ДЕСНЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

УХВАЛА

1-кс/754/2611/19

Справа № 754/8763/19

У Х В А Л А

Іменем України

13 червня 2019 року Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва Галась І.А., при секретарі Дмитрієвій А.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві в приміщенні суду клопотання старшого слідчого СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві Головко Юлії Миколаївнипро тимчасовий доступ до речей і документів, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№42017100000000935 від 25.07.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 239-2, ч. 5 ст. 191 КК України ,

ВСТАНОВИВ:

12 червня 2019 року старший слідчий СВ Деснянського управління поліції ГУ Національної поліції у м. Києві Головко Ю.М.. звернувся до Деснянського районного суду м. Києва із клопотанням, погодженим з прокурором Київської місцевої прокуратури № 3 Мехур В.П. про тимчасовий доступ до документів, в межах проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017100000000935 від 25.07.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 239-2, ч. 5 ст. 191 КК України .

Клопотання обґрунтовано наступним.

21.12.2006 року Київською міською радою прийнято рішення №458/515 про передачу в оренду до ПАТ "МОСТОБУД" (код ЄДРПОУ № 01386326, зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Паньківська, 5) строком на 50 років земельної ділянки з кадастровим номером № НОМЕР_1 площею 16,7915 га, розташованої за адресою: м. Київ, вул. Промислова, для перенесення промислової бази мостозагону №2, що підпадає під забудову залізнично-автомобільного мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві. Договір оренди було зареєстровано в Департаменті земельних ресурсів КМДА за № 79-6-00526 від 02.08.2007 року.

Положеннями робочого проекту Розчищення ділянок Канівського водосховища зі складуванням піщаних матеріалів на території ТОВ "МОСТОБУД-ТРАНС" на території Голосіївського району м. Києва від 2014 року, що 29.04.2014 року погоджений в порядку ст.86 Водного кодексу України, передбачено складування піщаних матеріалів на вищевказаній земельній ділянці з кадастровим номером № НОМЕР_1 .

При цьому, 10.04.2014 року ПАТ "МОСТОБУД" укладено договір зберігання № МТ-1004 з ТОВ "МОСТОБУД-ТРАНС" (код ЄДРПОУ № 34288042, зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Паньківська, 5) в особі генерального директора ОСОБА_1 .

Після того, 02.03.2015 ТОВ "МОСТОБУД-ТРАНС" в особі генерального директора ОСОБА_1 укладено контракт підряду з ТОВ "СОБІ" (код ЄДРПОУ № 16476986, зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Електриків, 4), згідно якого останнє зобов`язується виконувати роботи у відповідності до вимог робочого проекту Розчищення ділянок Канівського водосховища зі складуванням піщаних матеріалів на території ТОВ "МОСТОБУД-ТРАНС" на території Голосіївського району м. Києва від 2014 року.

04.02.2014 року на виконання рішення Загальних зборів учасників товариства на посаду генерального директора ТОВ "МОСТОБУД-ТРАНС" , призначено ОСОБА_1 Генеральний директор Товариства несе безпосередню відповідальність за виробничу, господарську, фінансову діяльність Товариства.

З урахуванням викладеного, ОСОБА_1 , як генеральний директор підприємства, що виконував організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, являвся службовою особою згідно положень ч.3 ст.18 КК України.

Так, у невстановлені досудовим розслідуванням дату та час, ОСОБА_1 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, обіймаючи посаду генерального директора ТОВ "МОСТОБУД-ТРАНС" , маючи у своєму віданні на підставі договору зберігання № МТ-1004 від 10.04.2014 року договору суборенди, укладених між ПАТ "МОСТОБУД" та ТОВ "МОСТОБУД-ТРАНС" , ділянку місцевості з кадастровим номером № НОМЕР_1 площею 16,7915 га, розташовану за адресою: м. Київ, вул. Промислова, вирішив незаконно заволодіти поверхневим (ґрунтовим) шаром земель водного фонду - річковим піском, в особливо великих розмірах.

