Ухвала

від 08.04.2019 по справі 757/40442/18-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/40442/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 квітня 2019 року Печерський районний суд м. Києва в складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю сторін кримінального провадження:

прокурора ОСОБА_3 ,

підозрюваного ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018100060003597від 13.08.2018 р. за підозрою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Київ, громадянки України, з вищою освітою, тимчасово не працюючої, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 ,раніше не судимої, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст.358, ч. 1 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

16 серпня 2018 року до Печерського районного суду м. Києва від прокурора у кримінальному провадженні - прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_3 надійшло клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018100060003597від 13.08.2018 р за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст.358 , ч. 1 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України, в зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Ухвалою від 16.08.2018 року вказане клопотання про звільнення ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності було призначене до підготовчого судового засідання, згідно вимог ч. 1ст. 314 КПК України.

В підготовчому судовому засіданні прокурор просив звільнити ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності на підставі ч. 1ст. 49 КК Україниу зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

ОСОБА_4 у підготовчому судовому засіданні повністю погодилася з клопотанням прокурора, надала свою згоду на звільнення її від кримінальної відповідальності на підставі ч. 1ст. 49 КК Українита підтвердила суду, що вона не оспорює фактичні дані вчинення кримінального правопорушення, в якому вона підозрюється, правильно розуміє значення своїх дій і просить звільнити її від кримінальної відповідальності з названих підстав.

Суд, заслухавши думку учасників судового засідання, вивчивши матеріали долучені до клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності, приходить до наступних висновків.

Дане кримінальне провадження підсудне Печерському районному суду м. Києва відповідно до ст.ст.32,33 КПК України.

ОСОБА_4 підозрюється в тому, що вона 23.09.2013 року в денний період часу перебуваючи за адресою бульв. Лесі Українки, 24, що в Печерському районі міста Києва, зустрілась із невстановленою органом досудового розслідування особою, якою було виготовлено протокол №3 Загальних зборів учасників ТОВ «Динамо-Енс Україна» (ЄДРПОУ 38379601) від 23.09.2013 року, відповідно до якого було внесено зміни щодо складу учасників Товариства шляхом звільнення з посади Генерального директора Товариства та призначення на посаду Генерального директора ОСОБА_4 , яка фактично вказану посаду не займала, будь-яких організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій не здійснювала, а ОСОБА_4 , у свою чергу, достовірно усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, підробила, тобто підписала Наказ №3 ТОВ «Динамо-Енс Україна» (ЄДРПОУ 38379601) від 24.09.2013р., в який внесені неправдиві відомості, а саме:

Я, ОСОБА_4 , приступаю до виконання обов`язків Генерального директора ТОВ «Динамо-Енс Україна» (ЄДРПОУ 38379601) з 24.09.2013 з посадовим окладом згідно штатного розпису.

Хоча фактично посаду директора не займала, будь яких організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій не здійснювала.

ОСОБА_4 , будучи формально Генеральним директором ТОВ «Динамо-Енс Україна» відповідно до Протоколу №3 загальних зборів учасників ТОВ «Динамо-Енд Україна» від 23.09.2013, не мала наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність від імені вказаного товариства, а саме: укладати фінансово-господарські договори з підприємствами контрагентами про купівлю-продаж товарно-матеріальнихцінностей, виконання робіт, надання послуг, перераховувати/отримувати грошові кошти, з використанням рахунків товариства, за проведені вищевказані дії.

Підроблення ОСОБА_4 ,наказу № 3 від 24.09.2013р. ТОВ «Динамо-Енс Україна» дало змогу невстановленій органом досудового розслідування особі здійснювати незаконну діяльність, користуватися печаткою підприємства, прикриваючись фактом державної реєстрації вказаного товариства.

Крім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , 24.09.2013 року з метою прикриття незаконної діяльності, вчинила пособництво фіктивному підприємництву всупереч положень наступних нормативно-правових актів України.

Так, ОСОБА_4 у денний період часу 23 вересня 2013 року зустрілась з невстановленою слідством особою, з якоюдомовилась про перереєстрацію на її ім`я в органах державної влади юридичної особи ТОВ «Динамо-Енс Україна» (код ЄДРПОУ 38379601)за грошову винагороду, без наміру здійснювати законну господарську діяльність та з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб, на що ОСОБА_4 погодилась.

