Ухвала

від 16.07.2019 по справі 757/35405/19-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/35405/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 липня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого в особливо важливих справах четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступдо речейта документів,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного судум. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 42018000000002085 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого в особливо важливих справах четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ТОВ «К.А.Р.Е. Трейд» (код 39618880) юридична адреса: вул. Євгена Коновальця, 32 В, прим. 111.

В обґрунтування клопотання, слідчий зазначив, що Управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42018000000002085 від 23.08.2018 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що ТОВ «К.А.Р.Е. Трейд» (код 39618880) в частині взаємовідносин з ТОВ «Газпромінвест ЛТД» (код 39908899) за податковий період з січня 2017 по грудень 2018 року ймовірно ухилилось від сплати податків на додану вартість ТОВ «Газпромінвест ЛТД» (код 39908899) в сумі 15044999,1 гривень, шляхом оформлення нікчемних правочинів, використання схеми «підміни номенклатури товару», відображення в податкових деклараціях з ПДВ завідомо неправдивих даних, що не відповідають дійсності.

Слідчий абопрокурор всудове засідання не з`явились, слідчий направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження речей.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , прокурору групи прокурорів у кримінальному провадженні ОСОБА_5 , слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів тимчасовий доступ до речей і документів та дозвіл на їх вилучення в копіях, які перебувають у володінні ТОВ «К.А.Р.Е. Трейд» (код 39618880) юридична адреса: вул. Євгена Коновальця, 32 В, прим. 111, м. Київ, документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин між ТОВ «К.А.Р.Е. Трейд» (код 39618880) та ПП «Хамелеон Софт» (код 36459695), ТОВ «Газенергопостач» (код 40044682), ТОВ «СП «Інтергаз» (код 38404543),ПП «Еспайр»(код24786235),ТОВ «СтайлБіг Інвест»(код40169850),ТОВ «ТриалГрупп» (код41020201),ТОВ «ГріналПром» (код40957745),ТОВ «ПрівайсЛТД» (код39976309),ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_1 ),ТОВ «Променерго-Ресурс» (код38266407),ТОВ «Сітіскейп»(код39855182),ТОВ «Виробничо-промисловакомпанія «Агроресурс»(код39195809),ТОВ «Марк-Ойл»(код40672904),ТОВ «ПлатинумТорг» (код40688736),ТОВ «Промлегал»(код41656747),ТОВ «РДВТранс» (код40202410),ПП «Техагротранс»(код40427114), ТОВВВК «Арія»(код23560575),ТОВ «ВернонШиппінг» (код35179042),ТОВ «ДирионГруп» (код41243395),ТОВ «Еміссіон»(код41400910),ТОВ «Захід-авто-ленд»(код39032878),ТОВ «Ін-Том»(код40857502),ТОВ «Іноваційніплатіжні технології»(код41578863),ТОВ «Ліель»(код39295219)за період2017-2019років,а саме документів бухгалтерськогообліку повідображенню проведенихоперацій;платіжних доручень;виписок порахункам;договорів здодатками тадодатковими угодами;рахунків-фактури;товарних накладних;податкових накладних;актів прийому-передачітовару (робіт,послуг);актів звірокпридбаних (реалізованих)товарів,отриманих (наданих)робіт,послуг;актів звіроквзаєморозрахунків листування,щодо виконанняумов договорів.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разіневиконання ухвалипро тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/35405/19-к

Примірник 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1