Реалізуючи свій злочинний умисел, у період часу з 31.03.2017 до ОСОБА_1 , діючи умисно, протиправно, з корисливих мотивів, не зважаючи на відсутність у ТОВ "МОСТОБУД-ТРАНС" відповідних дозвільних документів - висновку державної екологічної експертизи, який є обов`язковим відповідно до вимог природоохоронного законодавства, спеціального дозволу на користування надрами, усвідомлюючи, що вказане підприємство користувачем надр не являється, у зв`язку з чим не володіє правом розпорядження видобутими корисними копалинами згідно вимог п.2 ч.1 ст.24 Кодексу України про надра, перебуваючи на території Канівського водосховища, використовуючи спеціалізовану будівельну, видобувну техніку, обліковану на балансі ТОВ "СОБІ" , ввівши в оману посадових осіб останнього, які не усвідомлювали факт наявності у діях ОСОБА_1 протиправного умислу, оскільки вважали, що діють виключно в рамках робочого проекту Розчищення ділянок Канівського водосховища зі складуванням піщаних матеріалів на території ТОВ "МОСТОБУД-ТРАНС" на території Голосіївського району м. Києва від 2014 року, незаконно здійснив роботи з гідротехнічного намиву (видобутку) ґрунтово-піщаної суміші (піску) з річки Дніпро загальним об`ємом 596 759,211 т, що становить особливо великий розмір.

Після видобування наведеного річкового піску на території Канівського водосховища, працівники ТОВ "СОБІ" забезпечували його транспортування до земельної ділянки № НОМЕР_1 , розташованої по вул. Промисловій в м. Києві, де його зберігання забезпечувалося безпосередньо ТОВ "МОСТОБУД-ТРАНС" .

У подальшому, ТОВ "МОСТОБУД-ТРАНС" в особі генерального директора ОСОБА_1 , перебуваючи на території, земельної ділянки № НОМЕР_1 , розташованої по вул . Промисловій в м. Києві, заволоділо раніше видобутим піском загальним об`ємом 596 759,211 т, що становить особливо великий розмір, внаслідок чого територіальній громаді м. Києва в особі виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) заподіяно матеріальної шкоди на суму 12 531 943 грн. 44 коп.

Тим самим, встановлено достатньо доказів для підозри ОСОБА_1 у незаконному заволодінні ґрунтовим покривом (поверхневим шаром) земель водного фонду в особливо великих розмірах, тобто вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.239-2 КК України.

Крім того, у невстановлені досудовим розслідуванням дату та час, ОСОБА_1 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, обіймаючи посаду генерального директора ТОВ "МОСТОБУД-ТРАНС" , будучи службовою особою, усвідомлюючи відсутність у даного підприємства відповідних дозвільних документів щодо проведення робіт з видобування ґрунтового покриву (поверхневого шару) земель водного фонду, вирішив розтратити чуже майно, а саме: річковий пісок, що є корисною копалиною місцевого значення, яким він попередньо заволодів під приводом організації та забезпечення виконання робіт з розчищення ділянок Канівського водосховища, з території земельної ділянки з кадастровим номером № НОМЕР_1 площею 16,7915 га, розташованої за адресою: м. Київ, вул. Промислова, що знаходилася у його віданні на підставі договору суборенди, шляхом зловживання своїм службовим становищем.

Реалізуючи свій злочинний умисел, у період часу з 31.03.2017 до 31.12.2017 ОСОБА_1 , перебуваючи у м. Києві, обіймаючи посаду генерального директора ТОВ "МОСТОБУД-ТРАНС" та відповідно до статуту вказаного товариства будучи службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, діючи умисно, протиправно, з корисливих мотивів, використовуючи свої права як генерального директора ТОВ "МОСТОБУД-ТРАНС" , які полягали у здійсненні керівництва поточною господарською діяльністю товариства, всупереч інтересам останнього, шляхом застосування спеціалізованої будівельної, видобувної техніки, належної ТОВ "СОБІ" , що використовувалась невстановленими досудовим розслідуванням особами, які не були обізнані про наявність у діях ОСОБА_1 злочинного умислу, в рамках відповідних договірних відносин, під приводом укладеного з ТОВ "СОБІ" договору поставки № 3009/1 від 30.09.2015, здійснив незаконний видобуток піску у кількості 596 759,211 т на території Канівського водосховища, тим самим зловживаючи своїм службовим становищем заволодів чужим майном в особливо великих розмірах, належним територіальній громаді м. Києва в особі виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), яке перебувало у його віданні згідно робочого проекту Розчищення ділянок Канівського водосховища зі складуванням піщаних матеріалів на території ТОВ "МОСТОБУД-ТРАНС" на території Голосіївського району м. Києва від 2014 року, та розмістив пісок на території земельної ділянки № НОМЕР_1 , розташованої по вул . Промисловій в м. Києві, яка на праві оренди використовується ТОВ "МОСТОБУД-ТРАНС".

У подальшому, в період часу з 31.03.2017 до 31.12.2017, генеральний директор ТОВ "МОСТОБУД-ТРАНС" ОСОБА_1 , задля доведення свого злочинного умислу, направленого на розтрату чужого майна, до кінця, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи як сторона за договором поставки №1504 від 15.04.2015, укладеним ТОВ "МОСТОБУД-ТРАНС" (постачальник) з ТОВ "СОБІ" (покупець), без жодних на те правових підстав, не будучи користувачем надр та не маючи права розпоряджатися видобутими корисними копалинами, реалізував ТОВ "СОБІ" пісок у кількості 596 759,211 т на загальну суму 12 531 943 грн. 44 коп. (із розрахунку вартості 1 тони - 21 грн.), та у подальшому обернув їх назвою користь, завдавши охоронюваним законом інтересам територіальній громаді м. Києва в особі виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) матеріальної шкоди в особливо великих розмірах на суму 12 531 943 грн. 44 коп.

Тим самим, встановлено достатньо доказів для підозри ОСОБА_1 у розтраті чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому в особливо великих розмірах, тобто скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Враховуючи вищевикладене, 26.04.2019 слідчим Деснянського управління поліції ГУНП у м. Києві за погодженням з процесуальним керівником Київської місцевої прокуратури №3 було складено та направлено повідомлення про підозру ОСОБА_1 , інкримінованого йому кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 239-2, ч 5 ст. 191 КК України, яку отримала його колишня дружина ОСОБА_2 Пізніше, 11.05.2019 начальником відділення СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві за погодження з процесуальним керівником Київської місцевої прокуратури №3 направлено в передбаченому КПК України порядку, ОСОБА_1 зміну про раніше повідомлену підозру, яка є на даний час кінцевим, однак не остаточним варіантом раніше інкримінованого кримінального правопорушення вчиненого ОСОБА_1 за ознаками злочину передбаченого, ч. 1 ст. 239-2, ч. 5 ст. 191 КК України.

Під час проведення досудового слідства, прокурором, у відповідності до вимог ст.ст. 84, 93, 99 КПК України на адресу ТОВ "МОСТОБУД-ТРАНС" було направлено відповідний запит, який стосувався діяльності підприємства протягом 2017 року, за результатами виконання якого наведеним підприємством надано відповідь з додатком у вигляді копій запитуваних документів. Надані ТОВ "МОСТОБУД-ТРАНС" копії документів були використані під час проведення комісійної судової економічної експертизи, а саме:

?банківські виписки по особовому рахунку ТОВ "МОСТОБУД-ТРАНС" №2600,3,021408,001 за період з 01.05.2017 по 06.10.2017;

?копія Статуту ТОВ "МОСТОБУД-ТРАНС" (нова редакція 2015р.);

?копія Договору поставки №3009/1 від 30.09.2015;

?копії додаткових угод №1 від 31.10.2016 та №2 від 30.11.2016 до Договору поставки №3009-1 від 30.09.20158;

?копія Акту інвентаризації розрахунків з дебіторами та кредиторами ТОВ "МОСТОБУД - ТРАНС" станом на 31.12.2017;

?завірена копія Акту взаємних розрахунків між ТОВ "МОСТОБУД-ТРАНС" та Собі за договором поставки №3009/1 від 30.09.2015 за 2017;

?копії видаткових накладних ТОВ "МОСТОБУД-ТРАНС" по договору поставки №3009/1 від 30.09.2015 за 2017 рік.

Згідно висновку експертів за результатами проведення комісійної судової економічної експертизи №682/683 від 19.04.2019, в обсязі наданих документів, з урахуванням відсутності дозвільних документів ТОВ "МОСТОБУД-ТРАНС" щодо реалізації піску, отриманого при розчищенні ділянки Канівського водосховища зі складуванням піщаних матеріалів на території ТОВ "МОСТОБУД-ТРАНС" в Голосіївському районі м. Києва, висновки Довідки перевірки окремих питань фінансово-господарської діяльності ТОВ "МОСТОБУД-ТРАНС" від 22.02.2019 головного державного фінансового інспектора ОСОБА_3 в частині встановленого порушення щодо реалізації піску ТОВ "СОБІ" по договору поставки №3009/1 від 30,09,2015 у 2017 році в кількості 598 465,684 т на загальну суму 12 567 779,37 грн.

