Ухвала

від 10.07.2019 по справі 686/3199/19

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 686/3199/19

Провадження № 1-кс/686/9450/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 липня 2019 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про надання дозволу на проведення обшуку, у кримінальному провадженні №42018241010000006,

ВСТАНОВИВ:

10.07.2019 року старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням, погодженим з заступником начальника відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку у будинку, інших нежитлових, господарських будівлях, підвальних та інших приміщеннях, гаражах, за місцем розташування юридичної особи ТОВ «Шлях-Експерт» за адресою: Хмельницька область, м. Красилів, вул. Островського, 22, що належить на праві приватної власності ОСОБА_5 та знаходиться у фактичному володінні ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , з метою відшукання та вилучення комп`ютерного обладнання, у тому числі системних блоків, ноутбуків, нетбуків, планшетів та інших, а також носіїв інформації, у тому числі жорстких дисків, флеш-накопичувачів, дисків для лазерних систем зчитування інформації та інших, документів, в яких містяться відомості щодо проведення капітального ремонту вул. Ламаної в с. Грушківці Летичівського району Хмельницької області, а також грошових коштів, здобутих в результаті вчинення кримінального правопорушення.

В судовому засіданні слідчий наполягає на задоволенні клопотання.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що протягом 2016 року директор ТОВ «Шлях Експерт» ОСОБА_5 зловживаючи своїм службовим становищем, використовуючи акти приймання виконаних робіт та довідки про вартість робіт, які містили завідомо недостовірні відомості про обсяг фактично виконаних робіт та закуплених матеріалів по капітальному будівництві вулиці Ламаної в с. Грушківці Летичівського району, незаконно заволодів бюджетними коштами.

13.02.2018 року відомості про вчинення вказаного кримінального правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №42018241010000006 за ст. ст. 191 ч.4 та 366 ч.2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено наступне.

Так, 10.11.2016 року між Летичівською селищною радою та ТОВ «Шлях-Експерт» укладено договір №39/14-2016 на капітальний ремонт вул. Ламаної в с. Грушківці Летичівського району загальною вартістю 497 295,8 грн. із строком дії вказаного договору до 31.12.2016 року.

Відповідно до акту №1 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2016 року, вартість виконаних робіт склала 442397,08 грн.

За виконання умов вказаного договору за листопад 2016 року, відповідно до платіжного доручення №4 від 15.11.2016 року та №6 від 29.11.2016 року перераховані на рахунок виконавця робіт 442 397, 08 грн.

Для здійснення технічного нагляду по ремонту вищевказаної дороги ФОП ОСОБА_14 , відповідно до умом договору №23/16-ТН від 10.11.2016 укладеного між ним та Летичівською селищною радою в особі голови ОСОБА_15 перераховано 7 780 грн. з передбачених умовами договору 8580 грн., (1,875 % від суми виконаних робіт) згідно платіжного доручення №7 від 29.11.2016.

Разом із тим, роботи по капітальному ремонту вул. Ламаної в с. Грушківці Летичівського району на даний час не виконано.

Відповідно до акту №08-08/31 від 29.08.2018 року ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності Летичівської селищної ради за період з 01.01.2016 по завершальний місяць 2018 року, встановлено, що роботи, які включені до акта приймання виконаних будівельних робіт (типова форма КБ-2в) за листопад 2016 року №1 на суму 442397,08 грн., по капітальному ремонті вул. Ламаної в с. Грушківці Летичівського району Хмельницької області, фактично не виконанні.

Вказане є порушенням п. 6.4.3 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва», затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 05.07.2013 року №293, що в свою чергу призвело до внесення недостовірних даних до первинних бухгалтерських документів про фактичні обсяги виконаних робіт на загальну суму 442397,08 грн.

Враховуючи вищевикладене, селищною радою проведено оплату за виконанні роботи в сумі 442397,08 грн., які фактично не виконанні.

Також, в ході виконання робіт з капітального ремонту вул. Ламаної в с. Грушківці Летичівського району Хмельницької області, фізичною особою підприємцем ОСОБА_14 проведено технічних нагляд виконаних робіт на підставі договору від 10.11.2016 року №23/16-ТН, який укладено із замовником.

На підставі укладеного договору та згідно з актом здачі-приймання робіт (наданих послуг) від 29.11.2016 №3, ФОП ОСОБА_14 надано послуг з технічного нагляду на загальну суму 7780 грн.

За надані послуги з технічного нагляду Замовником проведено оплату в загальній сумі 7780 грн. (платіжне доручення від 30.11.2016 №7).

Враховуючи те, що в ході проведення ревізії встановлено завищення обсягів фактично виконаних робіт, селищною радою проведено оплату за надані з технічного нагляду в сумі 7780 грн., які фактично не наданні.

В результаті вищевказаних порушень селищній раді завдано матеріальної шкоди (збитків).

Відповідно до акту №08-08/31 від 29.08.2018 року ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності Летичівської селищної ради за період з 01.01.2016 по завершальний місяць 2018 року, встановлено невідповідність обсягів фактично влаштованої асфальтобетонної суміші та бетонної суміші з обсягами, що враховані у актах приймання виконаних будівельних робіт (топова форма КБ-2в).