Так, ОСОБА_4 , усвідомлюючи противоправний характер своїх дій, запропонованих йому невстановленою слідством особою, як майбутнього засновника та власника товариства, усвідомлюючи, що здійснює перереєстрацію на своє ім`я товариства з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб, з корисливих спонукань, надала невстановленій слідством особі, з метою підготування документів по перереєстрації ТОВ «Динамо-Енс Україна» (код ЄДРПОУ 38379601) копії сторінок свого паспорту громадянина України та копію картки платника податків про присвоєння ідентифікаційного номеру.

В подальшому, а саме: 24.09.2013 року, з метою реалізації свого злочинного умислу, в денний період часу ОСОБА_4 , перебуваючи за адресою: м. Київ, бульв. Л. Українки, 24, що в Печерському районі, достовірно знаючи, що здійснює перереєстрацію ТОВ «Динамо-Енс Україна» (код ЄДРПОУ 38379601) без наміру зайняття підприємницькою діяльністю, а для прикриття незаконної діяльності інших осіб, вона в цілому набуває право власності на товариство, реалізовуючи злочинний умисел, направлений на вчинення фіктивного підприємництва, підписала наданий невстановленою слідством особою Наказ №3 ТОВ «Динамо-Енс Україна» від 24.09.2013 року, відповідно до якого вона приступила до виконання обов`язків Генерального директора товариства, однак фактично посаду Генерального директора не займала, будь яких організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій не здійснювала.

Бажаючи довести свій злочинний намір до кінця та отримати обіцяну йому невстановленою слідством особою грошову винагороду, ОСОБА_4 24.09.2013, перебуваючи за адресою: м. Київ, бул. Л. Українки, 24, що в Печерському районі, достовірно знаючи, що сприяє іншим особам у здійсненні перереєстрації ТОВ «Динамо-Енс Україна» (код ЄДРПОУ 38379601) на своє ім`я без наміру зайняття підприємницькою діяльністю, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, знаючи, що сприяє іншим особам у перереєстрації ТОВ «Динамо-Енс Україна» (код ЄДРПОУ 38379601) для прикриття незаконної діяльності, реалізовуючи злочинний умисел, направлений на вчинення фіктивного підприємництва, після підписання Наказу №3 ТОВ «Динамо-Енс Україна» від 24.09.2013 року, надала його невстановленій органом досудового розслідування особі, яка в подальшому використала його та подала разом з іншими, необхідними для перереєстрації товариства, документами до відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби, на підставі яких в результаті було проведено державну перереєстрацію ТОВ «Динамо-Енс Україна» (код ЄДРПОУ 38379601) на ім`я ОСОБА_4 .

Незважаючи на те, що ТОВ «Динамо-Енс Україна» (код ЄДРПОУ 38379601) зареєстровано на ОСОБА_4 в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців під номером «13391170007008162» як суб`єкт підприємницької діяльності - юридична особа, остання взяла участь у перереєстрації товариства на своє ім`я не з метою здійснення господарської діяльності.

Після перереєстрації ТОВ «Динамо-Енс Україна» (код ЄДРПОУ 38379601), директором та засновником якого значилась ОСОБА_4 , остання, виступивши генеральним директором підприємства, самостійно підприємницьку діяльність не здійснювала, ніколи не укладала правочини з суб`єктами господарювання резидентами України, які в свою чергу не мали на меті настання реальних наслідків, не користувалась печаткою підприємства, не використовувала банківські рахунки підприємства, не здійснювала перерахування безготівкових грошових коштів на рахунки підприємств, не формувала податкові зобов`язання та податковий кредит, прикриваючись фактом державної перереєстрації ТОВ «Динамо-Енс Україна» (код ЄДРПОУ 38379601), а підписаний документ, необхідний для перереєстрації підприємства, передала невстановленій органом досудового розслідування особі.

Надання ОСОБА_4 особистих даних, документів, підписання наказу №3 ТОВ «Динамо-Енс Україна» від 24.09.2013 року, дало змогу невстановленим слідством особам здійснювати незаконну діяльність, в тому числі: укладати правочини з суб`єктами господарювання резидентами України, які в свою чергу не мали на меті настання реальних наслідків, користуватися печатками підприємств, використання банківських рахунків підприємств, здійснювати перерахування безготівкових грошових коштів по рахункам підприємств, формувати податкові зобов`язання та податковий кредит, що в свою чергу є фіктивним підприємництвом.

Такі дії ОСОБА_4 суд кваліфікує, як підробленні офіційного документу, який посвідчується установою і який надає права, з метою використання його іншими особами, вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358КК України, а токож як пособництво фіктивному підприємництву, тобто в сприянні іншим співучасникам в придбанні суб`єкта підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності кримінальне правопорушення, вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205 КК України.

Розглядаючи вказане питання, суд виходить із положень п. 2 ч. 3ст. 314 КПК України, роз`яснень Пленуму Верховного Суду України, що містяться у п.1постанови «Про практику застосування судами України законодавства про звільнення особи від кримінальної відповідальності» № 12 від 23 грудня 2005 року, згідно яких, звільнення особи від кримінальної відповідальності із закриттям провадження у справі можливе на будь-яких стадіях судового розгляду справи, у тому числі під час підготовчого судового засідання, за умови вчинення особою суспільно-небезпечного діяння, яке містить склад злочину, передбачений Особливою частиноюКримінального кодексу України, та за наявності визначених законом матеріально-правих підстав звільнення особи від кримінальної відповідальності.

Відповідно доч.2ст.286КПК України встановивши на стадії досудового розслідування підстави для звільнення від кримінальної відповідальності та отримавши згоду підозрюваного на таке звільнення, прокурор складає клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності та без проведення досудового розслідування у повному обсязі направляє його до суду.

Згідно з п. 2 ч. 3ст. 314 КПК України, у підготовчому судовому засіданні суд має право закрити провадження у кримінальній справі за наявності підстав, передбачених ч. 2ст. 284 КПК України, зокрема у разі звільнення особи від кримінальної відповідальності.

Відповідно до вимог п. 1 ч. 2ст. 284 КПК Україникримінальне провадження закривається судом у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.

Частиною 3статті 288 КПК Українивизначено, що суд своєю ухвалою закриває кримінальне провадження та звільняє підозрюваного (обвинуваченого) від кримінальної відповідальності у випадку встановлення підстав, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

Відповідно до ч. 1 ст. 285 КПК України особа звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

Зокрема згідно п. 1 ч. 1 ст. 49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минуло два роки - у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачене покарання менш суворе, ніж обмеження волі.

Звільнення особи від кримінальної відповідальності є обов`язком суду у разі настання обставин, передбачених пунктами 1-4 ч. 1 ст. 49 КК України, за наявності згоди підозрюваного на звільнення на підставі спливу строків давності.

З матеріалів клопотання вбачається, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205 КК України, за вчинення якого передбачено покарання у виді арається штрафом від п`ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а отже відповідно до вимог ч. 2 ст. 12 КК України вказаний злочин належить до злочину невеликої тяжкості.

Також ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, за вчинення якого передбачено покарання у виді караються штрафом до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до двох років, а отже відповідно до вимог ч. 2 ст. 12 КК України вказаний злочин належить до злочину невеликої тяжкості.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минуло три роки - у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачене покарання у виді обмеження або позбавлення волі.

Так підозрювана ОСОБА_4 вчинила інкримінований їй злочин увересні 2013 року, отже на дату розгляду даного клопотання минуло понад три роки.

Враховуючи вищезазначене, суд приходить до висновку про можливість звільнення ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності на підставіст. 49 КК України.

Цивільний позов у справі не заявлено.

Судові витрати та речові докази відсутні.

Потерпілі в кримінальному провадженні відсутні.

Керуючись статтями 12, п. 1, 2 ч. 1 ст. 49 Кримінального кодексу України, п. 1 ч. 2 ст. 284, статтями 285 288, ч. 1, п. 2 ч. 3 ст. 314 Кримінального процесуального кодексу України, суд

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора у кримінальному провадженні - прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_3 про звільнення від кримінальної відповідальності ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018100060003597від 13.08.2018 року, в зв`язку з закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності задовольнити.

Звільнити ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст.358, ч. 1 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України, на підставі п. 1 ч. 1 ст. 49 КК України в зв`язку із закінченням строків давності.

Кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018100060003597від 13.08.2018 року, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст.358, ч. 1 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України закрити.

Ухвала суду може бути оскаржена протягом семи днів з дня її оголошення до Київського апеляційного суду шляхом подання апеляційної скарги через Печерський районний суд м. Києва.

Ухвала суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги ухвала суду, якщо її не було скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Суддя ОСОБА_1