Крім того, задля забезпечення подальшої перевірки можливих протиправних дій посадових осіб ТОВ "МОСТОБУД-ТРАНС" у період з 01.01.2018 до 31.12.2018, прокурором 06.03.2019 у відповідності до вимог ст.ст. 36, 84, 93, 99 КПК України на адресу ТОВ "МОСТОБУД-ТРАНС" було направлено відповідний запит за № 1251вих19, який стосувався діяльності підприємства протягом 2018 року, щодо надання копій наступних документів:

?договорів, укладених між Товариством та іншими суб`єктами господарювання, щодо реалізації, поставки, надходження піщаних матеріалів протягом 2018 року;

?первинних документів (накладних, видаткових накладних, банківських виписок, актів виконаних робіт (наданих послуг), проектів, що підтверджують взаєморозрахунки між Товариством та суб`єктами по вищезазначених договорах, а також регістрів бухгалтерського обліку (карток рахунків в розрізі контрагентів) по відображенню господарських операцій з реалізації, поставки, надходження, оприбуткування піщаних матеріалів за даними бухгалтерського обліку Товариства за період з 01.01.2018 до 31.12.2018;

?регістрів бухгалтерського обліку (картки рахунку) з підтверджуючими первинними обліковими документами щодо наявності залишків піщаних матеріалів на обліку Товариства станом на 01.01.2018 та 31.12.2018 їх надходження (оприбуткування) та використання (списання, реалізацію) протягом 2018 року;

?декларацій про сплату ТОВ "МОСТОБУД-ТРАНС" рентної плати за користування надрами, які подавалися до уповноважених підрозділів ДФС України, за 1, 2, 3 та 4 квартали 2018 року.

?наказів Товариства щодо проведення річної інвентаризації, інвентаризаційних описів, актів інвентаризації, звіряльних відомостей за 2018 рік;

?звітів про землечерпальні роботи по об`єкту Ділянка Канівського водосховища (форма № 19) Технічний звіт ; диспетчерських зведень по земснарядах, задіяних під час проведення днопоглиблювальних робіт (навантаження, перевезення та відвантаження (складування));

?журналів реєстрації забору піщаної сировини (матеріалів) земснарядами (розчищення, підйому та навантаження піщаної сировини) за період з 01.01.2018 до 31.12.2018.

Проте, згідно отриманої від ТОВ "МОСТОБУД-ТРАНС" відповіді за № 9 від 13.03.2019 у наданні запитуваної документації було відмовлено з посиланням на положення кримінального процесуального законодавства, якими регулюється застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів.

З метою забезпечення повного, всебічного, об`єктивного та неупередженого проведення досудового розслідування, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів.

Старший слідчий СВ Деснянського УП ГУНП в м. Києві Головко Ю.М. повідомлена про місце та час розгляду клопотання в судове засідання не з`явилась. Подала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, вимоги клопотання підтримує та просить задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України, після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку встановленого частиною другою цієї статті.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких просить надати доступ слідчий.

У відповідності до ч.4 ст. 107 Кримінального процесуального кодексу України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

На підставі ст. 108 Кримінального процесуального кодексу України під час судового засідання ведеться журнал судового засідання.

Всебічно проаналізувавши обставини справи в їх сукупності, оцінивши за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на повному і об`єктивному розгляді справи, дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, за наступних підстав.

Судом об`єктивно встановлено, що слідчим відділом Деснянського управління поліції ГУ Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017100000000935, відомості про яке внесено до ЄРДР 25.07.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 239-2, ч. 5 ст. 191 КК України .

Відповідно до вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно п. 3 ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати.

Відповідно до п.4 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В обґрунтування клопотання про необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторона обвинувачення наводить наступні підстави: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження, оскільки вказані кримінальні правопорушення потягли за собою матеріальну шкоду в особливо великих розмірах, спричинену територіальній громаді м. Києва. Для встановлення істини у кримінальному правопорушенні та доведення вини осіб, які вчинила кримінальне правопорушення, необхідно ініціювати перевірки фінансово-господарської діяльності ТОВ "МОСТОБУД-ТРАНС" , код ЄДРПОУ № 34288042, з приводу реалізації піску іншим суб`єктам господарської діяльності протягом 2018 року, для якої потрібно надати ряд матеріалів.