Вказане порушення призвело до внесення недостовірних даних до первинних бухгалтерських документів про фактичні обсяги використаних будівельних матеріалів та до завищення вартості виконаних робіт.

Враховуючи вищевикладене, селищною радою проведено оплату за виконані роботи в сумі 733 036,69 грн., які фактично не виконанні.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у перевірці фактів щодо внесення фізичною особою-підприємцем ОСОБА_14 завідомо недостовірних даних до актів приймання виконаних будівельних робіт та актів здачі-приймання робіт (наданих послуг) під час капітального ремонту АДРЕСА_1 , які були підписані селищним головою Летичівської селищної ради ОСОБА_15 , директор ТОВ «Еко-Шлях» ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_14 , у зв`язку із чим виникла необхідність у відшуканні комп`ютерного обладнання, у тому числі системних блоків, ноутбуків, нетбуків, планшетів та інших, а також носіїв інформації, у тому числі жорстких дисків, флеш-накопичувачів, дисків для лазерних систем зчитування інформації та інших, задопомогою яких здійснювалось виготовлення офіційних документів, у які були внесенні завідомо недостовірні відомості щодо обсягів та вартості виконаних робіт під час проведення капітального ремонту вул. Ламаної в с. Грушківці Летичівського району Хмельницької області, а також інших документів, в яких відображенні відомості щодо проведення будівельних робіт по вул. Ламаній в с. Грушківці Летичівського району Хмельницької області.

У зв`язку із викладеним є достатні підстави вважати, що комп`ютерне обладнання, у тому числі системні блоки, ноутбуки, нетбуки, планшети та інші, а також носії інформації, у тому числі жорстких дисків, флеш-накопичувачів, дисків для лазерних систем зчитування інформації та інших, та документи, за допомогою яких здійснювалось виготовлення офіційних документів, у які були внесенні завідомо недостовірні відомості щодо обсягів та вартості виконаних робіт під час проведення капітального ремонту вул. Ламаної в с. Грушківці Летичівського району Хмельницької області, знаходяться у приміщенні за місцем розташування юридичної особи ТОВ «Шлях-Експерт» (ідентифікаційний код юридичної особи: 39731620) за адресою: Хмельницька область, Красилівський район, м. Красилів, вулиця Островського, 22.

Таким чином, з метою відшукання знарядь вчинення кримінального правопорушення та документів, які зберегли на собі сліди кримінального правопорушення або містять відомості, які можуть бути використанні як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем розташування юридичної особи ТОВ «Шлях-Експерт»(ідентифікаційний код юридичної особи: 39731620) за адресою: Хмельницька область, Красилівський район, м. Красилів, вулиця Островського, 22.

Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань встановлено, що місцем розташування юридичної особи ТОВ «Шлях-Експерт» є адреса: Хмельницька область, м. Красилів, вул. Островського, 22.

Окрім цього, згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 171321335 встановлено, щобудинок №22 по вул. Островського, м. Красилів Хмельницької області, належить на праві приватної власності ОСОБА_5 .

Так, відповідно статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно з ч.3 ст.234 КПК України у разі необхідності провести обшук, слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке, окрім іншого, повинно містити індивідуальні абородові ознакиречей,документів,іншого майнаабо осіб,яких плануєтьсявідшукати,а такожїхній зв`язокіз вчиненимкримінальним правопорушенням, підстави для обшуку.

Слідчим не зазначено, які саме грошові кошти він планує відшукати за місцемрозташування юридичноїособи ТОВ«Шлях-Експерт»за адресою:Хмельницька область,м.Красилів,вул.Островського,22, та яким чином вони підлягають ідентифікації саме як грошові кошти,здобуті врезультаті вчиненнякримінального правопорушення, а не особисті кошти користувачів даних приміщень.

Слідчим наведені підстави для проведення обшуку, клопотання слідчого, погоджене з прокурором, відповідає вимогам статті 234 КПК України, існують достатні дані вважати, що за місцем розташування юридичної особи ТОВ «Шлях-Експерт» за адресою: Хмельницька область, м. Красилів, вул. Островського, 22, можуть зберігатись речі, предмети та документи, які містять інформацію про обставини вчинення даного кримінального правопорушення, а тому клопотання слідчого, погоджене з прокурором, підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 234, 235 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи, які здійснюють досудове розслідування кримінального провадження №42018241010000006 від 13.02.2018 року за ч. 2 ст.366, ч. 4 ст. 191 КК України на проведення обшуку у будинку, інших нежитлових, господарських будівлях, підвальних та інших приміщеннях, гаражах, за місцем розташування юридичної особи ТОВ «Шлях-Експерт» за адресою: Хмельницька область, м. Красилів, вул. Островського, 22, що належить на праві приватної власності ОСОБА_5 та знаходиться у фактичному володінні ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , з метою відшукання та вилучення комп`ютерного обладнання, у тому числі системних блоків, ноутбуків, нетбуків, планшетів та інших, а також носіїв інформації, у тому числі жорстких дисків, флеш-накопичувачів, дисків для лазерних систем зчитування інформації та інших, документів, в яких містяться відомості щодо проведення капітального ремонту вул. Ламаної в с. Грушківці Летичівського району Хмельницької області.

Ухвала діє по 10 серпня 2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя