. Правоприватноївласностінабувається впорядку,визначеномузаконом. Право приватної власності є непорушним.

За приписами ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Згідно ст. 7 КПК України, кримінальне провадження здійснюється на засадах, в тому числі, верховенства права, згідно якої людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави, законності, згідно якої під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов`язані неухильно додержуватися вимогКонституції України, цього Кодексу, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства, а також недоторканості права власності, відповідно до якої позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

За вимогами ст. 132 КПК України, застосування заходівзабезпеченнякримінальногопровадження недопускається,якщослідчий,прокурорнедоведе,що існуєобґрунтованапідозращодо вчиненнякримінальногоправопорушеннятакого ступенятяжкості,щоможебути підставоюдлязастосуваннязаходів забезпеченнякримінальногопровадження; потребидосудовогорозслідуваннявиправдовують такийступіньвтручанняу праваісвободиособи,проякийідеться вклопотанніслідчого,прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно дост.170КПК України,арештом майнає тимчасове,до скасуванняу встановленомуцим Кодексомпорядку,позбавлення заухвалою слідчогосудді абосуду правана відчуження,розпорядження та/абокористування майном,щодо якогоіснує сукупністьпідстав чирозумних підозрвважати,що воноє доказомзлочину,підлягає спеціальнійконфіскації упідозрюваного,обвинуваченого,засудженого,третіх осіб,конфіскації уюридичної особи,для забезпеченняцивільного позову,стягнення зюридичної особиотриманої неправомірноївигоди,можливої конфіскаціїмайна.Арешт майнаскасовується увстановленому цимКодексом порядку . Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Арешт майна допускається з метою забезпечення, в тому числі, збереження речових доказів; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно вимог ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним устатті 98цього Кодексу.

У відповідності до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.1ст.174 КПК України,власник або володілець майна, який не був присутній при розгляді питання про арешт майна, має право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за клопотанням власника або володільця майна, якщо він доведе, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Як вже було зазначено, оскаржуваний арешт накладено з метою збереження речових доказів, а не здійснення можливої спеціальної конфіскації.

Оскільки спірний арешт накладено на грошові кошти ТзОВ «Аскор-Інвест», в частині вимог кредитора, згідно рахунку обліку коштів в реєстрі кредиторів ПАТ «Всеукраїнський банк розвитку» на його накопичувальному рахунку, очевидно, що такий захід забезпечення обмежує права ТзОВ «Аскор-Інвест», стосується його майнових прав, а отже, в силу приписів ст. 174 КПК України, останнє наділено правом на звернення до суду з клопотанням про скасування арешту майна.

Незважаючи на тривалий час здійснення досудового розслідування, як вже було зазначено, службовим та/або іншим посадовим особам ТзОВ «Аскор-Інвест» у даному кримінальному провадженні про підозру не повідомлялось, цивільний позов у кримінальному провадженні до ТзОВ «Аскор-Інвест» не заявлено, прокурором не надано також жодних доказів розміру збитків, які заподіяні та/або могли бути заподіяні державі.

Окрім цього, слідчий суддя враховує доводи представника щодо того, що діяльність неплатоспроможного банку регулюється Законом України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» та Положенням Виконавчої дирекції фонду гарантування вкладів фізичних осіб «Про виведення неплатоспроможного банку з ринку», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України за № 1581/21893 від 14.09.2012 р.

Зокрема, згідно до п.п. 2.17 п. 2 розділу V вказаного Положення, уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію банка з дня її призначення вживає перелік заходів для припинення діяльності банку, зокрема здійснює відкриття накопичувального рахунку.

Так, після відкриття накопичувального рахунку за розпорядженням уповноваженої особи Фонду на ліквідацію банку залишок коштів із кореспондентського рахунку банку перераховується на накопичувальний рахунок і вживаються заходи щодо закриття кореспондентського рахунку такого банку та виключення його з учасників системи електронних платежів (СЕН) у порядку, визначеному нормативно-правовим актом НБУ, що визначає порядок міжбанківського переказу грошей в Україні в національній валюті, а також повертаються кредиторам розрахункові документи, що не сплачені в строк з вини банку, що враховувалися на відповідному позабалансовому рахунку (якщо такий облік вівся в територіальному управлінні НБУ за договором з таким банком).

Згідно п.п. 3.4 п. 3 розділу V Положення на накопичувальний рахунок банку зараховуються кошти такого банку і надходження на його користь. З цього рахунку проводяться розрахунки з кредиторами й оплата витрат на здійснення процедури ліквідації.

Крім того, відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 46 ЗУ «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», п.п. 2.3 п. 2 розділу V Положення, з дня початку процедури ліквідації банку втрачають чинність публічні обтяження чи обмеження на розпорядження (у тому числі арешти) будь-яким майном (коштами) банку. Накладення нових обтяжень чи обмежень на майно банку не допускається.

Окрім цього, слідчий суддя також враховує, що відповідно до Постанови Європейського Суду від 09.06.2005 по справі «Бакланов проти Російської Федерації», Постанови Європейського Суду від 24 березня 2005 року по справі «Фрізен проти Російської Федерації», Судом наголошується на тому, що перша та найбільш важлива вимога статті 1 Протоколу № 1 до Конвенції полягає у тому, що будь-яке втручання публічної влади у право на повагу до власності має бути законним, держави уповноважені здійснювати контроль за використанням власності шляхом виконання законів. Більше того, верховенство права, одна з засад демократичної держави, втілюється у статтях Конвенції. Питання у тому, чи було досягнуто справедливої рівноваги між вимогами загального інтересу та захисту фундаментальних прав особи, має значення для справи лише за умови, що спірне втручання відповідало вимогам законності і не було свавільним.

Будь-яких доказів, що втручання у право власності відповідало вимогам закону та не було свавільним, слідчому судді надано не було.

Також слідчим суддею враховується, що інші арешти на грошові кошти ТзОВ «Аскор-Інвест», попередньо накладені за аналогічних доводів та підстав, скасовані в порядку ст. 174 КПК України, як необґрунтовані. (ухвала Печерського районного суду м. Києва від 15.11.2018 року у справі №757/54752/18-к, ухвала Шевченківського районного суду м. Києва від 14.06.2019 року у справі №761/19531/19).

Оцінюючи вказані вище обставини в їх сукупності, слідчий суддя приходить до висновку, що накладений арешт не може вважатись обґрунтованим, відтак такий підлягає скасуванню, а клопотання відповідно задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. 2, 7-9, 16, 131, 132, 170,173,174, 309,372, 376 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

клопотання представника Товариства з обмеженою відповідальністю «Аскор-Інвест» ОСОБА_4 про скасування арешту майна - задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 02.05.2018 року (справа № 761/15898/18), а саме арешт на грошові кошти, які належать ТОВ «Аскор-Інвест» (код ЄДРПОУ 39175321) в частині вимог кредитора згідно рахунку обліку коштів в реєстрі кредиторів ПАТ «Всеукраїнський Банк Розвитку» за № 29093184725713 на накопичувальному рахунку, відкритому ПАТ «Всеукраїнський Банк Розвитку» в Національному банку України у гривні № 32072120301026 та у доларах США № 32074120302, із забороною видаткових операцій, у тому числі уповноваженій особі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення ліквідації в ПАТ «Всеукраїнський Банк Розвитку», з накопичувального рахунку, відкритого ПАТ «Всеукраїнський Банк Розвитку» в Національному банку України у гривні № 32072120301026 та у доларах США № 32074120302 на користь ТОВ «Аскор-Інвест» (код за ЄДРПОУ 39175321).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1