Крім того, вищевказані документи згідно ст.ст. 84,98 КПК України документи матимуть доказове значення у даному провадженні та будуть використані для виявлення обставин кримінального правопорушення, визначених ст. 91 КПК України.

Наявні у кримінальному проваджені матеріали дають достатні підстави вважати, що речі та документи, які перебувають у володінні ТОВ "МОСТОБУД-ТРАНС" (код ЄДРПОУ № 34288042, зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Паньківська, 5), мають значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів не є слідчою дією, а є заходом забезпечення кримінального провадження, виконання якого, враховуючи положення вищезазначеної норми, не може бути проведено за дорученням слідчого, в іншому ж випадку це було б порушенням принципу законності, передбаченого ст. 9 КПК України.

Дослідивши надані суду матеріали клопотання, приймаючи до уваги неможливість отримати документи в інший спосіб, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого та надання дозволу слідчому провести тимчасовий огляд документів з можливістю їх вилучення.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві Головко Юлії Миколаївнипро тимчасовий доступ до речей і документів, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№42017100000000935 від 25.07.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 239-2, ч. 5 ст. 191 КК України - задовольнити .

Надати групі слідчих СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві, а саме: старшому слідчому СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Головко Ю.М.; слідчому СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Марченку В.С.; старшому слідчому СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Самохвалу Д.В.; слідчому СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Данилюк В.О.; старшому слідчому СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Сергієнко Ю.Ю.; старшому слідчому СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Бойко І.О.; начальнику відділення СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Каганцю І.В. - дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а в разі їх відсутності належним чином завірених копій, що знаходяться у володінні ТОВ "МОСТОБУД-ТРАНС" (код ЄДРПОУ № 34288042, зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Паньківська, 5), з можливістю їх вилучення, а саме:

?договору поставки №3009/1 від 30.09.2015;

?додаткових угод №1 від 31.10.2016 та №2 від 30.11.2016 до Договору поставки №3009-1 від 30.09.20158;

?акту інвентаризації розрахунків з дебіторами та кредиторами ТОВ "МОСТОБУД-ТРАНС" станом на 31.12.2017;

?акту взаємних розрахунків між ТОВ "МОСТОБУД-ТРАНС" та Собі за договором поставки №3009/1 від 30.09.2015 за 2017;

?видаткових накладних ТОВ "МОСТОБУД-ТРАНС" по договору поставки №3009/1 від 30.09.2015 за 2017 рік.

?договорів, укладених між Товариством та іншими суб`єктами господарювання, щодо реалізації, поставки, надходження піщаних матеріалів протягом 2018 року;

?первинних документів (накладних, видаткових накладних, банківських виписок, актів виконаних робіт (наданих послуг), проектів, що підтверджують взаєморозрахунки між Товариством та суб`єктами по вищезазначених договорах, а також регістрів бухгалтерського обліку (карток рахунків в розрізі контрагентів) по відображенню господарських операцій з реалізації, поставки, надходження, оприбуткування піщаних матеріалів за даними бухгалтерського обліку Товариства за період з 01.01.2018 до 31.12.2018;

?регістрів бухгалтерського обліку (картки рахунку) з підтверджуючими первинними обліковими документами щодо наявності залишків піщаних матеріалів на обліку Товариства станом на 01.01.2018 та 31.12.2018, їх надходження (оприбуткування) та використання (списання, реалізацію) протягом 2018 року;

?декларацій про сплату ТОВ "МОСТОБУД-ТРАНС" рентної плати за користування надрами, які подавалися до уповноважених підрозділів ДФС України, за 1, 2, 3 та 4 квартали 2018 року;

?наказів Товариства щодо проведення річної інвентаризації, інвентаризаційних описів, актів інвентаризації, звіряльних відомостей за 2018 рік;

?звітів про землечерпальні роботи по об`єкту Ділянка Канівського водосховища (форма № 19) Технічний звіт ; диспетчерських зведень по земснарядах, задіяних під час проведення днопоглиблювальних робіт (навантаження, перевезення та відвантаження (складування));

?журналів реєстрації забору піщаної сировини (матеріалів) земснарядами (розчищення, підйому та навантаження піщаної сировини) за період з 01.01.2018 до 31.12.2018.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 13 липня 2019 року, включно .

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідчий суддя:

Дата ухвалення рішення 13.06.2019
Зареєстровано 19.07.2019
Оприлюднено 19.07.2019

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону